对代办大额交易，要审核___的身份证件。_答案

【单选题】

对代办大额交易，要审核___的身份证件。

A. 账户人

B. 代办人

C. 账户人及代办人

D. 无需证件

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【单选题】

营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认___

A. 资金来源、用途

B. 资金金额、用途

C. 收款人、付款人身份

D. 收款人、付款人常驻国家/地区

查看答案解析

【单选题】

对于运输路线涉及被制裁国家的，按照___的原则判断是否涉及制裁。

A. 实质重于形式

B. 风险为本

C. 尽责审慎

D. 合规

查看答案解析

【单选题】

在尽职调查中，查询控股比例为( )及以上的股东，( )以上股东涉及全面制裁国家的，按照相应的全面制裁国家政策处理。___

A. 5%,10%

B. 5%,5%

C. 10%,10%

D. 10%,5%

查看答案解析

【单选题】

对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构应在要求时限内完成尽职调查，并做___。

A. 查复处理

B. 不做处理

C. 查询处理

D. 重复处理

查看答案解析

【单选题】

在客户关系存续期间，要做好持续尽职调查、客户重检、名单筛查、交易监控四项规定动作。凡客户出现被纳入制裁名单、发生负面报道、被监管调查等情况时，要于___个工作日内完成触发式重检，并报告至总行业务主管部门及内控与法律合规部。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 10

查看答案解析

【单选题】

以下哪个做法不符合强化临时客户交易尽职调查的规定？___

A. 柜员未给临时客户创建客户号，直接办理现金结售汇

B. 网点对频繁发生大额交易的临时客户加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息。

C. 柜员为临时客户创建临时客户号后再为其办理现金汇款

查看答案解析

【单选题】

严格承兑前调查审查，客户办理电子商业汇票业务，需与我行签署服务协议，开通___。

A. 网上银行B2B服务功能

B. 电话银行电子承兑汇票业务

C. 网上银行电子商业汇票业务

D. 短信通知

查看答案解析

【单选题】

严格承兑汇票凭证管理，银行承兑汇票业务经办人员必须按需领用___凭证，做到“日清日结”。

A. 空白支票

B. 空白银行承兑汇票

C. 空白商业承兑汇票

D. 空白本票

查看答案解析

【单选题】

办理查复的经办、复核授权人员均应依据银行承兑汇票___底卡、CDS等系统记载票据信息内容逐一核对，票据信息全部核对相符后，再确认是否存在挂失止付、司法止付及他行查询等情况，并据实回复查询结果。

A. 第一联

B. 第二联

C. 第三联

D. 第四联

查看答案解析

【单选题】

承兑业务抵、质押品应真实有效，按规定落实有效、足额的抵、质押担保条件，并办妥相关登记、交付及___录入等抵、质押手续，未经审批不得提前释放抵、质押品。

A. 抵押查询系统

B. 风险缓释系统

C. 担保登记系统

D. 核心系统

查看答案解析

【单选题】

持票人委托银行收款或以票据质押的，除按规定记载背书外，还应在记载“委托收款”或“质押”字样。___

A. 票据背面背书人栏

B. 票据背面被背书人栏

C. 票据正面任意地方

D. 票据背面任意地方

查看答案解析

【单选题】

以下哪种行为属于规范销售？___

A. 推荐客户购买与器风险承受能力不匹配的理财产品

B. 将公募产品与私募产品统一营销客户

C. 明确告知客户产品是否保本，是否固定收益产品

D. 宣传承诺高收益诱导客户购买理财产品

查看答案解析

【单选题】

银行承兑汇票出票人可以用以下那种方式缴存保证金。___

A. 以发放贷款作为承兑保证金

B. 以现金、网银或汇款等形式直接缴存保证金

C. 提交转账支票从其基本存款账户或一般存款账户转入

D. 以贴现资金作为承兑保证金

查看答案解析

【单选题】

要充分向客户披露理财产品信息和，真实、全面介绍产品性质和特征，明确告知是否保本，是否是固定收益产品等，保护客户合法权益。___

A. 揭示风险

B. 不用告知是否有风险

C. 因人而异选择性告知风险

D. 以上都不对

查看答案解析

【单选题】

对于调整类手工业务，需定期至少多长时间开展辖内调整类业务自查。___

A. 每月一次；

B. 每月三次；

C. 每半年一次；D、每年一次

查看答案解析

【单选题】

单位跨行汇入代发薪资金，发薪失败需退回到原支付账户，应直接使用账号通过RCPS汇出。 ___

A. 8534028

B. 8534508

C. 8534698

D. 9991001

查看答案解析

【单选题】

客户在我行无结算账户，办理旅行支票兑付业务时，使用账户过渡。___

A. 9991001

B. 9991003

C. 8408008

D. 8421001

查看答案解析

【单选题】

单笔金额超过___元的结构性存款亏损报价须由分行公司金融部会签财务管理部、投资银行与资产管理部后报分行行长审批。

A. 1亿

B. 2亿

C. 3亿

D. 5亿

查看答案解析

【单选题】

尾数包经管人___工作日及以上时间不在岗或工作调动等，应在监交人的监督下，将现金实物全数交给机构尾箱经管人，清空名下所有现金。

A. 一个

B. 两个

C. 三个

D. 四个

查看答案解析

【单选题】

针对连续___个工作日超限额，或超过限额___等异常情况，如经营性网点未履行报告制度，上级部门应立即启动现场核查，并报告分管行长。___

A. 1；30%

B. 2；50%

C. 3；100%

D. 5；90%

查看答案解析

【单选题】

验证交接人员身份后，交接人员必须认真检查尾箱箱体的完好性、锁封的齐全性及数量的准确性等，必须通过条码扫描设备逐箱扫描尾箱条码，严禁无故手工输入______办理交接。___

A. 尾箱箱号

B. 交接人员工号

C. 复核人员工号

D. 尾箱序号

查看答案解析

【单选题】

人民币___（含等值外币）及以上的现金差错，无论是否找回均须报告分行运营控制部。

A. 100

B. 1000

C. 5000

D. 10000

查看答案解析

【单选题】

全额清点现金库存，对100元、50元整捆现金必须进行“卡把、翻角”，对20元及以下各券别的整捆现金，按照不低于___的标准，进行“卡把、翻角”抽查。

A. 5%

B. 10%

C. 50%

D. 100%

查看答案解析

【单选题】

尾数包经管人因休息、出差时间超过___个工作日的，将现金实物全数交给机构尾箱经管人，清空名下所有现金。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

查看答案解析

【单选题】

某日网点对ATM进行了清机，共缴回现金35万元，当天共加钞60万元，下列关于ATM现金领缴操作正确的是。___

A. 柜员将25万ATM专用钞交给清机人员，在核心系统中领用25万元

B. 清机人员将ATM缴回的35万元现金交给柜员，再领用60万ATM专用钞，柜员在核心系统中领用25万元。

C. 清机人员将ATM缴回的35万元现金交给柜员，再领用60万ATM专用钞，柜员在核心系统中领用60万元，缴回35万元。

D. 以上操作均可以

查看答案解析

【单选题】

各级管理授权签字人要及时获知___，提升风险防范意识和履职责任心，确保履职行为规范、到位。

A. 各类风险事件相关信息

B. 系统数据

C. 业务流程变更

D. 业务信息来源准确性

查看答案解析

【单选题】

除总分行制度明确可转现场的交易___，对纳入远程集中核准的交易全部关闭转现场功能。

A. 如公检法等有权机关或网络电信诈骗涉及的冻结等

B. 如有审批资料的特殊业务

C. 如客户有特殊要求的业务

查看答案解析

【单选题】

柜台个人取现超过等值人民币___万（含）应由网点核准人员或派驻业务经理负责大额核实。

A. 30

B. 50

C. 100

D. 150

查看答案解析

【单选题】

根据内部对账管理规定，各行要建立定期检查机制，管辖支行至少___一次检查辖属机构对账执行情况。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

查看答案解析

【单选题】

有关禁止使用9991001过渡的情况说法有误的是___

A. 不允许将9991账户提供外部客户使用。

B. 不允许为躲避内外部监管或业务管理要求，而绕行使用9991001账户过渡，变相完成相关业务处理。

C. 不允许使用9991001账户划转资金进行分润。

D. 允许因为职责分工、跨柜组原因使用9991001账户过渡。

E. 不允许对已实现直通处理的交易场景，人工过渡9991001账户。

查看答案解析

【单选题】

分行明确强调，如发现有违规代客行为的，将纳入条线日常监控问题考核，风险影响度为___。

A. 低

B. 中

C. 高

D. 很高

查看答案解析

【单选题】

内部作废凭证，要保证实物处置合规，全套保留凭证号码作切角___或打洞处理，纸质作废凭证作为当日传票附件保管。

A. 左上角裁切1/5以上

B. 左下角裁切1/5以上

C. 右上角裁切1/5以上

D. 右下角裁切1/5以上

查看答案解析

【单选题】

网点尾箱监管人（）、负责人（）至少对重空凭证的保管使用情况进行一次全面检查。___

A. 每周，每季

B. 每周，每月

C. 每月，每周

D. 每月，每季

查看答案解析

【单选题】

如发生重空凭证丢失、被盗等事件，应立即启动应急处置，通过系统将重空状态调整为___，同时按照内外部要求，向总行和当地监管机构报告。

A. 外部作废

B. 内部作废

C. 遗失

D. 已使用

查看答案解析

【单选题】

在严格客户信息安全管理方面，各行要完善客户信息保护的内控制度，规范接触客户信息的岗位范围和查询权限，加强可以获取、使用批量客户信息的岗位和人员的保密管理，培养___习惯，上岗签署保密承诺，离职执行脱密措施，明晰保密责任，严禁泄露或对外随意谈论客户信息。

A. 保密

B. 操作

C. 承担

D. 随意

查看答案解析

【单选题】

___负责对营业场所风险控制和人员管理的第一责任。

A. 网点负责人

B. 派驻业务经理

C. 核准人员

D. 大堂经理

查看答案解析

【单选题】

网点需安排专人___检查网点监控录像设备运转情况，发现异常及时解决和报告。

A. 每年

B. 每季

C. 每日

D. 每月

查看答案解析

【单选题】

所有生产操作均须在___进行，并对操作进行日志记录。

A. 指定终端

B. 异终端

C. 本终端

D. 任何终端

查看答案解析

【单选题】

柜员离职___，网点必须通过柜员与机构信息管理系统（TIMS）提交删除柜员申请，一级分行应同步审批删除，确保网点离职未删除柜员为零。

A. 前一天

B. 当日

C. 次日

D. 二日内

查看答案解析

【单选题】

网点派驻业务经理或核准人员（）要现场监控离机未签退问题，二级分行应在（）视频监控过程中抽查网点是否存在柜员离机未签退问题，发现问题后要及时通报涉事网点。___

A. 每日、每日

B. 每日、每周

C. 每周、每日

D. 每周、每周

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

在PON网络中，ODN1:32光分路器的损耗是（）db。___

A. 7.4

B. 10.5

C. 13.8

D. 17.1

查看答案解析

【单选题】

在Windos7系统中，由于用户端ONU设备端口故障，宽带拨号会出现的错误代码是（）。___

A. 651

B. 691

C. 769

D. 734

查看答案解析

【单选题】

在Windos7系统中，由于用户端ONU设备端口故障，宽带连接拨号提示的错误代码是651。___

A. 账号密码输入错误

B. 用户端ONU设备端口故障

C. 账号到期

D. 端口限制

查看答案解析

【单选题】

在WindosXP系统中，用户的PC网卡出现故障提示（）错误代码。___

A. 678

B. 691

C. 769

D. 734

查看答案解析

【单选题】

在WindosXP系统中，由于（）原因，宽带连接拨号提示的错误代码是691。___

A. 用户输入的帐号或密码错误

B. 用户电脑与ONT设备之间的网线故障

C. 入户线中断

D. 用户电脑操作系统的宽带连接被破坏

查看答案解析

【单选题】

在WindosXP系统中，由于用户电脑与ONT设备之间的网线故障，宽带连接拨号提示的错误代码是678。___

A. 账号密码输入错误

B. 用户电脑与ONT设备之间的网线故障

C. 账号到期

D. 端口限制

查看答案解析

【单选题】

在WindowsXP中，可以使用（）来浏览日志文件。___

A. 事件查看器

B. 浏览器

C. 超级终端

D. 信息服务

查看答案解析

【单选题】

在Windows操作系统中，回收站可以恢复（）上使用<Del>键删除的文件或文件夹。___

A. 软盘

B. 硬盘

C. U盘

D. 软盘和硬盘

查看答案解析

【单选题】

在Windows的网络属性配置中，默认网关应该设置为（）的地址。___

A. DNS服务器

B. Web服务器

C. 路由器

D. 交换机

查看答案解析

【单选题】

在服务工作中，对用户提出的要求，在符合规定、条件允许的情况下，应予满足；对用户的不合理要求，应给予耐心解释并（）。___

A. 婉言拒绝

B. 直接拒绝

C. 接受

D. 不再理睬

查看答案解析

【单选题】

在服务中对用户提出的要求不清楚或没有把握时，正确地做法是（）。___

A. 应满足用户任何要求

B. 应给予耐心解释并婉言拒绝

C. 详细记录，请示上级后尽快将解决方案或处理结果反馈给用户

D. 当做没听到

查看答案解析

【单选题】

在高压电力线下方架设缆线，应在高压线和缆线交越之间做（）装置。___

A. 分离

B. 保护

C. 断电

D. 隔断

查看答案解析

【单选题】

在高压线附近作业，离高压线最小距离是35千伏电压以下为（）米，35千伏以上为（）米。___

A. 0.5、2.5

B. 0.5、4

C. 2.5、4

D. 2.5、6

查看答案解析

【单选题】

在故障检测中，（）网络命令可以帮助用来检测连通性。___

A. PING

B. NSLOOKUP

C. IPCONFIG

D. SHOWVERSION

查看答案解析

【单选题】

在光通信中，ODN1：16光分路器的损耗大概是（）。___

A. 12db

B. 14db

C. 16db

D. 9db

查看答案解析

【单选题】

在家客掌上运维APP收到投诉工单后，要求在（）小时进行跟用户取得联系并预约上门时间。___

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

查看答案解析

【单选题】

在家庭宽带安装中，无线路由器上的WAN接口应该与（）设备连接。___

A. 电脑

B. 集线器

C. 机顶盒

D. ONU

查看答案解析

【单选题】

在入户光缆敷设过程中，如发现皮线光缆有质量问题，应（）___

A. 停止布放，更换好的皮线光缆

B. 立即撤单

C. 先布放完再说

D. 先布放再修复

查看答案解析

【单选题】

在上杆登高作业中要100%系挂安全带，安全带的正确使用方法是（）。___

A. 低挂高用

B. 低挂低用

C. 高挂低用

D. 高挂高用

查看答案解析

【单选题】

在使用熔接机熔接光皮线时，必须使用（）擦拭纤芯，保证接续面清洁。___

A. 抹布

B. 塑料

C. 卫生纸

D. 酒精棉

查看答案解析

【单选题】

在一个PON系统中，（）是一个多业务承载平台，它提供面向无源光纤网络的光纤接口，是整个PON系统的核心部件。___

A. OLT

B. ODN

C. ONT

D. ONU

查看答案解析

【单选题】

在以太网中，根据（）区分不同的设备。___

A. MAC(物理）地址

B. 网络地址

C. 主机地址

D. 机房地址

查看答案解析

【单选题】

在域名系统中，DNS的作用是（）。___

A. IP地址和MAC地址的转换

B. IP地址和子网地址的转换

C. 主机名字和IP地址的转换

D. 主机地址和网络地址的转换

查看答案解析

【单选题】

造成OLTPON信号丢失的可能原因不包括（）。___

A. 小区停电

B. 单用户光猫不在线

C. 小区主干光纤故障

D. 端口激光器被关闭

查看答案解析

【单选题】

掌上家客APP（）模块集成了装维人员所有开通待办操作，包括预约、回单、提交调度、退单、转待装、转缓装等。___

A. 待受理

B. 待预约

C. 缓装

D. 开通待办

查看答案解析

【单选题】

掌上运维APP的工具集可实现（）、更换光猫、更换机顶盒操作。___

A. 删除光猫数据

B. 改地址

C. 查话费

D. 改路由器密码

查看答案解析

【单选题】

正常情况下，熔接机的电极可以使用（）次以上。___

A. 500

B. 1000

C. 1500

D. 2000

查看答案解析

【单选题】

指定DNS地址：211.142.211.124，网站：www.baidu.com，以下关于DNS解析测试错误的是：___

A. 通过开始菜单的运行栏，输入cmd，打开命令提示符

B. 输入命令nslookup211.142.211.124www.baidu.com

C. 输入ipconfig,查看IP地址配线情况

D. 记录解析结果

查看答案解析

【单选题】

中国移动智能网关的超级用户名()。___

A. guest

B. admin

C. CMCCAdmin

D. CMCC

查看答案解析

【单选题】

中移铁通装维作业人员星级评定管理办法适用于公司（）。___

A. 所有装维作业人员

B. 维护站站长

C. 网络经理

D. 后台人员

查看答案解析

【单选题】

装机回单光功率挂测不通过的原因有()、手动做的数据、光猫断电不在线___

A. 光功率不达标导致

B. 用户不在家

C. 测速不通过

D. 以上都不是

查看答案解析

【单选题】

装机人员安装完毕并确认业务开通后，应请用户填写（）,其中用户意见及满意度必须由用户亲自填写。___

A. 宽带业务施工确认单

B. 故障单

C. 服务卡

D. 账号密码

查看答案解析

【单选题】

装机人员接到家庭有线宽带业务开通任务后，应确认业务开通工单用户资料（）。___

A. 准确性

B. 完整性

C. 精准性

D. 逻辑性

查看答案解析

【单选题】

装维工作主要包括业务开通、（）、拆机和移机四个部分。___

A. 业务受理

B. 业务维护

C. 故障处理

D. 业务管理

查看答案解析

【单选题】

装维人员拔出插头时，应该（），严禁拉扯插头后的导线。___

A. 避免用力过猛

B. 带绝缘手套

C. 紧握插头

D. 先断电

查看答案解析

【单选题】

装维人员结合工作重点、难点100%进行在岗培训，且不少于（）学时/年。___

A. 100

B. 110

C. 120

D. 130

查看答案解析

【单选题】

装维人员雷雨天严禁在室外（）作业。___

A. 连续

B. 带电

C. 无防护

D. 以上都不对

查看答案解析

【单选题】

装维人员确实需要更改上门服务时间的，应至少提前（）个小时通知客户___

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

查看答案解析

【单选题】

装维人员若因特殊原因无法准时到达的，应提前（）分钟通知客户并取得客户的谅解。___

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

查看答案解析

【单选题】

装维人员上杆后，如发现该电杆上附挂的线路有电，应（），并沿线检查与供电线接触之处，妥善处理。___

A. 立即下杆

B. 不得随意下杆

C. 请示上级后下杆

D. 做好防护措施后再下杆

查看答案解析