【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
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答案
C
解析
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相关试题
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
【单选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件，下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
推荐试题
【单选题】
现场作业负责人在接到已停电许可作业命令后，应首先安排人员进行验电。验电应使用___的合格的验电器。验电时应戴绝缘手套并逐相进行。验电应设专人监护。同杆塔架设有多层电力线时，应先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。
A. 相应电压等级
B. 相应电流等级
C. 相应功率等级
D. 相应功能
【单选题】
挂拆工作接地线应遵守规定正确的是___。
A. 验明线路确无电压后，作业人员应按照工作票上接地线布置的要求，不用立即挂工作接地线
B. 凡有可能送电到作业地段内线路的分支线也应挂工作接地线
C. 同杆塔架设有多层电力线时，应先挂高压、后挂低压、先挂下层、后挂上层
D. 工作接地线挂完后，不用经现场作业负责人检查确认即可开始作业
【多选题】
关于施工用电说法正确的是___。
A. 施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案
B. 施工用电设施安装、运行、维护应由专人负责
C. 施工用电工程应定期检查，对安全隐患应及时处理，并履行复查验收手续
D. 施工用电工程的380V/220V低压系统，应采用三级配电、二级漏电保护系统，末端应装漏电保护器
E. 专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用TNS接零保护系统
【多选题】
关于变压器设备说法正确的是___。
A. 10kV/400kVA 及以下的变压器宜采用支柱上安装，底部距地面的高度不得小于2.5m
B. 35kV及10kV/400kVA以上的变压器如采用地面平台安装，装设变压器的平台应高出地面0.5m
C. 围栏与变压器外廓的距离：10kV及以下应不小于1m
D. 围栏与变压器外廓的距离：35kV应不小于1.5m
E. 35kV及10kV/400kVA以上的变压器其四周应装设高度不低于1.7m的围栏
【多选题】
关于发电机组说法正确的是___。
A. 发电机组禁止设在基坑里
B. 发电机组应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，禁止存放易燃易爆物品
C. 发电机组应采用电源中性点直接接地的三相五线制供电系统
D. 总容量为100kVA以下的系统，工作接地电阻不得大于4Ω
E. 发电机供电系统应设置可视断路器或电源隔离开关及短路、过载保护
【多选题】
关于行灯照明说法正确的是___。
A. 行灯的电压不得超过36V
B. 潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过12V
C. 行灯电源线应使用绝缘护套软电缆
D. 行灯照明变压器应使用自耦变压器
【多选题】
采用TNS系统做保护接零时，说法正确的是___。
A. 工作零线应通过漏电保护器
B. 工作零线不应通过漏电保护器
C. 保护零线应由电源进线零线重复接地处或漏电保护器电源侧零线处引出
D. 保护零线不通过漏电保护器
E. 保护零线通过漏电保护器
【多选题】
对地电压在127V及以上的下列电气设备及设施，均应装设接地或接零保护，说法正确的是___。
A. 电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮
B. 吊车的轨道及焊工等的工作平台
C. 架空线路的木杆
D. 室内外配线的金属管道
E. 金属制的集装箱式办公室、休息室及工具、材料间、卫生间等
【多选题】
符合接地装置的敷设基本要求的是___。
A. 符合GB 50194《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定
B. 人工接地体的顶面埋设深度不宜小于0.5m
C. 人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管、螺纹钢，长度宜为2.5m
D. 人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于12mm
E. 扁钢、角钢等型钢的截面积不应小于90mm2，其厚度不应小于3mm；钢管壁厚不应小于2mm
【多选题】
在对地电压250V以下的低压配电系统上不停电作业时，应遵守规定有___。
A. 被拆除或接入的线路，不得带任何负荷
B. 相间及相对地应有足够的距离，避免施工作业人员及操作工具同时触及不同相导体
C. 有可靠的绝缘措施
D. 设专人监护
E. 剩余电流动作保护装置（漏电保护器）应投入
【多选题】
高空作业车（包括绝缘型高空作业车、车载垂直升降机）和高处作业吊篮应分别按 GB/T 9465《高空作业车》和GB 19155《高处作业吊篮》的规定___。
A. 使用
B. 试验
C. 维护
D. 保养
【多选题】
有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业前应对物料进行___或者置换，危险有害因素符合相关要求后，方可进入有限空间作业。
A. 清洗
B. 清除
C. 干洗
D. 清空
【多选题】
装运超长、超高或重大物件时应遵守___规定。
A. 物件重心与车厢承重中心应基本一致
B. 易滚动的物件顺其滚动方向应掩牢并捆绑牢固
C. 用超长架装载超长物件时，在其尾部应设警告标志；超长架与车厢固定，物件与超长架及车厢应捆绑牢固
D. 押运人员应加强途中检查，捆绑松动应及时加固
【多选题】
特殊环境、特殊吊件等施工作业应编制___，必要时还应经专家论证。
A. 专项安全施工方案
B. 专项安全技术措施
C. 专项质量控制措施
D. 作业指导书
E. 工艺标准实施细则
【多选题】
下列___情况禁止动火。
A. 压力容器或管道未泄压前
B. 存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前
C. 风力达四级以上的露天作业
D. 喷漆现场
E. 遇有火险异常情况未查明原因和消除前
