【多选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份：________。___
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
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答案
ABCD
解析
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相关试题
【多选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查中，对可能被______ 的文件、资料，可以予以封存。___
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 销毁
E. 复制
【多选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，根据规定了解客户的：_______。___
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
【多选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定，金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向_____报备。___
A. 中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 银行业监督管理机构
D. 中国银行业协会
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，为支持洗钱风险管理，反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下功能：_______。___
A. 支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理
B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用
C. 支持反洗钱交易监测和分析
D. 支持名单实时监控和回溯性调查
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过_____等提出请求，不得擅自提供。有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供。___
A. 外交途径
B. 司法协助途径
C. 金融监管合作途径
D. 人民银行
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容：_______。___
A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下职责：_______。___
A. 确立洗钱风险管理文化建设目标
B. 审定洗钱风险管理策略
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议。下列属于高级管理层洗钱风险管理职责的有：_______。___
A. 推动洗钱风险管理文化建设
B. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 审核洗钱风险管理政策和程序
E. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理
F. 组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于：_______。___
A. 反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）
B. 洗钱风险管理的方法
C. 应急计划
D. 反洗钱措施
E. 信息保密和信息共享
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将_____的洗钱风险管理履职情况和业务部门、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。___
A. 董事
B. 监事
C. 高级管理人员
D. 洗钱风险管理人员
【多选题】
根据《中国共产党章程》规定，预备党员的权利，除了没有 _____、_____和被_____以外，也同正式党员一样。___
A. 表决权
B. 投票权
C. 选举权
D. 被选举权
【多选题】
根据《中国共产党章程》规定，下列不属于党的全国代表会议职权的是：_____。___
A. 讨论和决定重大问题
B. 听取和审查中央委员会的报告
C. 修改党的章程
D. 调整和增选中央委员会、中央纪律检查委员会的部分成员
【多选题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，全党必须自觉防止和反对_____、_____、_____、_____。___
A. 个人主义
B. 教条主义
C. 自由主义
D. 拜金主义
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，对同级党委管理的领导干部，纪委和党的工作机关报经同级党委或者其主要负责人批准，可以采取 、 方式进行问责。___
A. 通报
B. 检查
C. 诫勉
D. 纪律处分
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，有下列情形之一，可以从轻或者减轻问责：_____。___
A. 及时采取补救措施，有效挽回损失或者消除不良影响的
B. 积极配合问责调查工作，主动承担责任的
C. 党内法规规定的其他从轻、减轻情形
D. 在集体决策中对错误决策提出明确反对意见或者保留意见的
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党的纪律处分工作应当坚持的原则：_____。___
A. 党要管党、全面从严治党
B. 一切从实际出发
C. 党纪面前一律平等
D. 民主集中制
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，违纪行为有关责任人员分为 。___
A. 直接责任者
B. 主要领导责任者
C. 直接领导责任者
D. 重要领导责任者
E. 次要领导责任者
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，要重点查处的问题有 。___
A. 党的十八大以来不收敛、不收手
B. 问题线索反映集中、群众反映强烈
C. 政治问题和经济问题相交织的腐败案件
D. 违反中央八项规定精神的问题
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对于严重违犯党的纪律、本身又不能纠正的党组织，上一级党的委员会在查明核实后，根据情节严重的程度，可以予以 。___
A. 责令其作出检查
B. 通报批评
C. 改组
D. 解散
【多选题】
根据《中国共产党廉洁自律准则》的规定 中国共产党全体党员和各级党员领导干部必须______。___
A. 坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念
B. 坚持全心全意为人民服务根本宗旨
C. 继承发扬党的优良传统和作风
D. 自觉培养高尚道德情操
【多选题】
根据《中国共产党廉洁自律准则》的规定，党员领导干部要对照《廉洁自律规范要求》，做到______。___
A. 廉洁从政，自觉保持人民公仆本色
B. 廉洁用权，自觉维护人民根本利益
C. 廉洁修身，自觉提升思想道德境界
D. 廉洁齐家，自觉带头树立良好家风
【多选题】
根据《中国共产党党内监督条例》的规定，坚持党内监督和人民群众监督相结合，增强党在长期执政条件下______。___
A. 自我净化
B. 自我完善
C. 自我革新
D. 自我提高能力
【多选题】
根据《中国共产党党内监督条例》的规定，党内监督的主要内容包括：______。___
A. 遵守党章党规，坚定理想信念
B. 维护党中央集中统一领导
C. 坚持民主集中制
D. 落实全面从严治党责任
E. 落实中央八项规定精神
F. 坚持党的干部标准
【多选题】
根据《关于实行党风廉政建设责任制的规定》的规定，实行党风廉政建设责任制，要坚持______。___
A. 党委统一领导
B. 党政齐抓共管
C. 纪委组织协调
D. 部门各负其责
E. 依靠群众的支持和参与
【多选题】
根据《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，党委（党组）应当建立和完善检查考核结果运用制度。检查考核结果作为对领导班子总体评价和领导干部______的重要根据。___
A. 业绩评定
B. 奖励惩处
C. 选拔任用
D. 组织协调
【多选题】
根据中央八项规定实施细则，未经中央批准，不在地方任职的中央政治局委员一律不出席各类剪彩、奠基活动以及_____。___
A. 庆祝会
B. 纪念会
C. 表彰会
D. 研讨会
【多选题】
《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》适用范围为： 。___
A. 国有企业
B. 国有控股企业
C. 国有和国有控股企业及其分支机构的领导班子成员
D. 国有企业的分支机构
【多选题】
根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规定，国有企业领导人员应当切实维护国家和出资人利益，未经批准或者经批准后未办理保全国有资产的法律手续，不得以个人或者其他名义用企业资产在国（境）外有下列哪些行为：____。___
A. 注册公司
B. 投资入股
C. 购买金融产品
D. 购置不动产
【多选题】
根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规定，国有企业领导人员应当勤俭节约，根据有关规定进行职务消费。不得有下列哪些行为：____。___
A. 超出报履行国有资产出资人职责的机构备案的预算进行职务消费
B. 将履行工作职责以外的费用列入职务消费
C. 在特定关系人经营的场所进行职务消费
D. 根据规定公开职务消费情况
【多选题】
根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规定，国有企业领导人员应当加强作风建设，注重自身修养，增强社会责任意识，树立良好的公众形象。不得有下列哪些行为：____。___
A. 弄虚作假，骗取荣誉、职务、职称、待遇或者其他利益
B. 从简办理红白喜事，提倡移风易俗
C. 默许、纵容配偶、子女和身边工作人员利用本人的职权和地位从事可能造成不良影响的活动
D. 用公款支付与公务无关的娱乐活动费用
【多选题】
根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规定，国有企业领导人员应当正确行使经营管理权，防止可能侵害公共利益、企业利益行为的发生。不得有下列行为：____。___
A. 本人的配偶、子女及其他特定关系人，在本企业的关联企业、与本企业有业务关系的企业投资入股
B. 将国有资产委托、租赁、承包给配偶、子女及其他特定关系人经营
C. 利用职权为配偶、子女及其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件
D. 利用职权相互为对方及其配偶、子女和其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件
【多选题】
根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规定，国有企业领导人员受到____处理的，应当减发或者全部扣发当年的绩效薪金、奖金。___
A. 警示谈话
B. 调离岗位
C. 降职
D. 免职
【多选题】
根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的规定，大额度资金运作事项，是指超过由企业或者履行国有资产出资人职责的机构所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括：____。___
A. 年度预算内大额度资金调动和使用
B. 超预算的资金调动和使用
C. 对外大额捐赠、赞助
【多选题】
根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的规定，重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：____。___
A. 年度投资计划
B. 融资、担保项目
C. 期权、期货等金融衍生业务
D. 重要设备和技术引进
E. 采购大宗物资和购买服务
【多选题】
根据《财政违法行为处罚处分条例》的规定，企业和个人有下列____不缴或者少缴财政收入行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，收缴应当上缴的财政收入，给予警告，没收违法所得，并处不缴或者少缴财政收入10%以上30%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000元以上5万元以下的罚款。___
A. 隐瞒应当上缴的财政收入
B. 截留代收的财政收入
C. 其他不缴或者少缴财政收入的行为
推荐试题
【单选题】
（52） 农业生产中有这样的谚语：“清明前后，栽瓜种豆。”而今随着科技的发展，随时可以生产反季节蔬菜。这说明___。
A. 规律具有主观性
B. 规律既能被创造也能被消灭
C. 科技是认识发展的动力
D. 人可以认识并利用规律
【单选题】
（57） 电话、网络给我们带来了极大的方便，但也有不少诈骗电话、短信骚扰我们，网络上存在很多虚假消息、谣言等。你怎么看待？___
A. 技术在应用过程中，会随着使用者的不同产生不同的价值，是正常现象，不用管；
B. 会给人类带来负面作用的技术，应该限制其发展、使用；
C. 继续大力发展、应用该技术，不用太多考虑该技术应用带来的问题；
D. 继续发展、应用该技术，同时加强监管，遏制该技术的不正当使用。
【单选题】
（58） 国家提出了大力发展电动汽车的政策，但目前废旧电池的处理可能带来环境污染，你认为？___
A. 终止这一政策的实施；
B. 大力推行政策实施，电池处理问题以后考虑；
C. 推进电动汽车政策，同时建议国家组织力量解决电池处理污染难题；
D. 暂停该政策实施，待电池处理污染问题解决后再启动。
【单选题】
（61） 关于人与自然的关系，你比较认同的观点是 ___
A. 人类生存决定自然环境
B. 自然环境决定人类生存
C. 人类生存与自然环境相互影响
D. 人类生存与自然环境没有关系
【单选题】
（66） 2008年爆发的金融海啸，不仅席卷了美国，还波及其他发达国家，也波及许多发展中国家，世界经济举步维艰，这说明___
A. 联系是人为创造的
B. 联系是主观随意的
C. 否认了联系的多样性
D. 世界是一个有机联系的整体
【单选题】
（71） 对保护生态系统，你的看法是：___
A. 树砍了只要再种下去还会长，没必要保护森林；
B. 河水是流动的，污染了也没事，都能流走；
C. 先把经济搞上去，有了钱再治理、恢复污染的环境来得及；
D. 草原一旦退化成沙漠，就很难再恢复成草原，破坏容易重建难。
【单选题】
（86） “竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。”诗人用拟人手法告诉我们这样的哲理：___。
A. 实践是认识的来源
B. 实践是获得知识的唯一途径
C. 创新源于人们想象
D. 认识是不断向前发展的
【单选题】
（91） 对于大年初五放鞭炮可以迎财神的观点，你认为下面哪一种说法较为合理 ___
A. 不可全信，不可不信
B. 这是一种风俗，不妨随俗
C. 放鞭炮增信心能发财
D. 放鞭炮和发财没有相关性
【单选题】
（93） 验证是否迷信，你一般会认同以下哪种方式？ ___
A. 考察反映的事实是否可重复
B. 分析它能否说出一些道理
C. 回忆自己是否曾经听说过
D. 看看身边其他人是否相信
【单选题】
（96） 下列关于动物行为与天气变化关系的谚语中，不正确的是___
A. 喜鹊枝头叫，出门晴天报
B. 蛤蟆哇哇叫，大雨就要到
C. 小狗乱打架，出门防雷打
D. 蚯蚓路上爬，雨水乱如麻
【单选题】
（118） “吸烟是否会导致肺癌”你的判断是 ___
A. 张某吸烟30年，至今未患肺癌，所以吸烟不会导致肺癌
B. 李某吸烟30年，已经患了肺癌，所以吸烟会导致肺癌
C. 王某从不吸烟，已经患了肺癌，所以吸烟不会导致肺癌
D. 据医学临床统计：“吸烟者比不吸烟者患肺癌高10倍”，所以吸烟会导致肺癌
