90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客_答案

【多选题】

90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。

A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》

B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》

C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》

D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》

E. XX合伙企业的公司章程

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【多选题】

91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 单位出示银行要求的开户资料的

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【多选题】

92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___

A. 发布督办任务

B. 汇总上报大额交易

C. 初次审核可疑案例

D. 客户风险评级人工复核

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【多选题】

93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___

A. 低风险

B. 较低风险

C. 中风险

D. 较高风险

E. 高风险

F. 一般风险

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【多选题】

94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___

A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级

B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级

C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级

D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级

E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级

F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级

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【多选题】

61：基本存款账户是存款人因办理（AB）需要开立的银行结算账户。

A. 日常转账结算

B. 现金收付

C. 住房基金

D. 信托基金

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【判断题】

1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：系统仅支持8899撤销当日的业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：6674交易只能由主管来做

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时，印鉴更换生效日期可以为当日

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时，核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函)

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：为客户代发工资时，可不开立5069的代发工资户，直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中

A. 对

B. 错

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【判断题】

26：内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

27：【1058】单位账户启用交易，一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为3天

A. 对

B. 错

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【判断题】

28：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

29：在做客户号合并时，因行政区域代码变更造成身份证号码不一致时(仅第3至6位不一致)，无需提交其他任何资料

A. 对

B. 错

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【判断题】

30：提交资料中须经市县行社有关部门审批的，应有部门盖章及审批人签名，无需注明职务

A. 对

B. 错

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【判断题】

31：同一张特殊业务申请省中心授权通过表中，不可以填写多个交易名称与代码

A. 对

B. 错

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【判断题】

32：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为网点负责人、副行长(副主任)、行长(主)

A. 对

B. 错

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【判断题】

33：个人业务交易单中的交易要素均为不可修改项

A. 对

B. 错

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【判断题】

34：挂失/解挂申请书填写应清晰无误，账户余额与开户日期可不填写，勾选项与系统选择一致，申请挂失时无需有客户签名

A. 对

B. 错

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【判断题】

35：客户有效证件信息与系统不一致的，挂失/解挂申请书户名一栏填写客户证件户名或系统户名均可

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

解放战争期间，台湾人民反抗国民党暴政的重要活动是___

A. 五二0运动

B. 二二八起义

C. 一二九运动

D. 一二一运动

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【单选题】

1947年5月，在中国共产党领导下宣告成立的民族自治区是___

A. 内蒙古自治区

B. 宁夏回族自治区

C. 新疆维吾尔族自治区

D. 广西壮族自治区

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【单选题】

中国各民主党派多数成立于___。

A. 大革命时期

B. 十年内战时期

C. 抗日战争和解放战争时期

D. 新中国成立后

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【单选题】

在1947年10月被国民党当局宣布为“为非法团体”并明令“严加取缔”的民主党派是___。

A. 中国民主同盟

B. 中国民主建国会

C. 中国民主促进会

D. 中国国民党革命委员会

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【单选题】

全国解放战争时期，中国民主同盟站到新民主主义革命立场上来的标志是___

A. 中国民盟一届一中全会的召开

B. 中国民盟一届二中全会的召开

C. 中国民盟一届三中全会的召开

D. 中国民盟一届四中全会的召开

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【单选题】

1949年1月，李济深.沈钧儒等著名民主人士55人联合发表___，表示愿意接受中国共产党的领导。

A. 《对目前时局的宣言》

B. 《和平建国纲领》

C. 《对时局的意见》

D. 《国内和平协定》

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【单选题】

1949年元旦蒋介石发表“求和”声明，其真实意图是___

A. 希望结束内战

B. 希望国共两党关系恢复到政协协议的框架下

C. 与中共和谈，划江而治

D. 争取时间，准备卷土重来

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【单选题】

中国人民解放军在1949年4月21日发起的重大战役是___

A. 辽沈战役

B. 淮海战役

C. 平津战役

D. 渡江战役

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【单选题】

1949年6月30日，毛泽东发表了系统阐明中国共产党关于建立新中国主张的___

A. 《对目前时局的宣言》

B. 《目前形势和我们的任务》

C. 《将革命进行到底》

D. 《论人民民主专政》

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【单选题】

宣告国民党反动统治覆灭的历史事件是___。

A. 人民解放军取得三大战役的胜利

B. 中共召开七届二中全会

C. 人民解放军占领南京

D. 中华人民共和国成立

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【单选题】

1949年3月，中共召开___，规定了党在全国胜利后在政治.经济.文化.外交方面应当采取的基本政策。

A. 第七次全国代表大会

B. 七届二中全会

C. 杨家沟会议

D. 七届三中全会

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【单选题】

1949年6月，毛泽东发表了___，阐述了新的政权的性质。

A. 《国内和平协定》

B. 《对时局宣言》

C. 《对时局声明》

D. 《论人民民主专政》

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【单选题】

在全国人民代表大会召开以前，代行其职权的是___。

A. 中央工作委员会

B. 中共中央军事委员会

C. 中国人民政治协商会议

D. 中华人民共和国中央人民政府

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【多选题】

西方列强发动殖民扩张的目的是( )。

A. 传播资本主义文明

B. 建立由强国主宰的资本主义世界体系

C. 实现更多的剥削.掠夺

D. 获得经济上.政治上的附庸

E. 攫取巨额财富

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【多选题】

中国逐步变成半殖民地的原因( )。

A. 西方列强通过发动侵略战争，中国已经丧失了完全独立的地位

B. 西方列强侵略中国的目的，是要把它变成自己的殖民地，但中国仍然维持着独立国家和政府的名义，还有一定的主权

C. 外国资本主义列强把中国卷入世界资本主义经济体系和世界市场之中

D. 西方列强并不愿意中国成为独立的资本主义国家

E. 帝国主义侵略势力实行“以华制华”

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【多选题】

近代中国是一个半殖民地半封建社会，其正确理解是( )。

A. 是一种从属于资本主义世界体系的畸形的社会形态

B. 是逐步从封建社会向资本主义社会过渡的社会

C. 资本——帝国主义侵略势力逐渐成为支配中国的决定性力量

D. 仍然维持着独立国家和政府，还有一定的主权

E. 资本主义经济关系已经诞生，但没有成为中国社会经济的主要形式

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【多选题】

西方列强侵略中国是要把它变为自己的殖民地，但终未如愿。原因是( )。

A. 中国长期是一个统一大国

B. 中国人民一直顽强持久反抗

C. 帝国主义列强争夺中国矛盾无法协调

D. 任何一个列强国家无法单独征服中国

E. 中国政府组织抵抗有力

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【多选题】

中国半殖民地半封建社会经济上的特征是( )。

A. 自然经济的基础虽然遭到破坏，但封建地主的土地所有制依然保持着

B. 中国新兴的民族资本主义经济虽然已经产生，但始终不占主要地位

C. 外来资本主义经济和中国传统农业经济平分秋色

D. 各地区经济.政治和文化的发展是极不平衡的

E. 中国的广大人民过着饥寒交迫和毫无政治权利的生活

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【多选题】

鸦片战争失败后，清政府与列强签订的不平等条约有( )。

A. 《南京条约》

B. 《北京条约》

C. 《望厦条约》

D. 《黄埔条约》

E. 《五口通商章程》

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【多选题】

近代中国的新兴阶级是( )。

A. 地主阶级

B. 工人阶级

C. 农民阶级

D. 资产阶级

E. 城市小资产阶级

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【多选题】

近代中国工人阶级的主要来源是( )。

A. 破产失业农民

B. 手工业者

C. 商人

D. 城市贫民

E. 自由职业者

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【多选题】

近代中国资产阶级的来源有( )。

A. 买办

B. 商人

C. 地主

D. 官僚

E. 手工场主

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【多选题】

近代中国的两大主要矛盾是( )。

A. 帝国主义和中华民族的矛盾

B. 地主阶级和农民阶级的矛盾

C. 封建主义和人民大众的矛盾

D. 工人阶级和资产阶级的矛盾

E. 统治阶级和被统治阶级的矛盾

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【多选题】

近代中国的反侵略战争失败的根本原因在于( )。

A. 抵抗决心不强

B. 经济技术落后

C. 军队战斗力差

D. 社会制度腐败

E. 人民觉悟有限

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【多选题】

近代中国人民的两大历史任务是( )。

A. 争取民族独立和人民解放

B. 建立民主共和国

C. 实行国家富强和人民解放

D. 大力发展资本主义

E. 积极引进西方文明

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【多选题】

改良主义道路在中国走不通的原因在于( )。

A. 帝国主义不会自动放弃在中国攫取的特权

B. 革命是最快解决问题的方式

C. 封建势力不会自动放弃自己控制的政权

D. 近代的改良主义运动统统失败

E. 革命派创造了革命形势

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【多选题】

在两大历史任务的关系问题上，正确的理解是( )。

A. 争取民族独立.人民解放和实现国家富强.人民富裕既互相区别又互相紧密联系

B. 争取民族独立.人民解放和实现国家富强.人民富裕互为前提

C. 争取民族独立.人民解放为实现国家富强.人民富裕创造前提，开辟道路

D. 只有争得民族独立.人民解放以后，中国人民才能集中力量进行现代化建设，才能实现国家的富强.人民的富裕。

E. “落后就要挨打”，所以只有先进行现代化建设，实现国家富强.人民富裕，才能完成争取民族独立.人民解放的历史任务。

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【多选题】

资本——帝国主义对中国军事侵略的手段主要有( )

A. 发动战争，屠杀人民

B. 操纵中国的经济命脉

C. 侵占领土，划分势力范围

D. 勒索赔款，抢夺财富

E. 控制中国内政.外交

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【多选题】

含有割地内容的不平等条约有( )

A. 《南京条约》

B. 《北京条约》

C. 《马关条约》

D. 《辛丑条约》

E. 《天津条约》

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【多选题】

俄国主要通过( )，侵占中国领土150万平方公里

A. 《瑷珲条约》

B. 《北京条约》

C. 《勘分西北界约记》

D. 《改订伊犁条约》

E. 《辛丑条约》

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【多选题】

关于租借地，下列说法正确的是( )。

A. 1898年，德国强租山东的胶州湾

B. 1898年，沙俄强租旅顺口.大连湾及其附近海面

C. 1898年，英国强租山东的威海卫及香港对岸的新界

D. 1899年，法国强租广东的广州湾及其附近海面

E. 1899年，日本强租福建的厦门及其附近海面

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【多选题】

关于势力范围的划分，下列说法正确的( )。

A. 德国把山东划为其势力范围

B. 沙俄以长城以北为其势力范围

C. 英国以长江流域为其势力范围

D. 法国把广东.广西.云南作为其势力范围

E. 日本声明福建为其势力范围

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【多选题】

含有赔款内容的不平等条约有( )。

A. 《南京条约》

B. 《北京条约》

C. 《马关条约》

D. 《辛丑条约》

E. 《中法新约》

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【多选题】

参加八国联军侵华战争的国家除了俄.日.英.法.美外，还有( )。

A. 西班牙

B. 意大利

C. 荷兰

D. 德国

E. 奥地利

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【多选题】

资本-帝国主义列强对中国进行经济掠夺的主要方式( )

A. 控制中国的通商口岸

B. 掠夺中国的关税自主权

C. 实行商品倾销和资本输出

D. 操纵中国的经济命脉

E. 勒索战争赔款

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【多选题】

资本-帝国主义列强操纵中国经济命脉的主要方式( )

A. 垄断近代工业

B. 设立银行

C. 控制现代交通运输业

D. 进行商品倾销

E. 迫使中国举借外债.

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【多选题】

帝国主义的经济侵略对中国造成的影响( )。

A. 阻碍了中国民族工商业的发展

B. 对农业经济也造成严重破坏

C. 使中国在经济上丧失了独立性

D. 使中国经济的发展地区不平衡性更为严重

E. 中国资本主义快速发展

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【多选题】

帝国主义对中国进行文化渗透的主要目的( )。

A. .宣扬殖民主义奴化思想

B. 麻醉中国人民的精神

C. 摧毁中国人的自尊心和自信心

D. 灌输民主思想

E. 提升中国文明层次

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【多选题】

19世纪70-80年代，中国陷入“边疆危机”，主要表现为( )。

A. 英国从印度侵入西藏

B. 英国从缅甸入侵云南

C. 法国从越南侵犯广西

D. 俄国从中亚入侵新疆

E. 日本吞并琉球.侵犯台湾

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【多选题】

“三国干涉还辽”中的三国是( )。

A. 英国

B. 法国

C. 俄国

D. 德国

E. 美国

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