【多选题】
关于未成年人犯罪案件，以下说法正确的是（ ）。
A. 15周岁的甲绑架了女子乙，后因乙逃跑，甲将其杀死。对甲应当以故意杀人罪追究刑事责任。
B. 未成年人犯罪的，应当封存其犯罪记录。
C. 15周岁的男性甲与13周岁的女性乙在学校谈恋爱并发生了性关系，未造成严重后果，不应认为是犯罪
D. 年满16周岁，应当从16周岁生日的第2天开始起算
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答案
ACD
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
甲邀请乙外出看电影，乙见甲的口袋中有土制手枪，即取出玩耍，猛地扣动扳机，枪响自毙。甲对乙之死（ ）。
A. 存在疏忽大意过失
B. 应负过失致人死亡的罪责，因其未尽注意义务
C. 不存在犯罪故意和过失，本案的发生是因为意外事件
D. 不存在犯罪故意
【多选题】
甲穿着貂皮大衣，戴着鹿帽，在漫天大雪的狩猎密林中弯腰捡拾蘑菇，乙打猎途经该地，误以为甲是鹿而开枪射击，致甲死亡，（ ）。
A. 乙有疏忽大意过失
B. 乙既无故意，也无过失
C. 甲的死亡属意外事件
D. 乙有杀人故意
【多选题】
正当防卫与紧急避险的相同之处是（ ）。
A. 都是对不法侵害行为所采取的
B. 都是对正在进行或正在发生的危害行为而采取的
C. 都不能针对第三者实施
D. 都不能超过必要的限度
【多选题】
李某在路上拦截女中学生王某，持匕首对王某进行威胁，欲实施强奸。王某与其搏斗，并抢得匕首。李某见匕首被夺，即挥拳击打王某头部，王某以匕首相迎，刺中李某的胸部，李某当场死亡。下列说法正确的是（ ）。
A. 王某是正当防卫
B. 王某是防卫过当
C. 王某应负刑事责任
D. 王某不负刑事责任
【多选题】
下列行为构成犯罪的是（ ）。
A. 谢某是银行的保卫人员，依法配备公务用枪1支，有时借给他人打猎，所幸没有造成严重后果
B. 王某是派出所民警，某日外出时不慎把枪支丢失。王某害怕受到处分，一直隐瞒未报告上级。后来犯罪分子使用其丢失的枪支抢劫银行，抢走了50万元人民币并打死2名银行职员
C. 体育裁判李某获准持有运动气枪1支，经常借给他人打猎，所幸没有造成严重后果
D. 在春运期间，张某携带50枚雷管和10公斤炸药上了火车。当乘警询问其所携带的是否是危险品时，张某谎称是大米
【多选题】
贾某看到一辆自行车车筐里有一提包，趁人不注意时将包顺手拿回家，发现包里有300元钱。贾某的行为属于（ ）。
A. 情节轻微，免予刑事处罚
B. 构成《治安管理处罚法》中的盗窃行为，应当给予治安处罚
C. 情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪
D. 构成盗窃罪，可以单处罚金
【多选题】
关于犯罪客体，下列选项正确的是（ ）。
A. 盗窃罪的犯罪客体是金钱或财物
B. 故意杀人罪的犯罪客体是被害人
C. 抢劫罪的犯罪客体是公私财产所有权和被害人的人身权利
D. 故意伤害罪的犯罪客体是他人的健康权利
【多选题】
甲与其嫂乙有仇，意图杀害乙。某日，甲趁乙生病之时，煮好一碗面条给乙后离开。乙怀疑面条有毒，而将该面条给前来玩耍的邻居小孩丙食用，丙食用后2小时死亡。本案中，（ ）。
A. 甲对丙的死亡有间接故意
B. 乙对丙的死亡有间接故意
C. 对乙而言，甲构成故意杀人未遂
D. 对丙而言，乙构成故意杀人既遂
【多选题】
下列犯罪中，行为人对危害结果的发生持间接故意的是（ ）。
A. 乙为逃避处罚，在执法人员登车检查时突然启动汽车逃走，造成执法人员从车上坠落身亡
B. 丁路遇其仇人欲报复，乘其不备袭击对方，将对方打成重伤
C. 丙交通肇事后将伤者带到偏僻地方丢弃后逃逸，造成伤者未得到及时救助而死亡
D. 甲为防果园被偷，在果园四周拉设电网，造成一路人触电死亡
【多选题】
下列关于过失犯罪的表述，正确的是（ ）。
A. 只有实际发生危害结果时，才成立过失犯罪
B. 过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。这里的"法律"不仅仅局限于刑事法律
C. 认识到可能发生危害结果，但结果的发生违背行为人意志的，成立过失犯罪
D. 过失犯罪的刑事责任一般轻于与之对应的故意犯罪的刑事责任
【多选题】
陈某因灭鼠需要，将一包刚买的浸入了鼠药的饼干放在租住房内的餐桌上，致使同住的室友食后死亡。陈某的行为（ ）。
A. 属于民法调整的范畴
B. 属于过失引起中毒，致人死亡，应当负刑事责任
C. 属于意外事件，不负刑事责任
D. 属于疏忽大意的过失
【多选题】
甲系我国某军事研究所的一名高级工程师，在出国进修期间接受境外间谍机构任务。回国后多次从计算机中窃取国家核技术秘密送交国外。后被公安机关逮捕。甲的行为构成（ ）。
A. 非法侵入计算机信息系统罪
B. 故意泄露国家秘密罪
C. 非法获取国家秘密罪
D. 间谍罪
【多选题】
下列对主观方面的说法正确的是（ ）。
A. 乙不慎将烟头掉落在仓库堆放的杂物堆内，本想找出烟头但觉得麻烦，心想烟头可能会自己熄灭，遂离开，后仓库着火。乙在主观上属于过于自信的过失
B. 家住15层的丁做饭时同妻子吵架，随手将手中的菜刀扔出窗外，结果砸中一老人致其死亡，丁对老人的死主观上为过失
C. 村长甲号召农民冒雨抢救粮食，农民A在抢救粮食过程中被雷击后死亡。甲主观上不属于过失
D. 丙的过失行为造成了路人B重伤出血不止，丙不予救治走开，后B死亡，丙对B的死亡主观上属于故意
【多选题】
依据《刑法》的相关规定，下列行为构成非法经营同类营业罪的是（ ）。
A. 乙开了一家电脑网络公司，高薪聘请自己的大学同学周某到其公司任总经理，周某在某国有网络公司担任经理。周某利用该职务上的便利，在半年内为乙开的公司赢利600万元
B. 甲在某国有建材批发公司里担任董事，为了增加自己的收入，自己又开办一家经营建材的公司。甲利用职务上的便利条件，在短期内获取巨额非法利益
C. 私营企业老板丙在开了一家印刷厂后又开了一家彩印厂，丙在两个企业中均担任厂长职务
D. 丁是某国有汽修厂的技术顾问，其利用自身技术自行开办一家汽修厂
【多选题】
下列有关妨害信用卡管理罪与窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的说法，正确的是（ ）。
A. 主体不同。前者是一般主体；而后者是特殊主体
B. 犯罪对象不同。前者的犯罪对象为信用卡本身；而后者的犯罪对象为信用卡信息资料
C. 行为方式不同。前者表现为妨害信用卡管理的行为；而后者表现为窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的行为
D. 犯罪客体基本相同。前者侵犯的客体是国家对信用卡的管理制度；而后者侵犯的客体是国家对信用卡信息资料的管理制度
【多选题】
下列行为构成妨害信用卡管理罪的是（ ）。
A. 丙非法持有他人信用卡
B. 乙明知是伪造的空白信用卡而运输
C. 甲明知是伪造的信用卡而运输
D. 丁使用虚假的身份证骗领信用卡
【多选题】
伪造、变造金融票证罪的表现形式有（ ）。
A. 伪造信用卡
B. 伪造、变造信用证或者附随的单据、文件
C. 伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证
D. 伪造、变造汇票、本票、支票
【多选题】
关于高利转贷罪与违法发放贷款罪的犯罪构成，下列说法正确的是（ ）。
A. 两者的主体不同。高利转贷罪的犯罪主体是一般主体；而违法发放贷款罪的犯罪主体是特殊主体，只有银行或者其他金融机构的工作人员才能构成
B. 客体方面相同，均包括国家的金融管理制度
C. 主观方面相同，都是出于故意
D. 客观方面不同。高利转贷罪的客观方面是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大；而违法发放贷款罪的客观方面是银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或造成重大损失的行为
【多选题】
关于伪造货币犯罪，下列说法正确的是（ ）。
A. 以使用为目的，伪造停止流通的货币，或者使用伪造的停止流通的货币的，以诈骗罪定罪处罚
B. 同时采用伪造和变造手段，制造真伪拼凑货币的行为，以伪造货币罪定罪处罚
C. 伪造中国人民银行发行的普通纪念币和贵金属纪念币，以伪造货币罪定罪处罚
D. 伪造正在流通的境外货币，以伪造货币罪定罪处罚
【多选题】
甲从A地购得面值２万元的假币，然后携带假币乘坐火车到B地。甲在车上与几个朋友赌博时被乘警发现，乘警按规定对甲处以罚款，甲欺骗乘警，以假币交纳罚款，被乘警发现。甲的行为构成（ ）。
A. 诈骗罪
B. 赌博罪
C. 购买、运输假币罪
D. 持有、使用假币罪
【多选题】
甲发现某银行的ATM机能够存入编号以"HD"开头的假币，于是窃取了3张借记卡，先后两次采取存入假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6000元人民币。甲的行为构成（ ）。
A. 金融工作人员以假币换取货币罪
B. 盗窃罪
C. 使用假币罪
D. 信用卡诈骗罪
【多选题】
关于货币犯罪的认定，下列选项正确的是（ ）。
A. 伪造正在流通但在我国尚无法兑换的境外货币的，成立伪造货币罪
B. 将白纸冒充假币卖给他人的，构成诈骗罪，不成立出售假币罪
C. 将一半真币与一半假币拼接，制造大量半真半假面额100元纸币的，成立变造货币罪
D. 以使用为目的，大量印制停止流通的第三版人民币的，不成立伪造货币罪
【多选题】
下列关于伪造货币犯罪的说法正确的是（ ）
A. 伪造货币并出售的，依照伪造货币罪定罪从重处罚
B. 伪造货币并运输的，依照伪造货币罪定罪从重处罚
C. 出售假币同时有使用假币行为的，依照出售假币罪定罪从重处罚
D. 购买假币后使用构成犯罪的，依照购买假币罪定罪从重处罚
【多选题】
下列行为不构成使用假币罪的是（ ）。
A. 银行工作人员甲利用职务上的便利，用伪造的货币换取货币
B. 甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币
C. 甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看
D. 甲用总面额1万元的假币参加赌博
【多选题】
关于假币犯罪，以下说法不正确的是（ ）。
A. 李某与他人签订经济合同时，为证明自己的履行能力，拿出总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看，李某构成使用假币罪
B. 赵某购买10万元假币，从中拿出5000元假币用于缴纳罚款，赵某构成购买假币罪和使用假币罪，数罪并罚
C. 刘某用3万元假币冒充真币，以比外汇牌价略低的价格在黑市上兑换4300美元，构成使用假币罪
D. 王某在白纸外面裹上一层假币冒充5万元假币出卖给张某，张某以2折的价格将假币买回，王某构成出售假币罪
【多选题】
下列情况，属于正当防卫的是（ ）。
A. 杀人犯正要持枪杀人时，被害人顺手拣起砖头砸向杀人犯，将其打成重伤
B. 抢劫犯正持刀威胁被害人，被过路群众用石头砸伤头部
C. 在制服抢劫犯的过程中，将其打成轻伤
D. 强奸犯正在对妇女实施暴力欲强奸时，行人路过将强奸犯打伤
【多选题】
国有公司、企业、事业单位的工作人员利用职务便利，有下列（ ）情形，使国家利益遭受重大损失的，构成为亲友非法牟利罪。
A. 以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品的
B. 将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的
C. 向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品的
D. 以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位销售商品的
【多选题】
关于伪造、变造国家有价证券罪，下列说法正确的是（ ）。
A. 本罪的主观方面表现为故意
B. 自然人和单位均可成为本罪的犯罪主体
C. 本罪是行为犯
D. 本罪的犯罪对象是国库券或者国家发行的其他有价证券
【多选题】
关于非法经营同类营业罪中的犯罪主体，下列选项中正确的是（ ）。
A. 国有公司、企业的董事
B. 国有公司、企业的监事
C. 国有公司、企业的高级管理人员
D. 国有公司、企业的经理
【多选题】
张三是甲有限责任公司业务经理，该公司以批发零售钢材为营业范围。李四因自己的公司急需资金，便找到张三借款，承诺向甲公司支付高于银行利息5个百分点的利息，并另给张三个人好处费。张三见有利可图，即以购买钢材为由，以甲公司的名义向某银行贷款1000万元，贷期半年。张三将贷款按约定的利息标准借与李四，李四给张三10万元的好处费。半年后，李四将借款及利息还给甲公司，张三即向银行归还本息。关于张三、李四行为的定性，下列选项中不正确的是（ ）。
A. 张三构成高利转贷罪、非国家工作人员受贿罪，李四构成对非国家工作人员行贿罪
B. 张三构成骗取贷款罪、非国家工作人员受贿罪，李四构成对非国家工作人员行贿罪
C. 张三构成高利转贷罪，李四不构成犯罪
D. 张三构成骗取贷款罪，李四不构成犯罪
【多选题】
下列关于商业贿赂刑事案件的规定，说法正确的是（ ）。
A. 依法组建的评标委员会、竞争性谈判采购中谈判小组、询价采购中询价小组的组成人员，在招标、政府采购等事项的评标或者采购活动中，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚
B. 医疗机构中的国家工作人员，在药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品采购活动中，利用职务上的便利，索取销售方财物，或者非法收受销售方财物，为销售方谋取利益，构成犯罪的，以受贿罪定罪处罚
C. 医疗机构中的医务人员，利用开处方的职务便利，以各种名义非法收受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品销售方财物，为医药产品销售方谋取利益，数额较大的，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚
D. 商业贿赂中的财物，既包括金钱和实物，也包括可以用金钱计算数额的财产性利益，如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代币卡（券）、旅游费用等
【多选题】
下列行为构成非国家工作人员受贿罪的是（ ）。
A. 丙是在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员，多次索取他人财物，为他人谋取利益
B. 国有公司经理甲在一次业务交往中收受对方的回扣数额较大，并未记入账簿
C. 丁是私营企业主雇来管理经营的人员，在一次交易中收受了对方较大数额的金钱，便故意将经手的商品以较低的价格出售
D. 某股份有限公司的业务员乙利用掌管经销权之便，在经营中多次收受回扣数额较大，供个人享受
【多选题】
在招股说明书中隐瞒事实或者编造重大虚假内容发行股票，下列情形能以欺诈发行股票罪立案追诉的是（ ）。
A. 股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的
B. 利用募集的资金开设赌场的
C. 伪造国家机关公文、证件的
D. 发行数额巨大的
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【单选题】
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应___。
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
【单选题】
以下说法错误的是___。
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
【单选题】
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。___
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
【单选题】
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关___的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
【单选题】
金融机构应定期开展反洗钱___，加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
【单选题】
股份制商业银行应实施董事会、监事会对___的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
【单选题】
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的___
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
【单选题】
如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择___的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
【单选题】
金融机构应在___中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
【单选题】
义务机构应当对本机构的___严格保密，建立相应制度或要求规范。
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
【单选题】
法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进___树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责___
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
【单选题】
董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。___负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
【单选题】
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：___
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
【单选题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___
A. 正确
B. 错误
