【单选题】
医学伦理的"有利"原则不包括___
A. 努力使患者受益
B. 关心患者的客观利益和主观利益
C. 选择受益最大,伤害最小的行动方案
D. 努力预防或减少难以避免的伤害
E. 把患者的利益看得高于一切
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答案
E
解析
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【单选题】
护理工作应具有丰富的人文、社会科学知识,因为它是一门源于___
A. 生物、社会、经济及行为等方面科学知识的专业
B. 生物、社会、心理及行为等方面科学知识的专业
C. 生物、法律、社会及行为等方面科学知识的专业
D. 生物、艺术、社会及行为等方面科学知识的专业
E. 生物、法律、心理及社会等方面科学知识的专业
【单选题】
符合临终关怀伦理的做法是___
A. 想方设法延长病人的生命,以使其获得更长的寿命
B. 研制更加安全可靠的药物,帮助病人安详辞世
C. 由于临终病人生命质量通常都比较低,没有幸福可言,应及早放弃治疗
D. 努力减轻临终病人的身体疼痛和心理不适,提高其生命质量
E. 让病人了解死亡是每个人都不可避免的
【单选题】
护理道德的原则是___
A. 不伤害原则、行善原则、公正原则、尊重原则
B. 不伤害原则、一视同仁原则、平等原则、尊重原则
C. 平等原则、公正原则、行善原则、尊重原则
D. 不伤害原则、行善原则、平等原则、公正原则
E. 行善原则、公正原则、尊重原则、维护病人利益的原则
【单选题】
护患关系的道德规范之一是尊重病人,一视同仁,其内含是___
A. 护士要尊重病人的生命价值,不论病人的职位、贫富、年龄、病种、民族等差异多大,都要以诚相待,一视同仁
B. 护士要尊重病人的人格和权利,不论病人的职位、贫富、年龄、病种、民族等差异多大,都要以诚相待,一视同仁
C. 护士要尊重病人的生命价值,尊重病人的人格和权利,不论病人的职位、贫富、年龄、病种、民族等差异多大,都要以诚相待,一视同仁
D. 护士不论病人的职位、贫富、性别、年龄、相貌、病种、病情、民族等差异多大,都要以诚相待,一视同仁
E. 护士要尊重病人的生命价值,尊重病人的人格和权利,并成为病人人格和权利的忠实维护者
【单选题】
整体护理具有如下意义,但不包括___
A. 改变了"医生的嘴,护士的腿"的工作局面
B. 密切了护患关系
C. 调动护士的工作积极性
D. 树立"以病人为中心"的护理理念
E. 丰富了护理理论与实践内容
【单选题】
现代医学模式是指___
A. 生物-心理-社会医学模式
B. 生物医学模式
C. 高新技术医学模式
D. 整体医学模式
E. 分子医学模式
【单选题】
对医学伦理学不伤害原则的准确理解是对病人___
A. 避免责任伤害
B. 避免技术伤害
C. 避免躯体伤害
D. 避免心理伤害
E. 以上都是
【单选题】
临终关怀的伦理意义表现在___
A. 它有利于建立和谐社会
B. 它体现生命神圣、质量和价值的统一
C. 它理解临终病人的需求
D. 它维护临终病人的生命尊严
E. 它同情和关心临终病人的家属
【单选题】
治疗要获得病人的知情同意,其实质是___
A. 尊重患者自主性
B. 尊重患者社会地位
C. 尊重患者人格尊严
D. 患者不会做出错误决定
E. 患者提出的要求总是合理的
【单选题】
对病人不一定有助益,可能违背医学伦理学有利原则的做法是___
A. 根据病情作相应检查
B. 根据病情作相应治疗
C. 根据病情给予止痛手段
D. 病人受益而不给他人太大伤害
E. 病人患癌症而到了晚期时告知他本人
【单选题】
以病人为中心的管理理念以下说法不妥的是___
A. 从以技术管理为核心,转向为以病人的满意度管理为核心
B. 根据百姓的需求、期望来制定技术标准和服务标准,设计服务流程
C. 泛指病人管理的每一个环节
D. 强调对病人的服务态度和医患沟通技巧
E. 重视第一线服务人员的素质
【单选题】
一位3岁患儿因急性茵痢住进医院,经治疗本已好转,即将出院。其父母觉得小儿虚弱,要求输血。碍于情面,医生同意了。可护士为了快点交班,提议给予静脉推注输血。当时病儿哭闹,医护齐动手给他输血,在输血过程中病儿突发心跳骤停死亡。此案例中医护人员的伦理过错是___
A. 无知,无原则,违背了有利患者的原则
B. 无知,无原则,违背了人道主义原则
C. 曲解家属自主权,违反操作规程,违背了有利患者的原则
D. 曲解家属自主权,违反操作规程,违背了不伤害患者的原则
E. 曲解家属自主权,违反操作规程,违背了人道主义原则
【单选题】
护士与其他医务人员关系的伦理道德表现为___
A. 平等与尊重,帮助与信任,协作与监督,相互学习与竞争
B. 平等与尊重,帮助与信任,不计较个人得失,维护集体荣誉
C. 高尚品质和集体荣誉,互相尊重,通力合作
D. 互相协作,互相学习,互相尊重,互相信任
E. 平等与尊重,协作与监督,信赖与帮助,维护集体荣誉
【单选题】
下列不属于公认的生命伦理学前沿问题的是___
A. 生命伦理学发展的新阶段问题
B. 放弃治疗的伦理问题
C. 卫生经济伦理学
D. 女权主义伦理学
E. 关于安乐死和人体器官移植的伦理问题
【单选题】
在高干病房,一些医护人员称呼患者总是用"赵书记"、"钱局长"等,语调适中,而到了一般病房,称呼就换成了"3床"、"做肠透视的"等,话语十分生硬。从深层次上说,此类现象的本质和解决措施是___
A. 敬业精神差,应加强管理
B. 语言不文明,应加强培训
C. 尊重意识差,应加强教育
D. 公正意识差,应加强教育
E. 服务意识差,应加强教育
【单选题】
在使用药物进行治疗的过程中,医生恰当的做法是___
A. 使用能为医院和医生带来较高回报的药物
B. 药物使用与选择是医生的权利,不用征求患者的意见
C. 为了尽快取得效果,加大药物剂量
D. 按需用药,考虑效价比
E. 联合使用多种药物,力求最佳效果
【单选题】
关于正确处理医务人员之间关系道德原则的表述有误的是___
A. 共同维护病人利益和社会公益
B. 彼此平等,互相尊重
C. 彼此独立,互不干涉
D. 彼此信任、互相协作和监督
E. 互相学习、共同提高和发挥优势
【单选题】
病人向护士透露个人隐私时,护士应把谈话内容___
A. 告诉其主管医生
B. 告诉直系家属
C. 告诉同病房的基他护士
D. 告诉其他病人
E. 严守秘密,不告诉他人
【单选题】
对医师有合理的个人利益的正确理解是___
A. 医师的个人利益都是天然合理的
B. 医师的正当利益都应得到实现
C. 医师的正当利益能够得医德的支持
D. 医师的正当利益必须无条件服从患者利益
E. 医师的个人利益在伦理上是成问题的
【单选题】
反映医患之间权利关系的正确观点是:强调维护___
A. 医生的权利
B. 医院院长的权利
C. 护士的权利
D. 患者的权利
E. 家属的权利
【单选题】
1968年世界医学会规定了医生确定死亡的道德责任和器官移植的道德原则是___
A. 《赫尔辛基宣言》
B. 《日内瓦宣言》
C. 《东京宣言》
D. 《夏威夷宣言》
E. 《悉尼宣言》
【单选题】
某病人要做腰穿检查,有恐惧感。从医德要求考虑,临床医生应向病人做的主要工作是___
A. 要得到病人知情同意
B. 告知做腰穿的必要性,嘱病人配合
C. 告知做腰穿时应注意的事项
D. 因诊断需要,先动员,后检查
E. 动员家属做病人思想工作
【单选题】
依评价主体的不同,医德评价可分为两种,它们是___
A. 病人评价和家属评价
B. 院长评价和同事评价
C. 社会评价和自我评价
D. 外在评价和自我评价
E. 社会评价和内在评价
【单选题】
关于"全脑死亡"的定义错误的是___
A. 大脑、中脑、小脑和脑干的不可逆的死亡
B. 呼吸停止、瞳孔对光反射消失
C. 通常不能维持很长时间
D. 大脑皮质和脑干死亡
E. 以上都不存在
【单选题】
国际上最早对人体实验制定基本国际准则的医德文献是___
A. 《希波克拉底誓言》
B. 《赫尔辛基宣言》
C. 《纽伦堡法典》
D. 《日内瓦协议》
E. 《东京宣言》
【单选题】
保守医疗秘密之两方面的内容是指___
A. 为病人保密与对病人保密
B. 为病人保密与对病人家属保密
C. 为病人家属保密与对病人保密
D. 为病人家属保密与对病人家属保密
E. 为医院保密与对同事保密
【单选题】
对传染病的隔离,在一定程度上使个体活动受到限制,因此,有的患者家属不理解。下面家属提出哪点是有悖于医德要求的___
A. 有利于社会公益
B. 有利于医院隔离的执行
C. 有利于患者的利益
D. 有利于传染病管理条例的执行
E. 有利于患者的行动自由的权益
【单选题】
某中年男患者因心脏病发作被送到急诊室,症状及检查结果均明确提示心肌梗死。患者很清醒,但拒绝住院,坚持要回家。此时医生应该___
A. 尊重患者自主权,自己无任何责任,同意他回家
B. 尊重患者自主权,但应尽力劝导患者住院,无效时办好相关手续
C. 尊重患者自主权,但应尽力劝导患者住院,无效时行使干涉权
D. 行使医生自主权,为治救病人,强行把患者留在医院
E. 行使家长权,为治病救人,强行把患者留在医院
【单选题】
护患关系的基本内容包括技术关系和非技术关系,非技术关系是关于护患交往中___
A. 在心理、伦理方面的关系
B. 在社会、伦理方面的关系
C. 在心理、社会方面的关系
D. 在心理、社会、服务态度方面的关系
E. 在社会、伦理、心理方面的关系
【单选题】
中华人民共和国卫生部颁布的《医务人员医德规范及实施办法》这一文献的基本精神是___
A. 对患者一视同仁
B. 文明礼貌服务
C. 廉洁行医
D. 为患者保守医密
E. 实行社会主义人道主义
【单选题】
某大医院眼科医生第2天要为一位患者做角膜移植手术,当天晚上发现准备的角膜不见了,若患者第2天做不了手术,将有完全失明的危险,于是该医生到医院太平间偷偷摘取了一位刚刚死亡患者的角膜。第2天,手术很成功。但不久,死亡患者的家属发现角膜不见了,状告了该医生。关于这起案件,下列哪种说法是正确的___
A. 该医生没有征得死亡病人家属同意,自行摘走角膜,违反了知情同意权
B. 该医生为了抢救患者才摘走角膜,他的做法没有错误
C. 该病人已死亡,不用征求家属的同意
D. 医生有自主权摘走角膜,但最好跟家属商量一下
E. 该医生不用请示上级同意,也不用和家属商量
【单选题】
护理人员最基本的道德义务是___
A. 完全按照病人的意愿进行护理
B. 服从医院领导的命令
C. 为病人尽职尽责,帮助其恢复健康
D. 积极配合医生的治疗方案
E. 不接受病人的礼物
【单选题】
医德评价的标准不包含___
A. 有利
B. 自主
C. 公正
D. 互助
E. 奉献
【单选题】
一因车祸受重伤的男子被送去医院急救,因没带押金,医生拒绝为病人办理住院手续,当病人家属拿来钱时,已错过了抢救最佳时机,病人死亡。本案例违背了病人权利的哪一点___
A. 享有自主权
B. 享有知情同意权
C. 享有保密和隐私权
D. 享有基本的医疗权
E. 享有参与治疗权
【单选题】
生物医学模式向生物-心理-社会医学模式的转变,引起了医德的一系列变化,但应除外___
A. 医德根本宗旨的变化
B. 医德意识的变化
C. 医德理论的变化
D. 促进了生命伦理学的诞生
E. 医德规范的变化
【单选题】
医学伦理的"尊重"原则不包括___
A. 尊重患者及其家属的自主性或决定
B. 尊重患者的一切主观意愿
C. 治疗要获得患者的知情同意
D. 保守患者的秘密
E. 保守患者的隐私
【单选题】
医德实践的具体内容不包括___
A. 医德评价
B. 医德规范体系
C. 医德教育
D. 医德修养
E. 以上都不是
【单选题】
护士有时要对病人保密,但应除外___
A. 使病人悲观失望的预后
B. 有心理压力的诊断
C. 医护人员姓名和职称
D. 医护人员家庭情况
【单选题】
下列有关伦理义务的理解不正确的是___
A. 伦理义务是自觉履行的
B. 护理人员应对社会尽义务
C. 伦理义务可以增强护理人员的责任感
D. 伦理义务是个人对社会或他人所负的道德责任
E. 履行伦理义务是与行使一定的权利联系在一起的
【单选题】
某女患者,40岁,企图自杀,服用大量巴比妥严重中毒,送来医院时,呼吸已经停止。马上对病人进行洗胃,无效。在没有其他对抗措施的条件下,采用了在当时还没有推广的人工肾透析治疗法进行抢救,收到了很好的疗效。为了抢救病人,采用了治疗性试验。对此做法,下面说法错误的是___
A. 动机是好的,但得失结果一时难以下结论
B. 是符合医学道德的医学行为
C. 即使是抢救成功,也不合乎道德规范
D. 即使不幸造成死亡或伤残,也不能逆推动机不好
E. 本案例医生的选择是正确的
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【填空题】
1162、农村商业银行在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为___ A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B、"对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的" C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D、"采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的"
【填空题】
通过___等查验方式,可识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户, A、联网核查身份证件 B、人员问询 C、客户回访 D、公用事业账单验证 E、网络信息查验
【填空题】
1164、当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户___ A、有组织同时或分批开户 B、不配合客户身份识别 C、开立业务与客户身份不相符 D、开户理由不合理
【填空题】
1165、农村商业银行应当登记客户受益所有人的___ A、姓名 B、地址 C、联系方式 D、身份证件或者身份证明文件的种类 E、身份证件或者身份证明文件的号码 F、身份证件或者身份证明文件的有效期限
【填空题】
1166、农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人___ A、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织 B、个体工商户 C、个人独资企业 D、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【填空题】
1167、受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则___ A、勤勉尽责 B、动态管理 C、风险为本 D、实质重于形式
【填空题】
1168、如果自然人存在以下情形,可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。___ A、直接或者间接决定董事会多数成员的任免 B、决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行 C、决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组 D、长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
【填空题】
1230、根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款___ A、 未按规定履行客户身份识别义务的 B、 未按规定保存客户身份资料和交易记录的 C、违反保密规定,泄漏有关信息的 D、 未按规定对职工进行反洗钱培训的
【填空题】
1231、下列说法正确的是:___ A、 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争; B、 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员; C、金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务; D、 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
【填空题】
1232、下列说法不正确的是___ A、 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成 B、 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始 C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定 D、 客户身份识别是一个持续的过程
【填空题】
1233、以下交易中属于可免报告的大额交易的是___ A、 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B、 交易一方为慈善团体的 C、金融机构同业拆借 D、 商业银行发起利息支付
【填空题】
1234、下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:___ A、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录 B、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存 C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 D、 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
【填空题】
1235、下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是___ A、 反洗钱工作应纳入内部审计范畴 B、 反洗钱工作应实行条线管理 C、反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易 D、 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
【填空题】
1236、下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行___ A、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作 B、 设立专门的反洗钱岗位 C、设立反洗钱专门机构 D、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
【填空题】
1237、以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是___ A、 定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户 B、 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C、金融机构内部调拨资金 D、 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 E、 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
【填空题】
1238、金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送___ A、 反洗钱年度报告 B、 反洗钱有关信息资料 C、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 D、 客户档案资料
【填空题】
1239、对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?___ A、 客户身份资料 B、 客户交易信息 C、报告可疑交易的有关反洗钱工作信息 D、 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【填空题】
1240、《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是___ A、 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整 B、 应当符合保密和安全的有关规定 C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程 D、 应当符合法律规定的期限要求
【填空题】
1241、识别客户身份时,具体操作包括___ A、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C、登记客户身份基本信息 D、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【填空题】
1242、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施___。 A、 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B、 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D、 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【填空题】
1243、下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:___ A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。 C、临时冻结不得超过24小时。 D、 临时冻结不得超过48小时。
【填空题】
1244、下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有:___ A、 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权。 B、 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合。 C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。 D、 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查。
【填空题】
1245、 以下属于区域性反洗钱国际组织的是___ A、 亚太反洗钱组织 B、 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会 C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 D、 西非政府间反洗钱工作组
【填空题】
1246、从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次___ A、 立法机关制定的专门反洗钱法律 B、 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 C、由相关协会出台的相关规定和办法 D、 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
【填空题】
1247、 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有___ A、 利用银行洗钱 B、 通过证券业和保险业洗钱 C、利用期货、期权洗钱 D、 通过买卖彩票和奖券
【填空题】
1248、客户洗钱风险等级分类的原则包括___ A、 全面性 B、 定性与定量相结合 C、持续性 D、 保密性
【填空题】
1249、客户洗钱风险分类管理目标有___ A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B、 对所有客户采取不变的识别程序 C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
【填空题】
1250、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责___ A、 组织协调全国的反洗钱工作 B、 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D、 在职责范围内调查可疑交易活动
【填空题】
1251、 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,___负有反洗钱监督检查职责。 A、 中国人民银行 B、 银监会 C、证监会 D、 保监会
【填空题】
1252、 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类___ A、 地域、行业 B、 身份、国籍 C、交易目的 D、 交易特征
【填空题】
1253、 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有___的支持 A、 管理制度和工作制度 B、 分类参数体系 C、评估计量体系 D、 系统控制体系
【填空题】
1254、 接收境外汇入款的银行机构,发现___缺失的,应要求境外机构补充。 A、 汇款人姓名或者名称 B、 汇款人账号 C、汇款人身份证 D、 汇款人住所
【填空题】
1255、实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料___ A、 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料 B、 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D、 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
【填空题】
1256、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是___ A、 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 B、 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 C、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 D、 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
【填空题】
1257、金融机构及其工作人员发现其他交易的___等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 A、 金额 B、 频率 C、流向 D、 性质
【填空题】
1258、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有:___ A、 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 B、 客户交易信息,自交易记账当年计起至少保存五年。 C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。 D、 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
【填空题】
1259、 金融机构应科学评估___等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致。 A、 洗钱风险 B、 恐怖融资风险 C、市场风险 D、 操作风险
【填空题】
1260、 金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的___及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。 A、 职业道德 B、 资质 C、经验 D、 专业素质
【填空题】
1261、金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解___以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 A、 反洗钱监管政策 B、 反洗钱内控要求 C、反洗钱新方法 D、 反洗钱新技术
【填空题】
1262、 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:___ A、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务 B、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计 C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制 D、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息