【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A. 对
B. 错
推荐试题
【填空题】
23、 BE13――打开余热导出系统安全阀当P1k>___Mpa｛H＝0.05 Mpa｝&热段温度｛4v4｝<146℃，打开脉冲阀JNA10-40AA411/421，主阀JNA10AA410/420打开；当P1k<___Mpa｛H＝0.05 Mpa｝或任一热段温度>150℃｛4v4<146℃取非，H＝4℃｝，关闭脉冲阀JNA10-40AA411/421，主阀JNA10AA410/420关闭。
【填空题】
24、 BE21－降低一回路压力 当一回路压力大于___Mpa时，打开 JEF03,04,05AA101 当一回路压力大于___Mpa时，打开 JEF03,04AA102、JEF05AA201当所有主泵停运时，切换稳压器喷林管线至KBA，即关闭JEF03,04AA101，打开 JEF05AA101,KBA69AA101
【填空题】
25、 稳压器液位限制保护BE22中切除KBA大泵的信号有：稳压器液位大于___m保留一位小数；与：一回路热段温度大于___℃；与：没有ATWS信号：与:机组不是处在加热/冷却模式。
【填空题】
26、 BE23－稳压器高液位限制 2 当任一环路热腿温度大于___度，稳压器液位高于___米，非Cooldown模式，且没有来自AA21 的 ATWS信号时，停运 KBA小泵，JDH泵，关闭 KBA60AA110,KBA69AA101。
【填空题】
27、 BF11打开蒸汽发生器安全阀： ①SG压力> ___MPa ，打开工作安全阀LBA10-40AA401； SG压力<___MPa ，关闭工作安全阀LBA10-40AA401；②SG压力> ___MPa ，打开监测安全阀LBA10-40AA402； SG压力<___MPa ，关闭监测安全阀LBA10-40AA402。
【填空题】
30、 AB21――第一类预保护PP1触发条件:源量程、启动量程和工作量程测得的周期小于___s； T1k热｛1v4｝ >___℃；堆芯上部压力大于___MPa；主蒸汽集管压力大于___MPa。
【填空题】
31、 当出现DA11应急柴油机分级启动信号后，PEB10AP001在___秒后启动；KAA10AP001在___秒后启动；JND10AP001在___秒后启动；JNG10AP001在___秒后启动；JMN10AP001在___秒后启动。
【单选题】
广义的企业文化是指:企业所创造的具有自身特点的___，由企业的组织结构、技术特点、经营思想和人员状况及内外环境共同影响下形成的企业行为特点和管理哲学构成。
A. 物质文化和精神文化
B. 内在文化和外在文化
C. 个体文化和企业文化
D. 低层次文化和高层次文化
【单选题】
自2004年8月以来，申通地铁集团根据市委市政府要求，先后对上海轨道交通___、科研、开发等相关企业进行了重组和整合。
A. 投资、建设、运营
B. 融资、建设、经营
C. 投资、管理、维修
D. 投资、建设、维修
【单选题】
上海地铁企业精神中的“敬业”指的是___。
A. 让员工在地铁事业中实现人生价值
B. 让员工利用休息时间加班加点
C. 让平安在地铁管理中体现民本理念
D. 让员工在地铁公司中永葆生机活力
【单选题】
申通地铁集团的核心价值观的社会责任第一是指：轨道交通是城市的重要基础设施，是社会公益性事业，必须始终把___放在首位。
A. 职工福利
B. 社会效益
C. 经济利益
D. 领导利益
【单选题】
上海地铁企业文化指导思想是：为申通地铁集团持续、快速、健康发展，提供有力的___。
A. 资金保证和精神动力
B. 思想保证和精神源泉
C. 思想保证和物质基础
D. 思想保证和精神动力
【单选题】
上海地铁的服务文化坚持以人为本、___为核心，开展服务文化建设。
A. 精细管理、以诚取信
B. 运载温馨、营造和谐
C. 敬业奉献、和谐共赢
D. 申城地铁，通向都市新生活
【单选题】
上海地铁尚德文化是崇尚道德观教育的行为和理念的总和。主要是开展以员工诚信意识为重点的社会公德、职业道德、家庭美德和___教育，“一信四德”教育。
A. 工作品德
B. 团队协作
C. 个人品德
D. 社会秩序
【单选题】
“十三五”期间，申通地铁集团广大员工应充分认识增强“两个意识”的重要意义。“两个意识”是指增强集团战略意识和___。
A. 增强企业形象意识
B. 增强生产安全意识
C. 增强主人翁意识
D. 增强科学发展观意识
【单选题】
下面关于以德治国与依法治国的关系的说法中正确是___。
A. 依法治国比以德治国更为重要
B. 以德治国比依法治国更为重要
C. 德治是目的，法治是手段
D. 以德治国与依法治国是相辅相成，相互促进
【单选题】
1970年美国进行导弹发射试验时，由于操作员对某一个螺母少拧了半圈，导致发射失败。1980年“阿里安”火箭第二次试飞时，由于操作员不慎将一商标碰落，堵塞了燃烧室喷嘴，导致发射失败。1990年“阿里安”火箭爆炸，是由于工作人员不慎将一块小小的擦试布遗留在发动机的小循环系统中。结合以上案例，你认为上述事故主要是由___造成的。
A. 螺母质量不过关
B. 环境不卫生
C. 管理制度不健全
D. 从业人员没有严格遵守操作规则
