在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地_答案

【判断题】

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素

A. 对

B. 错

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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系

A. 对

B. 错

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【判断题】

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定

A. 对

B. 错

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【判断题】

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度

A. 对

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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 对

B. 错

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金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任

A. 对

B. 错

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客户风险等级分类应当遵循保密性原则

A. 对

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留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”

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内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障

A. 对

B. 错

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【判断题】

专用存款账户和和临时存款账户不能办理协定存款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点做过关机后需要重新进入系统办理业务的，应联系县联社的科技部重新开机，重新开机成功后网点取消平账方可办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

因业务需要控制柜员办理某一币种的现金业务或某一种凭证业务时，机构库管可对柜员尾箱相应子账户通过7315交易进行增加或删除

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱上缴前只需要碰库，无需将余额清零；尾箱封存前必须将尾箱余额清零才能操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

已经封存的尾箱需要重新分配给其他柜员时，机构库管先通过【7315尾箱账号维护】交易启用后，使用【7316】交易，操作标志选择领用，领用柜员录入其柜员代号及密码，完成尾箱领用

A. 对

B. 错

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【判断题】

库管员因调离机构时需交接尾箱时不能做7317，需做7316把尾箱交给机构或者7325交给另一个库管员后，才可将柜员号调整至其他机构

A. 对

B. 错

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【判断题】

批量开立的银行卡必须先进行初始密码激活，且密码激活只能由持卡人本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证入库申请后，业务还未处理的可以用【7112】凭证入库申请撤销/拒绝交易进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

存折消磁且密码为弱项密码，这种情况下只能进行双挂处理，在挂失期满后先进行密码重置、再进行挂失换折或挂失销户

A. 对

B. 错

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【判断题】

大社向下级分社做预制卡凭证库间调拨时，误将机构输入为上级机构，柜员应使用7225卡凭证调拨差错交易对出库的在途卡凭证有差错的进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证挂失可以由代理人代为办理，但挂失的后续处理必须由客户本人办理。密码密码挂失也可以代理办理，但后续处理必须本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

在老系统中密码不足6位的账号（多为批量代发的存折），在新系统中客户输入密码时需在老密码前加0补足6位

A. 对

B. 错

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【判断题】

账户查询密码忘记时无需挂失，可直接使用【7125密码重置】交易实时重置

A. 对

B. 错

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【判断题】

密码挂失在全省农信社任一网点均可办理成功

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户卡6个月未发生业务限制非柜面业务，在做解除控制时客户密码忘记，直接在柜面进行密码挂失及重置即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户在开户时如果柜员输入的是万能手机号码和万能验证码，万能手机号码在系统中不会保存，系统中的手机号码仍然为空，该客户在系统中会被认为是手机未验证客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务的方式办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部主任应对网点的交接班制度进行监督管理，督促主管柜员每日营业终了必须对所有当班柜员尾箱进行核查

A. 对

B. 错

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【判断题】

甲公司在郑州市郊联社开立保证金账户，并存有资金，因业务需要，想开立存款证明，柜员可以为其办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人账户账户名称不能修改，若有个人账户名称错误的情况，只能做销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。应当变更为账户所有人本人的联系电话(特殊情况除外)

A. 对

B. 错

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【判断题】

授权通过后的业务，主管柜员可使用0279复核授权通过任务管理交易进行取消

A. 对

B. 错

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【判断题】

默认转存是指与原存期一致的本息转存方式，本息转存指本息转存，存期不可以选择的转存方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

零存整取业务，客户在存期中途如有漏存，可以在漏存次月补存，若连续两月漏存视同违约，不允许再存入，只能销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

享档档在支取时，存期内遇利率调整，按支取日相应存期整存整取利率计付利息

A. 对

B. 错

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【判断题】

目前，个人和对公客户均可以签约批量代发业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

在系统中银行内部发起的对账户余额的止付称为控制，法定机关发起对账户余额的止付称为冻结，冻结和控制的级别相同

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员使用【7362业务验证码查询】交易，输入交易日期和电子印章中镶嵌的业务验证码，即可查询到该业务验证码对应的交易信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

老系统中的挂失全部移植到新系统中，输原来的挂失编号即可办理挂失后续处理业务

A. 对

B. 错

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推荐试题

【多选题】

51以下哪些属于按采购技术分类的战略形式___

A. 订货点采购

B. MRP采购

C. 公开招标采购

D. 供应链采购

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【多选题】

52JIT采购是需求方根据自己的需要，对供应商下达订货指令，要求供应商___送到指定的地点。

A. 在指定的时间

B. 将指定的品种

C. 指定的数量

D. 以规定的价格

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【多选题】

53物流的基本功能主要有___

A. 包装

B. 装卸

C. 保管

D. 服务

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【多选题】

54生产物流管理的内容包括___。

A. 确定物料需求的时间和数量

B. 确定所需物料的来源

C. 物料的接收以及仓储管理

D. 物料的库存计划和控制

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【多选题】

55在送货作业的基本流程的操作中，除了要明确订单内容外，还应注意以下哪几点___。

A. 适当选择配送车辆

B. 了解货物的性质

C. 明确具体送货地点

D. 选择最优的配送线路

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【多选题】

56配送订单处理的流程是：采购订单—___—进货—送货验收—（B）—验收。

A. 订单处理

B. 收货指示

C. 直接转运

D. 物流加工

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【多选题】

57下列属于配送作业内容的有___。

A. 进货

B. 存储

C. 分拣

D. 配货

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【多选题】

58公路货运作业的流程主要包括___等过程。

A. 备货托运

B. 派车装货

C. 运送与交货

D. 回收托运单

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【多选题】

59配送的基本作业流程包括哪些内容___。

A. 进货与储存

B. 拣货与加工

C. 配货与配载

D. 配送与交付

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【多选题】

配送作业的基本环节包括___

A. 备货

B. 理货

C. 加工

D. 送货

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【多选题】

物品出库要做到的“三核”，即在发货时，要核对___。

A. 包装

B. 凭证

C. 账单

D. 实物

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【多选题】

采购任务中包含信息管理内容，以下哪些是属于信息管理的内容___。

A. 制定并实施采购的方针、策略、目标

B. 改进计划并进行采购及供应商绩效衡量，建立供应商审核及认可、考核及评估体系

C. 开展采购体系的自我评估

D. 同其他单位的采购水平进行比较

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【多选题】

从配送中心的形成及发展过程来看，配送中心是基于下列哪些需要而逐步发展起来的 ___

A. 物流合理化

B. 拓展市场

C. 现代化

D. 规模化

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【多选题】

我国物流法律法规可以分为：___

A. ：仓储内部作业相关法律法规；

B. ：口岸相关法律法规

C. ：装卸搬运相关法律法规；

D. ：运输交接作业相关法律法规；

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【多选题】

下列哪些术语与仓库有关___。

A. Automatic Warehouse

B. Stereoscopic Warehouse

C. Boned Warehouse

D. Chill space

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【多选题】

回收物流与废弃物流技术具备___特点。

A. 低成本要求

B. 多样化流通加工

C. 简易包装与储存

D. 小型化、专用化的装运设备

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【多选题】

企业物流合理化的途径有___。

A. 各种设施生产空间的合理布置

B. 合理控制库存

C. 合理配置和使用物流机械

D. 健全物流信息系统

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【多选题】

作为顾客服务一部分的物流服务，其作用有___。

A. 建立良好的客户关系

B. 提高产品在客户心目中的价值

C. 提高客户满意度

D. 增强企业竞争力

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【多选题】

下列货架分类中，属于新型货架的有___。

A. 通用货架

B. 驶出式货架

C. U型货架

D. 旋转式货架

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【多选题】

衡量企业物流服务水平高低的重要尺度有___

A. 准时交货

B. 供货周期的长短

C. 商品完好率

D. 存货保障率

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【多选题】

物流系统设计的步骤包括___

A. 定义一个问题

B. 分析数据

C. 选择系统

D. 完成设计

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【多选题】

以下属于物流设施的是：___

A. 物流园区

B. 仓库

C. 配送中心

D. 物流中心

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【多选题】

大件运输对象的特征具有___

A. 超时

B. 超长

C. 超大

D. 超高

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【多选题】

商品装潢，即商品包装上的装饰，其目的在于___。

A. 保护商品

B. 方便运输

C. 说明、美化商品

D. 刺激消费者的需求欲望

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【多选题】

分装加工包括___

A. 大包装改小包装

B. 散装改小包装

C. 运输包装改销售包装

D. 商品分拣

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【多选题】

MRP的输入文件包括___

A. 主生产进度计划

B. 年度生产总量计划

C. 主产品结构文件

D. 库存文件

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【多选题】

企业物流成本按照成本是否具有可控性分类，可以分为___。

A. 可控成本

B. 不可控成本

C. 变动成本

D. 固定成本

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【多选题】

运单是具有法律约束力的文件。其约束关系涉及的是___

A. 承运人

B. 托运人

C. 收货人

D. 代理人

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【多选题】

以下属于配送的要素的是___

A. 集货

B. 结算

C. 储存

D. 配装

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【多选题】

按配送的职能形式配送可以分为___

A. 销售配送

B. 供应配送

C. 销售与供应相结合的配送

D. 代存代供配送

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【多选题】

按配送时间及数量分配送可分为___

A. 定时配送

B. 定量配送

C. 定时定量配送

D. 即时配送

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【多选题】

按配送商品的种类和数量，配送可以分为___

A. 储存型配送中心

B. 多品种少批量配送

C. 少品种大批量配送

D. 区域配送中心

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【多选题】

拣货单位是指拣货作业中拣取货物的包装单位通常拣货单位可分为___以及特殊货物几种形式。

A. 销售包装

B. 托盘

C. 箱(外包装)

D. 单件(小包装)

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【多选题】

拣货作业的基本方式有___。

A. 订单拣取

B. 批量拣取

C. 复合拣取

D. 订单分批拣取

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【多选题】

常见拣选信息传送方式有传票拣选、电子标签辅助拣选、___自动拣选等方式。

A. 拣货单拣选

B. RF辅助拣选

C. 分拣输送机

D. IC卡拣选

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【多选题】

配送中心的储存管理组，负责货物的___等作业运作与管理。

A. 保管

B. 拣取

C. 加工

D. 养护

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【多选题】

在送货过程中,常常进行三种选择：___

A. 运输方式

B. 理货

C. 运输路线

D. 运输工具

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【多选题】

配送送货作业的特点包括___。

A. 范围广

B. 距离短

C. 批量小

D. 频率高

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【多选题】

以下哪些是采购成本控制的关键点___

A. 确定合适的采购批量

B. 控制最优的采购价格

C. 调查供应商的生产能力

D. 调查供应商的资金实力

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【多选题】

移库作业的主要目的是___

A. 减少资金占用

B. 优化储位

C. 优化送货路径

D. 提高仓储效率

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