《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。_答案

【单选题】

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。

A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算

B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算

C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算

D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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相关试题

【单选题】

金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。

A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施

B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施

C. 一并采取冻结措施

D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施

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【单选题】

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记___。

A. 汇款人国籍

B. 资金汇出地名称

C. 收款人住所

D. 其他信息

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【单选题】

以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。

A. 保险经纪公司

B. 保险专业代理公司

C. 货币经纪公司

D. 小额贷款公司

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【单选题】

客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。

A. 全面性

B. 间歇性

C. 持续性

D. 保密性

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【单选题】

芯片存单读取芯片应按___键。

A. M

B. N

C. B

D. O

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【单选题】

柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。

A. 【7610】

B. 【7611】

C. 【7612】

D. 【7619】

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【单选题】

柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。

A. 【7610】

B. 【7611】

C. 【7612】

D. 【7619】

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【单选题】

口头有效挂失为___天且不可约定挂失天数，到期后自动解挂。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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【单选题】

关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。

A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。

B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。

C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。

D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。

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【单选题】

若账户无查询密码的，客户需要设置查询密码时，柜员可通过___交易进行设置。

A. 7124

B. 7125

C. 7128

D. 7129

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【单选题】

开立一般存款账户、非预算类专用存款账户，银行应于开户之日起___工作日内在中国人民银行账户管理系统备案，超期备案的，人行将对开户银行处以5000元以上3万元以下的罚款。

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 10个工作日

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【单选题】

单位定期保证金存款的起存金额为___。

A. 50元

B. 1000元

C. 1万元

D. 5万元

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【单选题】

个人大额存单的起存金额为（），单位大额存单的起存金额为___。

A. 5万；50万

B. 5万；100万

C. 20万；1000万

D. 20万；2000万

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【单选题】

根据郑州市郊联社《授权业务奖惩管理暂行办法》，对季度内连续两个月排名后三名且授权通过率低于___的信用社（部）罚款2000元，并对内部副主任（副经理）罚款500元。

A. 98%

B. 98.5%

C. 99%

D. 100%

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【单选题】

开户次日起___月内无交易的账户系统会自动限制账户的非柜面交易。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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【单选题】

账户系统将符合睡眠卡的银行卡转入睡眠户管理后，睡眠户状态为___。

A. 不控制

B. 只收不付

C. 不收不付

D. 只付不收

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【单选题】

享档档存款产品起存金额为___，存期分为一年、二年、三年。存期内可多次部提，支取部分利随本清。

A. 1元

B. 50元

C. 10000元

D. 50000元

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【单选题】

关于存款证明业务，下列说法中错误的是___。

A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的余额

B. 当天开立的账户可以当天开具时点存款证明

C. 目前系统只支持对公账户开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务

D. 存款证明书不能用于挂失、质押，也不能代替存款凭证用于取款、兑付、转存等业务

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【单选题】

关于挂账处理业务，下列说法中错误的是___。

A. 来账挂账时，柜员使用6002交易，处理方式选择入账，资金入客户账

B. 退汇来账挂账，只能入客户原汇出账号

C. 系统等原因导致的汇兑往帐失败，柜员先查询款项是否在3747的资金内部户里，然后通过6003交易发起汇兑

D. 柜员录入错误导致对方无法入账退汇，若为柜员原因造成的退汇，先通过“6002-挂账处理”交易将款项入3475的内部账，然后通过6007交易退汇重发或6003交易发起汇兑。

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【单选题】

关于系统内代理汇兑，下列说法中错误的是___。

A. 系统内代理汇兑是录入、复核制

B. 8077交易进行录入，8078交易进行复核

C. 8077交易录入时不进行账务处理，8078交易复核时才进行相应账务处理

D. 8077/8078完成录入复核，客户资金就直接完成了清算，到收款人的账户上

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【单选题】

下列业务中，可以由代理人代理办理的是___。

A. 损坏换折

B. 挂失换折

C. 修改存折密码

D. 定期存单转一本通

E. 打印存折流水

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【单选题】

II类账户入金日累计限额为___。

A. 1000元

B. 5000元

C. 10000元

D. 20000元

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【单选题】

采用尾箱上缴的机构，在库管员向柜员分配系统尾箱和柜员尾箱后，开始营业。柜员不得连续___日领用同一尾箱。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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【单选题】

个人七天理财业务的起存金额为___

A. 1元

B. 5万

C. 20万

D. 50元

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【单选题】

支票的提示付款期限自出票日起___

A. 7天

B. 10天

C. 15天

D. 30

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【单选题】

系统自动将一年未发生收付活动且未欠银行债务的单位活期结算账户转为___管理。

A. 合并户

B. 集中户

C. 久悬不动户

D. 睡眠户

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【单选题】

尾箱上缴大库的模式下，营业终了，网点主管柜员使用___ 交易将所有已平账的储蓄柜员的尾箱收缴至大库。

A. 7314

B. 7317

C. 7330

D. 7331

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【单选题】

客户办理定期存单，存款10万元，需要使用___。

A. 普通存单

B. 全息标存单

C. 芯片存单

D. 三种存单都可以

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【单选题】

11.客户办理“享档档”存款业务，存款期限为一年，存到10个月时办理了销户，则计息规则为___

A. 全程执行活期存款利率

B. 全程执行6个月定期利率

C. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行3个月利率

D. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行活期利率

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【单选题】

为个人存款人办理人民币单笔___万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

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【单选题】

优化企业开户服务的宣传主题为___。

A. 优化企业开户，建立小微绿色通道

B. 优化企业开户服务，推动改善营商环境

C. 优化企业开户服务，畅通开户渠道

D. 优化企业开户服务，推动改善金融环境

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【单选题】

系统中客户手机号未验证的，客户在办理业务时，柜员要主动使用___交易对客户的手机号码进行验证。

A. 0131

B. 0104

C. 0105

D. 0107

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【单选题】

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。临时存款账户的有效期为___年，到期后需要销户重开。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

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【单选题】

同一个法人行社为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过___个。

A. 2

B. 4

C. 5

D. 10

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【单选题】

柜员做【1200法定机关冻结】交易时，冻结通知书上有明确的金额时，柜员应操作的冻结种类是___。

A. 只收不付

B. 只付不收

C. 金额冻结

D. 封闭冻结

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【单选题】

下列关于收缴假币的过程，不正确的是___

A. 正面水印窗处竖向加盖假币章

B. 背面中间横向加盖假币章

C. 向客户出具《假币收缴凭证》

D. 可以在客户离开后再登录人行系统进行假币录入

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【单选题】

郑州市郊联社存款证明手续费的收费标准是___。

A. 个人客户20元，对公客户100元

B. 个人客户20元，对公客户200元

C. 个人客户50元，对公客户100元

D. 个人客户50元，对公客户200元

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【单选题】

根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。

A. 冻结账户

B. 控制账户

C. 暂停账户非柜面业务

D. 联系存款人销户

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【单选题】

自2016年12月1日起，同一个人在同一个法人行社只能开立___Ⅰ类户。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 有合理理由时不限制

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【单选题】

对于疑似一户多号的客户，柜员在办理业务时应主动对客户的多个客户号进行___。

A. 销户

B. 维护

C. 合并

D. 迁移

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推荐试题

【单选题】

轨距是左右两股钢轨内侧顶面以下___处的距离。

A. 16mm

B. 15mm

C. 14mm

D. 13mm

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【单选题】

我国城市轨道交通采用___为标准轨距。

A. 1425mm

B. 1430mm

C. 1435mm

D. 1440mm

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【单选题】

作业验收时，轨距误差：规定宽不得超过___。

A. 4mm

B. 5mm

C. 6mm

D. 7mm

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【单选题】

作业验收时，轨距误差：规定窄不得超过___。

A. 5mm

B. 4mm

C. 3mm

D. 2mm

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【单选题】

在线路直线部分，轨距不应大于___。

A. 1438mm

B. 1439mm

C. 1440mm

D. 1441mm

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【单选题】

在线路直线部分，轨距不应小于___。

A. 1431mm

B. 1432mm

C. 1433mm

D. 1434mm

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【单选题】

轨距测量在日常检查中，通常每___检查一处。

A. 6.20m

B. 6.25m

C. 6.30m

D. 6.35m

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【单选题】

轨距的变化率不超过___。

A. 5‰

B. 4‰

C. 3‰

D. 2‰

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【单选题】

轨距的大小是由机车车辆的轮对___确定的。

A. 高度

B. 厚度

C. 宽度

D. 长度

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【单选题】

我国国家标准规定正直线轨距误差的允许范围为在___。

A. +6mm~-2mm

B. +8mm~-4mm

C. +10mm~-6mm

D. +12mm~-8mm

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【单选题】

我国国家标准规定正直线轨距误差的允许范围保养标准为___。

A. +6mm~-2mm

B. +8mm~-4mm

C. +10mm~-6mm

D. +12mm~-8mm

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【单选题】

我国国家标准规定正直线1m范围内轨距不得有___以上的误差。

A. 4mm

B. 3mm

C. 2mm

D. 1mm

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【单选题】

水平是指轨道上左右两股钢轨的___。

A. 长度

B. 距离

C. 高低

D. 高差

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【单选题】

在日常检查时，水平也用道尺进行检查，通常每___检查一处。

A. 6.25m

B. 6.30m

C. 6.35m

D. 6.40m

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【单选题】

《铁路技术管理规程》中规定：水平的允许误差，在维修线路的正线，到发线上，不得大于___。

A. 3mm

B. 4mm

C. 5mm

D. 6mm

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【单选题】

《铁路技术管理规程》中规定：水平的允许误差，在维修线路的正线，到发线上，不得大于4mm，其他线不得大于___为基准。

A. 6mm

B. 5mm

C. 4mm

D. 3mm

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【单选题】

水平的变化率不得超过___。

A. 4‰

B. 3‰

C. 2‰

D. 1‰

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【单选题】

水平的变化率1m距离内，变化不得超过___。

A. 2mm

B. 1mm

C. 10mm

D. 20mm

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【单选题】

线路上先是左股钢轨高，后是右股钢轨高，当前后两点的水平正负误差的代数差超过___时为三角坑。

A. 2mm

B. 3mm

C. 4mm

D. 5mm

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【单选题】

在检查三角坑时，基长为6.25m，但在延长___的距离内应不允许出现三角坑。

A. 15m

B. 16m

C. 17m

D. 18m

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【单选题】

在正线上当曲线半径等于或小于___时，圆曲线与直线间应设置缓和曲线。

A. 1500m

B. 2000m

C. 2500m

D. 3000m

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【单选题】

在正线上当曲线半径___2000m时，圆曲线与直线间应设置缓和曲线。

A. 等于或小于

B. 等于

C. 等于或大于

D. 大于

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【单选题】

圆曲线的最小长度不应小于___。

A. 14m

B. 15m

C. 16m

D. 17m

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【单选题】

相邻曲线间的的夹直线的长度，在有缓和曲线时，不小于___。

A. 15m

B. 14m

C. 13m

D. 12m

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【单选题】

全轴距系指一节车辆第一位轴至最后位轴之间距离，目前我国地铁车辆的全轴距最大不超过___。

A. 10m

B. 15m

C. 20m

D. 25m

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【单选题】

道岔应设在直线地段，道岔端部至曲线端部的距离不宜小于___，车场线可以减少到3m。

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

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【单选题】

正线与联络线上曲线半径小于___时，直线与圆曲线间要设缓和曲线。

A. 1300m

B. 1400m

C. 1500m

D. 1600m

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【单选题】

为保证行车安全，按《地铁设计规范》规定:实设最大超高，不得大于___。

A. 100mm

B. 110mm

C. 120mm

D. 130mm

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【单选题】

我国规定，允许最大未被平衡欠超高，一般为75mm，特殊情况为___。

A. 90mm

B. 95mm

C. 100mm

D. 150mm

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【单选题】

城市轨道交通的现有运营线，最大外轨超高为___。

A. 90mm

B. 100mm

C. 110mm

D. 120mm

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【单选题】

在困难条件下，车场线上的曲线轨距加宽，允许按不大于___。递减曲线轨道的最大轨距，应能够确保行车安全，不使之掉道。

A. 1‰

B. 2‰

C. 3‰

D. 4‰

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【单选题】

曲线段，两股钢轨接头相错量不得超过___加所采用的缩短轨缩短量的一半。

A. 40mm

B. 50mm

C. 60mm

D. 70mm

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【单选题】

规定按线路允许速度检算，未被平衡欠超高不得大于___，否则应进行调整。

A. 110mm

B. 120mm

C. 130mm

D. 140mm

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【单选题】

联络线、出入段（场）线的最大坡度不宜大于___(均不考虑各种坡度折减值)

A. 10‰

B. 20‰

C. 30‰

D. 40‰

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【单选题】

线路坡段长度不宜小于远期地铁列车长度，并应满足相邻竖曲线间的夹直线长度的要求，其夹直线长度不宜小于___。

A. 40m

B. 50m

C. 60m

D. 70m

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【单选题】

隧道内和路堑地段的正线最小坡度不宜小于___。

A. 1‰

B. 2‰

C. 3‰

D. 4‰

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【单选题】

地面和高架桥上正线最小坡度为___。

A. 1‰

B. 2‰

C. 3‰

D. 不受限制

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【单选题】

车站站台计算长度段线路应设在___坡道上。

A. 不同

B. 一个

C. 两个

D. 三个

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【单选题】

地下车站一般设在___的坡道上。

A. 1‰

B. 2‰

C. 3‰

D. 4‰

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【单选题】

地面和高架桥上的车站站台计算长度段线路宜设在___坡道上。

A. 平

B. 1‰

C. 2‰

D. 3‰

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