【多选题】
1978年12月召开的党的十一届三中全会，做出了以下重大决策___
A. 重新确立了解放思想、实事求是的思想路线
B. 停止使用“以阶级斗争为纲”的错误提法
C. 确定把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来
D. 实行改革开放
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答案
ABCD
解析
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【多选题】
邓小平反复强调并作为我国立国之本的四项基本原则是___
A. 坚持社会主义基本制度
B. 坚持中国共产党的领导
C. 坚持人民民主专政
D. 坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导
【多选题】
社会主义初级阶段的论断包括两层含义___
A. 初级阶段是中国特有的国情所必须经历的一个阶段
B. 初级阶段是任何国家走向社会主义、共产主义都必须经历的阶段
C. 我国的社会主义社会还处在不发达的阶段，必须正视而不能超越初级阶段
D. 我国已经进入社会主义社会，必须坚持而不能离开社会主义
【多选题】
社会主义市场经济理论的要点有___
A. 计划经济和市场经济不是划分社会制度的标志，计划经济不等于社会主义，市场经济也不等于资本主义
B. 计划和市场都是经济手段，对经济活动的调节各有优势和长处，社会主义实行市场经济要把两者结合起来
C. 市场经济作为资源配置的一种方式本身不具有制度属性，可以和不同的社会制度结合，从而表现出不同的性质。
D. 社会主义社会市场经济更强调宏观调控的作用。
【多选题】
邓小平理论之所以成为马克思主义在中国发展的新阶段，是因为邓小平理论___
A. 开拓了马克思主义的新境界
B. 提出了新的世界观和方法论
C. 把对社会主义的认识提高到新的科学水平
D. 对当今时代特征和总体国际形势作出了新的科学判断
【多选题】
1987年4月，邓小平第一次提出了分“三步走”基本实现现代化的战略。同年10月，中共十三大把邓小平“三步走”的发展战略构想确定下来，这就是___
A. 从1981年到1990年实现国民生产总值比1980年翻一番，解决人民的温饱问题
B. 从1991年到20世纪末，使国民生产总值再翻一番，达到小康水平
C. 到2020年左右，建党100周年时，全面建成小康社会
D. 到21世纪中叶，国民生产总值两翻两番，达到中等发达国家水平，基本实现现代化
【多选题】
“三步走”的发展战略具有重要的历史意义，这表现为___
A. 把我国社会主义现代化建设的目标具体化为切实可行的步骤
B. 展现了美好的前景
C. 统一了全党和全国人民的意志
D. 成为全国人民为共同理想而努力奋斗的行动纲领
【多选题】
邓小平理论是马克思列宁主义基本原理与当代中国实际和时代特征相结合的产物。以下关于邓小平理论的历史地位说法正确的是___
A. 马克思列宁主义、毛泽东思想的继承和发展
B. 中国革命和建设的行动指南
C. 改革开放和社会主义现代化建设的科学指南
D. 中国特色社会主义理论体系的开篇之作
【多选题】
两个解放思想、实事求是的“宣言书”是指___
A. 1978年12月邓小平作的《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的重要讲话
B. 1982年党的十二大报告
C. 1987年党的十三大报告
D. 1992年邓小平发表的南方谈话
【多选题】
十三届四中全会以来，中国共产党人以马克思主义的巨大理论勇气进行理论创新，逐步形成了“三个代表”重要思想这一科学理论。“三个代表”重要思想创造性地回答了___。
A. 建设一个什么样的党，怎样建设党
B. 什么是社会主义，怎样建设社会主义
C. 什么是改革，怎样进行改革
D. 什么是共产主义，怎样建设共产主义
【多选题】
社会主义基本经济制度是___
A. 以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展
B. 以公有制为主导地位
C. 非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分
D. 非公有制经济是有益补充
【多选题】
江泽民同志认为，中国共产党必须解决好的两大历史性课题是___。
A. 纠正党的不良作风
B. 进一步提高党的领导水平和执政水平
C. 防范“四大危险”
D. 提高拒腐防变和抵御风险的能力
【多选题】
“三个代表”的相互关系是___。
A. 发展先进生产力，是发展先进文化的、实现最广大人民根本利益的基础和前提
B. 发展先进文化，是发展先进生产力和实现最广大人民根本利益的重要思想保证
C. 发展先进生产力和先进文化，归根到底都是为了实现最广大人民的根本利益
D. 三者是统一的整体，相互联系，相互促进
【多选题】
“三个代表”重要思想是___。
A. 马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论的继承和发展
B. 中国特色社会主义理论体系的重要组成部分
C. 中国特色社会主义理论体系的接续发展
D. 推进中国特色社会主义事业的强大理论武器
【多选题】
坚持中国共产党的领导，就是要___。
A. 坚持党在建设中国特色社会主义事业中的领导核心地位，发挥党总揽全局、协调各方的作用
B. 坚持党对国家大政方针和全局工作的政治领导
C. 坚持党管干部的原则
D. 坚持党对意识形态领域的领导
【多选题】
之所以要全面建设小康社会，是因为___。
A. 总体小康社会是低水平的、不全面的、不平衡的。
B. 我国人均生产的物质产品和物质财富较少，劳动生产率较低。
C. 总体小康社会偏重于满足物质消费，而文化消费还得不到有效满足。
D. 存在地区之间、城乡之间的发展不协调、不平衡问题。
【多选题】
党的文件中第一次提出科学发展观是在___
A. 党的十六届三中全会通过《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》
B. 2004年3月，胡锦涛在中央人口资源环境座谈会上发表重要讲话
C. 党的十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》
D. 党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》
【多选题】
科学发展观强调， ___实质上就是要建设以资源环境承载力为基础、以自然规律为准则、以可持续发展为目标的资源节约型、环境友好型社会。
A. 建设生态文明
B. 建设和谐社会
C. 建设文化强国
D. 建设民主政治
【多选题】
科学发展观形成的现实依据是___
A. 社会主义初级阶段的基本国情和新的阶段性特征
B. 党带领人民战胜各种风险挑战、坚持和发展中国特色社会主义的成功探索
C. 当今世界发展大势
D. 国外发展的经验教训
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【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
【单选题】
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
可疑交易报告通常不包括___。
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
【单选题】
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常___、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
【单选题】
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。
A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施
B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施
C. 一并采取冻结措施
D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。
A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。
B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。
C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。
D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。
【单选题】
开立一般存款账户、非预算类专用存款账户，银行应于开户之日起___工作日内在中国人民银行账户管理系统备案，超期备案的，人行将对开户银行处以5000元以上3万元以下的罚款。
A. 2个工作日
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
【单选题】
根据郑州市郊联社《授权业务奖惩管理暂行办法》，对季度内连续两个月排名后三名且授权通过率低于___的信用社（部）罚款2000元，并对内部副主任（副经理）罚款500元。
A. 98%
B. 98.5%
C. 99%
D. 100%
【单选题】
关于存款证明业务，下列说法中错误的是___。
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的余额
B. 当天开立的账户可以当天开具时点存款证明
C. 目前系统只支持对公账户开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务
D. 存款证明书不能用于挂失、质押，也不能代替存款凭证用于取款、兑付、转存等业务
【单选题】
关于挂账处理业务，下列说法中错误的是___。
A. 来账挂账时，柜员使用6002交易，处理方式选择入账，资金入客户账
B. 退汇来账挂账，只能入客户原汇出账号
C. 系统等原因导致的汇兑往帐失败，柜员先查询款项是否在3747的资金内部户里，然后通过6003交易发起汇兑
D. 柜员录入错误导致对方无法入账退汇，若为柜员原因造成的退汇，先通过“6002-挂账处理”交易将款项入3475的内部账，然后通过6007交易退汇重发或6003交易发起汇兑。
【单选题】
关于系统内代理汇兑，下列说法中错误的是___。
A. 系统内代理汇兑是录入、复核制
B. 8077交易进行录入，8078交易进行复核
C. 8077交易录入时不进行账务处理，8078交易复核时才进行相应账务处理
D. 8077/8078完成录入复核，客户资金就直接完成了清算，到收款人的账户上
