【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。 ___
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
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答案
B
解析
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相关试题
【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。 ___
A. 8
B. 48
C. 24
D. 72
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。 ___
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。 ___
A. 3
B. 1
C. 10
D. 5
【单选题】
的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。 ___
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。 ___
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。 ___
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。 ___
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ ) ___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。 ___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ___
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 ___
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（ ） ___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
金融情报机构分析信息的最基本目的是（ ） ___
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
【单选题】
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（ ） ___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
【单选题】
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。 ___
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
【单选题】
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。 ___
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（ ） ___
A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括（ ） ___
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
推荐试题
【多选题】
确立对于马克思主义的坚定信仰，需要___
A. 相信马克思主义理论的正确性
B. 把对马克思主义的信仰等同于一种宗教信仰
C. 把马克思主义理论看作众多理论流派中的一个
D. 用马克思主义理论来武装自己的头脑，指导自己的行动
【多选题】
建设中国特色社会主义，是___
A. 我国现阶段的奋斗纲领
B. 现阶段全国各族人民的共同理想
C. 迈向共产主义最高理想的一个阶段
D. 中华民族走向共产主义未来的必由之路
【多选题】
人们在确立自己的理想信念时，应该___
A. 把崇高的理想和坚定的信念结合起来
B. 学会对不同的理想信念进行辨别和选择
C. 把个人的理想信念与社会的理想信念结合起来
D. 把科学的理想和非科学的幻想、空想结合起来
【多选题】
理想与现实本来就是一对矛盾，它们是对立统一的关系。对立性体现在___
A. 理想是未来的，现实是当下的
B. 理想是观念的，现实是客观的
C. 理想是完美的，现实是有缺陷的
D. 理想来源于现实，在将来又会变成新的现实
【多选题】
顺境对人生影响的两重性体现在___
A. 同样的目标，要付出更大的努力，才可能取得成功
B. 优越的条件和舒适的环境容易使人贪图安逸、不思进取
C. 可以借天时、地利、人和等有利因素，施展才华，建功立业
D. 可以使人更多地思考人生、磨砺意志、丰富战胜困难的经验
【多选题】
逆境对人生的影响体现在___
A. 容易使人贪图安逸、不思进取
B. 要付出更大的努力，才有可能取得成功
C. 可以借天时、地利、人和等有利因素，施展才华，建功立业
D. 可以使人更多地思考人生、磨砺意志、丰富战胜困难的经验
【多选题】
作为一种精神现象，理想是___
A. 人们在实践中形成的
B. 有实现可能性的
C. 对未来社会和自身发展目标的向往与追求
D. 人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现
【多选题】
理想与信念的关系是___
A. 理想亦是信念，信念亦是理想
B. 当理想作为信念时，它是指人们确信的一种观点和主张
C. 当信念作为理想时，它是与奋斗目标相联系的一种向往和追求
D. 理想是对信念的肯定，信念是对理想的预见
【多选题】
科学的理想是指___
A. 是人的主观能动性与社会发展客观趋势一致性的反映
B. 是人们在正确把握社会历史发展客观规律的基础上形成的
C. 来自于人类的想象
D. 在现实生活中找不到依据
【多选题】
理想之所以能够成为一种推动人们创造美好生活的巨大力量，就在于___
A. 它具有现实性
B. 它具有预见性
C. 理想是社会实践的产物，又超越了实践
D. 理想必须通过实践才能实现
【多选题】
下面关于信念的描述，准确的是___
A. 信念是人类特有的精神现象
B. 信念有不同的层次和类型
C. 信念是认知、情感和意志的有机统一体
D. 信念是人们追求理想目标的强大动力
【多选题】
下述关于信仰的描述，正确的是___
A. 信仰是信念最低层次的表现形式
B. 信仰有盲目的信仰和科学的信仰之分
C. 信仰是信念最高层次的表现形式
D. 最高层次的信念代表了一个人的基本信仰
【多选题】
现阶段，广大青年学生所肩负的特殊的历史使命和历史责任是___
A. 在中国共产党成立100年时全面建成小康社会
B. 在新中国成立100年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家
C. 实现中华民族伟大复兴的中国梦
D. 实现最大限度的个人价值
【多选题】
马克思主义是立党立国的根本指导思想，这是因为___
A. 马克思主义是一个严密的科学理论体系
B. 马克思主义具有鲜明的阶级立场
C. 马克思主义具有巨大的实践指导作用
D. 马克思主义是中国历史发展的必然，是中国人民长期探索的历史选择。
【多选题】
马克思主义之所以被称为科学真理，是由于___
A. 马克思主义深刻揭示了人类社会发展的规律
B. 马克思主义坚定维护和发展广大人民的根本利益
C. 马克思主义是指引人民推动社会进步、创造美好生活的科学理论。
D. 马克思主义为人类进步和解放指明了正确的方向。
【多选题】
大学生确立马克思主义的科学信仰，最重要的是___
A. 学习和掌握马克思主义的世界观和方法论
B. 以科学的理想信念为指引
C. 实现最大化的个体价值
D. 创造有价值的人生
【多选题】
共产主义作为一种对未来人类社会的预见，它___
A. 是一种理想、一种学说、一种制度、一种实践
B. 需要一代又一代不懈地努力
C. 实现共产主义是一个非常漫长的历史过程
D. 共产主义只有在社会主义社会充分发展和高度发达的基础上才能实现
【多选题】
实现中华民族的伟大复兴，必须毫不动摇地坚持中国共产党的领导，这是因为___
A. 中国共产党是中国工人阶级的先锋队
B. 中国共产党是中国人民和中华民族的先锋队
C. 中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心
D. 中国共产党在历史中曾出现过失误
【多选题】
坚定中国特色社会主义信念，就是要明确___
A. 中国特色社会主义道路是实现途径
B. 中国特色社会主义理论体系是行动指南
C. 中国特色社会主义制度是根本保障
D. 统一于中国特色社会主义伟大实践
【多选题】
个人理想与社会理想是相互联系又相互制约的，具体表现在___
A. 社会理想规定着个人理想
B. 社会理想指引着个人理想
C. 社会理想是对社会成员个人理想的凝练
D. 社会理想是对社会成员个人理想的升华
【多选题】
关于社会理想的论述，正确的是___
A. 社会理想建立在众人的个人理想基础之上
B. 社会理想的实现与个人理想关系不大
C. 社会理想体现于个人理想的具体实践中
D. 社会理想是对个人理想的凝练和升华
【多选题】
关于个人理想的表述，正确的是___
A. 正确的个人理想不是依个人主观愿望随意确定的
B. 个人理想的实现必须以社会理想的实现为前提和基础
C. 个人理想从属于社会理想
D. 个人理想实现与否与社会理想关系不大
