【单选题】
开户单位销户交回的空白重要凭证，当场切角___作废，开户网点核对一致后作销号处理，随当天凭证送事后复核中心。
A. 左上角
B. 左下角
C. 右上角
D. 右下角
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答案
C
解析
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相关试题
【单选题】
对凭证下发描述错误的是___。
A. 支持向同一机构一次性下发多种凭证；
B. 尾箱余额不会透支；
C. 交易成功后，发现错误，且下级机构未进行领用，本柜员可以用凭证冲正交易进行冲正，但支持单笔流水冲正；
D. 下发时凭证号码从最小号开始。
【单选题】
关于凭证调拨说法错误的是___
A. 调拨时，系统只校验输入的号码段数量，而不校验该凭证是否在柜员的尾箱中，只有在调拨交易授权提交后才会校验；
B. 调出柜员与调入柜员必须属于同一网点的不同柜员；
C. 调入柜员为签到状态；
D. 调拨时凭证号码必须从最小号开始，可以在界面上输入任意存在号码。
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权
B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号
C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D. 重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件
【单选题】
凭证出售时，单位客户应提供___并加盖预留印鉴，并出示（ ），验印通过，凭证申购单上需由经办人签名。
A. 票据凭证申购单 经办人身份证件
B. 结算业务收费记账凭证 经办人身份证
C. 票据凭证申购单 单位法人及经办人身份证
D. 结算业务收费记账凭证 单位法人及经办人身份证
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向___和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 25
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
推荐试题
【单选题】
___0221.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，（ ）通过信息化系统对全市专职安全员检查情况进行汇总分析。
A. 北京市工会
B. 北京市安全监管局
C. 各区县工会
D. 各区县安全监管局
【单选题】
___0223.下列选项中不属于《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的制定目的的是（ ）。
A. 为促进我市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员（以下称“专职安全员”）招聘工作的制度化
B. 证招聘工作的公正、公开和规范
C. 选拔优秀人才充实到专职安全员队伍，提供了政府保障
D. 选拔优秀人才充实到专职安全员队伍，提供了制度保障
【单选题】
___0224.下列选项中属于《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的适用范围的是（ ）。
A. 北京市安全监管部门组织实施的专职安全员招聘工作
B. 北京市安全相关部门组织实施的专职安全员招聘工作
C. 北京市安全监管部门组织实施的临时工作人员招聘工作
D. 北京市安全相关部门组织实施的临时工作人员招聘工作
【单选题】
___0225.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，专职安全员招聘必须经过考试程序，坚持凡进必考。考试分为（ ）。
A. 口试和笔试
B. 开卷考试和闭卷考试
C. 口试和面试
D. 笔试和面试
【单选题】
___0226.《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》中规定，专职安全员招聘必须经过考试程序，同时要进行（ ）。
A. 学历审查
B. 工作年限审查
C. 政治审查
D. 资格审查和政治审查
【单选题】
___0227.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，专职安全员招聘工作由（ ）组织实施。
A. 北京市安全监管局
B. 各区县（开发区）安全监管部门
C. 北京市和各区县（开发区）安全监管部门共同
D. 各乡镇、街道单独
【单选题】
___0228.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，下列选项中关于不得报考专职安全员的条件说法错误的是（ ）。
A. 参加过法轮功或其它邪教组织的；
B. 从事过危害国家安全活动的
C. 有违法犯罪记录的
D. 受行政处分已解除处分的
【单选题】
___0229.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，下列选项中关于不得报考专职安全员的条件说法错误的是（ ）。
A. 有道德品质上的劣迹行为
B. 曾从事专职安全员工作被辞退的
C. 因健康原因不适宜从事专职安全员工作的问题
D. 受撤销党内职务以上处分未满一年的
【单选题】
___0231.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，各区县（开发区）安全监管局应专职安全员招聘计划上报前需经（ ）审批。
A. 本区县（开发区）人民政府或管委
B. 本区县（开发区）负有安全监管责任的部门
C. 本区县（开发区）安全监管局局长
D. 本区县（开发区）的人力资源和社会保障局
【单选题】
___0232.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定， 各区县安全监管局应根据本区县（开发区）的招聘计划向社会发布招聘公告。公告应在8月底前发布，发布时间不得少于（ ）日。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
【单选题】
___0234.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，笔试由（ ）组织，一般在每年10月中旬进行。
A. 北京市统一
B. 各区县
C. 开发区
D. 乡镇、街道
【单选题】
___0235.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，（ ）应根据确定的面试比例，对入围报考人员进行面试。
A. 北京市人力资源和社会保障局
B. 北京市安全监管局
C. 各区县安全监管局
D. 乡镇、街道
【单选题】
___0236.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，体检和政治审查由（ ）具体组织实施。
A. 北京市安全监管局
B. 北京市人力资源和社会保障局
C. 各区县（开发区）安全生产监管局
D. 各区县（开发区）人力资源和社会保障局
【单选题】
___0237.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，各区县（开发区）拟录用人员名单在相关媒体公示的时间为（ ）日。
A. 3
B. 7
C. 10
D. 15
【单选题】
___0238.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，下列选项中关于各区县（开发区）拟录用人员名单在相关媒体公示内容说法错误的是（ ）。
A. 招录机关名称
B. 拟录用人员姓名、性别、年龄
C. 拟录用人员准考证号
D. 监督电话
【单选题】
___0239.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，区县（开发区）安全监管局应组织拟录用人员参加岗前培训。培训时间为（ ）学时。
A. 24
B. 36
C. 72
D. 80
【单选题】
___0240.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，区县（开发区）安全监管局应在（ ）月上旬完成岗前培训。
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
【单选题】
___0241.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，拟录用人员在（ ）月中旬参加全市统一的业务考核。考核合格的，由市安全监管局颁发安全生产检查证。
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
【单选题】
___0242.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，下列选项中不属于与通过业务考核的人员签订劳动合同的组织是（ ）。
A. 北京市安全监管局
B. 各区县（开发区）安全监管局
C. 各区县（开发区）的乡镇（街道、园区）委托的劳务派遣公司
D. 公益性组织
【单选题】
___0243.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员招聘工作暂行办法》的规定，各区县（开发区）安全监管局应在当年12月底完成招聘工作，并将招聘的专职安全员人员名单报（ ）备案。
A. 北京市人力资源和社会保障局
B. 北京市安全监管局
C. 各区县（开发区）人民政府
D. 各区县（开发区）人力资源和社会保障局
【单选题】
___0244.下列选项中属于《北京市乡镇、街道（园区）安全生产优秀专职安全员评选表彰暂行办法》使用范围的是（ ）。
A. 北京市安全监管局的工作人员
B. 各区县（开发区）安全监管局的工作人员
C. 通过统一的招聘程序，正式签订劳动合同的安全生产专职安全员
D. 未签订劳动合同的拟招录的专职安全员
【单选题】
___0245.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产优秀专职安全员评选表彰暂行办法》的规定，优秀专职安全员每年评选表彰一次。全市评选比例一般控制在（ ）以内。
A. 1%
B. 3%
C. 5%
D. 10%
【单选题】
___0246.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产优秀专职安全员评选表彰暂行办法》的规定，各区县（开发区）安全监管局按照市安全监管局确定的评选比例，根据辖区（ ）数量确定参评人数。
A. 企业
B. 专职安全员的实有
C. 安全检查企业
D. 发现生产安全隐患
【单选题】
___0248.北京市某区专职安全员刘某、张某对某服装企业进行检查后，要求企业负责人赵某在检查文书上签字时，赵某拒绝，依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，刘某、张某应（ ）。
A. 以赵某拒绝在检查文书上签字为由，对该服装企业开具行政处罚单
B. 结束此次检查，向安全检查队队长汇报
C. 在检查文书上注明，留置于被检查单位，即视为送达
D. 武力威胁要求赵某必须签字
【单选题】
___0249.李某为北京市某区专职安全员2015年共检查生产经营单位（ ）家，依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，李某刚好完成了全年核定检查任务。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
【多选题】
___0001.制定《安全生产法》的目的包括（ ）。
A. 防止和减少生产安全事故
B. 保障人民群众生命和财产安全
C. 促进经济社会持续健康发展
D. 降低职业病的发生率
【多选题】
___0004.有关协会组织依照（ ），为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务，发挥自律作用，促进生产经营单位加强安全生产管理。
A. 法律
B. 行政法规
C. 章程
D. 标准
【多选题】
___0006.北京市消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照（ ）的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。
A. 政府统一领导
B. 部门依法监管
C. 单位全面负责
D. 公民积极参与
【多选题】
___0007.有权查阅、复印劳动者的职业健康监护档案的人员包括（ ）。
A. 安全生产行政执法人员、劳动者或者其近亲属、劳动者委托的代理人
B. 劳动者
C. 劳动者委托的代理人
D. 劳动者同事
