9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的_答案

【判断题】

9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

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15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作

A. 对

B. 错

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23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施

A. 对

B. 错

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26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元

A. 对

B. 错

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【判断题】

28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款

A. 对

B. 错

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31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关

A. 对

B. 错

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33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户

A. 对

B. 错

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34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理

A. 对

B. 错

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35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务

A. 对

B. 错

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36：企业预开户操作，预约码仅在预约网点有效，跨网点无法识别预约码

A. 对

B. 错

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37：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期，自该日期后账户可收可付

A. 对

B. 错

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【判断题】

38：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期（即人民银行账户核准日），在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户不收不付

A. 对

B. 错

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【判断题】

39：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日

A. 对

B. 错

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40：我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接

A. 对

B. 错

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41：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起，结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止

A. 对

B. 错

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【判断题】

42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)

A. 对

B. 错

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【判断题】

43：【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

44：扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负

A. 对

B. 错

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【判断题】

45：质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息

A. 对

B. 错

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【判断题】

46: 【1200法定机关冻结】、【1203法定机关冻结维护】、【1204账户控制及维护】等冻结、控制类交易的授权模式为“仅本地”

A. 对

B. 错

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【判断题】

47：因行政区域代码变更造成身份证号码不一致(第3至6位不一致，其他一致)的，在办理挂失以外的业务时，需在身份证复印件上注明：“因行政区代码变更造成新老身份证号码不一致，经核查：身份证号码错错与身份证号码错错为同一人，核对人：错错。”同时加盖业务章，无需再填制特殊业务申请省中心授权通过表

A. 对

B. 错

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【判断题】

48：以折换卡业务仅支持存折换Ⅰ类介质卡，可以代办

A. 对

B. 错

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【判断题】

49：我行与初中、高中合作发行的校园卡的持卡人为未成年人时，这部分客户办理挂失等业务时，可由学校出具证明，指定代理人代为办理(可代理多笔)，同时提供代理人证件及学生身份证件

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

在带电的电流互感器二次回路上工作时，工作中禁止将回路的保护接地点断开

A. 对

B. 错

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【判断题】

一级重要客户具备两路电源供电条件，两路电源应当来自两个不同的变电站，当一路电源发生故障时，另一路电源能保证独立正常供电。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

二级重要客户具备双回路供电条件，供电电源可以来自同一个变电站的不同母线段。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

重要客户供电电源的切换时间和切换方式要满足国家相关标准中规定的允许中断供电时间的要求。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

触电者一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用人工呼吸进行抢救，并坚持不断地进行。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

只有发现伤员没有呼吸、脉搏且心肺复苏无效才能判断为死亡，放弃抢救。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

电气设备、线路即使电源已断开，对未做安全措施挂上接地线的设备也应视作有电设备。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

发生高压触电应立即通知有关供电单位或用户停电。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

从业人员必须自行准备好符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施，保护伤员的生命，减轻伤情，减少痛苦。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

触电救护时，救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，而应使用适当的绝缘工具。救护人最好用一只手操作，以防自己触电。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

判断伤员无意识，应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

生产经营单位的从业人员应当依法履行安全生产方面的义务。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

低压触电，如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可以用两只手抓住他的衣服，拉离电源。( )

A. 对

B. 错

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【判断题】

《安全生产法》规定，任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向国家安全部门报告或者举报。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

公司系统各企业要贯彻“谁主管、谁负责”的原则

A. 对

B. 错

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【判断题】

公司系统各企业及所属的车间、班组应根据本企业的实际情况确定各自的安全生产目标，但不能高于安全生产工作规定的要求。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

公司系统各企业要坚持“管生产必须管安全”，安全要服从进度。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

“三控”指：可控、能控、在控。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时，应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门应加挂机械锁。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

对未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门，应加挂标示牌。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

在现场条件允许的情况下，可带负荷拉合隔离开关(刀闸)。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度控制中心(或设备运维管理单位)和上级部门。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

部分停电的工作，是指高压设备部分停电，或室内虽全部停电，而通至邻接高压室的门并未全部闭锁的工作。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

事故紧急抢修应填用工作票，或事故紧急抢修单。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

一个工作负责人可以同时执行多张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

一个电气连接部分是指:电气装置中，可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

全站停电可不使用工作票。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

专责监护人应是具有相关工作经验，熟悉设备情况和本规程的人员。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

专责监护人临时离开时，应指定一名工作人员担任临时监护人。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知工作许可人。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到值班调控人员或运维负责人的许可指令后，方可合闸送电。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

接地线应使用专用的线夹固定在导体上，也可用缠绕的方法进行接地或短路。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

在工作地点应设置“从此进出!”的标示牌。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

禁止作业人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。（）

A. 对

B. 错

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