【单选题】
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后___个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息.
A. 2个
B. 5 个
C. 1 个
D. 3 个
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答案
B
解析
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相关试题
【单选题】
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后___个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。
A. 1个
B. 3个
C. 5个
D. 10个
【单选题】
口头或函电挂失有效期为___日，（ ）日内必须到原开户网点办理正式挂失手续，否则，则挂失自动失效，口头或函电挂失电脑处理程序和正式挂失一样。
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
【单选题】
作伪抵、质押品的银行承兑汇票、存单等一律视同___入库保管，在银行债权结束之前，严禁单证出库，任何人不得擅自调阅、复印。
A. 重要空白凭证
B. 一般凭证
C. 现金
D. 特定凭证
【单选题】
抹账或错账冲正应详细说明理由，并填制统一印制的专用凭证，___作附件（并注明原错误凭证出处），同时应在原始凭证上注明冲正时间
A. 原错误凭证
B. 填制的专用凭证
C. 抹帐时的说明理由
D. 原错误凭证的复印件
【单选题】
银行在收缴假币过程中一次性发现假人民币___以上、假外币10张、枚（含10张、枚）以上的，应当立即报告当地公安机关，提供现索。
A. 5张、枚（含5张、枚）
B. 30张、枚（含30张、枚）
C. 20张、枚（含20张、枚）
D. 50张、枚（含50张、枚）
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发生通知之日起___日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬不动户管理。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
【单选题】
书面挂失满___天后。客户要求补发存单（折）时，必须由存款本人持有效身份证件、挂失申请书到挂失网点办理，交回《挂失申请书》。（他人不得代理）
A. 7
B. 6
C. 9
D. 10
【单选题】
单位领购空白支票，应填写支票领用单，签注全部预留印鉴，经办人员必须认真折角核对客户领用单上的预留印章，防止冒领。单位领购空白支票，应根据单位业务量认购，可以按份购买，亦可以按本购买，原则上最多每次只能领购___。
A. 1本
B. 2本
C. 3本
D. 5本
【单选题】
下列不属于柜员自我监督范围的是___
A. 柜员对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性、合法性；
B. 柜员确保交易选择各要素录入的准确性、完整性；
C. 柜员按规定在所处理的业务凭证上签章负责；
D. 柜员处理业务发生差错及时向会计主管汇报。
【单选题】
在人民银行规定允许的范围内将单位存款账户转入个人存款账户和个人银行卡账户（代发工资除外）视同大额现金支付管理，超过___应同时逐笔登记台账。
A. 5万元（含5万元）
B. 20万元（含20万元）
C. 50万元（含50万元）
D. 100万元（含100万元）
推荐试题
【判断题】
在冠字号码查询业务中，查询受理单位接受查询人或查询代理人的申请后，应通过冠字号码管理信息系统或后台追溯现金来源查询，在规定的截止日前，向查询人或查询代理人反馈查询结果
A. 对
B. 错
【判断题】
《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发[2014]113号）要求，各银行业金融机构应及时向人民银行当地分支机构报告相关敏感信息
A. 对
B. 错
【判断题】
持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申倩行政复议，或依法提起行政诉讼
A. 对
B. 错
【判断题】
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务，鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》，并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章
A. 对
B. 错
