检验检疫单证主要有以下哪几种防伪措施：（）____答案

【多选题】

检验检疫单证主要有以下哪几种防伪措施：（）___

A. 底纹防复印

B. 缩微文字

C. 荧光油墨

D. 纸张防伪

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答案

ABCD

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相关试题

【多选题】

下列申报随附单证属于监管证件的是：（）___

A. 农业转基因生物安全证书

B. 机动车进口许可证

C. 进口化妆品卫生许可批件

D. 放射性物质检测合格证明

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【多选题】

进口能效标识产品符合下列哪些情形之一的，可以免于标注能效标识及备案，不再实施能效标识入境验证：（）。___

A. 外国驻华使馆、领事馆或者国际组织驻华机构及其外交人员的自用物品；

B. 香港、澳门特别行政区政府驻大陆官方机构及其工作人员的自用物品；

C. 入境人员随身从境外带入境内的自用物品；

D. 外国政府援助、赠送的物品；

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【多选题】

对于出境货物，企业应在（）海关申请出口申报前监管。___

A. 出境口岸

B. 产地

C. 市场采购组货地

D. 任意

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【多选题】

涉及品质检验的证稿应包括（）等基本内容。___

A. 抽（采）样情况

B. 检验依据

C. 检验结果

D. 评定意见

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【多选题】

下列进口货物申报时，必须提交植物检疫证书的有（）。___

A. 深加工木制品

B. 木板材

C. 原木

D. 新鲜水果

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【多选题】

进口食用水产品，申报时必须提供（）。___

A. 原产地证书

B. 放射性物质检测报告

C. 进境动植物检疫许可证

D. 国外官方出具的水产品卫生证书

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【多选题】

根据《全国海关“查检合一”工作方案》，查验现场人员编组时，对于仅由H2010系统下达的布控查验指令，可由（）实施查验。___

A. 1名海关查验人员和1名施检人员

B. 2名海关查验人员

C. 2名施检人员

D. 1名海关查验人员单独

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【多选题】

将检验检疫作业全面融入全国通关一体化整体框架和流程，实现（）。___

A. 统一申报单证

B. 统一作业体系

C. 统一风险研判

D. 统一指令下达

E. 统一现场执法

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【多选题】

关检业务全面融合的总体工作思路是“两变两不变”，其中两不变是指（）。___

A. 业务框架不变

B. 执法内容不变

C. 作业流程不变

D. 管理手段不变

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【多选题】

根据《进出口水产品检验检疫监督管理办法》（原质检总局[2011]135号令）中相关规定，水产品是指供人类食用的水生动物产品及其制品，但不包括（）。___

A. 水生哺乳类动物

B. 藻类及其制品

C. 活水生动物

D. 水生动植物繁殖材料

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【多选题】

进口铬矿申报时，货主或其代理人需要提供哪些材料（）。___

A. 商业发票

B. 国内品质证书

C. 国外品质证书

D. 外贸合同

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【多选题】

进境原木的植物检疫证书应体现以下内容：（）___

A. 带有树皮的原木，证书中应体现熏蒸处理条件

B. 没有树皮的应注明不带树皮

C. 无论是否带有树皮，都应体现熏蒸处理条件

D. 都应注明是否带有树皮

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【多选题】

进口强制性产品认证产品根据不同情况可提供（）：___

A. 《强制性产品认证证书》

B. 《免于办理强制性产品认证证明》

C. 《民用商品入境验证企业声明》

D. 无需办理强制性产品认证相关证明材料

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【多选题】

下列关于进口食用水产品国外输华检疫证书审核要求，描述正确的是：（）。___

A. 应是输出国家（地区主管部门）官方出具的，并加盖官方印章及官方兽医签名。

B. 目的地须标明为中华人民共和国。

C. 检验检疫证书应当按照原国家质检总局确认的格式和内容出具。

D. 证书上产品相关信息须与申报货物的品名、数（重）量、包装、输出日期、运输工具信息、输出国家或者地区、中转国家或者地区等等信息一一相符。

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【多选题】

以下进口货物申报时需要提供进境动植物检疫许可证的有（）。___

A. 进口蜂蜜

B. 进口巴氏杀菌乳

C. 进口燕窝

D. 进口冷冻猪肉

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【多选题】

动物皮张的审单和受理报检过程中，下列哪些情况不予受理申报（）。___

A. 审核时发现无法提供动植物检疫许可证或有效检验检疫证书的

B. 动植物检疫许可证的申请单位与检验检疫证书上的收货人不一致的

C. 动植物检疫许可证、检验检疫证书和提单、发票、箱单的货物品名不一致的

D. 来自禁止进口的国家或地区的

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【多选题】

对于进口危险化学品，报检时需要提供的材料包括（）。___

A. 符合性声明

B. 中文危险公示标签

C. 中文安全数据单的样本

D. 危险特性分类鉴别报告

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【多选题】

申报以下哪类商品应当按照规定提供《入/出境特殊物品卫生检疫审批单》。（）___

A. 植物

B. 微生物

C. 人体组织

D. 血液及血液制品

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【多选题】

下列哪些商品属于特种设备？（）___

A. 锅炉

B. 电梯

C. 客运索道

D. 大型游乐设施

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【多选题】

按照《海关总署关于印发〈现场关检综合业务融合作业实施方案〉的通知》（署监发〔2018〕141号）要求，现场检务作业分为：（）___

A. 通关处置岗

B. 通关综合岗

C. 后续处置岗

D. 签证岗

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【多选题】

企业申报入境强制性产品认证产品时，货物属性必须在入境民用商品认证（）中勾选对应项。___

A. 11目录内

B. 12目录外

C. 13无需办理3C认证

D. 18首次进口

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【多选题】

企业申报进口食品、化妆品时，货物属性必须在食品及化妆品（）中勾选对应项。___

A. 14预包装

B. 15非预包装

C. 18首次进口

D. 19正常

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【多选题】

企业申报涉及转基因的进口商品时，货物属性必须在转基因（）中勾选对应项。___

A. 16转基因产品

B. 17非转基因产品

C. 18首次进口

D. 14预包装

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【多选题】

企业申报进口“成套设备”“旧机电”产品时，货物属性必须在（）中勾选对应项；___

A. 18首次进出口

B. 19正常

C. 20废品

D. 21旧品

E. 22成套设备

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【多选题】

企业申报进境特殊物品、化学试剂时，货物属性必须在特殊物品（）中勾选对应项。___

A. 25A级特殊物品

B. 26B级特殊物品

C. 27C级特殊物品

D. 28D级特殊物品

E. 29V/W非特殊物品

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【多选题】

进口零售包装蜂胶产品，申报时需提供:（）。___

A. 《保健食品注册证书》或保健食品备案凭证

B. 原产地证

C. 中外文标签样张

D. 输出国家（地区）官方卫生证书

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【多选题】

通过“中国检验检疫电子证书系统”实现检验检疫证书信息传输的国家有：（）___

A. 澳大利亚

B. 智利

C. 新西兰

D. 荷兰

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【多选题】

检验检疫证单主要分为（）类。___

A. 证书类

B. 凭单类

C. 监管类

D. 证明类

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【多选题】

检验检疫证单实行手签制度，分别由（）等签发。___

A. 兽医官

B. 授权检疫官

C. 检疫医师

D. 医师

E. 授权签字人

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【多选题】

检验检疫工作依据的相关法律法规主要有：（）。___

A. 《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例

B. 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例

C. 《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则

D. 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例

E. 《中华人民共和国认证认可条例》

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【多选题】

新报关单以原报关单（）个项目为基础，增加8项原报检内容，形成了具有（）个项目的新报关单。___

A. 47

B. 48

C. 55

D. 56

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【多选题】

新报关单增加的原报检内容包括：（）。___

A. 境外收发货人

B. 启运口岸

C. 经停口岸

D. 入境口岸

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【多选题】

现场关检综合业务融合作业的通关处置岗主要负责哪些工作：（）。___

A. 负责办理报关单审核

B. 负责受理检验检疫申报

C. 负责实施单证审核

D. 负责开展未抽中货物的合格评定

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【多选题】

现场关检综合业务融合作业的通关综合岗主要负责哪些工作：（）。___

A. 负责暂时进出境和直接退运等内部核批

B. 负责报关单及报检业务修撤

C. 负责税款担保等事务性辅助操作

D. 负责滞报金及滞纳金的征收和减免

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【多选题】

现场关检综合业务融合作业的后续处置岗主要负责哪些工作：（）。___

A. 负责业务统计

B. 理单

C. 档案管理

D. 对已审核通过的原产地证书制证签字盖章发放并归档

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【多选题】

现场关检综合业务融合作业的签证岗主要负责哪些工作：（）。___

A. 负责检验检疫证单的复审缮制审校签发

B. 空白证单使用

C. 签证印章使用

D. 进口汽车证明书签发

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【多选题】

以下需进行检验检疫申报的有：（）。___

A. 列入《法检目录》内的货物

B. 入境废物、进口旧机电产品

C. 进出境集装箱

D. 进境动植物性包装物、铺垫材料

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【多选题】

检验检疫名称由HS编码和扩展码两部分组成。HS编码码长10位，扩展码码长3位，扩展码从（）开始，（）结束。___

A. “100”

B. “101”

C. “900”

D. “999”

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【判断题】

对进口食品、化妆品经检验检疫合格的，或检验检疫不合格但已进行有效处理合格的签发“卫生证书”

A. 对

B. 错

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【判断题】

空白证单的入库、出库、领用、核销、作废等各项使用管理工作均需在e-CIQ主干系统中进行操作

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

☆☆☆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门或者公安机关通报。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆客户为外国政要或其亲属、关系密切人可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户洗钱风险等级划分、调整实行“就低不就高”原则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风险。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，分为评估准备、评估实施、评估报告三个阶段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆风险控制是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱工作考核根据考核结果对考核对象实施差异化管理，增强管理的针对性和有效性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行对经营单位的考核侧重于内部组织架构与岗位设置、系统设计与开发、客户与业务的反洗钱风险管控等方面等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱工作考核期结束后一个月内，总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次，经总行领导小组审定后，通报全行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行对于反洗钱工作成绩优异的单位，将给予通报表彰；对于考核排名靠后的单位，将约见相关负责人谈话。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行对于所发现的恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当评估后采取冻结措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当告知对方后立即冻结。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆营业机构受理一次性金融交易须均须通过反洗钱系统人工报送。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施。

A. 对

B. 错

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