☆某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。_答案

【判断题】

☆某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。

A. 对

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相关试题

【判断题】

☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆业务和产品管理部门应将反洗钱要求嵌入各项工作流程，覆盖各项业务、产品和系统。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆经办柜员在交易时如发现客户在我行业务系统中登记的证件到期日为空或过有效期，应提示客户配合我行做好相应的信息更新工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行在开展业务时应当严格遵循监管要求，并建立健全反洗钱工作领导小组对于高风险客户、可疑交易报告客户处置方案的审议处理机制，切实提高反洗钱工作的有效性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准、检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱调查只能采取现场调查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱询问笔录应当交被询问人核对、并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆通过绑定账户开立III户的个人在同一银行所有III类账户资金双边首付金额累计达7万元（含）以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆同一家银行通过电子渠道非面对面方式可以为同一人开立5个允许非绑定账户入金的III类户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆每个客户名下最多可拥有1本活期一本通存折和4张借记卡，社会保障卡、军人保障卡不计入数量限制。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆I类账户连续6个月内客户未主动发起资金类交易或签约类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆银行各种电子渠道支持办理开立I类账户的开户业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，可以接收非绑定账户小额转入资金。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时，应当向绑定账户开户行验证二类账户与绑定账户为同一人开立且绑定账户可以为信用卡账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆个人代理他人办理借记卡，原则上个人一次性代办借记卡的数量原则上不得超过5张。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆对委托他人代理开户（法定监护人代理除外）的，除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件，留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，确实无法当场联系到存款人的，仍应予以开户，并如实记录核实结果。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户后，需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆银行账户不得出租，但可以出借。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆年满16周岁不满18周岁客户本人办理开户，仅需提供身份证件原件即可办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆存款人如需查询账户信息，应由本人申请。除有权机关外，其他单位与个人不得随意查询存款人账户信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆存款人首次在我行开立个人结算账户，且我行核心业务系统中未登记身份信息的，要先为其开立客户号，完成存款人信息登记及信息核实结果的登记。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为5万元，年累计限额合计为20万元。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将Ⅱ类户转为Ⅰ类户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆通过网上银行和手机银行等电子渠道提交银行账户开户申请的，存款人仅能开立Ⅲ类户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，5年内不得为相关客户新开账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，总行将统一将其账户状态设置为“休眠户”，并注明休眠原因。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆涉案账户存款人名下账户清单将由各分行定期提取数据并下发各经营单位。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆营业机构员工允许在本网点代理他人开户。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

帧在OSI七层模型里，属于哪一层的数据格式？___

A. 应用层

B. 传输层

C. 表示层

D. 数据链路层

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【单选题】

中心机房的建议标准温度为（）___

A. 21-25℃

B. 21-30℃

C. 15-25℃

D. 20-30℃

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【单选题】

装机服务前，若因特殊原因确实需要改变上门服务时间的，应至少提前（）小时通知客户.___

A. 5

B. 1

C. 2

D. 3

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【单选题】

装机过程中，上门服务人员应在预约时间前（）分钟到达现场.___

A. 1-2

B. 2-5

C. 5-8

D. 5-10

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【单选题】

综合接入专业指标体系政企客户支撑能力指标要求政企地区内数字电路出租业务投诉比（）___

A. 不高于10%

B. 高于10%

C. 低于95%

D. 不低于95%

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【单选题】

对于某正常工作的SDH网元，如果突然由于某些故障造成其所有定时参考信号失效，该网元将会()：___

A. 进入自由振荡模式

B. 进入保持模式

C. 无法工作，业务中断

D. 进入锁定模式

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【单选题】

综合接入专业指标体系政企客户支撑能力指标要求政企客户投诉处理及时率（）___

A. 不低于95%

B. 低于10%

C. 低于95%

D. 不低于10%

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【单选题】

以下不属于OLT设备功能的有（）。___

A. 对用户的以太网数据进行缓存

B. 为ONT分配带宽

C. 向ONT以广播方式发送以太网数据

D. 发起并控制测距过程,记录测距信息

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【单选题】

EMU盘的拨号开关是EMU的重要配置，他代表的是（），是网管能够最终识别EMU盘的最关键属性。___

A. 逻辑地址

B. 物理地址

C. 网元属性中的开关号

D. 无意义

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【单选题】

SC/SC光纤尾纤两端接头分别是（）___

A. 圆头/大方头

B. 大方头/圆头

C. 两端均大方头

D. 两端均圆头

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【单选题】

( )是IMS用户使用的，归属网络分配的全球唯一标识，用于管理、注册、鉴权___

A. IMPU

B. IMPI

C. IMSI

D. PSI

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【单选题】

（）定期召开巡检情况分析讨论会，对当月巡检情况进行详细的研究和分析，并对会议纪要进行存档.___

A. 每周

B. 每半个月

C. 每月

D. 每个季度

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【单选题】

（）是导致四波混频的主要原因。___

A. 波分复用

B. 长距离传输

C. 零色散

D. 相位匹配

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【单选题】

（）是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表，可在不断电的情况下测量电流.___

A. 数字万用表

B. 接地电阻测试仪

C. 电导测试仪

D. 钳形电流表

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【单选题】

（）适用于排除传输外部设备的问题，如光纤、中继电缆、交换机、供电设备等；或故障定位到单站后，用于排除单站内单板或模块的问题。___

A. 环回法

B. 替换法

C. 仪表测试法

D. 更改配置法

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【单选题】

（）收敛能力强，适用于大规模开通组播用户的工程环境.___

A. 代理模式

B. 代理侦听模式

C. 可控模式

D. 侦听模式

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【单选题】

对于目前公司推出的新设备而言，OTNM2000网管每个网块最多可以容纳（）个网元___

A. 16

B. 24

C. 32

D. 48

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【单选题】

( )级干线障碍应采取先调度后处理的原则，缩短障碍历时___

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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【单选题】

( )决定了SDH具有强大的网络运行、管理和维护能力。___

A. 统一光接口

B. 净负荷透明

C. 丰富的开销比特

D. 以上都是

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【单选题】

（）是把光信号转化为电信号的器件。___

A. 光检测器

B. 光放大器

C. 光分路器

D. 光发送器

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【单选题】

EMU盘上，( ) 指示灯正常闪亮表示F口接收网管数据正常。___

A. UN/NUA

B. SBUS

C. MBUS

D. NET

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【单选题】

( )是光纤接续的专用工具，可以自动实现光纤对芯，熔接，检测，自动推定损耗，是传输工程最重要的仪表之一。___

A. 光纤熔接机

B. 光纤切割机

C. 红光笔

D. 光纤压制器

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【单选题】

（）是衡量电力系统电能质量的两个基本参数___

A. 电压和功率

B. 电压和电流

C. 电压和频率

D. 电流和功率

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【单选题】

（）是建立网络管理系统的基础。___

A. 网络管理体系结构

B. 数据库的选择

C. 管理协议的采用

D. 管理协议的设计

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【单选题】

（）是网络交换机，路由器或线路设备发生严重过负荷后所产生的现象。___

A. 拥塞

B. 过载

C. 超负荷

D. 超载

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【单选题】

( )用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配___

A. DDF

B. ODF

C. MDF

D. 以上都不是

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【单选题】

_____ 是数字传输系统运行状况的主要质量指标。（）___

A. 传输效率

B. 数码率

C. 差错性能

D. 抖动性能

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【单选题】

对于使用TCP/IP协议的一台网络主机来说，要想成功地与网上其它主机进行通信,TCP/IP需要知道的三个信息是___

A. IP地址、子网掩码、网桥

B. 网络ID、IP地址、子网掩码

C. 主机ID、网桥、网关

D. IP地址、子网掩码、默认的网关

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【单选题】

___是各级质量管理的重要环节。（） ___

A. 质量跟踪

B. 统计工作

C. 制定各类指标

D. 质量监督检查

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【单选题】

窗口菜单中，新建窗口命令的功能是在主窗口中( )___

A. 新建一个文档窗口、在其中打开一个新的空工作簿

B. 新建一个文档窗口，在其中打开的仍是当前工作簿

C. 在当前文档窗口里关闭当前工作簿而打开一个新工作簿

D. 在当前文档窗口里为当前工作簿新建一个工作表

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【单选题】

电路在线测试指的是（）___

A. 中断业务进行测试

B. 进行环路测试

C. 不中断业务进行测试

D. 进行串接测试

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【单选题】

环回法是一种常用的、行之有效的故障定位方法，不会影响正常业务，一般故障事故时，才使用环回法进行故障排除。( )___

A. 对

B. 错

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【单选题】

EMU盘中的开关号与otnm2000中的网元的逻辑地址是 ( ) 。___

A. 必须一致

B. 不同

C. 既可以相同也可以不相同

D. 没有关系

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【单选题】

三线交越处的光缆应有保护措施,与电力线交越应有垂直净距不小于 ( )的电力防护（含与电力线跨越线路）___

A. 2.5米

B. B、1.5米

C. C、2米

D. D、3米

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【单选题】

《中国移动网络代维管理办法（试行）》中，对集客家客设备的代维范围是如何规定的___

A. 集客家客设备不含传输接入设备

B. 未明确规定是否含传输接入设备

C. 集客家客设备含传输接入设备

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【单选题】

《中国移动现场网络服务规范》规定的服务礼仪五个一包括：一块抹布、一个垃圾袋、一块垫布、（）、一个鞋套___

A. 一张服务记录单

B. 一个工作牌

C. 一个使用手册

D. 一个手套

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【单选题】

1/3英寸摄像机如果使用1/4英寸镜头会出现下面哪些问题（）___

A. 视频错误

B. 图像丢失色彩信息

C. 无视频信号

D. 图像四周出现黑边

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【单选题】

1:16的光分器，光功率损耗约为（）dB。___

A. 9

B. 12

C. 15

D. 18

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【单选题】

对于网络发生的通信阻断故障，进行业务疏导时，如果因网络或设备阻塞等原因导致无法所有业务或所有用户一次抢通的情况下，应该采取什么处理原则（）___

A. 先抢通，后抢修原则

B. 先通后畅的业务疏导原则

C. 先通后补的备份恢复原则

D. 重要客户优先原则

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【单选题】

1：32 分光器理论衰减约为___

A. 3db

B. 12db

C. 15db

D. 18db

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