【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
A. 对
B. 错
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
A. 对
B. 错
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
A. 对
B. 错
【判断题】
在无法确切判断客户身份证件的真伪情况下给客户办理的业务，之后作了进一步核实，如公安部门反馈结果确认该身份证件属虚假证件，不需要联系客户采取补救措施，但需将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理其他业务而进行联网核查时，应区别相关业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素决定是否继续办理，如挂失业务，可继续为该客户办理，再作进一步核实和确认身份。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
马克思主义理论从广义上说___
A. 不仅指马恩创立的基本理论、基本观点和学说体系，也包括继承者对它的发展
B. 无产阶级争取自身解放和整个人类解放的学说体系
C. 关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说
D. 列宁创立的基本理论、基本观点和基本方法构成的科学体系
【单选题】
作为中国共产党和社会主义事业指导思想的马克思主义是指___
A. 不仅指马克思恩格斯创立的基本理论、基本观点和学说体系，也包括继承者对它的发展
B. 无产阶级争取自身解放和整个人类解放的学说体系
C. 关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说
D. 列宁创立的基本理论、基本观点和基本方法构成的科学体系
【单选题】
马克思主义产生的阶级基础和实践基础是___
A. 资本主义的剥削和压迫
B. 无产阶级作为一支独立的政治力量登上了历史舞台
C. 工人罢工和起义
D. 工人运动得到了“农民的合唱”
【单选题】
“哲学把无产阶级当作自己的物质武器，同样，无产阶级把哲学当作自己的精神武器”，这个论断的含义是___
A. 马克思主义是无产阶级的世界观和方法论
B. 哲学的存在方式是物质
C. 无产阶级的存在方式是精神
D. 无产阶级掌握哲学就由自为阶级转化为自在阶级
【单选题】
唯心主义的基本形式是___
A. 客观唯心主义与主观唯心主义
B. 一元论唯心主义与二元论唯心主义
C. 经验论唯心主义与唯理论唯心主义
D. 辩证唯心主义与形而上学唯心主义
