【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
A. 正确
B. 错误
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答案
B
解析
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相关试题
【多选题】
关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。 ___
A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B. 客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
【多选题】
开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。 ___
A. 活期储蓄账户
B. 借记卡账户
C. 保证金账户
D. 活期一本通账户
【多选题】
以下属于手工记账规则的是（）。 ___
A. 如果发现凭证内容遗漏不全或有错误时不予记账，应交由制票人更正、补充或更换。
B. 红字墨水笔（签字笔）只用于划线和冲账，以及按规定作重要的文字批注。
C. 账簿上摘要栏文字一格写不完时，可在下一格连续填写，但其金额应填在文字最后一格的金额栏内。
D. 如果账页记载错误无法更改时，不得撕毁，应经会计主管同意，可换新账页记载
【多选题】
综合核算是按科目进行的核算，反映各科目资金增减变化及其结果的总括情况，是明细核算的概括和综合，主要包括()、（）和（）等。 ___
A. 科目日结汇总表
B. 总账
C. 日计表
D. 结算凭证
推荐试题
【多选题】
轨枕上面支承钢轨的部分称为承轨槽，做成___的轨底坡,以适应轨底坡的要求。
A. 0.055555556
B. 0.0625
C. 0.069444444
D. 0.076388889
