【判断题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
在配合人民银行进行可疑交易调查的过程中，除非经特别批准，市郊联社员工不得擅自将人民银行进行调查的事实告知客户或其他人员，以免引起客户警觉，影响反洗钱调查工作的开展。
A. 对
B. 错
【判断题】
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料审核客户身份，了解客户建立、维护业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 对
B. 错
【判断题】
各营业网点在履行客户身份识别义务时，按照规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查，并将联网核查结果打印在留存的身份证复印件上。
A. 对
B. 错
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）。
A. 对
B. 错
推荐试题
【多选题】
进境物品的完税价格由海关依法遵循以下原则确定（）。___
A. 《完税价格表》已列明完税价格的物品，按照《完税价格表》确定
B. 《完税价格表》未列明完税价格的物品，按照相同物品相同来源地最近时间的主要市场零售价格确定其完税价格
C. 《完税价格表》未列明完税价格的物品，按照类似物品类似来源地最近时间的主要市场零售价格确定其完税价格
D. 实际购买价格是《完税价格表》列明完税价格的2倍及以上，或是《完税价格表》列明完税价格的1/2及以下的物品，进境物品所有人应向海关提供销售方依法开具的真实交易的购物发票或收据，并承担相关责任。海关可以根据物品所有人提供的上述相关凭证，依法确定应税物品完税价格。
【多选题】
快件系统发生故障时，现场应如何操作（）。___
A. 按《海关信息系统安全应急预案》相关规定启动应急预案
B. 凭快件运营人提交的纸质进出境快件报关单及随附单证的办理海关手续
C. 快件系统恢复正常后，应在恢复后的24小时内补办电子申报手续
D. 对于补申报的电子数据，系统设置随机查验的，快件监管现场海关凭快件运营人提供的海关审核相关材料撤销布控信息。
【多选题】
法规部门要履行快件渠道（），提高快件企业只是产权保护意识。___
A. 知识产权海关保护职能
B. 严厉打击进出口侵权货物违法活动
C. 及时向快件现场反馈知识产权案件查处情况
D. 与快件现场共同加强知识产权海关保护宣传工作
【多选题】
开箱查验后，快件查验关员应（）。___
A. 填写《中华人民共和国海关进出境快件查验记录单》
B. 由收/发件人或其代理人签字后归档
C. 查验结果应及时录入到快件系统
D. 对查验记录进行复印留存
【多选题】
《海关总署快件监管“查检合一”实施方案》的总体思路和目标是（）。___
A. 按照优先实现“对外统一、合并相近、保留特有”的融合思路
B. 在海关快件监管工作中统一申报单证、监管系统和执法标准
C. 整合优化场所区域、设施设备和作业流程
D. 实现“一次申报、一次查验、一次放行”的目标
【多选题】
个人自用进境印刷品及音像制品在以下哪些规定数量内的，海关予以免税验放（）。___
A. 单行本发行的图书、报纸、期刊类出版物每人每次10册（份）以下
B. 单碟（盘）发行的音像制品每人每次20盘以下
C. 成套发行的图书类出版物，每人每次3套以下
D. 成套发行的音像制品，每人每次3套以下
【多选题】
依据海关总署快件监管“查检合一”实施方案規定，进出境快件按原海关分类原则进行分类并实施监管，即分为（）。___
A. 文件类（A类）
B. 个人物品类（B类）
C. 货物类（C类）
D. 样品类（D类）
【多选题】
依据海关总署快件监管“查检合一”实施方案規定，按照选、查、处相分离的原则，整合原海关和原检验检疫查验作业环节，将其分为（）。___
A. 前置处置作业
B. 系统审单作业
C. 现场查验作业
D. 后续处置作业
【多选题】
依据海关总署快件监管“查检合一”实施方案規定，各关使用快件通关管理系统中查验随机派岗、派单作业模块功能，实施（）。___
A. 监管场所随机派岗
B. 查验关员随机派单
C. 随机派岗
D. 随机派单
【多选题】
快递国家禁止进出境的印刷品及音像制品进出境，如实向海关申报的，海关可以采取的处理方式包括（）。___
A. 予以收缴
B. 责令退回
C. 海关监管下予以销毁
D. 海关监管下进行技术处理
【多选题】
C类快件是指价值在5000元人民币（不包括运、保、杂费等）及以下的货物，但（）除外。___
A. 涉及许可证件管制的
B. 需要办理出口退税
C. 需要办理出口收汇
D. 需要办理进口付汇
【多选题】
B类快件报关时，快件运营人应当向海关提交（）。___
A. B类快件报关单
B. 总运单（原件）
C. 每一进出境快件的分运单
D. 进境快件收件人或出境快件发件人身份证影印件和海关需要的其他单证
【多选题】
海关发现B个人物品类快件超出规定限值时，可采取的处理方式有（）。___
A. 予以没收
B. 对单一不可分割的个人自用物品，按照个人物品规定办理通关手续
C. 按照货物规定办理通关手续
D. 办理退运手续
【多选题】
下列快递进境的物品，可按B类快件办理进境手续的有（）。___
A. 某人网购的化妆品5套，价值人民币2000元
B. 某人亲友馈赠的劳力士手表一块，价值人民币6万元
C. 某人网购的自用iPhone 6手机一部，价值人民币6000元
D. 某人网购的自用iPhone 6手机两部，价值人民币12000元
【多选题】
某摄影爱好者从日本购进5台佳能5D相机，价值人民币10万元，快递进境时如实向海关申报。对此5台相机，海关可以采取的处理方法有（）。___
A. 予以退运出境
B. 以B类快件接受申报
C. 以普通货物接受申报
D. 以C类快件接受申报
【多选题】
快件渠道进出境个人物品的限值、免税额、完税价格、税则归类事宜按照（）及海关总署关于进出境个人邮递物品相关规定办理。___
A. 《中华人民共和国海关法》
B. 《中华人民共和国进出口关税条例》
C. 《中华人民共和国海关对进出境快件监管办法》
D. 《中华人民共和国海关进出口货物查验管理办法》
【多选题】
运营人在所在地海关办理登记手续应具备下列条件的是（）。___
A. 已经在海关办理报关企业注册登记手续
B. 具有境内、外进出境快件运输网络和二个以上境外分支机构或代理人
C. 具备实行电子数据交换方式报关的条件
D. 快件的外包装上应标有符合海关自动化检查要求的条形码
