【多选题】
无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的情况下，以下哪些说法是正确的___。
A. 客户申请办理个人账户业务的，临柜人员可继续为客户办理业务，详细登记客户联系方式，事后发现其居民身份证确属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户；
B. 客户办理支付结算业务的，可根据业务风险程度拒绝为该客户办理业务；
C. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理挂失业务；
D. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理解挂业务；
E. 分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能进一步核实的，不得继续办理业务。
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答案
ABDE
解析
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相关试题
【多选题】
15在办理其他业务而进行联网核查时，无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应区别相关业务的 ___等因素决定是否继续办理
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
【多选题】
法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【多选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【多选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【多选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
【多选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件，下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
【多选题】
以下的哪项账户属性维护，不需要在各自的原交易类进行相关的增加删除操作，在销户时可以直接进行销户。___
A. 电费代扣关系
B. 理财签约账户
C. 批量代发账户
D. 电子银行签约账户
【多选题】
关于个人账户管理的说法正确的有___
A. 个人账户按储蓄种类可分为活期账户、定期储蓄账户和其他储蓄账户；
B. 活期账户从性质上可分为个人储蓄账户和个人结算账户；
C. 活期结算账户一般只开立存折，可进行存款、取款，但不能进行转账结算；
D. 定期储蓄账户既可以开立储蓄账户，也能开立结算账户。
【多选题】
下列关于活期账户的说法正确的有___。
A. 一个身份证只能开立一个白金卡；
B. 代理开卡，不需设置密码，只能办理存款类业务；
C. 16周岁以下监护人代理开卡，视同本人，账户不需再去激活；
D. 现金10万（含），转账50万（含），柜员相互授权；
E. 人民币转账开户允许异名转入，但必须是个人结算账户。
【多选题】
关于二类账户___下列哪些交易不受限制
A. 理财扣款、兑付
B. 贷款发放(仅限采用自主支付的30（含）万元以下的个人消费类贷款、50（含）万元以下个人经营类贷款)
C. 还款
D. 非绑定一类账户转账
【多选题】
若本人未满16周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明，如___
A. 公证证明、
B. 派出所的子女关系证明、
C. 法院判决、
D. 出生证明等
推荐试题
【单选题】
X是指对造成的损失或者后果负有领导责任或者间接责任的单位（部门）负责人、直接主管、相关协同工作人员。___
A. 直接责任人
B. 相关责任人
C. 一般责任人
D. 重要责任人
【单选题】
特大经济损失指直接经济损失大于___的损失。
A. 1000万元（含1000万元）
B. 500万元（含500万元）
C. 100万元（含100万元）
D. 50万元（含50万元）
【单选题】
在绩效管理职责中，以下哪些不是部门绩效经理人的职责。___
A. 向部门员工明确工作目标，与员工共同制定岗位工作目标，签订绩效合约
B. 实施对部门员工的绩效管理，给予员工帮助指导，提出改进建议
C. 负责部门绩效工资的二次分配
D. 搭建绩效管理体系，制定绩效管理制度
【单选题】
目标任务指标依据重要程度分为单位级、部门级、日常工作级，其中部门级指标最高加分至指标分值的___%，体现责任越大，加分越多。
A. 110
B. 115
C. 120
D. 130
【单选题】
员工近3年绩效等级积分累计达到_且上年绩效达到___及以上的，方可聘任更高层级岗位、职务和职员职级。
A. 5.5分，B级
B. 5分，A级
C. 4.5分，B级
D. 4分，B级
【单选题】
员工按照年度绩效等级进行累积计分，A级计__分，B级计__分，C级计__分，D级计__分。___
A. 2、1、0.5、0
B. 2、1.5、1、0.5
C. 2、1.5、1、0
D. 2.5、1.5、0.5、0
【单选题】
公司各级单位设立绩效管理委员会，单位主要负责人任主任，___任副主任，成员由各职能管理部门负责人组成。
A. 绩效工作的分管负责人
B. 党委书记
C. 单位其他负责人
D. 人力资源部主任
【单选题】
采取“工作积分制”对一线员工进行月度绩效考核时主要考核___。
A. 工作任务积分
B. 综合评价得分
C. 工作任务积分和综合评价得分
D. 工作任务积分、综合评价得分和减项指标得分
【单选题】
___为所属员工的绩效经理人，负责与员工确定绩效目标、签订绩效合约、实施绩效评价、进行沟通反馈、制定改进计划等。
A. 单位负责人
B. 部门分管副职
C. 工作负责人
D. 直线经理
【单选题】
员工绩效工资比例不低于___，与所在部门《团队》考核结果和个人考核结果挂钩，季《月》度绩效薪酬按照考核得分直接兑现，年度绩效薪酬根据考核等级核定。
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
