【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
A. 对
B. 错
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
A. 对
B. 错
【判断题】
在无法确切判断客户身份证件的真伪情况下给客户办理的业务，之后作了进一步核实，如公安部门反馈结果确认该身份证件属虚假证件，不需要联系客户采取补救措施，但需将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理其他业务而进行联网核查时，应区别相关业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素决定是否继续办理，如挂失业务，可继续为该客户办理，再作进一步核实和确认身份。
A. 对
B. 错
【判断题】
经办柜员对存款人的开户申请书填写的事项和提供资料的真实性、完整性、合法性进行认真审查（对非开户企业人员代理开户的，要保持高度警惕，及时与开户单位联系核实。）
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
FADEC为每个油门杆位置计算推力额定极限。若油门杆设置在两个卡槽位之间时：___
A. FADEC将选择与较低卡槽位相对应的额定值极限
B. FADEC将选择与较高卡槽位相对应的额定值极限
C. FADEC将选择与油门杆位置相对应的额定值极限
【单选题】
在地面自动起动程序中，FADEC全权控制：___
A. 起动活门和点火器
B. 起动活门、点火器，燃油高压活门和燃油低压活门
C. 起动活门、点火器和燃油高压活门
D. 起动活门、点火器和燃油低压活门
【单选题】
人工选择发动机干冷转后如何终止该次干冷转：___
A. 只能设置人工起动按钮为关位来终止
B. 设置人工起动按钮为关位或选择发动机起动旋钮到正常位
C. 只能选择发动机起动旋钮到正常位来终止
【单选题】
你将要起飞，你还没有输入灵活温度，你能起飞吗？___
A. 不能，直到你输入了灵活温度后才行
B. 能，将推力手柄设置到爬升位即可
C. 能，设置手柄到灵活温度/最大连续推力位即可
D. 能，但是只能将手柄设置到TO/GA位
