【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性， 出于洗钱风险管理需要，法人金融机构无需建立内部信息共享制度和程序
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当通过妥善方式记录开展洗钱风险管理的工作过程，采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料，保存方式应当保证洗钱风险管理人员获取相关信息的便捷性
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，根据反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准，法人金融机构应当在此基础上，采取更有针对性、更严格、更有效的措施
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域 ，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定反洗钱应急计划，说明可能出现的重大风险情况及应当采取的措施。应急计划可以不涵盖境外分支机构的应急安排
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，非银行支付机构、从事汇兑业务和基金销售业务的机构，以及银行卡清算机构、资金清算中心等从事清算业务的机构可以不参照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》开展洗钱风险管理
A. 对
B. 错
【判断题】
对于在境外设有分支机构或相关附属机构的法人金融机构，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施本指引，法人金融机构应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并向中国人民银行报告。如果其他措施无法有效控制风险，法人金融机构应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构或相关附属机构
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用洗钱风险管理人员、引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理，将洗钱风险纳入全面风险管理体系
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并不定期对其有效性进行评估
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《中国共产党章程》规定，贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策，带头参加改革开放和社会主义现代化建设，带动群众为经济发展和社会进步艰苦奋斗，在生产、工作、学习和社会生活中起先锋模范作用。是党员必须履行的义务之一
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《中国共产党章程》规定，党的中央和地方各级委员会在必要时召集代表会议，讨论和决定需要及时解决的重大问题。代表会议代表的名额和产生办法，由上一级党的委员会决定
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，坚持纪律面前一律平等，遵守纪律没有特权，执行纪律没有例外，党内决不允许存在不受纪律约束的特殊组织和特殊党员
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂，也是保持党的团结统一的政治基础
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，理想信念动摇是最危险的动摇，理想信念滑坡是最危险的滑坡。全党同志必须把对马克思主义的信仰、对社会主义和共产主义的信念作为毕生追求
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，全体党员必须永远保持建党时中国共产党人的奋斗精神，把理想信念的坚定性体现在做好本职工作的过程中，自觉为推进中国特色社会主义事业而苦干实干
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，坚决维护党中央权威、保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在，也是加强和规范党内政治生活的首要目的
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，党的各级组织对重大决策和重大问题应该采取多种方式征求党员意见，党员有权在党的会议上发表不同意见，对党的决议和政策如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以声明保留，并且可以把自己的意见直接向党中央提出
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，在党的工作和活动中，该以组织名义出面不能以个人名义出面，该由集体研究不能个人擅自表态，不允许用个人主张代替党组织的主张、用个人决定代替党组织的决定
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，党组织要严格执行组织生活制度，坚持“三会一课”制度，坚持民主生活会和组织生活会制度，坚持谈心谈话制度，坚持对党员进行民主评议
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
维保公司根据《消防安全工作管理办法》的规定，对违反消防安全的行为进行处罚。下列不属于处罚情况的是___。
A. 发现火险隐患，未酿成火灾事故的
B. 违反值班巡逻制度，擅离职守的
C. 因过失引起火灾的
D. 存在火险隐患，经指出敷衍应对不及时整改的
【单选题】
机房应急钥匙的作用是___。
A. 方便大家忘记带钥匙时使用；
B. 便于维护人员机房巡检时使用；
C. 在机械室内发生灾害报警时，客运值班人员方可启封使用此钥匙应急使用；
D. 外单位人员使用。
【判断题】
生产经营单位进行有毒有害及受限空间作业、重大危险源作业等危险作业的，应当按批准权限由相关负责人亲自确定作业方案，专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。
A. 对
B. 错
【判断题】
消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人应当让行，不得穿插超越。
A. 对
B. 错
