委托单位代理开立个人存款账户，需向我行提供哪些开户资料？___【多项选择题】_答案

【多选题】

委托单位代理开立个人存款账户，需向我行提供哪些开户资料？___【多项选择题】

A. 批量代理开户单位授权书

B. 委托单位代理开户申请表及授权书

C. 被代理人的有效身份证件的复印件或影印件[需加盖单位公章且注明“与原件核对相符”的字样]

D. 被代理人的纸质《税收声明文件》

E. 符合本行开户要求的开户电子文件，代理人有效身份证件原件和复印件。

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

ABCDE

解析

暂无解析

相关试题

【多选题】

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息应当至少包括哪些要素___。【多项选择题】

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号[卡号]

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

查看答案解析

【多选题】

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括哪些要素___。【多项选择题】

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号[卡号]

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

查看答案解析

【多选题】

需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些___【多项选择题】

A. 客户名称

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 手机号码

E. 地址

F. 客户编号的合并。

查看答案解析

【多选题】

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户___。【多项选择题】

A. 对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

查看答案解析

【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等预先加盖，但个人名章可预先加盖

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下，会计档案可以外借

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的，该时间段的查库工作应重新进行

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

冻结状态下的账户可以挂失，不能解挂销户，挂失后仍保持冻结状态

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及以上人员进行

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

协助查询、冻结、扣划可在任意支行办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对已被冻结的存款，法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。轮候冻结应优先于冻结期限届满前办理的续冻

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

押运员未将尾箱送入柜台区，或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候视同尾箱保管与入库

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

分行运营管理部每季度检查核对辖内营业机构运营基本实物印章不少于一次

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业申请变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，应交回原开户许可证

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

取消企业银行账户许可后，银行作为存款人办理基本存款账户业务仍按《关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》【银发[2014]178号】文执行

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业开立、变更、撤销基本户、临时户实行核准制

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

企业只能在银行开立一个基本户，不得开立两个[含]以上基本户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，人民银行分支机构可给予补发

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行不得为其开户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

各支行之间共享存款人身份信息和身份核实结果，包括存款人身份信息、存款人资料的复印件、影印件或者影像以及核实存款人身份的措施和结果等

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【判断题】

大雾天气允许室内高处作业。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

根据国家标准,座板式单人吊具是个体使用的具有防坠落功能,沿建筑物立面自上而下移动的无动力载人作业用具。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

座板装置是承载作业人员的装置。由吊带,安全绳、拦腰带和座板组成。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

水钻作业时,一定要注意钻孔的坡度。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

起吊时,设备上严禁站人,但可以放零散未装容器的构件。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

停电、送电工作必须指定专人负责。可以采用口头或约时停电、送电。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

施工单位必须落实安全防火责任制,建立义务消防组织,明确责任人,负责施工现场的日常防火安全管理工作。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

利用电动吊篮进行电焊作业时,严禁用吊篮做电焊接线回路。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

拆除桥梁时应可以将桥面的附属设施及挂件、护栏等一并拆除。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

导电性能极差的材料称为绝缘体。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

输电线路施工工艺流程中最重要的三个环节是基础施工、杆塔组立、导地线架设。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

拆除施工人员可以根据拆除施工现场的需要搭设脚手架、安全网。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

吊篮严禁在没有保险限位,保护装置下开动设备。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

拆除作业人员使用手持机具时,严禁超负荷或带故障运转。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

安装立管应二人上下配合,立管插入承口后,下层的人按不同管材的连接方式连接管道。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

安全带不得高挂低用,禁止系挂在移动或不牢固的物件上。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

绝缘手套是由特种橡胶制成的,不具有电气绝缘作用的手套。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

梯子是由木料、竹料、绝缘材料、铝合金等材料制作的登高作业的工具。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

安全带是指高处作业人员预防坠落的防护用品,由带子、绳子和金属配件组成。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

其他安全用具主要有:脚扣、登高板、梯子、安全围栏、临时遮挡和安全标志等。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

安全带应高挂低用,挂钩应扣在不低于作业者所处水平位置的固定牢靠处,不得将安全带挂在活动的物体上,并注意防止摆动碰撞。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

安全带缝纫线应采用与织带有化学反应的物质,颜色与织带不应有区别。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

使用安全带时,允许打结,将钩子直接挂在安全绳上使用,不应挂在连接环上使用。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

重力是由于地球的吸引而使物体产生的力。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

窗有着采光和通风的作用。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

门窗不属于围护结构的组成部分。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

力学中常见的这些力都有其自身不确定的变化规律。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

触电包括各种设备、设施的触电,电工作业时触电、雷击等。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

力的三要素不会影响力的效果。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在架空输电线路下面工作可以不停电。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

物体在受力分析时,必须分清谁对谁的作用,切忌张冠李戴。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

屋顶由屋面层和结构层两个部分构成。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

约束反作用力是作用于物体的其他力和物体的运动情况来决定的力。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

固定安全防护装置自动的满足机器运行的环境及过程条件。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

厂房的骨架由基础、柱、屋架、天窗架、屋面板、基础梁、吊车梁、连系梁和支撑系统等构件组成。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

单层工业厂房按配件组成两部分,即墙和门窗。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

建筑施工图可以自行修改设计。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

出现危险品滑落,人员可先完成作业,再撤离。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

遇有电力线在电信线杆顶上交叉横跨的特殊情况时,工作人员的头部可以超过电线杆顶。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在周围环境不会危及生命的情况下,可以随便搬动伤员。

A. 对

B. 错

查看答案解析