【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
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答案
C
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
【单选题】
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。
A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施
B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施
C. 一并采取冻结措施
D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施
【单选题】
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。
A. 保险经纪公司
B. 保险专业代理公司
C. 货币经纪公司
D. 小额贷款公司
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。
A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。
B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。
C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。
D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。
【单选题】
开立一般存款账户、非预算类专用存款账户，银行应于开户之日起___工作日内在中国人民银行账户管理系统备案，超期备案的，人行将对开户银行处以5000元以上3万元以下的罚款。
A. 2个工作日
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
【单选题】
根据郑州市郊联社《授权业务奖惩管理暂行办法》，对季度内连续两个月排名后三名且授权通过率低于___的信用社（部）罚款2000元，并对内部副主任（副经理）罚款500元。
A. 98%
B. 98.5%
C. 99%
D. 100%
【单选题】
关于存款证明业务，下列说法中错误的是___。
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的余额
B. 当天开立的账户可以当天开具时点存款证明
C. 目前系统只支持对公账户开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务
D. 存款证明书不能用于挂失、质押，也不能代替存款凭证用于取款、兑付、转存等业务
【单选题】
关于挂账处理业务，下列说法中错误的是___。
A. 来账挂账时，柜员使用6002交易，处理方式选择入账，资金入客户账
B. 退汇来账挂账，只能入客户原汇出账号
C. 系统等原因导致的汇兑往帐失败，柜员先查询款项是否在3747的资金内部户里，然后通过6003交易发起汇兑
D. 柜员录入错误导致对方无法入账退汇，若为柜员原因造成的退汇，先通过“6002-挂账处理”交易将款项入3475的内部账，然后通过6007交易退汇重发或6003交易发起汇兑。
【单选题】
关于系统内代理汇兑，下列说法中错误的是___。
A. 系统内代理汇兑是录入、复核制
B. 8077交易进行录入，8078交易进行复核
C. 8077交易录入时不进行账务处理，8078交易复核时才进行相应账务处理
D. 8077/8078完成录入复核，客户资金就直接完成了清算，到收款人的账户上
【单选题】
11.客户办理“享档档”存款业务，存款期限为一年，存到10个月时办理了销户，则计息规则为___
A. 全程执行活期存款利率
B. 全程执行6个月定期利率
C. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行3个月利率
D. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行活期利率
【单选题】
优化企业开户服务的宣传主题为___。
A. 优化企业开户，建立小微绿色通道
B. 优化企业开户服务，推动改善营商环境
C. 优化企业开户服务，畅通开户渠道
D. 优化企业开户服务，推动改善金融环境
【单选题】
下列关于收缴假币的过程，不正确的是___
A. 正面水印窗处竖向加盖假币章
B. 背面中间横向加盖假币章
C. 向客户出具《假币收缴凭证》
D. 可以在客户离开后再登录人行系统进行假币录入
【单选题】
郑州市郊联社存款证明手续费的收费标准是___。
A. 个人客户20元，对公客户100元
B. 个人客户20元，对公客户200元
C. 个人客户50元，对公客户100元
D. 个人客户50元，对公客户200元
【单选题】
根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。
A. 冻结账户
B. 控制账户
C. 暂停账户非柜面业务
D. 联系存款人销户
推荐试题
【单选题】
公安机关在刑事侦查过程中，国家对下列哪种行为应承担赔偿责任？___
A. 因公民自己故意作虚伪供述被羁押的
B. 因公民伪造有罪证据被羁押的
C. 因公民拒不作有罪供述被刑讯逼供造成身体伤害的
D. 因公民自伤、自残等故意行为致使损害发生的
【单选题】
市西区公安分局治安联防队队员周某抓获了有行窃嫌疑人盖某，盖某拒不说出自己的真实姓名，周某用木棍将盖某殴打致伤。依照《国家赔偿法》的规定，应由___承但国家赔偿义务。
A. 市公安局
B. 区公安分局
C. 区治安联防队
D. 联防队队员周某
【单选题】
县级以上地方人民政府公安机关在___领导下，负责本行政区域的公安工作，是本行政区域公安工作的领导、指挥机关。
A. 上级公安机关
B. 本级人民政府
C. 本级人民代表大会常务委员会
D. 上一级公安机关 [解析]考点：公安机关组织管理条例—公安机关的管理体制
【单选题】
督察机构认为公安机关的人民警察违反纪律需要___的，由督察机构作出决定，报本级公安机关行政首长批准后执行。
A. 采取停止执行职务、禁闭措施
B. 给予行政处分
C. 追究法律责任
D. 降低警衔、取消警衔
【单选题】
下列情形中，属于自首的是___。
A. 甲杀人后其父主动报案并将甲送到派出所，甲当即交代了杀人的全部事实和经过
B. 甲和乙共同贪污之后，主动到检察机关交代自己的贪污事实，但未提及乙
C. 甲和乙共同盗窃之后，主动向公安机关反映乙曾经诈骗数千元，经查证属实
D. 甲给监察局打电话，承认自己收受他人1万元贿赂，并交代了事情经过，然后出走不知所踪
【单选题】
甲欲杀乙，故意将下了毒的饭菜让丙（丙不知情）给乙送去，结果乙吃了下毒的饭菜中毒身亡。甲与丙___。
A. 构成共同犯罪
B. 不属于共同犯罪
C. 以共同过失犯罪论处
D. 甲构成教唆罪
【单选题】
李某系某单位司机，一日因受到领导批评，为发泄不满，驾驶车辆驶入闹市区冲向人群，造成2人死亡，3人重伤。李某的行为构成___。
A. 交通肇事罪
B. 以危险方法危害公共安全罪
C. 重大责任事故罪
D. 故意杀人罪
【单选题】
王某假冒公安人员，以抓流氓为名，强迫妇女李某与其发生性关系。对王某应当___。
A. 以招摇撞骗罪定罪处罚
B. 以强制侮辱妇女罪定罪处罚
C. 以招摇撞骗罪和强制侮辱妇女罪定罪处罚
D. 以强奸罪定罪处罚
【单选题】
甲伪造古代货币若干，并用伪造的古代货币从他人手中购买摩托车一辆。甲的行为构成___。
A. 持有、使用假币罪
B. 诈骗罪
C. 伪造货币罪和诈骗罪
D. 伪造货币罪和持有、使用假币罪
【单选题】
在公安机关侦查过程中，对鉴定人、记录人、侦查人员的回避，由___作出决定。
A. 同级政法委
B. 同级人民检察院检察委员会
C. 同级人民政府
D. 县级以上公安机关负责人
【单选题】
公安机关在侦查阶段询问证人时，应当___。
A. 让目睹了同一事件的证人集体回忆
B. 让证人和犯罪嫌疑人面对面地对质
C. 告知证人隐匿罪证应负的法律责任
D. 让证人了解案件性质和简要案情
【单选题】
公安机关和民警在执法中处理局部与全局的关系时应当做到___。
A. 协调好党和国家与地方、部门、单位之间的利益矛盾
B. 解决好党和国家与地方、部门、单位之间的利益关系
C. 要从全局出发，使地方、部门、单位的局部利益服从大局利益
D. 优先保护地方或部门、单位的利益
【单选题】
从违法行为的构成要素看，判断某一行为是否违法的关键因素是___。
A. 该行为在法律上被确认为违法
B. 该行为有故意或者过失的过错
C. 该行为由具有责任能力的主体作出
D. 该行为侵犯了法律所保护的某种社会关系和社会利益
【单选题】
下列情形中，经警告无效，人民警察可以使用武器的___
A. 陆某正用菜刀砍倪某
B. 刘某用木棒殴打陆某腿部
C. 谢某入室盗窃，被户主发现后，用木棒打伤户主后逃跑
D. 李四等人与王五等人因口角发生扭打，造成多人软组织出血，民警到现场后口头制止不了
【单选题】
下列关于检查的说法正确的是___。
A. 公安机关有权检查与违反治安管理行为有关的人身和物品，对公民的住所无权检查
B. 实施检查的人民警察不得少于2人，但紧急情况也可以由1名人民警察实施检查
C. 检查的情况应当制作检查笔录
D. 被检查人拒绝在检查笔录上签名的，人民警察可以代其签名
【单选题】
下列哪项不是公安机关办理行政案件需要调查的事实___
A. 犯罪嫌疑人的基本情况
B. 违法行为是否存在
C. 被侵害人是否被公安机关处理过
D. 违法行为人是否为违法嫌疑人实施
【单选题】
张三在春天的时候精神病会发作，其余时间则无异。某年春天张三殴打李四，公安机关调查后作出了不予行政处罚的决定。到夏天，张三认为自己的行为反正不会受到处罚，就又殴打了平时与自己有矛盾的王五。对此，___。
A. 不应处罚
B. 应予治安处罚，但应当从轻或减轻处罚
C. 应予治安处罚
D. 应予治安处罚，但可以从轻或减轻处罚
【单选题】
经原决定机关负责人批准，公安机关收缴和追缴的财物___，应当及时返还。
A. 属于被侵害人或者善意第三人的合法财物的
B. 没有被侵害人的
C. 是违禁品、没有价值的物品，或者价值轻微，无法变卖或者拍卖的物品的
D. 是无法变卖或者拍卖的危险物品的
【单选题】
受行政机关委托的组织或者个人在行使受委托的行政权力时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，___为赔偿义务机关。
A. 委托的行政机关
B. 受委托的组织或者个人
C. 主管行政机关
D. 管理组织
【单选题】
张某因涉嫌盗窃罪被公安机关刑事拘留。经调查，该公安机关以“情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪”为由撤销了案件并将张某释放。对于该案，下面哪种说法是正确的？___
A. 公安机关应承担全部国家赔偿责任
B. 公安机关应承担部分国家赔偿责任
C. 公安机关不应承担国家赔偿责任
D. 公安机关应承担补偿责任
【单选题】
督察人员在现场督察中发现公安机关的人民警察违反规定使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的，可以___。
A. 追缴其武器、警械、警用车辆、警用标志
B. 收缴其武器、警械、警用车辆、警用标志
C. 没收其武器、警械、警用车辆、警用标志
D. 扣留其武器、警械、警用车用标志
【单选题】
张某和赵某是好朋友，某日两人在工地发生争执，张某推了赵某一把，赵某倒地后后脑勺正好碰到石头上，导致颅脑损伤，经抢救无效死亡。关于张某的行为，下列哪一选项是正确的？___
A. 构成故意杀人罪
B. 构成过失致人死亡罪
C. 构成故意伤害罪
D. 属于意外事件
【单选题】
关于追诉时效，下列说法正确的有___。
A. 法定最高刑为不满5年有期徒刑的犯罪，追诉期限是10年
B. 法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的犯罪，追诉期限是20年
C. 法定最高刑为无期徒刑、死刑的犯罪，追诉期限是20年
D. 法定最高刑为死刑的犯罪，不受追诉期限限制
