【单选题】
一般情况下， 优于传来证据。
A. 直接证据
B. 原始证据
C. 专家证据
D. 现场证据
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答案
B
解析
"最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定
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【单选题】
海事法院拍卖、变卖船舶所得价款及其利息，先行拨付海事诉讼特别程序法第一百一十九条第二款规定的费用后，按何种顺序分配以下内容：
A. （一）、（二）、（三）、（四）
B. （三）、（二）、（一）、（四）
C. （二）、（一）、（三）、（四）
D. （二）、（三）、（一）、（四）
【单选题】
在我国管辖海域内，因海上航运、渔业生产及其他海上作业造成污染，破坏海洋生态环境，请求损害赔偿提起的诉讼，由（ ）管辖。
A. 被告住所地海事法院
B. 管辖该海域的海事法院
C. 采取预防措施地的海事法院
D. 涉事船舶船籍港所在地海事法院
【单选题】
违法采取保全措施的行为有（ ） （一）对不动产或者船舶、航空器和机动车等特定动产采取保全措施，未依法通知有关登记机构不予办理该保全财产的变更登记，造成该保全财产所有权被转移的；
A. （一）、（二）、（三）、（四）
B. （一）、（二）、（三）
C. （二）、（三）、（四）
D. （二）、（三）
【单选题】
对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所在地人民法院管辖。“原告所在地”，不包括（）
A. 原告的户籍所在地
B. 经常居住地
C. 被限制人身自由地
D. 原告房产所在地
【单选题】
对发生法律效力的行政判决书、行政裁定书、行政赔偿判决书和行政调解书，负有义务的一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以依法申请人民法院强制执行。申请执行的期限从法律文书规定的履行期间 起计算。( )
A. 起始日
B. 最后一日
C. 法律文书送达当事人之日
D. 履行期间的中间日
【单选题】
没有强制执行权的行政机关申请人民法院强制执行其行政行为，应当自被执行人的法定起诉期限届满之日起三个月内提出。逾期申请的， 。( )
A. 人民法院一概不予受理
B. 除有正当理由外，人民法院不予受理
C. 有正当理由，人民法院考虑是否受理
D. 虽无正当理由，但人民法院可考虑
【单选题】
全面依法治国必须坚持从中国实际出发。对此，下列哪一理解是正确的？（ ）
A. 从实际出发不能因循守旧、墨守成规，法治建设可适当超越社会发展阶段
B. 全面依法治国的制度基础是中华法系，实践基础是中国传统社会的治理经验
C. 从中国实际出发不等于“关起门来搞法治”，应移植外国法律制度和法律文化
D. 从实际出发要求凸显法治的中国特色，坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度
【单选题】
推进依法行政、转变政府职能要求健全透明预算制度。修改后的《预算法》规定，经本级人大或者常委会批准的政府预算、预算调整和决算，应及时向社会公开，部门预算、决算及报表也应向社会公开。对此，下列哪一说法是错误的?
A. 依法行政要求对不适应法治政府建设需要的法律及时进行修改和废止
B. 透明预算制度有利于避免财政预算的部门化倾向
C. 立法对政府职能转变具有规范作用，能为法治政府建设扫清障碍
D. 立法要适应政府职能转变的要求，但立法总是滞后于改革措施
【单选题】
某市建立并推行“重大决策合法性审查”制度，将其作为市委、市政府重大决策的前置程序。对此，下列哪一说法是错误的?
A. 有利于确保决策的科学性和正当性
B. 是健全依法决策的重要措施
C. 是以法治方式推动发展的一种表现
D. 可以代替公众参与和集体讨论
【单选题】
梁某欲将儿子转到离家较近的学校上小学，学校要求其提供无违法犯罪记录证明。梁某找到户籍地派出所，民警告之，公安机关已不再出具无违法犯罪记录证明等18类证明。考虑到梁某的难处，民警仍出具了证明，并附言一句：“请问学校，难道父母有犯罪记录，就可以剥夺小孩读书的权利吗?”对此，下列哪一说法是正确的?
A. 公安机关不再出具无违法犯罪记录证明，将减损公民合法权益
B. 民警的附言客观上起到了普法作用，符合“谁执法谁普法”的要求
C. 派出所对学校的要求提出质疑，不符合文明执法的要求
D. 梁某要求派出所出具已明令不再出具的证明，其法治意识不强
【单选题】
某法院在网络、微信等平台上公布失信被执行人名单以督促其履行义务，不少失信被执行人迫于“面子”和舆论压力主动找到法院配合执行。对此，下列哪一理解是正确的?
A. 道德问题的有效解决总是必须依赖法律的强制手段
B. 公布失信被执行人名单有助于形成守法光荣、违法可耻的社会氛围
C. 法律的有效实施总是必须诉诸道德谴责和舆论压力
D. 法律与道德具有概念上的必然关系，法律其实就是道德
【单选题】
某县医院在两个月内连续发生5起“医闹”事件，当地公安部门开展了“打击医闹专项行动”，共处理涉嫌违法、犯罪人员24人，但“医闹”仍时有发生。之后，该县政府倡导发挥相对独立的第三方医患调处组织的作用，以政府购买服务的形式来解决问题。对此，下列哪一说法是正确的?
A. 第三方医患调处组织的处理决定具有国家强制力
B. “医闹”的解决依赖源头治理，国家机关不应介入
C. “医闹”的存在说明法律在矛盾化解中的权威地位仍待加强
D. 政府购买第三方服务不利于公正地解决医患矛盾
【单选题】
中国甲公司将其旗下的东方号货轮光船租赁给韩国乙公司，为便于使用，东方号的登记国由中国变更为巴拿马。现东方号与另一艘巴拿马籍货轮在某海域相撞，并被诉至中国某海事法院。关于本案的法律适用，下列哪一选项是正确的?
A. 两船碰撞的损害赔偿应适用中国法
B. 如两船在公海碰撞，损害赔偿应适用《联合国海洋法公约》
C. 如两船在中国领海碰撞，损害赔偿应适用中国法
D. 如经乙公司同意，甲公司在租赁期间将东方号抵押给韩国丙公司，该抵押权应适用中国法
【单选题】
宪法序言规定：“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。”关于中国人民政治协商会议，下列选项正确的是：
A. 由党派团体和界别代表组成，政协委员由选举产生
B. 全国政协委员列席全国人大的各种会议
C. 是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构
D. 中国人民政治协商会议全国委员会和各地方委员会是国家权力机关
【单选题】
某海事局科员李某因旷工被给予警告处分。关于李某的处分，下列哪一说法是正确的？
A. 处分决定可以口头方式通知李某
B. 处分决定自作出之日起生效
C. 受处分期间为12个月
D. 李某在受处分期间不得晋升工资档次
【单选题】
关于行政法规的立项，下列哪一说法是正确的？
A. 省政府认为需要制定行政法规的，可于每年年初编制国务院年度立法工作计划前向国务院报请立项
B. 国务院法制机构根据有关部门报送的立项申请汇总研究，确定国务院年度立法工作计划
C. 列入国务院年度立法工作计划的行政法规项目应适应改革、发展、稳定的需要
D. 国务院年度立法工作计划一旦确定不得调整
【单选题】
某市质监局发现王某开设的超市销售伪劣商品，遂依据《产品质量法》对发现的伪劣商品实施扣押。关于扣押的实施，下列哪一说法是错误的？
A. 因扣押发生的保管费用由王某承担
B. 应制作现场笔录
C. 应制作并当场交付扣押决定书和扣押清单
D. 不得扣押与违法行为无关的财物
【单选题】
全面依法治国，必须坚持人民的主体地位。对此，下列哪一理解是错误的？
A. 法律既是保障人民自身权利的有力武器，也是人民必须遵守的行为规范
B. 人民依法享有广泛的权利和自由，同时也承担应尽的义务
C. 人民通过各种途径直接行使立法、执法和司法的权力
D. 人民根本权益是法治建设的出发点和落脚点，法律要为人民所掌握、所遵守、所运用
【单选题】
全面依法治国要求加强和改进立法工作，完善立法体制。下列哪一做法不符合上述要求？
A. 改进法律起草机制，重要的法律草案由有关部门组织全国人大专门委员会、全国人大常委会法工委起草
B. 完善立法协调沟通机制，对于部门间争议较大的重要立法事项，引入第三方评估
C. 完善法规、规章制定程序和公众参与政府立法机制
D. 加强法律解释工作，及时明确法律规定含义和适用法律依据
【单选题】
深入推进依法行政，要求健全依法决策机制。下列哪一做法不符合上述要求？
A. 甲省推行“重大决策风险评估”制度，将风险评估作为省政府决策的法定程序
B. 乙市聘请当地知名律师担任政府法律顾问，对重大决策进行事前合法性审查
C. 丙区因发改局长立下“军令状”保证某重大项目不出问题，遂直接批准项目上马
D. 丁县教育局网上征求对学区调整、学校撤并等与群众切身利益相关事项的意见
【单选题】
法治社会建设要求健全依法维权和化解纠纷机制，杜绝“大闹大解决、小闹小解决、不闹不解决”现象。下列哪一做法无助于消除此现象？
A. 甲市将信访纳入法治轨道，承诺对合理合法的诉求依法及时处理
B. 乙区通过举办“群众吐槽会”建立群众利益沟通机制
C. 丙县通过地方戏等形式普及“即使有理也要守法”观念
D. 丁市律协要求律师不得代理群体性纠纷案件
【单选题】
我国《立法法》明确规定：“宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章都不得同宪法相抵触。”关于这一规定的理解，下列哪一选项是正确的？
A. 该条文中两处“法律”均指全国人大及其常委会制定的法律
B. 宪法只能通过法律和行政法规等下位法才能发挥它的约束力
C. 宪法的最高法律效力只是针对最高立法机关的立法活动而言的
D. 维护宪法的最高法律效力需要完善相应的宪法审查或者监督制度
【单选题】
国家工作人员甲听到有人敲门，开门后有人扔进一个包就跑。甲发现包内有20万元现金，推测是有求于自己职务行为的乙送的。甲打电话问乙时被告知“不要问是谁送的，收下就是了”（事实上是乙安排丙送的），并重复了前几天的请托事项。甲虽不能确定是乙送的，但还是允诺为乙谋取利益。关于本案，下列哪一选项是正确的？
A. 甲没有主动索取、收受财物，不构成受贿罪
B. 甲没有受贿的直接故意，间接故意不可能构成受贿罪，故甲不构成受贿罪
C. 甲允诺为乙谋取利益与收受20万元现金之间无因果关系，故不构成受贿罪
D. 即使认为甲不构成受贿罪，乙与丙也构成行贿罪
【单选题】
下列哪一行政行为不属于行政强制措施？
A. 审计局封存转移会计凭证的被审计单位的有关资料
B. 公安交通执法大队暂扣酒后驾车的贾某机动车驾驶证6个月
C. 税务局扣押某企业价值相当于应纳税款的商品
D. 公安机关对醉酒的王某采取约束性措施至酒醒
【单选题】
某区食品药品监管局以某公司生产经营超过保质期的食品违反《食品安全法》为由，作出处罚决定。公司不服，申请行政复议。关于此案，下列哪一说法是正确的？
A. 申请复议期限为60日
B. 公司不得以电子邮件形式提出复议申请
C. 行政复议机关不能进行调解
D. 公司如在复议决定作出前撤回申请，行政复议中止
【单选题】
甲公司与乙公司发生纠纷向工商局申请公开乙公司的工商登记信息。该局公开了乙公司的名称、注册号、住所、法定代表人等基本信息，但对经营范围、从业人数、注册资本等信息拒绝公开。甲公司向法院起诉，法院受理。关于此事，下列哪一说法是正确的？
A. 甲公司应先向工商局的上一级工商局申请复议，对复议决定不服再向法院起诉
B. 工商局应当对拒绝公开的依据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证
C. 本案审理不适用简易程序
D. 因相关信息不属政府信息，拒绝公开合法
【单选题】
某区卫计局以董某擅自开展诊疗活动为由作出没收其违法诊疗工具并处5万元罚款的处罚。董某向区政府申请复议，区政府维持了原处罚决定。董某向法院起诉。下列哪一说法是正确的？
A. 如董某只起诉区卫计局，法院应追加区政府为第三人
B. 本案应以区政府确定案件的级别管辖
C. 本案可由区卫计局所在地的法院管辖
D. 法院应对原处罚决定和复议决定进行合法性审查，但不对复议决定作出判决
【单选题】
完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，要求推进科学立法和民主立法。下列哪一做法没有体现这一要求？
A. 在《大气污染防治法》修改中，立法部门就处罚幅度听取政府部门和专家学者的意见
B. 在《种子法》修改中，全国人大农委调研组赴基层调研，征求果农、种子企业的意见
C. 甲市人大常委会在某社区建立了立法联系点，推进立法精细化
D. 乙市人大常委会在环境保护地方性法规制定中发挥主导作用，表决通过后直接由其公布施行
【单选题】
对领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的行为作出禁止性规定，是保证公正司法的重要举措。对此，下列哪一说法是错误的？
A. 任何党政机关让司法机关做违反法定职责、有碍司法公正的事情，均属于干预司法的行为
B. 任何司法机关不接受对司法活动的干预，可以确保依法独立行使审判权和检察权
C. 任何领导干部在职务活动中均不得了解案件信息，以免干扰独立办案
D. 对非法干预司法机关办案，应给予党纪政纪处分，造成严重后果的依法追究刑事责任
【单选题】
增强全民法治观念，推进法治社会建设，使人民群众内心拥护法律，需要健全普法宣传教育机制。某市的下列哪一做法没有体现这一要求？
A. 通过《法在身边》电视节目、微信公众号等平台开展以案释法，进行普法教育
B. 印发法治宣传教育工作责任表，把普法工作全部委托给人民团体
C. 通过举办法治讲座、警示教育报告会等方式促进领导干部带头学法、模范守法
D. 在暑期组织“预防未成年人违法犯罪模拟法庭巡演”，向青少年宣传《未成年人保护法》
【单选题】
近年来，一些党员领导干部利用手中权力和职务便利收受巨额贿赂，根据党内法规和法律被开除党籍和公职，并依法移送司法机关处理。对此，下列哪一说法是错误的？
A. 这表明党员领导干部在行使权力、履行职责时要牢记法律底线不可触碰
B. 依照党内法规惩治腐败，有利于督促党员领导干部运用法治思维依法办事
C. 要注重将党内法规与国家法律进行有效衔接和协调，以作为对党员违法犯罪行为进行法律制裁的依据
D. 党规党纪严于国家法律，对违反者必须严肃处理
【单选题】
根据《刑法》规定，国家工作人员利用本人职权或者（1）形成的便利条件，通过其他（2）职务上的行为，为请托人谋取（3），索取请托人财物或者收受请托人财物的，以（4）论处。这在刑法理论上称为（5）将下列哪一选项内容填充到以上相应位置是正确的？
A. （1）地位（2）国家机关工作人员（3）利益（4）利用影响力受贿罪（5）间接受贿
B. （1）职务（2）国家工作人员（3）利益（4）受贿罪（5）斡旋受贿
C. （1）职务（2）国家机关工作人员（3）不正当利益（4）利用影响力受贿罪（5）间接受贿
D. （1）地位（2）国家工作人员（3）不正当利益（4）受贿罪（5）斡旋受贿
【单选题】
食品药品监督管理局向一药店发放药品经营许可证。后接举报称，该药店存在大量非法出售处方药的行为，该局在调查中发现药店的药品经营许可证系提供虚假材料欺骗所得。关于对许可证的处理，该局下列哪一做法是正确的？
A. 撤回
B. 撤销
C. 吊销
D. 待有效期限届满后注销
【单选题】
在行政强制执行过程中，行政机关依法与甲达成执行协议。事后，甲应当履行协议而不履行，行政机关可采取下列哪一措施？
A. 申请法院强制执行
B. 恢复强制执行
C. 以甲为被告提起民事诉讼
D. 以甲为被告提起行政诉讼
【单选题】
某县公安局以涉嫌诈骗为由将张某刑事拘留，并经县检察院批准逮捕，后县公安局以证据不足为由撤销案件，张某遂申请国家赔偿。下列说法正确的是：
A. 赔偿义务机关为县公安局和县检察院
B. 张某的赔偿请求不属国家赔偿范围
C. 张某当面递交赔偿申请书，赔偿义务机关应当场出具加盖本机关专用印章并注明收讫日期的书面凭证
D. 如赔偿义务机关拒绝赔偿，张某可向法院提起赔偿诉讼
【单选题】
关于依法治国，下列哪一认识是错误的？
A. 依法治国要求构建科学完善的权力制约监督机制
B. 依法治国要求坚持“法律中心主义”，强调法律在治理和管理国家中的作用
C. 实施依法治国基本方略，必须坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设
D. 依法治国要求党必须坚持依法执政，正确领导立法、保证执法、带头守法
推荐试题
【多选题】
57：企业存在哪些异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户?___
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户；
C. 开户理由不合理；
D. 开立业务与客户身份不相符。
【多选题】
58：《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
D. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人出示的。
【多选题】
59：下列身份证件为实名证件的有___
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证；
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；
C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；
D. 外国公民，为护照。
【多选题】
64：在我行开立的个人结算账户同时满足以下条件的视为长期不动睡眠户(以下简称“睡眠户”)___
A. 账户币种为人民币；
B. 个人结算账户及储蓄账户活期余额20元(含)以下；
C. 未发生任何收付交易(不包括结息)满三年的个人活期结算账户；
D. 不包括社会保障卡、居民健康卡、工会卡、贷款还款账户、司法冻结及控制的账户、股金(分红)账户、定期子账户的活期主账户。
【多选题】
65：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过【1206睡眠户转正常户】交易将其转为正常户，转为正常户后可办理___等业务。
A. 挂失
B. 转账
C. 销户
【多选题】
68：个人睡眠账户治理的依据___
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
C. 个人存款账户实名制规定
【多选题】
69：本行反洗钱系统中，属于编辑岗人员职责的是：___
A. 二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录；
B. 尽职调查客户信息，客户风险等级人工初评；
C. 分析上报或排除可疑案例
D. 手工上报大额交易、可疑交易
E. 客户风险等级人工审核
【多选题】
70：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
71：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
72：自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
【多选题】
73：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
74：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
75：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
76：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【多选题】
安全保卫检查的主要内容：上级安全保卫工作安排、会议精神和有关文件贯彻落实情况；___安全保卫部门人员配备情况； 其他需要检查的事项。
A. 安全保卫工作制度贯彻落实情况
B. 员工防范意识和执行规章制度、操作规程情况
C. 定期分析案件特点、作案手段、发案原因，及时提出防范意见
D. 安全防范设施建设和安防器材管理、使用情况
E. 各类刑事案件和治安、灾害事故查处情况
【多选题】
安全保卫检查以（ ）定期查与不定期查相结合，采取___的检查方法。
A. 普查和抽查、自查与互查
B. 白天查与晚上查、现场查与非现场查
C. 听（汇报）、看（现状）
D. 问（情况）、查（实况）、评（反馈意见）
【多选题】
上级或外部单位对营业场所、业务库进行检查的。检查时必须持有___经被查单位验证确认登记后，方可允许进入。
A. 检查单位介绍信
B. 并有被查单位保卫部门负责人陪同
C. 出示身份证
D. 非河南省农村信用社系统人员还需要工作证
