客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。_答案

【单选题】

客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。

A. 全面性

B. 间歇性

C. 持续性

D. 保密性

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答案

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相关试题

【单选题】

芯片存单读取芯片应按___键。

A. M

B. N

C. B

D. O

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【单选题】

柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。

A. 【7610】

B. 【7611】

C. 【7612】

D. 【7619】

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【单选题】

柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。

A. 【7610】

B. 【7611】

C. 【7612】

D. 【7619】

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【单选题】

口头有效挂失为___天且不可约定挂失天数，到期后自动解挂。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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【单选题】

关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。

A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。

B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。

C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。

D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。

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【单选题】

若账户无查询密码的，客户需要设置查询密码时，柜员可通过___交易进行设置。

A. 7124

B. 7125

C. 7128

D. 7129

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【单选题】

开立一般存款账户、非预算类专用存款账户，银行应于开户之日起___工作日内在中国人民银行账户管理系统备案，超期备案的，人行将对开户银行处以5000元以上3万元以下的罚款。

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 10个工作日

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【单选题】

单位定期保证金存款的起存金额为___。

A. 50元

B. 1000元

C. 1万元

D. 5万元

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【单选题】

个人大额存单的起存金额为（），单位大额存单的起存金额为___。

A. 5万；50万

B. 5万；100万

C. 20万；1000万

D. 20万；2000万

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【单选题】

根据郑州市郊联社《授权业务奖惩管理暂行办法》，对季度内连续两个月排名后三名且授权通过率低于___的信用社（部）罚款2000元，并对内部副主任（副经理）罚款500元。

A. 98%

B. 98.5%

C. 99%

D. 100%

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【单选题】

开户次日起___月内无交易的账户系统会自动限制账户的非柜面交易。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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【单选题】

账户系统将符合睡眠卡的银行卡转入睡眠户管理后，睡眠户状态为___。

A. 不控制

B. 只收不付

C. 不收不付

D. 只付不收

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【单选题】

享档档存款产品起存金额为___，存期分为一年、二年、三年。存期内可多次部提，支取部分利随本清。

A. 1元

B. 50元

C. 10000元

D. 50000元

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【单选题】

关于存款证明业务，下列说法中错误的是___。

A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的余额

B. 当天开立的账户可以当天开具时点存款证明

C. 目前系统只支持对公账户开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务

D. 存款证明书不能用于挂失、质押，也不能代替存款凭证用于取款、兑付、转存等业务

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【单选题】

关于挂账处理业务，下列说法中错误的是___。

A. 来账挂账时，柜员使用6002交易，处理方式选择入账，资金入客户账

B. 退汇来账挂账，只能入客户原汇出账号

C. 系统等原因导致的汇兑往帐失败，柜员先查询款项是否在3747的资金内部户里，然后通过6003交易发起汇兑

D. 柜员录入错误导致对方无法入账退汇，若为柜员原因造成的退汇，先通过“6002-挂账处理”交易将款项入3475的内部账，然后通过6007交易退汇重发或6003交易发起汇兑。

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【单选题】

关于系统内代理汇兑，下列说法中错误的是___。

A. 系统内代理汇兑是录入、复核制

B. 8077交易进行录入，8078交易进行复核

C. 8077交易录入时不进行账务处理，8078交易复核时才进行相应账务处理

D. 8077/8078完成录入复核，客户资金就直接完成了清算，到收款人的账户上

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【单选题】

下列业务中，可以由代理人代理办理的是___。

A. 损坏换折

B. 挂失换折

C. 修改存折密码

D. 定期存单转一本通

E. 打印存折流水

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【单选题】

II类账户入金日累计限额为___。

A. 1000元

B. 5000元

C. 10000元

D. 20000元

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【单选题】

采用尾箱上缴的机构，在库管员向柜员分配系统尾箱和柜员尾箱后，开始营业。柜员不得连续___日领用同一尾箱。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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【单选题】

个人七天理财业务的起存金额为___

A. 1元

B. 5万

C. 20万

D. 50元

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【单选题】

支票的提示付款期限自出票日起___

A. 7天

B. 10天

C. 15天

D. 30

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【单选题】

系统自动将一年未发生收付活动且未欠银行债务的单位活期结算账户转为___管理。

A. 合并户

B. 集中户

C. 久悬不动户

D. 睡眠户

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【单选题】

尾箱上缴大库的模式下，营业终了，网点主管柜员使用___ 交易将所有已平账的储蓄柜员的尾箱收缴至大库。

A. 7314

B. 7317

C. 7330

D. 7331

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【单选题】

客户办理定期存单，存款10万元，需要使用___。

A. 普通存单

B. 全息标存单

C. 芯片存单

D. 三种存单都可以

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【单选题】

11.客户办理“享档档”存款业务，存款期限为一年，存到10个月时办理了销户，则计息规则为___

A. 全程执行活期存款利率

B. 全程执行6个月定期利率

C. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行3个月利率

D. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行活期利率

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【单选题】

为个人存款人办理人民币单笔___万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

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【单选题】

优化企业开户服务的宣传主题为___。

A. 优化企业开户，建立小微绿色通道

B. 优化企业开户服务，推动改善营商环境

C. 优化企业开户服务，畅通开户渠道

D. 优化企业开户服务，推动改善金融环境

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【单选题】

系统中客户手机号未验证的，客户在办理业务时，柜员要主动使用___交易对客户的手机号码进行验证。

A. 0131

B. 0104

C. 0105

D. 0107

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【单选题】

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。临时存款账户的有效期为___年，到期后需要销户重开。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

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【单选题】

同一个法人行社为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过___个。

A. 2

B. 4

C. 5

D. 10

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【单选题】

柜员做【1200法定机关冻结】交易时，冻结通知书上有明确的金额时，柜员应操作的冻结种类是___。

A. 只收不付

B. 只付不收

C. 金额冻结

D. 封闭冻结

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【单选题】

下列关于收缴假币的过程，不正确的是___

A. 正面水印窗处竖向加盖假币章

B. 背面中间横向加盖假币章

C. 向客户出具《假币收缴凭证》

D. 可以在客户离开后再登录人行系统进行假币录入

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【单选题】

郑州市郊联社存款证明手续费的收费标准是___。

A. 个人客户20元，对公客户100元

B. 个人客户20元，对公客户200元

C. 个人客户50元，对公客户100元

D. 个人客户50元，对公客户200元

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【单选题】

根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。

A. 冻结账户

B. 控制账户

C. 暂停账户非柜面业务

D. 联系存款人销户

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【单选题】

自2016年12月1日起，同一个人在同一个法人行社只能开立___Ⅰ类户。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 有合理理由时不限制

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【单选题】

对于疑似一户多号的客户，柜员在办理业务时应主动对客户的多个客户号进行___。

A. 销户

B. 维护

C. 合并

D. 迁移

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【单选题】

下列业务中，不需要留存客户身份证复印件的有___。

A. 客户存款，新开立一张10万元的存单

B. 客户银行卡丢失，办理正式挂失业务

C. 客户王某本人持银行卡取款5万元

D. 张某持王某的银行卡代理取款5万元

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【单选题】

个人通过自助柜员机转账的，在发卡行受理后___内，个人可以向发卡行申请撤销转账。

A. 1小时

B. 12小时

C. 24小时

D. 48小时

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【单选题】

我联社智能通知存款的利率为___%

A. 1.160

B. 1.755

C. 1.495

D. 1.958

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【单选题】

我联社协定存款的利率为___%

A. 1.160

B. 1.495

C. 1.668

D. 1.958

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推荐试题

【判断题】

[1]用0.1mol／L对NaOH溶液滴定l00ml0.1mol／L盐酸时，如果滴定误差在±0.1%以内，反应完毕后，溶液的pH范围为4．3～9．7

A. 对

B. 错

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【判断题】

[2]对H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10`-2、Ka2=5.1×10-5，因此不能分步滴定

A. 对

B. 错

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【判断题】

[3]双指示剂法测定混合碱含量，已知试样消耗标准滴定溶液盐酸的体积Vl>V2，则混合碱的组成为Na2CO3+NaOH

A. 对

B. 错

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【判断题】

[1]对K2SiF6法测定硅酸盐中硅的含量，滴定时，应选择酚酞作指示剂

A. 对

B. 错

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【判断题】

[1]对30ml0.005mol／L对H2SO4的pH值是2

A. 对

B. 错

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【判断题】

[1]对1L溶液中含有98.08gH2SO4，则c(l／2H2SO4)=2mol／L

A. 对

B. 错

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【判断题】

[2]多元弱碱溶液pH值的计算一般按一元弱碱溶液处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

[2]对于非水滴定中溶剂的选择应注意纯度高、黏度小、挥发性小、使用安全

A. 对

B. 错

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【判断题】

[2]非水滴定中，在配制高氯酸标准滴定溶液时应加入醋酸酐溶液来除去水分

A. 对

B. 错

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【单选题】

[2]把反应Zn+Cu2→Zn2+ + Cu设计成原电池，电池符号为___。

A. （-）Zn|Zn2+|| Cu2+|Cu(+)

B. （-）Zn2+| Zn||Cu2+|Cu(+)

C. （-）Cu2+|Cu|Zn2+| Zn(+)

D. （-）Cu|Cu2+||Zn2+| Zn(+)

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【单选题】

[3]标定I2标准溶液的基准物是___。

A. As2O3

B. K2

C. r2O7 C.Na2CO3

D. H2C2O4

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【单选题】

[3] KMnO4滴定所需的介质是___。

A. 硫酸

B. 盐酸

C. 磷酸

D. 硝酸

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【单选题】

[2]对高锰酸钾法，下剜说法错误的是___。

A. 可在盐酸介质中进行滴定

B. 直接法可测定还原性物质

C. 标准滴定溶液用标定法制备

D. 在硫酸介质中进行滴定

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【单选题】

[2]氧化还原滴定中，硫代硫酸钠的基本单元是___。

A. Na2S2O3

B. 1/2 Na2S2O3 c.1/3Na2S2O3 D.1/4Na2S2O3

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【单选题】

[2]在间接碘量法中，滴定终点的颜色变化是___。

A. 蓝色恰好消失

B. 出现蓝色

C. 出现浅黄色

D. 黄色恰好消失

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【单选题】

[2]碘量法滴定的酸度条件为___。

A. 弱酸

B. 强酸

C. 弱碱

D. 强碱

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【单选题】

[2]用KMnO4法测定Fe2+，滴定必须在___。

A. c(H2SO4) =lmol／L介质中

B. 中性或弱酸性介质中

C. pH=10氨性缓冲溶液中

D. 强碱性介质中

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【单选题】

[2]溴酸钾法测定苯酚的反应是如下：BrO3+ 5Br- +6H- =3Br2 +3H2O,C6 H5OH+ 3Br2 =C6H2Br3OH+3HBr, Br2 +2I- =I2+ 2Br- ,I2+ 2S2O2-3= S4O2-6+ 2I-，在此测定中，Na2 S2O3与苯酚的物质的量之比为___

A. 6：1

B. 3:1

C. 2：1

D. 1:1

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【单选题】

[2]在0. 50mol／LFeCl2溶液中，铁的电极电位应是___。

A. -0. 458V

B. 0.458V

C. -0. 422V

D. 0.422V

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【单选题】

[3]氧化还原反应的平衡常数K的大小取决于___的大小。

A. 氧化剂和还原剂两电对的条件电极电位差

B. 氧化剂和还原剂两电对的标准电极电位差

C. 反应进行的完全程度

D. 反应速率

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【单选题】

[2]在重铬酸钾法测定硅含量大的矿石中的铁时，常加入___。

A. NaF

B. HCl

C. NH4Cl

D. HNO3

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【单选题】

溶液中，则上述电对的电极电位应是___。

A. 0.324V

B. 1.26V

C. 0.144V

D. -0.324V

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【单选题】

[2]利用电极电位可判断氧化还原反应的性质，但它不能判别___。

A. 氧化还原反应速率

B. 氧化还原反应方向

C. 氧化还原能力大小

D. 氧化还原的完全程度

E. 氧化还原的次序

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【单选题】

[1]已知(φΘAg+／Ag=0.7995V和AgI的Ksp=9.3×10-17。若在I-保持1.0mol／L溶液中，则上述电对的电极电位应是___。

A. -0.146V

B. 0.146V

C. 0.327V

D. -0.327V

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【单选题】

[2]增加碘化钾的用量，可加快重铬酸钾氧化碘的速率，它属于___。

A. 反应物浓度的影响

B. 温度的影响

C. 催化剂的影响

D. 诱导反应的影响

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【单选题】

[2]25。C时将铂丝插入Sn4+和Sn2+离子浓度分别为0.1mol/L和0.01mol/L的混合溶液中，电对的电极电势为___V。

A. φo(Sn4+/Sn2+)

B. φo(Sn4+/Sn2+)＋0.05916/2

C. φo(Sn4+/Sn2+)＋0.05916

D. φo(Sn4+/Sn2+)－0.05916/2

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【单选题】

[3]反应2Fe3+ +Cu =2Fe2+ +Cu2+进行的方向为___。

A. 向左

B. 向右

C. 已达平衡

D. 无法判断

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【单选题】

[2]对氧化还原反应速率没有什么影响的是___。

A. 反应温度

B. 反应物的两电对电位之差

C. 反应物的浓度

D. 催化剂

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【单选题】

[2]氧化还原滴定中化学计量点的位置___。

A. 恰好处于滴定突跃的中间

B. 偏向于电子得失较多的一方

C. 偏向于电子得失较少的一方

D. 无法确定

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【单选题】

中，最后用KMnO4滴定H2C2O4，Ca的基本单元为___。

A. Ca

B. l／2Ca

C. l／5Ca

D. l／3Ca

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【单选题】

[2]下列测定中，需要加热的有___。

A. KMnO4溶液滴定H2O2

B. KMnO4溶液滴定H2C2O4

C. 银量法测定水中氯

D. 碘量法测定CuSO4

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【单选题】

[2]用K2Cr2O7法测定Fe2+，可选用下列___指示剂。

A. 甲基红一溴甲酚绿

B. 二苯胺磺酸钠

C. 铬黑T

D. 自身指示剂

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【单选题】

[3]二级标准重铬酸钾用前应在120℃灼烧至___。

A. 2～3小时

B. 恒重

C. 半小时

D. 5小时

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【单选题】

[2]在反应5Fe2+ +MnO4-+8 H+=Mn2+ +5Fe3++4H2O中，高锰酸钾的基本单元为___。

A. KMn04

B. 5KMnO4 c．1/8 KMnO4 D.1/3KMnO4

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【单选题】

至终点，则试样中H2O2的含量为___。M(H2O2)=34.0lg／mol。

A. 2.96%

B. 29.58%

C. 5.92%

D. 59.17%

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【单选题】

[2]碘量法测定铜盐中铜的含量，利用的反应为：CuSO4+4I-=2CuI↓+I2 , I2+2Na2S2O3→Na2S4O6+2NaI, 则CuSO4与Na2 S2O3的基本单元的关系是___

A. n(1/4 CuSO4）=n(Na2S2O3)

B. n(1/2 CuSO4）=n(Na2S2O3)

C. n(CuSO4）=n(Na2S2O3)

D. n(1/2CuSO4）=n(1/2Na2S2O3)

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【单选题】

[3]水中COD的测定是采用___进行的。

A. 碘量法

B. 重铬酸钾法

C. 溴酸钾法

D. 铈量法

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【单选题】

[1]用高锰酸钾法测定硅酸盐样品中Ca2+的含量。称取样品0.5972g，在一定条件下，将Ca2+沉淀为CaC2O4，过滤，洗涤沉淀，将洗涤的CaC2O4溶于稀硫酸中，用c(KMnO4)=0.05052mol／L的KMnO4标准溶液滴定，消耗25.62mL，硅酸盐中Ca的质量分数为 ___。已知M (Ca)=40.08g／mol。

A. 24.19%

B. 21.72%

C. 48.38%

D. 74.60%

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【单选题】

[3]间接碘量法中加入淀粉指示剂的适宜时间是___。

A. 滴定开始时

B. 滴定至近终点，溶液呈浅黄色时

C. 滴定至I3-离子的红棕色褪尽，溶液呈无色时

D. 在标准溶液滴定了近50%时

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【单选题】

[3]用KMnO4法测定H2O2，滴定必须在___。

A. 中性或弱酸性介质中

B. c( H2SO4)=1mol/L介质中

C. pH=10氨性缓冲溶液中

D. 强碱性介质中

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