【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报
A. 对
B. 错
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
国务院反洗钱行政主管部门驻某省派出机构，发现A银行某客户存在可疑交易活动，指派B作为调查人员前往A银行进行调查。B向A银行工作人员出示了其合法证件和国务院反洗钱行政主管部门驻该省派出机构出具的调查通知书。依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，因前来调查的人仅有一人，A银行有权拒绝调查
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,陈某因没有收入来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元，从未还款，陈某的行为构成诈骗罪
A. 对
B. 错
【判断题】
小张为A银行储蓄柜员，其舅舅在A银行开立个人储蓄账户并陆续存入资金，小张舅母为查证其配偶个人存款情况，找到小张请其查询小张舅舅的账户余额，小张考虑舅母和舅舅都是一家人，就帮助舅母查了舅舅的存款情况并告知了舅母。根据《储蓄管理条例》规定，小张的做法是正确的
A. 对
B. 错
【判断题】
吴某到H银行办理开户手续，使用了本人身份证件但拒不使用本人身份证件上姓名的，要求使用其笔名，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，H银行柜员为其办理了开立个人存款账户手续
A. 对
B. 错
【判断题】
A公司在某国设立了全资子公司B公司，A公司拟为B公司在海外的融资提供担保，依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，针对此项担保，A公司应当向外汇管理机关提出批准申请
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
使用浓度大于无毒性反应浓度的气体灭火防护区，人员进入时应___。
A. 将门窗孔洞等打开
B. 将气体灭火联动报警设备关闭
C. 将灭火剂储存装置上的阀门关闭
D. 将系统设置为手动控制方式
【单选题】
采用气体灭火的防护区，在灭火剂施放后，如确需派人进入防护区，进入人员应___。
A. 在系统动作5分钟后进入
B. 佩戴专用安全器材
C. 两人进入，一前一后
D. 应多人进入，前后彼此拉开距离
【单选题】
根据《消防法》规定，违反规定使用明火作业或者在具有火灾.爆炸危险的场所吸烟.使用明火，情节严重的，应受到___处罚。
A. 5日以上10日以下拘留
B. 警告
C. 5日以下拘留
D. 1千元以上5千元以下罚款
【单选题】
___应当建立与供水.供电.供气.通信.医疗救护.交通运输.环境保护.工程抢险.卫生防疫等部门或者单位的应急联动工作机制，充分发挥有关专业队伍和灭火与应急救援专家组的作用，及时为灭火与应急救援提供技术支持。
A. 应急管理部门
B. 政府部门
C. 县级以上应急管理部门
D. 消防救援机构
