【单选题】
金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___
A. 正确
B. 错误
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
A. 正确
B. 错误
【填空题】
营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？___ A、要求存款人提交开户证明文件 B、向公安、工商行政管理等部门核实 C、委托第三方专业机构核实 D、回访客户或实地查访 E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询 F、审核贷款证明文件
【填空题】
524、农商行为开户申请人开立个人银行账户，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括___。 A、居民身份证 B、临时身份证 C、港澳居民居住证 D、台湾居民来往大陆通行证 E、台湾居民居住证 F、澳门特别行政区居民身份证
【填空题】
525、农商行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括___。 A、完税证明、水电煤缴费单等税费凭证 B、机动车驾驶证 C、社会保障卡 D、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证 E、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明 F、外国公民为外国居民身份证
【填空题】
526、个人客户开立___等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位、社区居委会___提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件或复印件代理办理。 A、代发工资 B、日常结算 C、公共管理 D、社会保障
【填空题】
527、因不在国内、意外事件、羁押 服刑、重病、未成年、限制民事行为能力、无民事行为能力、行动不便、无自理能力等无法自行前往营业机构的存款人办理账户激活、密码修改/重置、书面挂失补发/销户/撤销等业务时，营业机构可采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女等持代理人与被代理人有效身份证件、具有法律效力的相关文件办理。___ A、兄弟姐妹 B、父母 C、成年子女 D、配偶
【填空题】
529、下列说法中，正确的有___。 A、存款凭证挂失后，该账户不可以进行冻结、扣划，但可以进行质押。 B、存款凭证挂失后，该账户可以进行冻结、扣划，但不能进行质押。 C、存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划，但不可进行质押。 D、存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划、质押。
【填空题】
536、单位存款人开立的下列存款账户需经人民银行核准后核发开户许可证的有___？ A、事业单位开立的基本存款账户 B、企业开立的一般存款账户 C、预算单位开立的专用存款账户 D、企业开立的临时存款账户
【填空题】
538、临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列___情况的，单位存款人可以申请开立临时存款账户。 A、异地借款 B、设立临时机构 C、异地临时经营活动 D、注册验资
【填空题】
539、单位存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户。___ A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域___需要开立基本存款账户的。 B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。 C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。 D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
【填空题】
541、存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？___ A、对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的 B、组织企业同时或者分批开立账户的 C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 E、经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的F、企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
【填空题】
545、对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括___等措施 A、暂停账户非柜面业务 B、限制账户交易规模或频率 C、对账户采取只收不付控制 D、对账户采取不收不付控制
【填空题】
542、符合企业存款人开立银行结算账户条件的，营业机构应在开户后立即至迟于___将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，企业开立基本存款账户或临时存款账户的，还应在____内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。___ A、当日 B、次日 C、两个工作日 D、五个工作日
推荐试题
【多选题】
《广西电网有限责任公司业扩报装及配套项目管理实施细则》：分布式光伏项目应根据国家要求，在并网接入处和发电侧设置计量点，并网计量点原则上设置在产权分界点，设置一个或多个电能计量表，记录上、下网电量。
A. A.并网接入处
B. B.发电侧
C. C.用户侧
D. D.厂站侧
【多选题】
远程服务渠道运营管理，是指通过远程服务渠道受理（ ）的管理行为。
A. A.客户需求
B. B.对业务办理过程进行跟踪督办
C. C.对服务质量监控分析、提出优化措施，优化服务资源
D. D.财务报账
【多选题】
每月月初，营销应将上月的电费相关数据与财务进行对账，以保证双方电费数据一致，对账的内容包含（ ）。
A. A.上月应收电费
B. B.上月实收电费
C. C.上月末电费余额
D. D.上月平均电价
【多选题】
《广西电网有限责任公司客户用电报装受理指导意见(2017版)》中规定在受理客户报装时，必须首先核对（ ）。
A. A.客户结清电费
B. B.无正在处理的违章
C. C.违约用电行为
D. D.在途工单
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程）》（Q/CSG510001-2015）第3.7条规定：（）的电气设备称为运用中的电气设备。
A. A.全部带有电压
B. B.一部分带有电压
C. C.一经操作即带有电压
D. D.未接入系统
【多选题】
测量首末端电压的作用：（）。
A. A.通过测量低压台区的首端电压与末端电压能计算出该低压线路的线损等问题
B. B.通过测量低压台区的首端电压与末端电压能得知供电电压质量是否在允许偏差范围内
C. C.通过测量低压台区的首端电压与末端电压能监测电网是否正常运行，是否有泄漏电压，危及电网安全
D. D.计算线路电阻
【多选题】
进行电力电缆绝缘电阻摇测前应（）。
A. A.对运行中的电缆要先停电，然后对停电电缆验电
B. B.对已退出运行的电缆放电、挂接地线
C. C.拆除电缆两端与设备或线路的接线，拆除接地线，对侧围好围栏并派人看守
D. D.电缆两端围好围栏并派人看守
【多选题】
三相交流电与单相交流电相比的优点有（）。
A. A.三相电机可制造的容量比较大，运行特性好
B. B.三相电动机转动平稳、结构简单、维护方便、噪声小
C. C.远距离输送电能比较经济，降低电能损耗，节约导线
D. D.远距离输送电能经济性差
【多选题】
《南方电网公司低压集抄工程验收规范》，用户档案信息验收的要求包括（ ）。
A. A.核对每个供电台区的集中器、采集器在营销系统、计量自动化系统的档案信息与现场是否对应一致。
B. B.检查每个供电台区用户档案、电能表档案在营销系统、计量自动化系统的信息与现场是否对应一致。
C. C.检查每个供电台区的集中器存储的样本电能表信息与现场是否对应一致。
D. D.检查每个供电台区的集中器存储的样本电能表信息与营销系统是否对应一致。
【多选题】
关于推进低压集抄自主运维的指导意见《营销系统计量自动化终端故障处理功能规范》第4.1.4规定，故障信息受理收集的信息主要包括：（ ）等。
A. A.终端在线情况
B. B.数据采集情况
C. C.异常报警信息
D. D.终端档案信息
【多选题】
关于推进低压集抄自主运维的指导意见《低压集抄技术方案及其典型故障排除方法》3.1低压集抄系统简介。本地通信信道根据采用通讯载体的不同，可分为（ ）
A. A.485总线通信技术
B. B.电力线载波通信技术
C. C.无线通信技术
D. D.调度数据网通信技术
【多选题】
"根据《智能电表与低压集抄建设工作指引五（数据质量）》，关于低压集抄抄表数据核对的工作要求，下列说法正确的有：（ ）。
A. A.核实营销系统与计量自动化系统的台区清单是否一致
B. B.现场表码和计量自动化系统的表码核对，台区负责人要在一周内完成核对
C. C.十天内自动抄表率至少有一天达到100%，且有连续三天不低于98%。
D. D.七天内自动抄表率至少有一天达到100%，且有连续二天不低于98%。
【多选题】
《智能电表与低压集抄建设工作指引》三（施工质量及安全）。关于施工质量管理中的风险管控措施，下列说法正确的是（ ）
A. A.表计安装前，应认真核对图纸和工作单是否一致完备
B. B.入户线的管槽安装应有防进水措施；
C. C.现场具备接地条件的，RS-485通信线屏蔽层要单点接地
D. D.电表更换后，10日内必须完成营销系统用户档案归档
【多选题】
《南方电网有限责任公司用电检查管理办法》第3.1条：重要客户根据供电可靠性的要求以及中断供电危害程度，分为（）、（）和（）。
A. A.特级
B. B.一级
C. C.二级
D. D.三级
【多选题】
供电企业对查获的窃电者应按()处理。
A. A.应予制止并可当场中止供电
B. B.窃电者应按所窃电量补交电费
C. C.承担补交电费三倍的违约使用电费
D. D.承担补交电费六倍的违约使用电费
【多选题】
下列属于防止窃电的组织措施的是()。
A. A.抄表人员的管辖范围实现定期或不定期轮换
B. B.严格执行抄表复核制度，每月抄表后及时复核 "
C. C.完善客户档案，如TV和TA变比、电表编号、用电地址等应核对无误，尤其是新增客户装表接电阶段要做好交接工作和及时建档
D. D.规范低压线路安装架设和电能表的安装
