客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系_答案

【判断题】

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定

A. 对

B. 错

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【判断题】

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度

A. 对

B. 错

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【判断题】

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户风险等级分类应当遵循保密性原则

A. 对

B. 错

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【判断题】

留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障

A. 对

B. 错

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【判断题】

专用存款账户和和临时存款账户不能办理协定存款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点做过关机后需要重新进入系统办理业务的，应联系县联社的科技部重新开机，重新开机成功后网点取消平账方可办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

因业务需要控制柜员办理某一币种的现金业务或某一种凭证业务时，机构库管可对柜员尾箱相应子账户通过7315交易进行增加或删除

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱上缴前只需要碰库，无需将余额清零；尾箱封存前必须将尾箱余额清零才能操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

已经封存的尾箱需要重新分配给其他柜员时，机构库管先通过【7315尾箱账号维护】交易启用后，使用【7316】交易，操作标志选择领用，领用柜员录入其柜员代号及密码，完成尾箱领用

A. 对

B. 错

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【判断题】

库管员因调离机构时需交接尾箱时不能做7317，需做7316把尾箱交给机构或者7325交给另一个库管员后，才可将柜员号调整至其他机构

A. 对

B. 错

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【判断题】

批量开立的银行卡必须先进行初始密码激活，且密码激活只能由持卡人本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证入库申请后，业务还未处理的可以用【7112】凭证入库申请撤销/拒绝交易进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

存折消磁且密码为弱项密码，这种情况下只能进行双挂处理，在挂失期满后先进行密码重置、再进行挂失换折或挂失销户

A. 对

B. 错

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【判断题】

大社向下级分社做预制卡凭证库间调拨时，误将机构输入为上级机构，柜员应使用7225卡凭证调拨差错交易对出库的在途卡凭证有差错的进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证挂失可以由代理人代为办理，但挂失的后续处理必须由客户本人办理。密码密码挂失也可以代理办理，但后续处理必须本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

在老系统中密码不足6位的账号（多为批量代发的存折），在新系统中客户输入密码时需在老密码前加0补足6位

A. 对

B. 错

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【判断题】

账户查询密码忘记时无需挂失，可直接使用【7125密码重置】交易实时重置

A. 对

B. 错

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【判断题】

密码挂失在全省农信社任一网点均可办理成功

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户卡6个月未发生业务限制非柜面业务，在做解除控制时客户密码忘记，直接在柜面进行密码挂失及重置即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户在开户时如果柜员输入的是万能手机号码和万能验证码，万能手机号码在系统中不会保存，系统中的手机号码仍然为空，该客户在系统中会被认为是手机未验证客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务的方式办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部主任应对网点的交接班制度进行监督管理，督促主管柜员每日营业终了必须对所有当班柜员尾箱进行核查

A. 对

B. 错

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【判断题】

甲公司在郑州市郊联社开立保证金账户，并存有资金，因业务需要，想开立存款证明，柜员可以为其办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人账户账户名称不能修改，若有个人账户名称错误的情况，只能做销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。应当变更为账户所有人本人的联系电话(特殊情况除外)

A. 对

B. 错

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【判断题】

授权通过后的业务，主管柜员可使用0279复核授权通过任务管理交易进行取消

A. 对

B. 错

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【判断题】

默认转存是指与原存期一致的本息转存方式，本息转存指本息转存，存期不可以选择的转存方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

零存整取业务，客户在存期中途如有漏存，可以在漏存次月补存，若连续两月漏存视同违约，不允许再存入，只能销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

享档档在支取时，存期内遇利率调整，按支取日相应存期整存整取利率计付利息

A. 对

B. 错

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【判断题】

目前，个人和对公客户均可以签约批量代发业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

在系统中银行内部发起的对账户余额的止付称为控制，法定机关发起对账户余额的止付称为冻结，冻结和控制的级别相同

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员使用【7362业务验证码查询】交易，输入交易日期和电子印章中镶嵌的业务验证码，即可查询到该业务验证码对应的交易信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

老系统中的挂失全部移植到新系统中，输原来的挂失编号即可办理挂失后续处理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

【1225账户交易明细查询】分为客户查询和非客户查询，客户查询需要输入密码，系统会自动打印电子印章；非客户查询需要授权，不会打印电子印章

A. 对

B. 错

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【判断题】

账户几个金额间的逻辑关系为：账户余额-冻结金额-控制金额=可用余额

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

工务中心组织对正线轨道和道岔评定一次，采取___检查办法进行。

A. 定点检查

B. 随机抽样

C. 固定一样

D. 不检查

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【单选题】

___的检查，是轨道动态质量检查的主要手段。

A. 轨道检测车

B. 人工添乘

C. 添乘仪

D. 钢轨打磨车

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【单选题】

管理分工分为设___三级管理职责。

A. 中心、班组、部门

B. 部门、班组、中心

C. 部门、中心、班组

D. 中心、部门、班组

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【单选题】

按照___的原则，运营分公司授权工务中心直接对委外单位（人员）进行管理。

A. 一般

B. 部门规定

C. 中心规定

D. 谁使用、谁管理、谁考核

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【单选题】

委外单位依据___原则合理编制月度（周）计划，报中心批准

A. 先严重、后一般

B. 先一般、后严重

C. 中心制定的年度计划

D. 现场设备

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【单选题】

中心根据___,编制设施设备年度检修计划及巡视计划。

A. 设备维护周期

B. 设备实际状态及维护周期

C. 设备实际状态

D. 随意规定

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【单选题】

对于一些结构特殊故障、损坏，委外单位应提供___供中心审批后才可开展有关维护工作。

A. 详细的施工方案

B. 什么都不用

C. 随意的施工方案

D. 口头的施工方案

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【单选题】

___是地铁运营工作的生命线。

A. 管理

B. 生产

C. 后勤保障

D. 安全

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【单选题】

工务及委外维保单位人员必须坚决坚持___的方针，把安全工作放在首位

A. 生产是第一要素

B. 安全第一、预防为主

C. 安全第一

D. 预防第一

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【单选题】

维修人员必须严格执行___等基本安全生产制度。

A. 安全第一、预防为主

B. 三不离、四不放过

C. 三不动、三不离、四不放过

D. 无

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【单选题】

各作业单位在施工结束前务必做到___。

A. 人员出清

B. 工具出清

C. 物料出清

D. 工完、料尽、场地清

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【单选题】

加强维修管理，做到___。

A. 保安全、保质量、保费用

B. 工具器安全

C. 保安全、保质量

D. 设备安全

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【单选题】

道岔平面：半割线型曲线尖轨（割距4mm），割线型直线辙叉（割距12mm），导曲线半径___。

A. 250m

B. 100m

C. 150m

D. 200m

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【单选题】

___是引导车辆由一条线路转往另一条线路的过渡设备。

A. 钢轨

B. 道岔

C. 道床

D. 轨枕

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【单选题】

道岔设备修理分为___三大层次。

A. 经常保养、维修和大修

B. 临时抢修、维修和大修

C. 临时抢修、巡检和维修

D. 巡检、维修和大修

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【单选题】

停车场50kg/m钢轨___单开道岔。

A. 9号

B. 7号

C. 11号

D. 10号

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【单选题】

正线整体道床___钢轨9号单开道岔及交叉渡线。

A. 60kg/m

B. 50kg/m

C. 75kg/m

D. 65kg/m

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【单选题】

停车场___钢轨7号单开道岔。

A. 60kg/m

B. 50kg/m

C. 75kg/m

D. 65kg/m

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【单选题】

正线整体道床60kg/m钢轨___单开道岔及交叉渡线。

A. 9号

B. 7号

C. 11号

D. 5号

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【单选题】

道岔电务转换设备采取___。

A. 直接锁闭

B. 外锁闭

C. 联动内锁闭

D. 联动外锁闭

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【单选题】

道岔电务转换设备联动内锁闭，一点牵引，牵引点动程为___。

A. 148mm

B. 160mm

C. 150mm

D. 152mm

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【单选题】

道岔转辙器采用___曲线型尖轨。

A. 45AT

B. 60AT

C. 50AT

D. 55AT

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【单选题】

道岔转辙器采用50AT曲线型尖轨，尖轨长___。

A. 5110mm

B. 5120mm

C. 5100mm

D. 5150mm

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【单选题】

2号线正线护轨为分开式，采用___钢轨制造。

A. 43kg/m

B. 50kg/m

C. 60kg/m

D. 75kg/m

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【单选题】

护轨顶面要高出基本轨___。

A. 15mm

B. 10mm

C. 12mm

D. 14mm

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【单选题】

轨距垫分中间轨距垫和接头轨距垫，各设___，共4个号码

A. 4、8、10、14

B. 4、6、12、14

C. 4、6、8、10

D. 6、8、10、12

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【单选题】

钢轨接头两侧采用___。

A. 接头轨距垫

B. 普通轨距块

C. 备用轨距块

D. 中间轨距块

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【单选题】

正线9号道岔直股轨距为___。

A. 1440mm

B. 1435mm

C. 1445mm

D. 1430mm

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【单选题】

正线9号道岔曲股轨距加宽___。

A. 10mm

B. 8mm

C. 5mm

D. 0mm

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【单选题】

停车场7号道岔曲股轨距为___。

A. 10mm

B. 5mm

C. 15mm

D. 0mm

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【单选题】

正线采用相离圆曲线线型，___弹性可弯尖轨。

A. 75AT

B. 55AT

C. 50AT

D. 60AT

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【单选题】

尖轨非工作边、工作边斜度均为___。

A. 0.043055556

B. 0.044444444

C. 0.04375

D. 0.042361111

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【单选题】

2号线正线尖轨设两个牵引点，第一牵引点动程为___，第二牵引点动程为(A)。

A. 160mm 80mm

B. 160mm 120mm

C. 120mm 80mm

D. 120mm 60mm

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【单选题】

单开辙叉、交叉渡线锐角辙叉、交叉渡线钝角辙叉采用___整铸辙叉。

A. 普通碳素结构钢

B. 低合金结构钢

C. 高锰钢

D. 调质结构钢

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【单选题】

2号线正线道岔护轨采用分开式，采用___钢轨制造。

A. 60kg/m

B. 43kg/m

C. 75kg/m

D. 50kg/m

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【单选题】

4号线正线尖轨设两个牵引点，第一牵引点动程为___，第二牵引点动程为(B)。

A. 160mm 80mm

B. 160mm 84mm

C. 120mm 84mm

D. 120mm 80mm

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【单选题】

4号线正线尖轨理论总扳动力不大于___。

A. 4KN

B. 3KN

C. 5KN

D. 2KN

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【单选题】

4号线正线护轨采用分开式可调护轨，采用___钢轨制造。

A. 60kg/m

B. 50kg/m

C. UIC33槽形

D. 43kg/m

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【单选题】

停车场AT直线型尖轨侧向过岔允许最高速度为___km/h。

A. 20

B. 15

C. 30

D. 25

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【单选题】

停车场AT曲线型尖轨侧向过岔允许最高速度为___km/h。

A. 15

B. 25

C. 35

D. 30

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