【判断题】
对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务，可不必开展身份识别，并在核心创建临时客户号
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
客户可持临时身份证在我行创建临时客户号
【判断题】
对于未在我行开立账户的客户，不需开展身份识别，也不需记录客户信息即可开展业务
【判断题】
临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的，不需加强开展尽职调查
【判断题】
未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务
【判断题】
以存单作质押，应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单，并办理存单冻结手续
【判断题】
公募产品与私募产品允许统一营销和管理，但严禁将私募产品销售给大众投资者
【判断题】
客户办理电子商业汇票业务，需与我行签署服务协议，开通网上银行电子相关服务功能
【判断题】
严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品
【判断题】
客户购买理财做风险评估后，发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品，客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险，同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后，可以为客户办理
【判断题】
承兑汇票保证金账户须严格监管，专款专用。承兑汇票未到期，不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项
【判断题】
承兑汇票保证金需于承兑前缴存，只能以现金和汇款形式缴存，但不得以存单、国债、理财产品等形式替代
【判断题】
规范手工业务操作，经办人员须严格按照操作流程要求办理手工业务，同时须提供完整支持性材料（如相关部门授权材料、客户合同等）
【判断题】
STS系统网点复核人员无需符合柜员设置要求
【判断题】
对于BGL账户非金融类交易，账户状态的变更，解冻和冻结审批权限相同。具体是：经发起机构经办、发起机构复核、运营控制部经办审批
【判断题】
对私存款账户已付利息调增，5万（不含）以下，网点及管辖行发起，经发起机构经办、发起机构复核、不需管辖支行财务运营内控部复核审批
【判断题】
国际卡还款暂收，无论金额大小，经发起机构经办、发起机构复核审批，销账：5万（含）以下，经发起机构经办、发起机构复核审批
【判断题】
对公跨行柜台转账汇款手续费的隔日冲正（180天内）需在STS操作办理
【判断题】
柜员在STS系统叙做暂付款项销账或暂收款项挂账时，如对转方为9991BGL账户，也应先确认头寸已转入9991BGL账户，即将9991贷记交易的报文、流水等打印后扫描至STS系统作为该笔交易的附件
【判断题】
分行9991001业务范围准入将统一采取严格的总行准入流程
【判断题】
未在清单准入范围内的手工计结息业务发起，需履行条线主管部门的事前审批手续
【判断题】
STS系统涉及的用户角色信息包括两类，即STS系统柜员角色和STS系统外围角色
【判断题】
国际结算及贸易融资业务保证金账户转为不动户后，开户行可为出质人开立新的保证金账户
【判断题】
营业终了，尾箱监管人在核查机构尾箱现金实物无误后，应立即对机构尾箱加锁或加封处理，同时监督机构尾箱柜员进行锁封操作
【判断题】
现金收付必须坚持一笔一清，办理外币现金收付应以手工清点为主，禁止单一采用机具清点
【判断题】
现金收付必须坚持先收款后记账，先记账后付款
【判断题】
假钞收缴合规操作。假钞收缴要严格按照人民银行及行内相关规定，由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理
【判断题】
网点尾箱经管人要做好每日日结工作；监管人要按照制度要求核点大数，做好监管尾箱的核准工作；网点负责人要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作，并安排人员复核
【判断题】
尾箱与押运公司交接前，营业网点至少两人（其中一人为尾箱监管人）在目视范围内共同看管尾箱
【判断题】
现金交接时，接收柜员严禁仅凭交出柜员口头报数，在未清点或未见到现金实物的情况下，接收款项
【判断题】
办理外币现金收付应以手工清点为主，禁止单一采用机具清点
【判断题】
针对连续三个工作日超限额，或超过限额100%等异常情况，如经营性网点未履行报告制度，上级部门应立即启动现场核查，并报告分管行长
【判断题】
尾箱必须通过条码扫描设备逐箱扫描尾箱条码，严禁无故手工输入尾箱箱号办理交接
【判断题】
柜台鉴定收缴的假币，原则上应在收缴后一周内上缴金库
【判断题】
业务经理每月、机构负责人每季跟随清机后，需在清机凭条上注明“账实相符”及签章，并于每月/每季末日将凭条扫描在“凭证档案和业务监控管理系统”的特殊柜员“机构号+WX”中
【判断题】
ATM加钞使用分行领用的ATM专用钞可不经清点直接加钞
【判断题】
ATM领出、缴回现金必须清点，可以差额支付
【判断题】
发生错款挂账处理的核销，由挂账机构发起，原则上不得跨年度
【判断题】
寄库的尾箱原则上仅限于次日（工作日）返回营业机构，特殊原因向分行主管部门报备后可长时间寄库
【判断题】
周一至周五业务经理应固定一天在营业终了组织对网点现金库存进行全额清点，并且至少亲自核点一个现金机构尾箱，亲自负责现金的总分核对，并对机构全面核点结果负责
【判断题】
司法电信诈骗冻结业务可转现场核准，必须填写审批表，并上传资料影像
推荐试题
【判断题】
违反治安管理所得的财物，公安机关应追缴并退还被侵害人；没有被侵害人的，登记造册，公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库
【判断题】
追缴由县级以上公安机关决定。但是，追缴违法所得的财物应当退还被侵害人的，公安派出所可以追缴
【判断题】
已满14周岁不满18周岁的人违反治安管理的，应从轻或者减轻处罚
【判断题】
对已满14周岁不满16周岁不予刑事处罚的，应当责令其家长或者监护人加以管教；必要时，可以依照《治安管理处罚法》的相关规定予以治安管理处罚
【判断题】
间歇性的精神病人在精神正常的时候违反治安管理的，应予处罚
【判断题】
间歇性的精神病人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加看管和治疗
【判断题】
根据《治安管理处罚法》的规定，行政拘留处罚合并执行的。最长不超过20日
【判断题】
根据《治安管理处罚法》的规定，行政拘留处罚合并执行的，最长不超过30日
【判断题】
有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行，执行期限进行累加
【判断题】
教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的，按照其教唆、胁迫、诱骗的行为处罚
【判断题】
违法行为人主动消除或者减轻违法行为危害后果，并取得被侵害人谅解的，可以从轻、减轻处罚或者不予处罚
【判断题】
违法行为人主动投案的，应当从轻、减轻处罚或者不予处罚
【判断题】
违反治安管理行为人实施的违法行为是出于他人胁迫或者诱骗的，应当不予处罚
【判断题】
王某实施了盗窃违法行为，后向公安机关主动投案，且部分交待了自己的违法犯罪事实，对于王某应当减轻处罚或者不予处罚
【判断题】
教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的，应当从重处罚
【判断题】
违反治安管理行为人6个月内曾受过治安管理处罚的，从重处罚
【判断题】
违反治安管理行为人对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的，应当从重处罚
【判断题】
只有教唆、诱骗未满18周岁的人实施违法行为的，才应当从重处罚
【判断题】
对患有严重传染性疾病的违反治安管理行为人不执行行政拘留
【判断题】
37。对已满16周岁不满18周岁的人因违反治安管理给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚
【判断题】
对70周岁以上的人因违反治安管理给予行政拘留处罚的，可以不执行行政拘留处罚
【判断题】
怀孕或者哺乳自己不满l周岁婴儿的妇女实施违法行为的，不应当给予行政拘留处罚
【判断题】
李某和蒋某共同实施盗窃违法行为，李某于2007年1月10日被公安机关抓获，蒋某于2007年12月10日被公安机关抓获，由于已过追究时效，对蒋某应不予处罚
【判断题】
违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的，不再处罚；违反治安管理行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算
【判断题】
公安机关对报案、控告、举报的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记
【判断题】
公安机关对违反治安管理行为人主动投案的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记
【判断题】
公安机关及其人民警察对治安案件的调查，严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据
【判断题】
刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等手段收集的证据，不得作为处罚的根据
【判断题】
以非法手段收集的证据，特殊情况下也可以作为处罚的根据
【判断题】
公安机关及其人民警察在办理治安案件时，对涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，应当予以保密
【判断题】
公安机关在查处治安案件时，如案情需要，可以查询公民与案情有关的个人隐私
【判断题】
公安机关及其人民警察在办理治安案件时，对涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，应当停止调查
【判断题】
凡是违反《公安机关人民警察纪律条令》第七条规定的，一律予以开除
【判断题】
人民警察违反规定使用武器、警械，尚不构成犯罪的，应当依法给予行政处分
【判断题】
人民警察泄漏警务秘密的，应给予行政处分
【判断题】
人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助
【判断题】
人民警察不得非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所
【判断题】
人民警察不得参与任何集会、游行活动，否则受纪律处分
