【多选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
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答案
D
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相关试题
【多选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【多选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【多选题】
新核心系统的具体联网核查交易有哪些功能___
A. S0001-单笔身份核查
B. S7001-批量核对查询
C. S1001-批量核对
D. S7005-历史汇总报表查询
E. S7006-身份证信息查询
F. S7007-客户身份核查次数查询
【多选题】
身份证件联网核查无法确认客户身份信息的，可通过___哪些途径作为辅助识别。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B. 向公安机关或发证机关进一步核实；
C. 回访客户或实地查访；
D. 其他可依法采取的措施。
【多选题】
身份识别方式包括___
A. 出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证件的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码；
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码；
D. 出示证件为非居民身份证件的，进行视角核对，其他操作同上。
【多选题】
办理以下业务___需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件。
A. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码；
B. 办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务；
C. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元（含）以上或等值5000美元（含）以上；
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码___
A. 非首次在我行开立的储蓄账户；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的；
D. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
【多选题】
多选7、办理以下业务___需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 对公账户现金缴款
【多选题】
当客户办理以下业务时需出示身份证件，进行联网核查，必须留存身份证件复印件或影印件的有___
A. 开立个人结算账户
B. 定期储蓄账户提前支取
C. 电费代扣关系建立
D. 10万元以上的现金存取款
E. 手机银行
【多选题】
哪些业务需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 自助柜员机吞没卡领卡；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证并留存身份证复印件___
A. 开立客户号、开立个人结算账户
B. 本票兑付业务
C. 办理理财业务、基金业务、第三方存管签约
D. 挂失解挂
E. 开通手机银行、网上银行
【多选题】
无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的情况下，以下哪些说法是正确的___。
A. 客户申请办理个人账户业务的，临柜人员可继续为客户办理业务，详细登记客户联系方式，事后发现其居民身份证确属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户；
B. 客户办理支付结算业务的，可根据业务风险程度拒绝为该客户办理业务；
C. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理挂失业务；
D. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理解挂业务；
E. 分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能进一步核实的，不得继续办理业务。
【多选题】
15在办理其他业务而进行联网核查时，无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应区别相关业务的 ___等因素决定是否继续办理
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
【多选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【多选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【多选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【多选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
【多选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件，下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
【多选题】
以下的哪项账户属性维护，不需要在各自的原交易类进行相关的增加删除操作，在销户时可以直接进行销户。___
A. 电费代扣关系
B. 理财签约账户
C. 批量代发账户
D. 电子银行签约账户
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【单选题】
导游人员下列接机服务程序，不符合要求的是___。
A. 提前 10 分钟到达机场
B. 站在显著位置，手持接站牌等候对方领队或全陪前来认找
C. 核实对方旅行社名称、团号及准确到达人数
D. 集合登车，并采用默数的方法清点人数
【单选题】
下列哪种情况下，导游人员可以同意游客自由活动的要求___。
A. 团队离开本地前 2 小时游客要求自由活动
B. 游客要求在游泳区游泳
C. 游客要求在江河湖泊划小船
D. 游客想单独骑自行车去陌生地方
【单选题】
旅游团中一游客与同室客人发生矛盾，要求住单间，导游人员的下列做法不正确的是___。
A. 导游人员先请领队调解或内部调整
B. 饭店如有空房，可满足其要求
C. 委婉拒绝游客的要求，请客人忍耐几天
D. 如果住单间，告知游客房费由提出方自理
【单选题】
转交给当地的朋友。面对此要求，导游员首先应___。
A. 向旅行社汇报，经领导同意后按规定办理
B. 为游客着想，立即答应游客的要求
C. 婉拒并帮助游客联系快递公司上门接件
D. 请游客把礼品带回，下次来再带来
【单选题】
旅游者的下列要求中，导游员必须满足，否则构成违约的是___
A. 旅游者在旅游协议中已声明的饮食禁忌
B. 旅游者要求退、换餐
C. 旅游者想换个档次更高的酒店
D. 旅游者要求品尝风味餐
【单选题】
___。
A. 实事求是地将情况向旅游者说清楚求得其谅解
B. 提出替代方案，与旅游者协商，并告知有关法律法规规定
C. 立即给旅游者一定的物质补偿
D. 以精彩的导游讲解、热情的服务吸引旅游者的注意力
【单选题】
发生漏接事故后，导游员首先应做好的工作是___。
A. 到旅游者下榻的饭店向他们说明情况并道歉
B. 查找原因，避免类似事件再次发生
C. 宣布给予旅游者一定的物质补偿
D. 与旅游者下榻的饭店联系客人是否已前往入住
【单选题】
如果游客遇到登机前身份证丢失的情况，可在航班起飞前___，到候机楼公安民警值班室申请办理临时身份证明。
A. 120 分钟
B. 90 分钟
C. 60 分钟
D. 30 分钟
【单选题】
1982 版到 2014 版的熊猫金银纪念币标注的重量单位都是“盎司”，2016版纪念币将计量单位改为“克”。1 盎司等于___。
A. 31.1035 克
B. 30.1035 克
C. 31.0235 克
D. 30.0235 克
【单选题】
下列护照中属于中华人民共和国普通护照的是___。
A. 发给出国的一般公民、国外侨民的护照
B. 发给派往国外从事文化，经济工作人员的护照
C. 发给政府高级官员的护照
D. 发给政治代表团人员、外交使节人员的护照
【单选题】
乘坐国际航班抵达巴黎的旅客，在飞机降落时听到广播，此刻戴高乐机场的地面温度为华氏 86 度，这相当于摄氏___。
A. 26 度
B. 28 度
C. 30 度
D. 32 度
【单选题】
在旅游途中如果有游客被毒蛇咬伤，导游员应该马上用绳、布带或其他植物纤维在伤口上方超过一个关节处结扎，为免组织坏死，每隔___需放松一次。
A. 10 分钟
B. 15 分钟
C. 20 分钟
D. 25 分钟
【单选题】
巴黎位于东一区，北京为东八区，日本东京为东九区，当北京时间上午 10时，巴黎和东京时间分别是___。
A. 5 点和 11 点
B. 3 点和 11 点
C. 0 点和 9 点
D. 3 点和 9 点
【单选题】
根据国家民航局的规定，旅客随身携带的手提行李尺寸不得超过___。
A. 20×30×45 厘米
B. 25×30×50 厘米
C. 20×40×55 厘米
D. 25×40×55 厘米80
