【单选题】
开户银行对已开户一年但未发生任何业务的账户,应通知存款人自发出通知___日内到开户银行办理销户手续。
A. 15
B. 20
C. 30
D. 60
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答案
C
解析
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相关试题
【单选题】
第三方存管银证业务可在本行的任一支行办理，办理时间为___。
A. 工作日的上午09：00—下午16：00
B. 工作日的上午10：00—下午15：00
C. 工作日的上午09：00—下午17：00
D. 工作日的上午09：00—下午18：00
【单选题】
贵金属类实物代销业务可在我行任一支行办理，办理时间为___。
A. 与支行的营业时间一致
B. 工作日的上午10：00—下午16：00
C. 工作日的上午10：00—下午17：00
D. 工作日的上午09：00—下午18：00
【单选题】
银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务，___年内不得为其新开立账户。
A. 5年
B. 3年
C. 永久
【单选题】
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应___。
A. 中止该账户所有业务
B. 暂停该账户非柜面业务
C. 暂停该账户柜面业务
【单选题】
居住在中国境内不满___周岁的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及被代理人的居民身份证或户口簿，并出具关系证明。
A. 18
B. 16
C. 6
【单选题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，开立个人存款账户时,除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或___开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
A. 政府机关
B. 街道
C. 公安机关
D. 所在单位
【多选题】
下列关于重要空白凭证管理，正确的是___。【多项选择题】
A. 重要空白凭证可以不按号码顺序发售，但要做好记录
B. 重要空白凭证在使用过程中填写有误，应在凭证上注明“作废”字样
C. 运营主管每月检查重要空白凭证库存、保管和领用情况
D. 主管行长对各部门保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
E. 开户单位提交的“重要空白凭证领用单”应加盖预留印鉴
【多选题】
下面哪些说法是是符合规定的___【多项选择题】
A. 金融机构对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份要进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取封存措施。
C. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密
D. 金融机构及其工作人员在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
金融机构反洗钱义务包括___【多项选择题】
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易纪录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
【多选题】
下列支付交易哪些属于可疑交易___【多项选择题】
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
C. 短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
D. 企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
【多选题】
以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易___【多项选择题】
A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D. 客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务
【多选题】
办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为___【多项选择题】
A. 柜员办理非本人业务
B. 代客户签名、设置、重置、输入密码
C. 代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备，如网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等
D. 代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务
【多选题】
错账冲正的一般原则___【多项选择题】
A. 应采用反方向交易方式进行处理
B. 错账冲正应以原错账和错账凭证作为依据
C. 错账冲正必须经运营主管/会计主办签章确认授权后方可办理
【多选题】
《广东南粤银行出纳查库管理实施细则[3.0版，2016年]》中规定：___情况可进行联合查库【多项选择题】
A. 节假日和年终决算日对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库。
B. 各级运营管理部门组织对本级业务金库、重要单证库或运营尾箱的查库。
C. 其他确需联合查库的情形。
【多选题】
“严禁授权人未实际履行审核职责而进行形式上的授权”。以下___属于形式上授权【多项选择题】
A. 不确认客户真实意愿授权
B. 不审核凭证授权
C. 不核实业务授权
D. 超权限授权
【多选题】
运营基本实物印章保管使用管理应严格执行“印、押、证三分管”制度，符合内部控制要求，做到分工合理，职责明确，坚持不相容岗位分离原则，以下表述正确的___【多项选择题】
A. 使用、保管汇票专用章人员严禁同时保管配套使用银行汇票及银行承兑汇票等重要单证。
B. 使用、保管本票专用章人员严禁同时保管配套使用银行本票等重要单证。
C. 使用、保管业务公章人员严禁同时保管配套使用存折、定期存单、开户证实书、存款证明等重要单证。
D. 使用、保管作为账户预留印鉴印章的个人方章、业务公章[包括行政公章或财务专用章等]人员严禁同时保管该账户配套使用的支票等重要单证。
【多选题】
一次发现10张[含]以上印有“法轮功”等反动宣传内容的人民币，应向___单位上报【多项选择题】
A. 上级主管部门
B. 当地公安机关[610部门]
C. 当地人行
D. 居委会
【多选题】
《柜面运营管理及风险控制基本规定》中明确：严格按五相符原则审核账户及印鉴卡资料，以下___属于“五符审核”【多项选择题】
A. “证实相符”审核
B. “证书相符”审核
C. “证证相符”审核
D. “证网相符”审核
E. “证规相符”审核
【多选题】
下列哪些财产及账户不得冻结和扣划___【多项选择题】
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 特定非金融机构备付金
C. 党、团费账户和工会经费集中户
D. 社会保险基金
E. 住房公积金和职工集资建房账户资金
【多选题】
柜员办理业务必须___【多项选择题】
A. 认真审核原始凭证的真实性、合法性
B. 以原始凭证为依据，在授权范围内办理业务
C. 超过自身权限，由主管根据业务权限和规定授权后办理
D. 实行柜员制的营业机构，柜员不得办理涉及自身的业务
【多选题】
在进行柜员指纹相关工作时，严禁出现以下行为___【多项选择题】
A. 采集的指纹和操作员的信息不相符
B. 未经审批，擅自采集、使用操作员指纹进行业务操作
C. 未经核实，擅自申请取消指纹登陆
推荐试题
【单选题】
口岸饮用水供应单位应当向_______申请国境口岸卫生许可，取得国境口岸卫生许可证后方可从事相关经营或者服务活动，并依法接受_______监督。___
A. 所在地市场监督管理局；市场监督管理局
B. 所在地海关；海关
C. 所在地卫建委；卫健委
D. 所在地卫生监督所；卫生监督所
【单选题】
口岸餐饮服务单位应距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源_______以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。___
A. 20米
B. 25米
C. 30米
D. 35米
【单选题】
口岸餐饮单位用于各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有_______专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置_______专用水池。___
A. 2个；2个
B. 2个；3个
C. 3个；2个
D. 3个；3个
【单选题】
申请国境口岸卫生许可材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者自收到申请材料之日起_______一次性告知申请人需要补正的全部内容。___
A. 3日内
B. 5日内
C. 7日内
D. 10日内
【单选题】
根据《关于压缩国境口岸卫生许可审批时限的公告》要求，海关应当自受理申请之日起_______内作出行政许可决定。___
A. 10个工作日
B. 13个工作日
C. 15个工作日
D. 20个工作日
【单选题】
因特殊原因需要延长口岸卫生许可期限的，经本机构负责人批准，可以延长_______，并应当将延长期限的理由告知申请人。___
A. 10个工作日
B. 13个工作日
C. 15个工作日
D. 20个工作日
【单选题】
申请人提供虚假材料或者隐瞒真实情况的，海关不予受理或者不予许可，并给予警告，申请人在_______不得再次申请卫生许可。___
A. 1年内
B. 2年内
C. 3年内
D. 5年内
【单选题】
申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得卫生许可的，海关应当依法给予行政处罚，申请人在_______不得再次申请卫生许可。___
A. 1年内
B. 2年内
C. 3年内
D. 5年内
【单选题】
对涂改、出租、出借、非法转让、倒卖有效卫生许可证的，直接吊销卫生许可证，负责的主管人员自处罚决定作出之日起_______不得从事食品生产、食品流通、餐饮服务、饮用水供应经营单位的管理工作。___
A. 1年内
B. 2年内
C. 3年内
D. 5年内
【单选题】
国境卫生检疫机关根据国家规定的卫生标准，对国境口岸的卫生状况和停留在国境口岸的入境、出境的交通工具的卫生状况_______。___
A. 实施观察
B. 实施检疫
C. 实施监测
D. 实施卫生监督
【单选题】
《公共场所卫生管理条例》的行政处罚形式为_______。___
A. 罚款、处分、吊销卫生许可证、停业整顿
B. 警告、罚款、没收、吊销卫生许可证
C. 警告、罚款、停业整顿、吊销卫生许可证
D. 警告、罚款、停业整顿
【单选题】
理发美容毛巾的消毒应选用的方法是_______。___
A. 约270nm波长紫外线照射30分钟
B. 75%酒精湿抹或浸泡
C. 100℃蒸汽或煮沸15-30分钟
D. 微波照射5分钟
【单选题】
下列关于口岸食品储存场地的表述，错误的是：___
A. 场地选址必须远离污染源和其他存放有毒有害物品的场所
B. 仓库应当具备良好的通风和防潮设施，防止食品受潮霉变
C. 检查冷库时，须审阅冷库温度检查记录
D. 检查资料时，不必审阅食品从业人员的健康证明
【单选题】
下列关于口岸储存场地的表述，错误的是：___
A. 对于即储存一般货物又储存食品的储存场地，有时食品类货物和非食品类货物可以混放
B. 应配备必要的消毒、杀虫、灭鼠的药物和器械
C. 有毒有害、具有放射性危害的物品应按规定设置警示标志
D. 患有传染性疾病的人员不得从事食品仓储工作
【单选题】
在邮轮入境前_______或者离开上一港口后，邮轮负责人或者其代理人应当向入境口岸海关申报，提交沿途寄港、靠泊计划、人员健康情况、《船舶免予卫生控制措施/卫生控制措施证书》等信息。___
A. 12小时
B. 18小时
C. 24小时
D. 32小时
【单选题】
国境卫生检疫机关根据国家规定的卫生标准，对国境口岸的卫生状况和_______入境、出境的交通工具的卫生状况实施卫生监督。___
A. 停留在国境口岸的
B. 驶入国境口岸的
C. 离开国境口岸的
D. 往返国境口岸的
