【判断题】
37：对存在违反国家法律法规或相关行业管理规定，被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查的商户，禁止发展其为特约商户
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
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【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
A. 对
B. 错
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
腮腺是最大一对唾液腺,它的导管开口在___
A. 舌下阜
B. 下颌第二磨牙相对的颊黏膜处
C. 下颌第一磨牙相对的颊黏膜处
D. 上颌第二磨牙相对的颊黏膜处
E. 颧弓下方一横指处
【单选题】
心外形的描述，不准确的是___
A. 心尖由左心室构成
B. 心底大部分由右心房、小部分由左心房构成
C. 前后室间沟是左、右心室的表面分界
D. 心表面近心底处，有一完整环形的冠状沟
【单选题】
主动脉弓上三大分支，由右向左依次排列为___
A. 右锁骨下动脉、右颈总动脉、头臂干
B. 右颈总动脉、右锁骨下动脉、头臂干
C. 头臂干、左锁骨下动脉、左颈总动脉
D. 头臂干、左颈总动脉、左锁骨下动脉
