10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计_答案

【判断题】

10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：睡眠户可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元

A. 对

B. 错

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【判断题】

28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款

A. 对

B. 错

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【判断题】

31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关

A. 对

B. 错

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【判断题】

33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户

A. 对

B. 错

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【判断题】

34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理

A. 对

B. 错

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【判断题】

35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

1：能辨别面额，票面剩余面积二分之一（含）以上、四分之三（不含）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额的一半兑换

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：特殊残缺、污损人民币（以下简称残缺、污损人民币）剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，包括与票面原样连接的炭化、变形部分。不能按原样连接的部分，仍作为票面剩余面积计算

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：柜员接到客户兑换残缺、污损人民币时，无需通过残缺损人民币兑换仪进行测量

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：当客户对认定的兑换结果有异议时，柜员应主动告知客户可向人民银行济源市中心支行申请鉴定

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：当客户对我行认定的兑换结果有异议时，并申请人民银行济源市中心支行鉴定时，柜员只需退回该残缺污损人民币即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：日初开始营业时，1元以下面额人民币备付金各券别不少于200张（枚），其它网点不少于50张（枚）

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：日初开始营业时，1元以下面额人民币备付金各券别不少于300张（枚），其它网点不少于50张（枚）

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》一式三联，第一联粘贴在专用袋上，第二联金融机构留存，第三联交客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：各网点应有偿为公众兑换残损人民币，不得出现相互推诿、拒绝兑换、公众投诉等情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：兑换单和认定书上涂改后加盖柜员名章即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：对交存的半额兑换的特殊污损人民币，归入能整除兑换金额的现行人民币任一面额的券别

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：金融机构在收缴假币过程中出现违规行为，但尚未构成犯罪，涉及人民币的，由中国人民银行给予警告、并处以1000元以上5000元以下罚款

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：金融机构发现假币而不收缴、未按规定程序收缴假币的、应向人民银行和公安机关报告而不报告的、截留或私自处理收缴的假币、或使已收缴的假币重新流入市场的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、并处以1000元以上5万元以下罚款

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：办理存取款业务的金融机构，如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5万元以下的罚款

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：办理存取款业务的金融机构，如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

SEMS2.0系统的网管用户共分为4级，缺省情况下，至少（）级用户才可以对设备下控制或配置命令___

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

SEMS2.0系统将用（）色告警灯来表示次要告警___

A. 红

B. 紫

C. 黄

D. 蓝

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【单选题】

以下哪个协议属于OSI模型的第三层（）___

A. ICMP

B. MGCP

C. DHCP

D. SIP

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【单选题】

SEMS2.0系统将用（）色告警灯来表示紧急告警___

A. 红

B. 紫

C. 黄

D. 蓝

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【单选题】

以太网端口镜像分为基于流的镜像和 ( ) ___

A. 基于端口的镜像

B. 基于IP地址的镜像

C. 基于VLAN的镜像

D. 基于MAC的镜像

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【单选题】

SEMS2.0系统将用（）色告警灯来表示提示告警___

A. 红

B. 紫

C. 黄

D. 蓝

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【单选题】

SEMS2.0系统将用（）色告警灯来表示主要告警___

A. 红

B. 紫

C. 黄

D. 蓝

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【单选题】

SIP Final Response指的是status line的数字标识（）？___

A. <200

B. 200

C. >200

D. >=200

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【单选题】

SIP的SDP offer/answer机制是定义在（）RFC文档？___

A. RFC3261

B. RFC3261

C. RFC3264

D. RFC3525

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【单选题】

SIP协议的默认端口号是___

A. 3034

B. 8808

C. 5060

D. 2944

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【单选题】

SLA网络质量要求中规定，对于给客户的服务承诺中，AAA级专线每年重复发生次数≤（）次/年、年业务累计中断历时≤（）小时.___

A. 2、3

B. 3、3

C. 3、2

D. 2、2

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【单选题】

SMPP话单发回6XXXX的错误代码是什么含义.( )___

A. 消息发往SP出错时错误码

B. 消息发往SMC出错时错误码

C. SP返回错误应答时的错误码

D. 消息发往DSMP出错时错误码

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【单选题】

SMSC是什么的缩写.( )___

A. 短信缓存中心

B. 短信发送中心

C. 互联网短信网关

D. 短信中心

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【单选题】

SNMP TRAP配置中的ip为( )___

A. 数据库网卡ip

B. 设备网卡ip

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【单选题】

以下哪块NT板适用于ISAM 7360 FX GPON（）___

A. NANT-A

B. FANT-F

C. OANT-A

D. FENT-B

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【单选题】

以太网端口镜像主要应用在 ( ) ___

A. 流量观测

B. 故障定位

C. A和B

D. 以上都不是

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【单选题】

STM-1是同步数字体系的？___

A. 逻辑功能块

B. 三次群模块

C. 二阶模块TU

D. 最基本模块

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【单选题】

STM-N的复用方式是（）___

A. 字节间插

B. 比特间插

C. 帧间插

D. 统计复用

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【单选题】

STP 发送配置消息的目的地址是 ___

A. 01-80-C1-00-00-00

B. 01-80-C2-00-00-00

C. 01-80-C3-00-00-00

D. 01-80-C4-00-00-00

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【单选题】

STP的主要目的是（）___

A. 保护单一环路

B. 消除网络的环路

C. 保持多个环路

D. 减少环路

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【单选题】

T2000 安装完成后或升级完成后，要进行数据库的初始化，下面哪个文件是在WIN2000 下初始化T2000 数据库的脚本：___

A. T2000\server\database\dump_mo.bat

B. T2000\server\database\InitDatabaseSYBASE.sh；

C. T2000\server\database\InitDatabase.bat；

D. T2000\server\database\InitiMapSecurityLog.sql

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【单选题】

T2000 的服务器端共有（）个用户数据库，我们可以对它们进行备份和恢复。___

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

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【单选题】

T2000 网管第一次登录时使用的管理级用户和默认口令是：___

A. root，password

B. Admin，t2000（小写）

C. administrator，T2000

D. admin，T2000（大写）

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【单选题】

T2000 网管在B10 版本支持配置脚本文件的导入导出，请问脚本文件导出后的目录是：___

A. T2000\server

B. T2000\client

C. T2000\server\script

D. T2000\server\database

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【单选题】

T2000的当前性能数据都是从（）查询。___

A. 网元侧

B. 网管侧网元层

C. 网管侧网络层

D. 网管侧或网元侧

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【单选题】

T2000网管是属于哪种级别的网络管理系统 ___

A. 网络级别的管理系统

B. 子网级别的管理系统

C. 网元级别的管理系统

D. 区域级别的管理系统

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【单选题】

以太网交换机在接收到数据帧时，如果没有在MAC地址表中查找到目的MAC地址，则（）.___

A. 把以太网帧复制到所有的端口

B. 把以太网帧单点传送到特定端口

C. 把以太网帧发送到除本端口意外的所有端口

D. 丢弃该帧

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【单选题】

以下哪种类型的防火墙通过检测基于 TCP/UDP 连接的连接状态以及应用层协议信息，并且监控基于连接的应用层协议状态，动态地决定报文是否可以通过.（）___

A. 状态检测防火墙

B. 包过滤防火墙

C. 代理防火墙

D. 电路层防火墙

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【单选题】

T31网管上创建ZXCTN网元的操作过程中，下列哪些设置不包含在内( ）___

A. 设置网元IP地址

B. T－MPLS使能状态设置

C. 端口UNI的使能设置

D. 设置网元是否是网关网元

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【单选题】

T3网管上配置PTN业务时，下列哪项是需要在ZXCTN6300/6200上配置而不需要在ZXCTN6100上配置 ___

A. VLAN接口配置

B. UNI配置

C. 静态MAC配置

D. ARP配置

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【单选题】

Tcont类型中type1是指( )___

A. 固定带宽

B. 保证带宽

C. 最大努力带宽

D. 混合带宽

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【单选题】

Tcont类型中type5是指( )___

A. 固定带宽

B. 保证带宽

C. Best effort

D. 混合带宽

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【单选题】

TCP/IP（传输控制协议）协议第三层是___

A. 物理层

B. B.网络层

C. C.数据链路层

D. D.传输层

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【单选题】

TCP／IP协议分为四层，分别为应用层、传输层、网际层和网络接口层.不属于应用层协议的是（）___

A. SNMP

B. udp

C. TELNET

D. FTP

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【单选题】

TCP/IP协议中，以下哪些端口是公共端口？___

A. 1–1023

B. 1024 and above

C. 1–256

D. 1–65534

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【单选题】

TCP属于OSI参考模型的哪一层___

A. 4

B. B．5

C. C．6

D. D．7

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【单选题】

TCP协议通过（）来区分不同的连接.___

A. IP地址

B. 端口号

C. IP地址+端口号

D. 以上答案均不对

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【单选题】

以太网中使用生成树算法的目的是什么___

A. 避免来自同一端口的路由更新数据包转发到本端口

B. 生成无环路的逻辑树形结构，尽最大可能在局域网段之间建立一条通路

C. 在每一个局域网段之间建立一条路径

D. 确保数据信息到达每一个节点

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【单选题】

TeInet 在哪一个OSI参考模型层运作？（）___

A. 传输层

B. 网络层

C. 会话层

D. 应用层

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【单选题】

以下（）命令是查询Multicast operations profile ___

A. #ont/system/mib>show 309

B. #ont/system/mib>show 310

C. #ont/system/mib>show 311

D. #ont/system/mib>show 266

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