【单选题】
(32996)发电车康明斯柴油机启机正确的操作过程是( )。(1.0分)___
A. 合上电源开关→试报警→开电锁钥匙→将“运行”开关推至A-B,C-D均接通位→接通启机开关
B. 合上电源开关→试报警→开电锁钥匙→接通启机开关→将“运行”开关推至A-B,C-D均接通位
C. 试报警→合上电源开关→开电锁钥匙→将“运行”开关推至A-B,C-D均接通位→接通启机开关
D. 合上电源开关→开电锁钥匙→将“运行”开关推至A-B,C-D均接通位→试报警→接通启机开关
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答案
A
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相关试题
【单选题】
(32997)发电车启动柴油机过程中,正确的操作是( )。(1.0分)___
A. 当柴油机启动困难时,可通过多次启机试验,查找故障根源
B. 柴油机启机正常后,启动锁钥匙保持在接通位
C. 启机之前,进行试报警
D. 启机时,保持“点火开关”接通3到5分钟时间
【单选题】
(32998)发电车报警保护电路中,属于一个报警电路的是( )。(1.0分)___
A. 过流预报警、过流脱扣报警、逆功率脱扣报警、绕组高温报警、低油位报警
B. 超速报警、过流脱扣报警、逆功率脱扣报警、绕组高温报警、高水温报警
C. 过流预报警、过流脱扣报警、逆功率脱扣报警、绕组高温报警、高水温报警
D. 过流预报警、过流脱扣报警、逆功率脱扣报警、烟雾报警、高水温报警
【单选题】
(32999)发电车出乘前日常保养中,对蓄电池的标准要求不正确的是( )。(1.0分)___
A. 表面清洁,无硫化、漏液
B. 配线无老化、龟裂
C. 接线端子无氧化、锈蚀、腐蚀
D. 电解液面高出隔板10~20mm
【单选题】
(33000)发电车柴油机进气道中的空气阻尼指示器显红色时,说明( )。(1.0分)___
A. 气缸进气阻力小
B. 气缸进气阻力大
C. 气缸进气中有水分
D. 气缸进气干净、充分
【单选题】
(33001)柴油机更换燃油滤清器,正确的做法是( )。(1.0分)___
A. 松开旧滤清器时,应面向滤清器口逆时针用力拧
B. 更换滤清器过程中,需打开上油箱至该机油阀
C. 将旧滤清器的密封垫取出,重复利用
D. 更换滤清器后,需将油管、滤清器内空气排干净
【单选题】
(33002)发电车柴油机更换机油滤清器时,操作不正确的是( )。(1.0分)___
A. 将新机油滤清器加满机油
B. 在新机油滤清器垫圈表面上涂一层薄薄的机油
C. 拧紧机油滤清器时,应面向滤清器口顺时针拧
D. 清理废弃滤清器及地板机油
【单选题】
(33003)发电车康明斯柴油机更换水滤器时,正确的操作步骤是( )。(1.0分)___
A. 拆下水滤器→关闭水滤器座上的冷却液截止阀→安装新的水滤器→将冷却液截止阀打开→清理废弃水滤器和各处积水
B. 关闭水滤器座上的冷却液截止阀→拆下水滤器→安装新的水滤器→将冷却液截止阀打开→清理废弃水滤器和各处积水
C. 关闭水滤器座上的冷却液截止阀→拆下水滤器→将冷却液截止阀打开→安装新的水滤器→清理废弃水滤器和各处积水
D. 关闭水滤器座上的冷却液截止阀→拆下水滤器→安装新的水滤器→清理废弃水滤器和各处积水→将冷却液截止阀打开
【单选题】
(33004)发电车康明斯柴油机更水滤清器时,不合乎标准的是( )。(1.0分)___
A. 新水滤器密封垫圈上涂一层薄薄的机油
B. 旋紧水滤器时,垫圈刚刚碰到滤清器座表面,然后再将水滤器旋紧半圈至四分之三圈
C. 关闭水滤器座上的冷却液截止阀
D. 起机检查柴油机运转良好,水滤器无渗漏
【单选题】
(33005)发电车康明斯柴油机更换空气滤清器正确的操作步骤是( )。(1.0分)___
A. 拆下底盖固定在滤清器壳上的蝶形螺母→拆下底盖→从中心螺栓上拉下滤芯→从滤清器壳的出口端拆下密封垫→逆序安装新的空气滤芯→复位空气阻力器
B. 拆下底盖固定在滤清器壳上的蝶形螺母→拆下底盖→从中心螺栓上拉下滤芯→从滤清器壳的出口端拆下密封垫→复位空气阻力器→逆序安装新的空气滤芯
C. 拆下底盖固定在滤清器壳上的蝶形螺母→拆下底盖→逆序安装新的空气滤芯→从中心螺栓上拉下滤芯→从滤清器壳的出口端拆下密封垫→复位空气阻力器
D. 拆下底盖→拆下底盖固定在滤清器壳上的蝶形螺母→从中心螺栓上拉下滤芯→从滤清器壳的出口端拆下密封垫→逆序安装新的空气滤芯→复位空气阻力器
【单选题】
(33006)发电车康明斯柴油机更换空气滤清器,下列不合乎标准的是( )。(1.0分)___
A. 拆卸底盖和空气滤芯时应将它们直接拉出来
B. 安装新的空气滤芯时,要对准,且慢慢安装
C. 将密封垫涂加机油
D. 更换空气滤清器后,将空气阻力指示器复位至绿色
【单选题】
(33007)对发电车康明斯柴油机的空气滤清器,正确的说法是( )。(1.0分)___
A. 空气滤清器不能重复利用
B. 空气滤清器能过滤掉空气中的灰尘和杂质
C. 空气滤清器对空气流通的阻力要大
D. 空气滤清器要耐高温
【单选题】
(33008)发电车加注防冻液,正确的操作步骤是( )。(1.0分)___
A. 停机,关闭膨胀水箱至机组的总水阀,排尽膨胀水箱的水→启动一台机组,开动应急水箱的水泵或使用手摇泵将防冻液抽到膨胀水箱内→将防冻液倒入冷却塔下的应急补水箱→加注完毕启动三台机组运转30分钟,使冷却水与防冻液充分混合
B. 停机,关闭膨胀水箱至机组的总水阀,排尽膨胀水箱的水→将防冻液倒入冷却塔下的应急补水箱→加注完毕启动三台机组运转30分钟,使冷却水与防冻液充分混合→启动一台机组,开动应急水箱的水泵或使用手摇泵将防冻液抽到膨胀水箱内
C. 将防冻液倒入冷却塔下的应急补水箱→启动一台机组,开动应急水箱的水泵或使用手摇泵将防冻液抽到膨胀水箱内→停机,关闭膨胀水箱至机组的总水阀,排尽膨胀水箱的水→加注完毕启动三台机组运转30分钟,使冷却水与防冻液充分混合
D. 停机,关闭膨胀水箱至机组的总水阀,排尽膨胀水箱的水→将防冻液倒入冷却塔下的应急补水箱→启动一台机组,开动应急水箱的水泵或使用手摇泵将防冻液抽到膨胀水箱内→加注完毕启动三台机组运转30分钟,使冷却水与防冻液充分混合
【单选题】
(33009)当发电车的冷却水中,水的比例是70%、酒精的比例是30%时,此时冷却水的防冻剂冰点的极限温度是( )℃。(1.0分)___
A. -5
B. -10
C. -12
D. -20
【单选题】
(33010)对于发电车冷却水的防冻液,正确的说法是( )。(1.0分)___
A. 防冻液无色、无味、无腐蚀
B. 防冻液可代替DCA防穴蚀
C. 加注防冻液可使冷却水的凝固点降低
D. 加注防冻液可使冷却水流动性好
【单选题】
(33011)接触器的线圈如果是串接于线路中,对线圈导线的要求正确的是( )。(1.0分)___
A. 要求线圈导线粗
B. 要求线圈导线细
C. 要求线圈匝数多
D. 要求线圈的阻抗大
【单选题】
(33012)发电车在停机的情况下,对主空气断路器进行日常检查维护,不正确的方法是( )。(1.0分)___
A. 用吸尘器清除断路器各部灰尘
B. 定期给各活动机构加润滑油
C. 反复合闸分闸,检查灭弧装置
D. 检查各线接头有无松动
【单选题】
(33013)对于发电车主空气断路器的使用,下列说法不正确的是( )。(1.0分)___
A. 发电机不发电,对应的断路器合不上闸
B. 外电路大电流短路,断路器自动分闸
C. 发电机过载,断路器自动分闸
D. 发电机缺相,断路器不能自动分闸
【单选题】
(33014)发电车的主空气断路器中,下列哪一项不是其带电结构( )。(1.0分)___
A. 主触头
B. 辅助触头
C. 灭弧装置
D. 合闸手柄
【单选题】
(33015)对发电车配电控制屏布线的检查,不合乎要求的是( )。(1.0分)___
A. 接线端子紧固
B. 接线头有线号标识
C. 接地保护线用红色线套
D. 线路穿孔加护套
【单选题】
(33016)发电车控制屏的额定电压是( )V。(1.0分)___
A. 220
B. 380
C. 400/230
D. 48
【单选题】
(33017)发电车控制屏的额定电流是( )。(1.0分)___
A. 400
B. 441
C. 541
D. 641
【单选题】
(33018)对于发电车控制屏上的各指示灯,下列说法正确的是( )。(1.0分)___
A. 形状相同的指示灯均可互换
B. 指示灯不亮,说明与之相连的电路无电源
C. 指示灯坏,一般不影响其他电路正常工作
D. 所有指示灯的颜色应保持一致
【单选题】
(33019)下列各符号与仪表对应正确的是( )。(1.0分)___
A. A表示电压表
B. V表示电流表
C. cosφ表示功率表
D. Hz表示频率表
【单选题】
(33020)仪表用互感器的用途中,( )不是其用途之一。(1.0分)___
A. 结构简单、方便接线
B. 扩大交流仪表的量程
C. 测量高电压时,保证工作人员和仪表的安全
D. 有利于仪表生产的标准化、降低生产成本
【单选题】
(33021)柴油机的一种故障,可能表现出几种异常现象,如,柴油机供油系统中喷油泵柱塞磨损,下列一组可能的故障现象全对的是( )。(1.0分)___
A. 启动困难、功率不足、低速运转不稳定、冒白烟
B. 启动困难、功率不足、低速运转不稳定、冒黑烟
C. 启动困难、功率不足、低速运转不稳定、冒蓝烟
D. 启动困难、超速、低速运转不稳定、冒黑烟
【单选题】
(33022)柴油机启动困难,下列可能出现的故障全对的一组是( )。(1.0分)___
A. 电池电压不足、燃油供给不足、外温过高、进气不畅、燃油中含有水分
B. 电池电压不足、燃油供给不足、冷却水温过高、进气不畅、燃油中含有水分
C. 电池电压不足、燃油供给不足、烧机油、进气不畅、燃油中含有水分
D. 电池电压不足、燃油供给不足、气门漏气、进气不畅、燃油中含有水分
【单选题】
(33023)对于柴油机的故障,下列说法正确的是( )。(1.0分)___
A. 柴油机产生故障,看不见、听不到、摸不着
B. 柴油机的故障,一般是孤立的
C. 柴油机的故障,一般是相互联系的
D. 柴油机的故障,必须通过仪器检测
【单选题】
(33024)柴油机启动转速太低,下列( )不是其中原因之一。(1.0分)___
A. 启动电池容量不够
B. 气温太低
C. 启动操作技术欠妥
D. 气门间隙有误差
【单选题】
(33025)冬季柴油机不易启动,( )不是其中原因之一。(1.0分)___
A. 机油黏度大,不易流动
B. 上油箱油位低于3/4
C. 柴油黏度大,不易流动
D. 气缸散热快,使使压缩冲程终了时的温度低,柴油不易燃烧
【单选题】
(33026)发电车柴油机组正常运行时,如果出现游车,下列( )不是其中原因之一。(1.0分)___
A. 上油箱缺油
B. 燃油系统中有空气
C. 执行器故障
D. 控制系统电压低于19V
【单选题】
(33027)发电车柴油机出现游车,下列处理方法不正确的是( )。(1.0分)___
A. 如果因为燃油精滤器脏堵,更换燃油精滤器,同时清洗燃油粗滤器
B. 如果是因为执行器脏堵,则更换燃油精滤器
C. 如果是燃油中有空气,则排气
D. 如果是个别喷油器不工作,则调整柱塞行程或更换喷油器
【单选题】
(33028)柴油机正常运行中,如果出现供油量不足,则柴油机的排气烟色会是( )。(1.0分)___
A. 灰白
B. 黑色
C. 蓝色
D. 白色
【单选题】
(33029)发电车柴油机供油量不足,下列( )不是主要原因之一。(1.0分)___
A. 停车电磁阀开度不够
B. 执行器滑卡
C. 上油箱油位过低
D. 喷油器故障
【单选题】
(33030)发电车运行中,如果柴油机主循环水管道爆裂,大量冷却水外泄,正确的应急处理方法是( )。(1.0分)___
A. 积极处理水管爆裂处
B. 尽力处理爆裂处,一旦处理不好时,再停机,启用别的机组供电
C. 关闭膨胀水箱与该机的水阀,停机,启用别的机组供电
D. 要求停车补水
【单选题】
(33031)发电车康明斯柴油机运行中,如果燃油精滤器至PT泵的油管漏油,正确的应急处理方法( )。(1.0分)___
A. 积极处理漏油处
B. 停机、关油阀,立即更换其他机组供电
C. 关油阀,再处理,如果处理不好,就停机
D. 用包扎带捆绑,只好减少渗漏就行了
【单选题】
(33032)发电车运行途中,如果冷却单节大量漏水,正确的处理程序是( )。(1.0分)___
A. 关闭该机水管与膨胀水箱的阀门→停机→启用其他机组供电→积极处理漏水处
B. 关闭该机水管与膨胀水箱的阀门→积极处理漏水处→停机→启用其他机组供电
C. 停机→关闭该机水管与膨胀水箱的阀门→积极处理漏水处→启用其他机组供电
D. 停机→关闭该机水管与膨胀水箱的阀门→启用其他机组供电→积极处理漏水处
【单选题】
(33033)柴油机进气系统漏气,不会引起下列( )故障现象。(1.0分)___
A. 功率下降
B. 冒黑烟
C. 带不起大负载
D. 超速
【单选题】
(33034)柴油机排气系统漏气,会引起下列( )故障现象。(1.0分)___
A. 柴油机怠速时,有间隙性的异响
B. 超速
C. 冒黑烟
D. 冒白烟
【单选题】
(33035)发电车运行中,柴油机进排气管道漏气,正确的处理方法是( )。(1.0分)___
A. 更换其他机组供电,同时积极处理漏气处
B. 无需停机,用铁丝、包扎布绑紧漏气管道
C. 将备用机组的管道拆下,替换漏气管
D. 更换其他机组供电,填写“车统-181”交库检处理
【单选题】
(33036)柴油机出现“飞车”,下列不正确的处理方法是( )。(1.0分)___
A. 关掉进油阀,切断燃油进油管
B. 迅速堵住空气滤清器进气口,切断进气
C. 关掉配电屏上的停机开关
D. 有减压装置的柴油机,将减压手柄推到减压位,打开气门,使缸内空气减压
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【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
【单选题】
反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时,调查人员不得少于___人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份,由___签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的,依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构破产和解散时,应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
A. 对
B. 错
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
A. 对
B. 错
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 对
B. 错
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
A. 对
B. 错
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A. 对
B. 错
【判断题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,可以自主决定是否向侦查机关报告
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形,有义务及时向反洗钱信息中心报告
A. 对
B. 错
【判断题】
各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料
A. 对
B. 错
【单选题】
从法学的角度来说,法的本质是统治阶级___的工具。
A. 实现阶级统治
B. 国家扩张
C. 打击犯罪
D. 调整社会经济关系
【单选题】
法律关系是指法律规范在调整人们行为过程中形成的___关系,是社会关系的一种形式。
A. 债权、债务
B. 职责、权利
C. 权利、义务
D. 民事、经济