【单选题】
(17年新增试题)下列行为属于抢劫罪中"入户抢劫"的是( )。
A. 在非营业时间以购物为名骗开房门进入部分时间从事经营、部分时间用于生活起居的场所实施抢劫
B. 在营业时间进入部分用于经营、部分用于生活且之间没有明确隔离的场所实施抢劫
C. 在营业时间强行进入部分时间从事经营、部分时间用于生活起居的场所实施抢劫
D. 在非营业时间进入部分用于经营、部分用于生活且之间有明确隔离的场所中的经营场所实施抢劫
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
(17年新增试题)下列行为中不属于在公共交通工具上抢劫的是( )。
A. 彭某拦截长途旅客汽车,对旅客实施抢劫
B. 姜某使用打车软件与金某合拼一辆小轿车,对司机和金某实施抢劫
C. 江某乘坐公共汽车,趁汽车开到郊区途中,对司机实施抢劫
D. 李某乘坐末班地铁,对车厢里的乘客实施抢劫
【单选题】
(17年新增试题)下列关于抢劫罪说法错误的是( )。
A. 贾某为索取洪某所欠债务,将洪某拦下,使用暴力手段要求其偿还欠款。贾某不构成抢劫罪
B. 王某盗窃谢某时被发现,便将谢某推开逃脱抓捕,未造成谢某受伤。王某构成抢劫罪
C. 陈某在渡船上盗窃田某的皮包,田某发现皮包在陈某身上,便要求陈某归还,陈某为窝藏赃物在渡船上当场使用暴力威胁田某。陈某的行为属于在公共交通工具上抢劫
D. 张某抢夺李某皮包未得手,便逃跑。李某紧追不舍,张某将李某打倒后逃走。张某构成抢劫罪
【单选题】
(17年新增试题)下列关于网络电信诈骗犯罪,说法正确的是( )。
A. 同一人构成诈骗罪,既有既遂,也有未遂的,应当以诈骗罪既遂处罚
B. 冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,按照处罚较重的规定定罪处罚
C. 2人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,应认定为诈骗犯罪集团
D. 多人共同实施电信网络诈骗,犯罪嫌疑人只要加入该诈骗团伙后,即应当对该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任
【单选题】
(17年新增试题)张某明知陈某设置虚假网站,利用"木马"程序链接实施诈骗,仍为其提供网络存储和通讯传输的技术支持。王某明知陈某通过电信网络诈骗获得3万元,仍通过使用POS机刷卡套现,协助其转移财物。下列说法错误的是( )。
A. 王某构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
B. 对张某应当以帮助信息网络犯罪活动罪和诈骗罪数罪并罚
C. 对陈某酌情从重处罚
D. 陈某诈骗数额巨大
【单选题】
(17年新增试题)下列关于电信网络诈骗犯罪的认定说法正确的是( )。
A. 江某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,为其提供手机卡,对其应以诈骗罪共同犯罪论处
B. 彭某明知是金某电信网络诈骗犯罪所得,多次使用非法持有的他人的大量信用卡帮助套现,对其应以妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任
C. 董某为他人实施电信网络诈骗犯罪制订诈骗方案、编造诈骗信息,对其应以传授犯罪方法罪追究刑事责任
D. 吕某非法使用"黑广播"干扰无线电通讯秩序,且经责令改正仍不改正,并发布诈骗信息获利5000元,对其应以扰乱无线电通讯管理秩序罪和诈骗罪数罪并罚
【单选题】
(17年新增试题)犯罪嫌疑人将电信网络诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人后,不予追缴的是( )。
A. 他人善意取得诈骗财物的
B. 对方明知是诈骗财物而收取的
C. 对方无偿取得诈骗财物的
D. 对方以明显低于市场的价格取得诈骗财财物的
【单选题】
(17年新增试题)关于下列案件中诈骗财物的处置,说法错误的是( )。
A. 无业游民赵某通过网络诈骗获得价值25万元的生肖纪念邮票一套,后在网站上公开竞卖,以20万元卖给李某,对该套邮票,可以向李某追缴
B. 张某被某电信诈骗团伙诈骗100万元人民币,对该权属明确的合法财产,应当及时返还
C. 某电信诈骗案件犯罪嫌疑人高某将其诈骗获得的500余万元全部用于清偿与其有合法债务关系的债权人邓某,对已经清偿给邓某的500余万元不予追缴
D. 某账户经查系犯罪嫌疑人崔某用于电信网络诈骗犯罪,但因客观原因无法查实全部被害人,且崔某无法说明款项合法来源,对该账户中的款项应以违法所得予以追缴
【单选题】
《刑法》对放火罪规定了比失火罪更重的法定刑,体现了( )。
A. 罪刑相适应原则
B. 刑法适用平等原则
C. 罪刑法定原则
D. 罪责自负原则
【单选题】
(17年新增试题)下列关于毒品数量计算说法错误的是( )。
A. 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品,未经处理的,毒品数量累计计算
B. 毒品数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算,不以纯度折算
C. 对含有多种毒品成分的毒品混合物,应当作成分鉴定,以含量较多的毒品成分确定毒品种类
D. 国家定点生产企业按照标准规格生产的麻醉药品或者精神药品被用于毒品犯罪的,根据药品中毒品成分的含量认定涉案毒品数量
【单选题】
甲盗窃正在使用中的电缆,数额不大,构成破坏电力设备罪。乙盗窃准备安装的电缆线,数额较大,构成盗窃罪。甲、乙的行为所侵犯的对象相同,但触犯的罪名却不同,原因是( )。
A. 犯罪对象本身的性质不同
B. 犯罪对象可能造成的危害不同
C. 犯罪对象数额大小不同
D. 犯罪行为所侵害的社会关系的性质不同
【单选题】
(17年新增试题)公安派出所所长赵某挪用他人交纳的取保候审保证金4万元占为己有,后赵某害怕他人举报,遂用该4万元为派出所添置了一批办公设备。下列说法中正确的是( )。
A. 甲构成滥用职权罪
B. 甲不构成犯罪
C. 甲构成挪用公款罪
D. 甲构成贪污罪
【单选题】
(17年新增试题)民警甲与朋友乙约定,由乙收取他人财物5万元,甲负责为请托人办理取保候审手续。下列说法正确的是( )。
A. 甲、乙构成受贿罪
B. 甲构成贪污罪,乙构成受贿罪
C. 甲、乙构成贪污罪
D. 甲构成受贿罪,乙构成介绍贿赂罪
【单选题】
(17年新增试题)巨额财产来源不明罪的主体是( )。
A. 国家机关工作人员
B. 国有公司、企业主管人员
C. 国家工作人员
D. 一般主体
【单选题】
(17年新增试题)甲将人打成重伤,侦办此案的人民警察乙与甲恰是好朋友,乙明知甲有罪,但碍于情面,采取毁灭证据的手段使甲未受追诉。乙构成( )。
A. 滥用职权罪
B. 徇私枉法罪
C. 帮助毁灭证据罪
D. 帮助犯罪分子逃避处罚罪
【单选题】
(17年新增试题)公安派出所民警甲将涉嫌故意杀人罪的犯罪嫌疑人王某带出看守所进行现场实地辨认,其间,民警甲和同事至超市买香烟,将王某一人拷在车厢内,王某趁机挣脱手铐逃跑。甲的行为构成( )。
A. 徇私枉法罪
B. 玩忽职守罪
C. 私放在押人员罪
D. 失职致使在押人员脱逃罪
【单选题】
黄某意图杀死张某,当其得知张某当晚在单位值班室值班时,即放火将值班室烧毁,其结果却是将顶替张某值班的李某烧死。黄某对李某死亡的主观方面是( )。
A. 疏忽大意的过失
B. 直接故意
C. 过于自信的过失
D. 间接故意
【单选题】
甲驾驶车辆途中被交警拦住检查,甲为逃避检查突然发动汽车夺路而逃,交警抓住汽车的倒车镜不放,甲为摆脱在疾驶后突然急刹车,交警被摔在地,头部着地死亡。甲造成交警的死亡属( )。
A. 间接故意
B. 疏忽大意的过失
C. 过于自信的过失
D. 直接故意
【单选题】
赵某买来老鼠药放在家中,准备找时机毒死同村与其有仇的吴某。赵某5周岁的儿子误以为是糖果而食用,中毒身亡。赵某的行为( )。
A. 属于意外事件
B. 构成过失致人死亡罪
C. 属于过于自信的过失
D. 构成故意杀人罪
【单选题】
关于不作为犯罪,表述错误的是( )。
A. 路人经过建筑物发现发生火灾故意不报警的,成立不作为的放火罪
B. 父母能制止而故意不制止未成年子女侵害行为的,可能成立不作为犯罪
C. 宠物饲养人在宠物撕咬儿童时故意不制止,导致儿童被咬死的,成立不作为的故意杀人罪
D. 荒山狩猎人发现弃婴后不救助,不成立不作为犯罪
【单选题】
孙某在13周岁的时候盗窃价值2000元的物品;在15周岁时抢劫价值1000元的物品,盗窃价值2000元的物品,抢夺价值3000元的物品;在17周岁时又盗窃价值4000元的物品,抢夺价值2000元的物品。在对孙某追究刑事责任时,计算其涉案财物数额应为( )。
A. 抢夺5000元,盗窃4000元,抢劫1000元
B. 抢夺5000元,盗窃6000元,抢劫1000元
C. 抢夺2000元,盗窃6000元,抢劫1000元
D. 抢夺2000元,盗窃4000元,抢劫1000元
【单选题】
(17年新增试题)李某违反国家规定,多次从我国境内运输制造毒品原料的三氯甲烷至东南亚国家,共计30千克。李某构成( )。
A. 非法买卖制毒物品罪
B. 非法运输制毒物品罪
C. 非法走私制毒物品罪
D. 走私制毒物品罪
【单选题】
吴某因一次输血感染艾滋病,绝望之余,利用事先准备好的针筒,先抽取自己的血液,再随意向街上的行人针刺和注射,引起社会极大的恐慌。吴某的行为( )。
A. 构成寻衅滋事罪
B. 构成传染病菌种、毒种扩散罪
C. 构成以危险方法危害公共安全罪
D. 构成传播性病罪
【单选题】
为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应当( )。
A. 以帮助恐怖活动罪处罚
B. 认定为共同犯罪
C. 以组织、领导、参加恐怖组织罪共犯处罚
D. 以资助恐怖活动罪处罚
【单选题】
甲为恐怖活动培训招募、运送人员,( )。
A. 不构成犯罪
B. 构成帮助恐怖活动罪
C. 构成准备实施恐怖活动罪
D. 构成参加恐怖组织罪
【单选题】
下列行为中,不应数罪并罚的是( )。
A. 绑架后杀死人质的
B. 犯组织他人偷越国(边)境罪,又杀害被组织人、被运送人及检查人员的
C. 抢劫财物后担心受害人报警又实施杀人行为的
D. 犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪又实施杀人行为的
【单选题】
关于恐怖活动组织犯罪,下列说法正确的是( )。
A. 单位不可以构成帮助恐怖活动罪
B. 只要参与恐怖活动组织的,即构成参加恐怖组织罪
C. 资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人,均按照参加恐怖组织罪处罚
D. 积极参加恐怖活动培训的,构成准备实施恐怖活动罪
【单选题】
甲秘密成立了一个恐怖活动组织,将乙、丙、丁吸收进来并灌输极端主义思想,鼓动三人实施恐怖活动。后甲因形迹可疑被公安机关严密监控,甲为避免暴露,严令乙、丙、丁不得与自己接触。过了一段时间,乙因迫切想要"干大事",遂一手策划了在公交车上放置定时炸弹的恐怖活动,会同丙、丁共同实施,致使十余人死伤。下列说法错误的是( )。
A. 甲应当对乙、丙、丁实施的爆炸行为承担刑事责任
B. 乙、丙、丁成立参加恐怖组织罪
C. 甲成立组织恐怖组织罪
D. 乙、丙、丁成立爆炸罪
【单选题】
行为人在组织、领导或参加恐怖组织后又实施杀人、绑架、爆炸等犯罪行为的,应当( )。
A. 以组织、领导、参加恐怖组织罪从重处罚
B. 依照数罪并罚的规定处罚
C. 从一重罪处罚
D. 以故意杀人罪、绑架罪或爆炸罪从重处罚
【单选题】
李某系某单位司机,一日因受到领导批评,为发泄不满,驾驶车辆驶入闹市区冲向人群,造成2人死亡,3人重伤。李某的行为构成( )。
A. 以危险方法危害公共安全罪
B. 重大责任事故罪
C. 交通肇事罪
D. 故意杀人罪
【单选题】
下列选项中,不构成以危险方法危害公共安全罪或过失以危险方法危害公共安全罪的行为有( )。
A. 乙使用工业酒精勾兑白酒出售,致4人中毒死亡
B. 丁为了取乐将点燃的爆竹扔向人群,导致多人被炸成重伤
C. 丙因失恋产生报复念头,遂驾驶机动车撞向街上行人,致多人死伤
D. 甲为了防止其果园里的果子被盗,而在果园拉设电网,导致两个儿童触电身亡
【单选题】
张某(25周岁)因失恋在一宾馆卧床借烟消愁,因睡着时未灭烟头引起大火,导致宾馆被烧7个房间,造成重大经济损失。张某的行为构成( )。
A. 故意毁坏财物罪
B. 放火罪
C. 失火罪
D. 过失以危险方法危害公共安全罪
【单选题】
以下行为成立过失以危险方法危害公共安全罪的是( )。
A. 甲误将掺有毒鼠强用来毒老鼠的面粉当作普通面粉,制作了一批馒头出售,致使两人中毒死亡,10余人受伤
B. 乙为了使自己的修车铺有生意,在附近的高速公路上抛洒钢刺,导致多车车胎爆裂失控发生交通事故,造成5人受轻伤
C. 丁夜间用卡车拉砖头,因没有固定好导致大量砖头散落在高速公路上,导致多车为躲避而连环追尾
D. 丙在晚高峰时,从过街天桥上向过往车辆扔砖头,砸坏3辆汽车车顶,并引发多车相撞事故
【单选题】
甲欲杀死仇人乙,在乙开的出租车座位下安放了定时炸弹,结果不仅炸死了乙,同时炸死了乘客丙、丁,还炸毁了出租车。甲的行为构成( )。
A. 故意杀人罪和破坏交通工具罪
B. 爆炸罪
C. 爆炸罪和破坏交通工具罪
D. 故意杀人罪
【单选题】
因利用职业便利实施犯罪,或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的,人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业,期限为( )。
A. 3年
B. 3年至5年
C. 1年至3年
D. 1年
【单选题】
养殖户旁某的鱼塘经常被盗,其就在鱼塘附近私拉了高压电网。当地居民得知后,害怕触电,纷纷绕道行走,给生产生活带来极大不便,但没有造成人员伤亡的严重后果,旁某的行为( )。
A. 属直接故意行为
B. 不构成犯罪
C. 构成以危险方法危害公共安全罪
D. 构成过失以危险方法危害公共安全罪
【单选题】
依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业,违反枪支管理规定,构成违规制造、销售枪支罪的情形不包括( )。
A. 以非法销售为目的,不按规定的品种制造枪支
B. 超过限额制造枪支,未用于销售
C. 在境内销售为出口制造的枪支
D. 以非法销售为目的,制造无号枪支
【单选题】
下列行为,不构成危害公共安全罪的是( )。
A. 将毒物投向水源
B. 放火烧毁森林
C. 在家中卧室内安放电网
D. 预谋爆炸煤气管道
【单选题】
下列行为构成资敌罪的有( )。
A. 战时供给敌人武器装备、军用物资资敌的
B. 为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的
C. 为敌人指示轰击目标的
D. 带领武装部队人员投敌叛变的
【单选题】
为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的,涉嫌( )。
A. 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪
B. 背叛国家罪
C. 间谍罪
D. 资敌罪
【单选题】
参加间谍组织、接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标,危害国家安全的,构成( )。
A. 间谍罪
B. 投敌叛变罪
C. 颠覆国家政权罪
D. 资敌罪
推荐试题
【单选题】
五、不经常发生出入库业务的库存实物,必须在发生业务后___结库。
A. 一个月
B. 半个月
C. 半年
D. 即行
【单选题】
ATM长款,应计入哪个科目?___
A. 27700101
B. 27700102
C. 16300101
D. 16300102
【单选题】
ATM机短款非人为原因造成,且无法追回的,需上报总行相关部门审核,经___签字批准后,作短款损失处理。
A. 分支行分管行长
B. 分支行负责人
C. 总行会计部负责人
D. 总行分管行长
【单选题】
___发现长、短款,应保留原捆票币及腰条、封签,写出情况报告,经手人、复核人签章,经负责人及主管领导审核后,连同原封签、腰条等送当地人民银行审查处理。
A. 系统内调拨现金
B. 系统外调拨现金
C. 原封新票币
【单选题】
确定为短款后,将短款在待查错账科目中挂账,并在《自助设备管理登记簿》长短款栏中做好短款登记,并由___签名盖章;
A. 经办人
B. 会计主管
C. 机构负责人
D. 主管领导
【单选题】
发生现金错款,必须立即报告___
A. 会计主管
B. 上级管理部门
C. 总行相关部门
D. 分管行长
【单选题】
关于现金长短款差错处理说法错误的是___
A. 会计主管或指定人员核实凭证金额,核点现金实物,确认错款金额后,按错款金额大小经有权人审核批准后入应收应付账户;
B. 系统内调拨现金发现长、短款,保管好原封签,腰条等资料,立即向上级管理部门报告并与调出机构联系查找原因;
C. 原封新票币发现长、短款,应保留原捆票币及腰条、封签,写出情况报告,经手人、复核人签章即可;
D. 发生出纳案件,应根据案件处理规定及时逐级上报并保护现场。
【单选题】
发现客户缴款有误,须立即向客户声明,退客户重新清点确认,经客户同意后可___,或由客户重新填制凭证办理缴款手续。
A. 拒不受理
B. 按原凭证金额多退少补
【单选题】
普通柜员之间不得擅自进行空白重要凭证( )调剂,对交班或确属业务临时需要,应___批准后办理调入调出业务。
A. 横向/会计主管
B. 横向/支行行长
C. 双向/会计主管
D. 横向/运营科长
【单选题】
对于系统不能自动销记的空白重要凭证,使用___交易选“付出”进行手工处理。
A. “1209凭证付出/作废”
B. “1208凭证付出/作废”
C. “1207凭证付出/作废”
D. “1206凭证付出/作废”
【单选题】
一级支行分管行长和综合管理科人员___至少对所管辖网点进行一次检查。
A. 每月
B. 每周
C. 每半年
D. 每季度
【单选题】
下列空白重要凭证的使用,在办理业务时系统不会自动销记相关凭证,应该使用“1209凭证付出/作废”交易选“付出”进行手工处理___。
A. 办理一张金兰保存单
B. 开本票
C. 开借记卡
D. 用印鉴卡一张
【单选题】
临柜人员领用未发行有价单证和重要空白凭证,应逐份复点,如发现重号、错号、跳号、多张或缺张等情况,应___。
A. 可使用,但应将有关情况进行登记
B. 可使用,但应经主管会计同意
C. 应保留原捆、原把或原本,由经办员和单位负责人当场签章证明并报告上级行
D. 不得使用,入库保管
【单选题】
空白重要凭证一律纳入表外科目管理,以___为记账单位;必须定期进行账实核对。
A. 一份一元
B. 一张一元
C. 一本一元
D. 一捆一元
【单选题】
关于凭证管理的基本规定下列说法错误的是___
A. 空白重要凭证一律纳入表外科目管理,以“一份一元”为记账单位;必须定期进行账实核对;
B. 凡由银行签发的空白重要凭证,严禁由客户签发使用;
C. 柜员领用、使用和保管空白重要凭证时,必须遵循印、证分管原则;
D. 本行员工可以为客户代购、保管和传送各类空白重要凭证。
【单选题】
营业机构会计主管对柜员的重要空白凭证每___至少进行一次账实相符检查,营业机构主要负责人(营业部主任或二级支行行长)对柜员的重要空白凭证每( )至少进行一次账实相符检查,一级支行分管行长和综合管理科人员每( )至少对所辖网点进行一次检查。
A. 周,月,季
B. 周,月,月
C. 月,季,季
D. 月,季,月
【单选题】
对作废的储蓄重要空白凭证,应该按___处理。
A. 碎纸机粉碎
B. 加盖“作废”戳记
C. 上缴会计主管
D. 作废销毁
【单选题】
开户单位销户交回的空白重要凭证,当场切角___作废,开户网点核对一致后作销号处理,随当天凭证送事后复核中心。
A. 左上角
B. 左下角
C. 右上角
D. 右下角
【单选题】
C、营业机构主要负责人(营业部主任或二级支行行长)对柜员的重要空白凭证每月至少进行一次账实相符检查,必须抽查___名柜员(含)及以上。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 全部
【单选题】
支持一次性购入多种凭证,一页控制在___。
A. 11行
B. 12行
C. 14行
D. 15行
【单选题】
在上级做凭证下发前,一个机构能做___笔凭证领用申请交易。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
同一个网点内普通柜员之间的凭证调拨,凭证调拨单做___的主凭证。
A. 调出柜员
B. 调入柜员
C. 库管员
D. 虚拟柜员
【单选题】
对凭证下发描述错误的是___。
A. 支持向同一机构一次性下发多种凭证;
B. 尾箱余额不会透支;
C. 交易成功后,发现错误,且下级机构未进行领用,本柜员可以用凭证冲正交易进行冲正,但支持单笔流水冲正;
D. 下发时凭证号码从最小号开始。
【单选题】
关于凭证调拨说法错误的是___
A. 调拨时,系统只校验输入的号码段数量,而不校验该凭证是否在柜员的尾箱中,只有在调拨交易授权提交后才会校验;
B. 调出柜员与调入柜员必须属于同一网点的不同柜员;
C. 调入柜员为签到状态;
D. 调拨时凭证号码必须从最小号开始,可以在界面上输入任意存在号码。
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权
B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号
C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D. 重要空白凭证作废时,必须加盖“作废”章,剪角后作为当日有关凭证的附件
【单选题】
因打印等原因造成凭证不能使用时,做___处理。
A. 凭证付出
B. 凭证出售
C. 凭证作废
【单选题】
下列哪些选项不是属于专用结算凭证___。
A. 现金支票
B. 结算申请书
C. 现金缴款单
D. 通知存款提款通知书
【单选题】
以下哪个账户不支持出售凭证___。
A. 财政存款账户
B. 同业活期存款账户
C. 集中支付账户
D. 保证金账户
【单选题】
十二、对于“2601凭证出售”业务,系统控制一次最多添加___条凭证记录。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
【单选题】
开立一般存款账户应在其开立后___,由客户经理或指定人员实地走访客户,切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【单选题】
开立基本存款账户应在___,由客户经理或指定人员实地走访客户,切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【单选题】
客户身份识别,应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元(含)或外币等值( )美元(含)以上一次性金融服务时,应识别客户身份。
A. 1,1000
B. 1,2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的,应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件,完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(不含)以上
B. 人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5千美元(不含)以上
C. 人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上
D. 人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5千美元(含)以上
【单选题】
初次开户,建立客户信息后,各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
A. 10
B. 5
C. 3
D. 15
【单选题】
根据客户风险情况要素变化,___对高(较高)风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
A. 个人
B. 单位
C. 单位及个人
【单选题】
在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家(地区)客户的风险等级应___来自于其他国家(地区)的客户。
A. 高于
B. 等于
C. 小于
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测,有合理理由怀疑与监控名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,最迟不超过业务发生后的___小时
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72