营业厅内各类物品定位管理，营业厅内设备机具布线安全、隐蔽、整齐，无安全隐患_答案

【判断题】

营业厅内各类物品定位管理，营业厅内设备机具布线安全、隐蔽、整齐，无安全隐患

A. 对

B. 错

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【判断题】

在营业网点内公示营业执照及金融许可证

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业窗口语音对讲装置工作正常，通话音量适中，柜员点钞机显示清晰、无遮挡

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理业务时，做到来有迎声、问有答声、去有送声、收付款有唱声。唱收唱付时，注意保护客户私密

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理业务过程中不允许与其他柜员聊天，但可以接打私人电话

A. 对

B. 错

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【判断题】

需短暂离开柜台时，要主动向客户解释后才能离开；需较长时间离开柜台或停止营业时，为已等候在柜台前的客户办理完业务，离开时在柜台窗口放置“暂停服务”的标识

A. 对

B. 错

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【判断题】

新版个人电子银行开通VIP特殊限额可以在河南省农村信用社任一营业网点办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

目前河南省农村信用社金燕自助通支持借记卡和信用卡消费实时到账，POS不支持

A. 对

B. 错

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新版企业网银中的公转私业务开通必须由企业网银的相关操作员在企业网银开通

A. 对

B. 错

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企业网银须配备两名以上用户，企业用户权限可分为管理、录入和授权

A. 对

B. 错

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个人卡凭损坏金燕IC卡和本人有效身份证件须到原开户网点办理换卡，请判断正误

A. 对

B. 错

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网点可以为年龄17岁，生活费来源于父母的学生办理电子银行业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

自助设备维修过程中需派科技人员或指定的挂靠网点负责人在现场全程参与

A. 对

B. 错

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【判断题】

手机银行交易密码是通过手机银行管理系统设定与银行卡取款密码没有必然联系，两者可以不同

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁涂改自助设备各种登记表上填列的内容，因特殊情况需要修改的，必须由当事人在修改处签字确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

金燕卡跨境汇入业务，汇入账号只能是卡号，且为个人卡主卡(单位卡、附卡、卡折同开的金燕卡不能办理跨境汇入业务)

A. 对

B. 错

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【判断题】

ETC记账卡可以办理个人用户和公司用户，例如私家车、出租车、公车

A. 对

B. 错

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保号换卡业务的仅能受理同一法人机构下银行卡

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业客户的网银业务受理机构须为其结算账户开户机构

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于卡折同开的卡挂失时，其存折仍可正常使用；存折挂失时，其卡仍可正常使用；经办人员应提醒客户注意风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

每次加钞完毕，密码锁必须调乱，严禁出现仅凭钥匙就能打开保险箱的现象

A. 对

B. 错

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【判断题】

ETC储值卡在柜面充值后需要对卡片进行圈存，可在任意具有蓝牙功能的标签上配合使用“车E兴”员工版进行操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业网银批量代发和批量转账只能是行内账户，不能进行跨行交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于每台自助设备必须配备A、B岗操作员，相对固定，严禁混岗或交叉作业

A. 对

B. 错

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【判断题】

担任过A岗（B岗）的操作员可以再担任B岗（A岗）操作员

A. 对

B. 错

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【判断题】

A岗操作员需要保管自助设备保险柜密码和上箱体钥匙

A. 对

B. 错

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【判断题】

监控摄像头安装隐蔽，能够完整摄录客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像，可以摄录到客户和工作人员输入的密码

A. 对

B. 错

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【判断题】

自助设备视频监控系统密码原则上由网点负责人保管，如遇特殊情况可指定A、B岗操作员保管

A. 对

B. 错

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【判断题】

在行式自助设备在全程监控下可以采用换钞箱法

A. 对

B. 错

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【判断题】

离行式自助设备必须配备备用钞箱，采用换钞箱法加钞，允许在现场清点现金

A. 对

B. 错

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【判断题】

自助设备长款可以以现金方式退还持卡人

A. 对

B. 错

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【判断题】

自助设备吞卡打印的凭条可以做为领卡的凭证

A. 对

B. 错

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【单选题】

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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【单选题】

当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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【单选题】

国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 县一级

B. 省一级

C. 地市一级

D. 以上都对

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【单选题】

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方

B. 该金融机构

C. 该客户自身

D. 该金融机构与第三方

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【单选题】

反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。

A. 48小时

B. 24小时 C、3天 D、1周

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【单选题】

金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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【单选题】

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。

A. 盗窃犯罪所得及其收益

B. 抢劫犯罪所得及其收益

C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益

D. 贪污所得及其收益

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【单选题】

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。

A. 毒品犯罪所得及其收

B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益

C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益

D. 普通诈骗犯罪所得及其收益

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推荐试题

【判断题】

银银签约客户所持有的证券资金账号户名必须与我行开立的个人银行活期结算账户的户名一致，该业务可以由代理人至柜台办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

一个身份证号可以在兴业银行开多个结算账号。

A. 对

B. 错

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【判断题】

银银签约客户须在我行开立个人银行活期结算账户，我行代理开立以客户为户名、以兴业银行为开户行的结算账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

“银银转入”、“银银转出”中“出”和“入”都是针对银行而言的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

银银转账变更本行银行账号时，新卡与旧卡的开户证件类型、证件号码和户名必须一致。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户在证券公司销户或变更第三方存管银行后，可携有效身份证件至柜台申请删除卡或存折与兴业结算账户间的对应关系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立完银银转账对应签约关系后，需将相关签约资料于5个工作日内交到总行个金部。

A. 对

B. 错

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【判断题】

《个人银行结算账户开立暨客户资金转账服务申请书》中联网行结算账号空格中应填写我行兰花卡卡号或存折账号

A. 对

B. 错

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【判断题】

必须保证客户本人有效身份证件、我行个人结算账户及证券的资金账号、客户签约第三方存管银行为兴业银行的协议书上个人姓名与申请表一致。

A. 对

B. 错

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【判断题】

银银转出是将证券账户资金转出至银行账户的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

银银转账客户需变更本行账号或删除对应关系时，需携带本人有效身份证件至柜台办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

委托方承诺在每月缴款前保证帐户足够支付税款余额，如因委托方不足支付税款，责任由委托方自负，银行不垫款；属银行责任造成税款未及时扣款，责任由受托方银行承担。

A. 对

B. 错

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【判断题】

纳税人名称可以与缴款单位账户名称不一致，即个体工商户可以在个人账户扣款。

A. 对

B. 错

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【判断题】

纳税人需终止代扣协议的，应前往当地税务部门办理终止委托缴税款业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

电子缴税付款凭证可重复打印。

A. 对

B. 错

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【判断题】

若委托方变更相关协议内容，纳税人需要先撤销原协议，重新签订。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理国库代扣三方协议录入时，纳税人名称与税务登记证上记载的纳税人名称、缴款单位账户名称这三者必须一致方可办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

国税签约为有系统操作无流水的凭证，传票放在勾兑流水的最后。

A. 对

B. 错

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【判断题】

缴税款协议长期有效。若委托方变更相关协议内容，纳税人可不需要先撤销原协议，重新签订。

A. 对

B. 错

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【判断题】

协议号编号格式为（地区代码+税务登记证号码，如绍兴地区为1330602+税务登记证号码）。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理税收缴库业务，应填制划缴税款协议书。协议书一式三份，一份国税，一份受托方、一份委托方。

A. 对

B. 错

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【判断题】

税务局开发了电子税务局系统，我行现已支持网上协议验证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

扣税方式可分为批量扣税和实时扣税。

A. 对

B. 错

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【判断题】

纳税人名称可以与税务登记证上的纳税人名称不一致；但纳税人名称必须与缴款单位账户名称一致。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人短信业务必须本人自己办理，不可以代理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我行现系统支持个人IC卡（白金卡、市民卡）、磁条卡、存折开通短信业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

任何已在我行开通短信业务的客户都可以在柜台办理短信修改业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我行支持存折开通短信业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位法人前来办理短信开通业务，经办人须提供营业执照，法人身份证或其他有效证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现系统支持个人IC卡、磁条卡、存折、公务卡开通短信业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我行现支持个人短信业务开通，需要账户本人持身份证，如为代理人需持本人和代理人的两本身份证件至柜面办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业短信业务变更需要填写的申请书有《单位银行结算账户综合服务申请表》和《人民币单位银行结算账户管理协议》。

A. 对

B. 错

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【判断题】

短信业务就是通过以短信的形式，点对点的通知客户账户内资金变动情况。这里的账户包括个人结算账户，不包括单位结算账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

注销短信业务需账户本人携带凭证，持身份证或其他有效证件到柜台办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我行暂未开通企业短信服务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

短信业务就是通过以短信的形式，点对点的通知客户账户内资金变动情况。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在我行开通短信业务的客户只能在柜台办理短信修改业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位账户仅办理短信业务开通只需填写《单位银行结算账户综合服务申请表》和《人民币单位银行结算账户管理协议》。

A. 对

B. 错

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【判断题】

通过6201交易开通短信，贷款相关信息不会实时发送至签约手机号上。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为方便企业法人有效的了解本单位资金动向，提高单位资金安全性，在我行开立结算户的单位可向我行任一网点申请开通短信提示功能。

A. 对

B. 错

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