对被传唤的违法嫌疑人，公安机关应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过12小时。_答案

【判断题】

对被传唤的违法嫌疑人，公安机关应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过12小时。

A. 对

B. 错

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【判断题】

依法对卖淫、嫖娼人员进行性病检查，应当由医生进行。

A. 对

B. 错

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赔偿请求人要求赔偿，应当在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出。

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A. 对

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A. 对

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人民警察遇有结伙斗殴、殴打他人等活动，应当立即使用警催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械，以避免势态进一步扩大。

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【判断题】

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A. 对

B. 错

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3：自然人下落不明满___的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。

A. 满一年

B. 满二年

C. 满三年

D. 满四年

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【单选题】

报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于___天，出入口控制信息存储时间应不小于天。

A. 30,60

B. 60,90

C. 30,180

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【单选题】

银行营业场所现金业务区以外展示的贵金属样品应为___，并明确标注。

A. 仿真品

B. 真品

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【单选题】

银行营业场所外围有围墙的，高度应不小于___，并应设置防止爬越的障碍物或周界报警装置。

A. 1 m

B. 2m

C. 3m

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【单选题】

柜体采用钢筋混凝土结构的，柜体厚度应不小于___，高度应不小于( )。

A. 240mm，800mm

B. 240mm，1000mm

C. 360mm，240mm

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【单选题】

诱明防护板的防弹性能应达到GA165-1997中F79型___的要求；防砸性能应达到GA844-2009中( )的要求。

A. B级，A级

B. A级，B级

C. A级、A级

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【单选题】

单块透明防护板宽度应不大于___，高度应不小于( )，单块面积应不大于( )。

A. 1.8m, 1.2m, 4㎡

B. 2m, 1.5m, 4㎡

C. 1.8m, 1.5m，4.5㎡

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【单选题】

透明防护板___应朝向客户活动区，透明防护板应至少（）嵌入框架，嵌入深度应不小于（）。

A. 着弹面，三面，40mm

B. 任意面，三面，20mm

C. 着弹面，四面，30mm

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【单选题】

防尾随联动互锁安全门两道门之间的纵深度应不小于___。

A. 1m

B. 2m

C. 1.5m

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【单选题】

现金业务区___柜台均应安装紧急报警按钮。

A. 每个

B. 两个

C. 三个

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【单选题】

紧急报警装置应设置不少于___的独立防区，每路防区上串联的紧急报警按钮不得多于( )。

A. 2路，5个

B. 2路，4个

C. 1路，4个

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【单选题】

报警系统应采取___以上向外报警的传输方式。

A. 2种

B. 1种

C. 3种

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【单选题】

银行营业场所与外界相通的出入口应安装摄像机，系统应能实时监控、记录出入营业场所人员情况和营业场所出入口___监控范围内情况，回放图像应能清晰显示往来人员的面部特征、车辆号牌等。同时，应能实时监控、记录银行营业场所出入口( )监控范围内情况，回放图像应能清晰显示往来人员体貌特征、车辆颜色、车型等。

A. 50m、100m

B. 20m, 50m

C. 50m, 80m

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【单选题】

在行式自助银行与其他客户活动区相通的出入口应安装___。

A. 防盗安全门

B. 卷帘门

C. 防盗安金门或卷帘门

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【单选题】

在行式自助银行、自助设备加钞间的出入口应设置___，门体强度应不低于GB17565-2007规定的( )，防盗锁应符合GAfT73-2015中( )的要求。

A. 防盗安全门，乙级,

B. 级 B、金库门，甲级，A级

C. 防盗门，丙级，A级

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【单选题】

银行营业场所与外界相的出入口应安装防盗安全门，门体强度应不低于GB17565-2007规定的___，防盗锁应符合GB/T73-2015中( )的要求。

A. 乙级，A级

B. 甲级，B级

C. 乙级，B级

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【单选题】

当营业场所遭遇不法分子侵犯时，其处置方式是___。

A. 先报警、再反击、后防身

B. 先藏身、后报警、再反击

C. 先反击、再防身、后报警

D. 先撤离、后报警、在反击

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【单选题】

银行自助设备、自助银行现金装填区安全门的钥匙和密码必须实行___制度，不准交叉交接使用，密码要定期更换。

A. 交接

B. 双人单向保管

C. 登记

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【单选题】

县级行社保卫部门组织检查每年不少于（）次；基层行社社负责人要每月___次的常规检查。

A. 12、3

B. 12、4

C. 6、3

D. 6、4

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【单选题】

根据《中华人民共和国消防法》规定，我国消防工作方针是___。

A. 预防为主、防消结合

B. 安全第一、预防为主

C. 预防为主、积极消灭

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【单选题】

公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应___。

A. 迅速撤离

B. 抢救贵重物品

C. 组织引导在场群众疏散

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【单选题】

下列不属于突发事件的是___。

A. 营业场所或周边地区发生异常情况

B. 营业场所遭遇持枪抢劫

C. 营业场所发生火灾

D. 某柜员因家中有急事提前办理交接班

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【单选题】

报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于___天，出入口控制信息存储时间不应小于（）天。

A. 60 90

B. 30 180

C. 90 180

D. 60 180

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【单选题】

视频监控应实时监视、记录___及运钞交接全过程，回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况。

A. 营业柜员

B. 网点负责人

C. 运钞车停靠区

D. 网点保安

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【单选题】

下列不属于技术防范设施的是___。

A. 视频监控系统

B. 报警系统

C. 数据中心机房

D. 无线通讯及有关的卫星定位系统

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【单选题】

客户提取现金、特别是大额现金时，柜台工作人员应___

A. 提供优质服务

B. 提醒其注意安全防范

C. 注意观察周边情况

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【单选题】

1：客户风险等级分类工作应当遵循的原则中哪个为基本原则___。

A. 了解你的客户原则

B. 审慎性原则

C. 持续性原则

D. 信息保密原则

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【单选题】

2：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入___客户进行管理。

A. 较低等级风险类

B. 较高等级风险类

C. 中等等级风险类

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【单选题】

3：故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户，其风险等级可以调整为___客户。

A. 高风险

B. 中风险

C. 低风险

D. 无风险

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【单选题】

4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

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【单选题】

5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

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【单选题】

6：高风险等级客户基本信息审核频率为___

A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次

B. 自评定风险等级后，每半年审核一次

C. 自评定风险等级后，每年审核一次

D. 自评定风险等级后，每两年审核一次

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【单选题】

7：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期，即___，在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户( )。

A. 人民银行账户核准日,只收不付

B. 人民银行账户核准日,不收不付

C. 综合前端系统开户日,只收不付

D. 综合前端系统开户日,不收不付

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【单选题】

8：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户___后的日期，自该日期后账户( )。

A. 5个工作日,只收不付

B. 5个工作日,可收可付

C. 3个工作日,可收可付

D. 3个工作日,只收不付

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【单选题】

9：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。

A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员

B. 反洗钱牵头管理部门负责人

C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导

D. 本行行长

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【单选题】

10：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。

A. 15、《建议调整申请表》

B. 10、《建议调整申请表》

C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》

D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》

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【单选题】

11：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少___年。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

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【单选题】

12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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【单选题】

13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A. 5、1

B. 10、2

C. 10、1

D. 20、1

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【单选题】

14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A. 20、1

B. 20、5

C. 50、10

D. 50、5

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