【单选题】
登录密码6次连续输入错误网银暂时冻结，第2天自动解冻；___次连续输入错误，网银永久冻结，需到柜面办理登录密码重置手续。
A. 10次
B. 15次
C. 18次
D. 20次
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答案
C
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
个人电子银行VIP额度设置中转账单笔限额最高是（ ）元，日累计限额最高是（ ）元。___
A. 1亿，10亿
B. 10亿，100亿
C. 100亿，100亿
D. 不限制，不限制
【单选题】
员工违反廉洁从业规定,收受各种名义的回扣、礼金、礼品、有价证券、手续费的，应当给予___处分，后果或情节严重的，给予开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记过
C. 记过至记大过
D. 记过至撤职
【单选题】
违反ATM管理规定，违反ATM密码、钥匙管理使用规定的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记大过
C. 警告至记过
D. 记过至撤职
【单选题】
违反现金收付、整点、票币兑换及现金调拨规定进行业务操作的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 罚款
B. 通报批评
C. 警告至记过
D. 诫勉谈话
【单选题】
处分期间发生新的违规行为，加重处理，处分期为___。
A. 原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和
B. 原处分期尚未执行的期限
C. 新处分期限
D. 原处分期尚未执行的期限或新处分期限
【单选题】
10“重大责任事故”其中包括：一人死亡或三人重伤，或造成___损失责任事故的。
A. 20万元以上（含）
B. 30万元以上（含）
C. 50万元以上（含）
D. 100万元以上（含）
【单选题】
扣减绩效收入，每人每次原则上不得超过相当于本人___。赔偿经济损失金额不得超出实际风险或损失金额。责任人全额赔偿后又挽回损失的，超出实际损失部分退还有关赔偿责任人。
A. 3个月的绩效工资
B. 6个月的绩效工资
C. 一年的绩效工资
D. 二年的绩效工资
【单选题】
违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告或对可疑交易未尽职调查的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 警告至记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
不履行或不正确履行职责，致使农信社受到司法机关或银行监管、审计、税务等行政机关处罚的，给予有关责任人员___处分。
A. 记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
商业银行下列行为不正确的是：___
A. 商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、跟踪评价等管理制度
B. 商业银行采用销售人员采用以销售业绩作为单一的考核和奖励指标的考核方法
C. 商业银行对65岁（含）的投资者进行风险承受能力评估时，应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。
D. 商业银行应当定期或不定期地采用当面或网上银行方式对投资者进行风险承受能力持续评估。
【单选题】
根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。
A. 冻结账户
B. 控制账户
C. 暂停账户非柜面业务
D. 联系存款人销户
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
【单选题】
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
可疑交易报告通常不包括___。
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
推荐试题
【多选题】
以下说法正确的有：___
A. 参加会诊人员原则上应由副主任护师以上人员，或由被邀请科室护士长指派人员承担。
B. 凡属复杂、疑难或跨科室和专业的护理问题和护理操作技术，均可申请护理会诊。
C. 集体会诊者，由护理部组织，申请科室由具有主管护师以上职称的护士负责介绍患者的病情，并认真记录会诊意见。
D. 科内会诊，由责任护士提出，护士长或主管护师主持，召集有关人员参加，并进行总结。责任护士负责汇总会诊意见。
E. 科间会诊被邀请科室接到通知后24小时完成。
【多选题】
下列说法不正确的有：___
A. 参加会诊人员原则上应由副主任护师以上人员，或由被邀请科室护士长指派人员承担。
B. 凡属复杂、疑难或跨科室和专业的护理问题和护理操作技术，均可申请护理会诊。
C. 集体会诊者，由护理部组织，申请科室由具有主管护师以上职称的护士负责介绍患者的病情，并认真记录会诊意见。
D. 科内会诊，由责任护士提出，护士长或主管护师主持，召集有关人员参加，并进行总结。责任护士负责汇总会诊意见。
E. 科间会诊被邀请科室接到通知后24小时完成。
【多选题】
手术当日，手术室人员应与病区护士共同核对患者腕带标识上的内容，并与 核对无误后方能送入手术间。___
A. 病历
B. 患者或家属
C. 手术医生
D. 麻醉医
E. 责任护士
【多选题】
术毕手术室护士或运送员应与病区护士认真核对 ，做好病人、病情、药品及物品的交接，核对无误后方可离开。___
A. 病历
B. 腕带
C. 手术标记
D. 手术登记本
E. 手术核查单
【多选题】
护士长每月对手术患者的术前和术后交接检查结果进行分析讲评和整改。重点是：___
A. 有无按要求使用《手术患者科间交接核查单》
B. 手术患者术前、术后交接核查制度是否落实
C. 交接核查执行是否规范
D. 有无按照医院下发的《手术患者科间交接护理规范》严格执行
E. 科间交接存在哪些问题或建议
【多选题】
为加强住院患者的身份标识管理，确保诊疗操作安全，要求：___
A. 住院期间必须全程使用
B. 因腕部创伤或病情原因，可由护士评估后将腕带佩带于踝部或其他部位
C. 因字迹模糊或损坏需要更换时，必须到住院收费处重新打印
D. 进行诊疗操作时，每次都必须核对患者姓名，并用PDA扫描腕带核对
E. 患者因故请假外出，拆除后的腕带必须将其固定于床旁
【多选题】
重点部门：如手术室、中心供应室、产房、重症监护室、导管介入治疗室、内镜室、口腔科、透析室等执行相应部门的消毒隔离要求。___
A. 手术室
B. 中心供应室
C. 产房
D. 重症监护室
E. 导管介入治疗室
【多选题】
患者的床头柜用消毒液擦拭，做到一桌一巾，每日1-2次。病床湿式清扫，做到一床一巾，每日1-2次。___
A. 一桌一巾，每日1-2次
B. 一床一巾，每日1-2次
C. 一桌一巾，每日3-4次
D. 一床一巾，每日3-4次
