【多选题】
14：抵债资产的接收和处置，单户债权余额在___以上的须由市县行社董(理)事会进行审批。
A. 5000万元
B. 2000万元
C. 500万元
D. 1000万元
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答案
D
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【多选题】
17： “由于借款人和担保人不能偿还到期债务，金融企业诉诸法律，借款人和担保人虽有财产，但对借款人和担保人强制执行超过1年以上仍无法收回的债权；或者借款人和担保人虽有财产，但进入强制执行程序后，由于执行困难等原因，经法院裁定终结或者终止执行程序的债权；或者借款人和担保人无财产可执行，法院裁定执行程序终结或者终止的债权。”符合以上认定标准的，核销时所需的相关材料为___。
A. 强制执行证明或者法院裁定证明、财产追偿证明。
B. 上门追索记录
C. 电话追索记录
D. 信件追索记录
【多选题】
20：转让协议生效之后，受让人应在约定的时间内将转让价款划至市县行社指定账户。原则上要求采取一次性付款方式，确需采取分期付款方式的，应明确付款期限和次数等事项，首次支付比例不低于全部价款的___。
A. 30%
B. 35%
C. 40%
D. 50%
【多选题】
1：金融企业对借款人和担保人诉诸法律后，借款人和担保人按照《破产法》相关规定进入重整或者和解程序后，破产重整协议或者破产和解协议经法院裁定通过，根据重整协议或和解协议，金融企业对剩余债权向担保人进行追偿后仍未能收回的债权可以进行核销，所需相关材料为___
A. 法院裁定证明；
B. 金融企业与借款人和担保人签订的重整协议或者和解协议；
C. 内部证据；
D. 调解书。
【多选题】
2：信用户的评定标准包括因借款人、担保人或者其他法定代表任、实际控制人涉嫌违法犯罪，或者因金融企业内部案件，经公安机关或者检察机关正式立案侦查1年以上，金融企业对借款人、担保人或者其他还款义务人进行追偿后，仍未能收回的剩余债权可以进行核销，所需相关材料为___
A. 公检法部门出具的法律证明材料；
B. 财产追偿证明；
C. 内部清收报告；
D. 法律意见书。
【多选题】
3：对于保险公司应收保费、应收分保账款、保户质押贷款和其他应收款项等债权，证券公司融资类业务包括融资债券、股票质押式回购交易、约定购回式交易等债权，当交易对手违约，保险公司和证券公司经履行必要的追偿程序，处置抵质押物后形成的损失，可认定为呆账进行核销，所需相关材料为___
A. 债权和抵质押情况、追偿情况；
B. 抵质押物所处置情况；
C. 法院裁定证明或执行证明等外部证据；
D. 内部证据。
【多选题】
5：抵债资产范围主要包括以下几类___
A. 有价证券，如汇票、本票、支票、提单、股票和债券等；
B. 房屋或者其他地上建筑物；
C. 国有土地使用权；
D. 其他具有较强变现能力的财产等。
【多选题】
7：行聘请的法律顾问或委托代理人，应具备以下条件___
A. 具有律师执业资格证书；
B. 具有代理金融诉讼案件的工作经验，熟悉金融业务；
C. 无违规处罚记录；
D. 在当地社会信誉较好，威望较高，作风优良，具有一定影响力。
【多选题】
8：有下列情形之一的，给予单位负责人、直接责任人罚款、警告至记大过处分。___
A. 未落实案件管理责任制的；
B. 诉讼及仲裁案件应备案而未备案的；
C. 未按规定程序备案同意起诉的案件，擅自列支诉讼费用的；
D. 未按规定建立案件台账和档案的。
【多选题】
9： “借款人死亡，或者按照《中华人民共和国民法通则》的规定宣告失踪或者死亡，或者丧失完全民事行为能力或劳动能力，金融企业依法对其财产或者遗产进行追偿，并对担保人进行追偿后，仍无法收回的债权。”，符合以上认定标准的，核销时所需的相关材料包含___
A. 死亡或者失踪证明；
B. 司法部门或者县级以上医院出具的借款人丧失完全民事行为能力或劳动能力的证明；
C. 财产追偿证明。
【多选题】
10：对于单户贷款余额在50万元及以下农村信用社、村镇银行为5万元及以下的对公贷款，经追索1年以上，仍无法收回的债权。”，其中的“追索记录”包含___
A. 电话追索原始记录；
B. 信函追索原始记录；
C. 上门追索原始记录；
D. 司法追索记录。
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【多选题】
对无相应报关单的__________等实施查验时，现场海关应当使用选择查验系统非报关单查验功能进行自动派单查验，并录入查验结果。___
A. 转运货物
B. 过境货物
C. 转关运输货物
D. 径行查验货物
【多选题】
查验人员完成查验后，带班科长对《海关货物查验记录单》提出审批意见并签名确认时，应核对的内容有__________。___
A. 《海关货物查验记录单》填写是否完整、清晰
B. 查验过程描写是否清楚准确
C. 查验程序和内容是否符合查验指令要求
D. 查验处理意见是否恰当
【多选题】
实施人工查验前，查验人员应当做好的准备工作包括__________。___
A. 核实陪同查验的收发货人或其代理人的货主身份或代理身份
B. 通过审核报关单及随附单证、询问进出口货物收发货人，全面了解所查验货物的基本情况，初步确定现场查验应当采取的方法和步骤
C. 货物的自然属性对查验有特殊要求，可能导致查验时造成损坏的，收发货人或其代理人事先应向海关提供书面声明，由科长核定查验方式
D. 备齐查验所需的相关单证、查验工具、取样容器、海关封志、个人安全防护用品等
【多选题】
__________，现场查验关员应当中止查验作业，并采取必要保护措施，待请示带班科长同意后，方可以重新开始作业。___
A. 货物的收发货人或其代理人拒绝履行其应尽义务
B. 查验过程中发现货物不适合海关继续查验的
C. 货物涉嫌伪报、瞒报者
D. 在查验过程中遇外力阻止，查验关员无法正常行使职权的
【多选题】
__________，应当实施彻底查验。___
A. 存在走私嫌疑，不彻底查验货物无法核实的
B. 存在违规嫌疑，不彻底查验货物无法核实的
C. 已被初步证实有走私情事，需进一步查验予以明确的
D. 已被初步证实有违规情事，需进一步查验予以明确的
【多选题】
__________，可以进行复验。___
A. 涉嫌走私违规，需要复验的
B. 查验内容不符合查验指令要求的
C. 进出口货物收发货人对海关查验结论有异议，提出复验要求并经海关同意的
D. 经初次查验未能查明货物的真实属性，需要对已查验货物的某些性状做进一步确认的
【多选题】
海关径行开验时，__________应当到场协助，并在查验记录上签名确认。___
A. 运输工具负责人
B. 进出口货物收发货人
C. 进出口货物收发货人的代理人
D. 存放货物的海关监管场所经营人
【多选题】
查验人员在实施查验过程中应遵守的原则是：___
A. 查验人员不得擅自离开正在作业的现场
B. 备齐查验所需的相关单证、查验工具、取样容器、海关封志、安全防护用品
C. 查验人员对查验结果意见不一致的，由查验带班科长进行复核并做出最终处理
D. 查验人员应严格按照查验指令要求的查验方式、查验要求、查验比例（数量）对具体商品项进行核查
【多选题】
__________的立案工作可以参照《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》执行。___
A. 群众举报的案件线索
B. 海关现场办理的案件线索
C. 当事人主动投案的案件线索
D. 知识产权海关保护的案件线索
【多选题】
《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括__________。___
A. 基本违法事实及查获经过
B. 能够证明违法嫌疑的相关材料
C. 海关业务部门已经采取的处置措施
D. 违反国家进出境管理规定的具体条款
【多选题】
《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门可以通过__________向缉私部门移交案件线索。___
A. 海关缉私案件线索移交反馈系统
B. 制作《情报线索移交单》
C. 制作《案件线索移交单》
D. 制作《案件线索处理反馈单》
【多选题】
《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关行政处罚案件立案数额基准，主要包括__________等衡量违法行为危害后果严重程度的具体量化标准。___
A. 涉案货物的价值
B. 申报价格
C. 漏缴税款
D. 可能多退税款
【多选题】
《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”，涉嫌违反海关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法查证的，不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指：___
A. 无工厂
B. 无证件
C. 无工人
D. 无加工设备
【多选题】
下列关于联网集中审像的表述，正确的是：___
A. 是深入推进海关业务科技一体化改革的重要举措
B. 提高H986设备应用与管理的集约化水平
C. 实现H986系统与海关业务作业系统的数据自动交互
D. 实现海关各种查验技术设备的互联互通
【多选题】
下列关于联网集中审像图像任务分派的表述，正确的是：___
A. 任务分派方式采取系统随机分派
B. 对已派发的任务不得调整回收
C. 对已派发的任务不得重新分派
D. 任务分派的人工干预情况进行记录
【多选题】
经H986设备机检扫描形成图像，但是因系统和网络故障等原因导致扫描图像无法传输的，下列处理正确的是：___
A. 及时联系相关人员排查故障
B. 故障无法及时排除的，可启动现场图像分析作业
C. 扫描图像作废，直接实施人工查验
D. 现场审结的图像数据和结论由现场自行保存
【多选题】
外部出资购买大型集装箱检查设备的，各关对保障设备正常运作的设备运行方案应当包括的内容有__________。___
A. 机检作业流程
B. 紧急事件处理安排
C. 人力资源配备安排
D. 涉及机检作业的场区物流安排
【多选题】
大型集装箱检查设备，须符合的机检作业物流标准有__________。___
A. 机检作业应设置专用通道
B. 安装地点在物流通畅的位置
C. 要保障机检作业物流与场区物流畅顺有序地衔接
D. 机检物流不得与场区主干道的物流作业通道交叉或冲突
【多选题】
下列关于大型集装箱检查设备建设和运行标准的表述，正确的是：___
A. 设备供应商应每隔3年开展专业的辐射检测和环境监测
B. 设备扫描大厅应选择安装在相对空旷处
C. 应定期安排设备操作人员参加辐射防护的培训和体检
D. 铁路专用设备可不设立入口引导岗、出口引导岗
【多选题】
机检查验区应安装或设置__________或用其他通讯手段指引扫描车辆行驶，确保机检物流安全、有序运作。___
A. 信号灯
B. 引导线
C. 指示标志
D. 限高／限宽／防撞设施
【多选题】
__________属于Ⅰ级突发事件。___
A. 辐射源丢失或辐射泄露的
B. 自然灾害原因，造成检查设备受损，影响海关工作正常开展的
C. 海关大型集装箱检查设备发生重大安全事故，造成财产重大损失或人员伤亡的
D. 恐怖活动、群体性事件等原因，对检查设备工作人员和财产安全构成严重威胁的
【多选题】
下列关于发生Ⅰ级突发事件时，处置正确的是：___
A. 事发地海关设备使用部门发现突发事件，若判断为Ⅰ级突发事件，1小时内报告直属海关监管部门
B. 对于Ⅰ级突发事件，直属海关监管部门应当在接报后1小时内报告总署监管司
C. 总署监管司对Ⅰ级事件立即提出初步处置意见，接报后1小时内向主管署领导和总署应急指挥部报告
D. 各级海关按照有关报告程序要求，通过各级海关值班室将事件有关情况逐级上报至总署办公厅
【多选题】
为进一步加强进出境运输车辆监管力度，在风险分析的基础上，可采用__________等方式实施检查。___
A. 验核单证
B. 监装监卸
C. 例行抽查
D. 重点抽查及抄查
【多选题】
《固体废物进口管理办法》中明确禁止转让固体废物进口相关许可证的情形有：___
A. 出售或者出租、出借固体废物进口相关许可证
B. 使用购买或者租用、借用的固体废物进口相关许可证进口固体废物
C. 将进口的固体废物全部或者部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位
D. 将进口的固体废物全部或者部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的个人
【多选题】
我国禁止进口__________的固体废物。___
A. 以热能回收为目的
B. 不能用作原料或者不能以无害化方式利用
C. 境内产生量或者堆存量大且尚未得到充分利用
D. 尚无适用国家环境保护控制标准或者相关技术规范等强制性要求
