金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ____答案

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___

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相关试题

【单选题】

中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。 ___

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___

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【单选题】

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___

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【单选题】

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___

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【单选题】

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___

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【单选题】

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___

A. 正确

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【单选题】

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___

A. 正确

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【单选题】

金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___

A. 正确

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【单选题】

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

A. 正确

B. 错误

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【多选题】

按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___

A. 营业机构

B. 管理机构

C. 虚拟机构

D. 分理处

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【多选题】

库箱根据用途不同分为（）。 ___

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 营业库箱

D. 综合库箱

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【多选题】

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___

A. 正常移交

B. 代保管移交

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

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【多选题】

库箱状态分为（）。 ___

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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【多选题】

同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

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【多选题】

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 相互制约

D. 内勤与外勤分离

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【多选题】

岗位信息维护包括（）。 ___

A. 岗位新增

B. 岗位修改

C. 岗位删除

D. 岗位拆分

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【多选题】

员工资料的标志有（）等。 ___

A. 柜员标志

B. 库管员标志

C. 现金业务类标志

D. 凭证标志

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【多选题】

柜员锁定分为（）。 ___

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

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【多选题】

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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【多选题】

柜员离岗分为（）。 ___

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

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【多选题】

会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 柜员交接

D. 不用办交接

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【多选题】

柜员身份认证分为（）模式。 ___

A. 指纹+密码

B. 柜员卡+指纹

C. 柜员卡+虹膜

D. 柜员卡+密码

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【多选题】

柜员卡按使用状态分为（）。 ___

A. 空白卡

B. 成品卡

C. 停用卡

D. 作废卡

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【多选题】

柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。 ___

A. 权限交接

B. 柜员交接

C. 请假

D. 未交接的

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【多选题】

机构开账分为（）账两种方式。 ___

A. 正常开账

B. 多人开账

C. 三人开账

D. 双人开账

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【多选题】

任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。 ___

A. 手机号码

B. 有效身份证件类型

C. 证件号码

D. 客户名称

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【多选题】

关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。 ___

A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B. 客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。

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【多选题】

根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。 ___

A. 关注客户

B. 关注账户

C. 关注国家（地区）

D. 关注群体

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【多选题】

关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。 ___

A. 提醒

B. 阻断

C. 授权

D. 自确认

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【多选题】

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。 ___

A. 活期储蓄账户

B. 借记卡账户

C. 保证金账户

D. 活期一本通账户

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【多选题】

按照会计核算的要求，系统每日进行的核对主要包括（）。 ___

A. 总账自身平衡核对

B. 分户账自身平衡核对

C. 总账与分户账核对

D. 银企对账

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【多选题】

表内科目是指列入资产负债表和损益表内的，用来控制和反映（）资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ___

A. 资产

B. 负债

C. 损益类

D. 现金类

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【多选题】

表外科目分为（）。 ___

A. 有价单证类

B. 或有事项类

C. 实物管理类

D. 登记备查类

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【多选题】

财务报告包括（）。 ___

A. 月度财务报告

B. 季度财务报告

C. 年度财务报告

D. 其他财务报告

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【多选题】

会计档案按照期限可分为（）。 ___

A. 永久保管

B. 定期保管

C. 不定期保管

D. 随意保管

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【多选题】

会计科目按核算要求分为（）。 ___

A. 表内科目

B. 表外科目

C. 或有事项

D. 登记备查

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【多选题】

会计凭证按来源分为（）。 ___

A. 原始凭证

B. 通用凭证

C. 记账凭证

D. 原始附件

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推荐试题

【多选题】

“国境口岸”包括：____。

A. 国际通航的港口、车站

B. 陆地边境

C. 国界江河的关口

D. 国际通航的机场

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【多选题】

船舶有染疫或染疫嫌疑信号包括：____。

A. “QQ”字旗

B. “Q”字旗

C. 三盏红灯

D. 红、红、白、红四盏灯

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【多选题】

对来自霍乱疫区的交通工具应重点检查____。

A. 各类载水

B. 食品

C. 鼠患

D. 蝇类

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【多选题】

在国境口岸发现____，国境口岸有关单位和交通工具的负责人，应当立即向国境海关报告，并申请临时检疫。

A. 检疫传染病

B. 监测传染病

C. 疑似检疫传染病

D. 有人非因意外伤害而死亡并死因不明的

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【多选题】

根据《国际卫生条例》，主管当局应该负责监测离开或来自受染地区的行李、货物、集装箱、交通工具、物品和邮包或尸体（骸骨），以便其始终保持无____的状态。

A. 感染源

B. 污染源

C. 媒介

D. 宿主

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【多选题】

____属于蚊媒传染病。

A. 流行性乙型脑炎（日本脑炎）

B. 西尼罗热

C. 疟疾

D. 中东呼吸综合征（MERS）

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【多选题】

机场运营方应当在受入境检疫的航空器到达以前，尽早向国境海关通知____。

A. 航空器的国籍、机型、号码、识别标志、预定到达时间

B. 出发站、经停站

C. 机组和旅客人数

D. 航空器负责人姓名

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【多选题】

下列关于检疫信号含义的表述，正确是：____。

A. “QQ”字旗表示：本船有染疫或者染疫嫌疑，请立即实施检疫

B. 垂直悬挂红、红、白、红灯四盏表示：本船有染疫或者染疫嫌疑，请立即实施检疫

C. “Q”字旗表示：本船没有染疫，请发给入境检疫证

D. 垂直悬挂红灯三盏表示：本船没有染疫，请发给入境检疫证

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【多选题】

______，可被判定为染疫嫌疑船舶。

A. 船舶到达时没有鼠疫病例，但曾经有人在上船六日内患鼠疫的

B. 船上有啮齿动物反常死亡，并死因不明的

C. 船舶在航行中曾经有霍乱病例发生，但在到达前5日内没有发生新病例的

D. 船舶在到达时，离开黄热病疫区没有满6日，或没有满30日并在船上发现黄热病媒介的

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【多选题】

_______，可以判定为染疫船舶。

A. 船舶到达时载有染疫人的

B. 船上啮齿动物有反常死亡，并且死因不明

C. 船舶在到达前5日以内，船上曾经有霍乱病例发生

D. 船舶在航行中曾经有黄热病病例发生

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【多选题】

入境、出境的____，均应当按照国境卫生检疫法实施细则的规定接受检疫，经海关许可，方准入境或者出境。

A. 人员

B. 交通工具和运输设备

C. 可能传播检疫传染病的货物

D. 可能传播检疫传染病的行李、邮包

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【多选题】

对_______人员，国境海关应当区别情况，发给就诊方便卡，实施留验或者采取其他预防、控制措施，并及时通知当地卫生行政部门。

A. 患有监测传染病的

B. 与监测传染病人密切接触的

C. 来自国内监测传染病流行区的

D. 来自国外监测传染病流行区的

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【多选题】

“传染病监测”指对特定环境、人群进行_______以及其他有关影响因素的调查研究，预测有关传染病的发生、发展和流行。

A. 临床症状

B. 流行病学

C. 血清学

D. 病原学

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【多选题】

来自国内疫区的交通工具，或者在国内航行中发现______，交通工具负责人应当向到达的国境口岸海关报告，接受临时检疫。

A. 检疫传染病

B. 疑似检疫传染病

C. 有人因意外伤害死亡的

D. 有人非因意外伤害而死亡并死因不明的

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【多选题】

在国内或者国外检疫传染病大流行的时候，应当立即报请国务院决定采取的检疫措施包括____。

A. 下令封锁陆地边境、国界江河的有关区域

B. 指定某些物品必须经过消毒、除虫，方准由国外运进或者由国内运出

C. 禁止某些物品由国外运进或者由国内运出

D. 指定第一入境港口、降落机场

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【多选题】

制作血涂片在显微镜下检查疟原虫时，最佳采血部位为____。

A. 耳垂

B. 手指

C. 足趾

D. 足跟

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【多选题】

国境海关对来自疫区的行李、货物、邮包等物品，应当进行卫生检查，实施____或者其他卫生处理。

A. 消毒

B. 除鼠

C. 除虫

D. 灭菌

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【多选题】

国境卫生检疫法规定的传染病是指____。

A. 检疫传染病

B. 监测传染病

C. 禁止外国人入境的传染病

D. 重点关注的新发传染病

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【多选题】

志贺氏菌带菌者包括：____。

A. 健康带菌者

B. 恢复期带菌者

C. 长期带菌者

D. 慢性带菌者

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【多选题】

疫源地范围大小因病而异，主要取决于以下几个因素，即____。

A. 传染源的活动范围

B. 易感者活动范围

C. 传播途径的特点

D. 疫源地条件

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【多选题】

影响病原体致病能力的因素有病原体的____。

A. 数量

B. 毒力

C. 侵袭力

D. 变异性

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【多选题】

海关应当阻止患有____的外国人入境。

A. 严重精神病

B. 传染性肺结核病

C. 艾滋病

D. 有可能对公共卫生造成重大危害的其他传染病

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【多选题】

口岸重点关注传染病包括：____。

A. 基孔肯雅热

B. 寨卡病毒病

C. 西尼罗热

D. 中东呼吸综合征（MERS）

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【多选题】

____属于《传染病防治法》中规定的其他乙类传染病。

A. 病毒性肝炎

B. 流行性感冒

C. 淋病

D. 麻风病

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【多选题】

____属于《传染病防治法》中规定的其他丙类传染病。

A. 病毒性肝炎

B. 流行性感冒

C. 流行性腮腺炎

D. 麻风病

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【多选题】

口岸突发公共卫生事件应急处置工作原则是____。

A. 预防为主，及时预警

B. 统一领导，分级管理

C. 依法规范，措施高效

D. 改革创新，联防联控

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【多选题】

突发公共卫生事件与传染病疫情现场调查应包括：____。

A. 流行病学个案调查、密切接触者追踪调查和传染病发病原因、发病情况、疾病流行的可能因素等调查

B. 相关标本或样品的采样、技术分析、检验

C. 突发公共卫生事件的确证

D. 卫生监测，包括生活资源受污染范围和严重程度

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【多选题】

下列关于甲型H1N1流感的表述，正确的是：____。

A. 主要通过飞沫经呼吸道传播，但接触患者的呼吸道分泌物、体液和被病毒污染的物品亦可能引起感染

B. 人群普遍易感，以老年人和儿童为主

C. 人感染甲型H1N1流感常发生在冬春季节

D. 潜伏期时长1～7天，多为1-3天

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【多选题】

口岸检疫人员对传染病可疑病例进行排查处置需要填写的表格包括：____。

A. 《口岸传染病可疑病例流行病学调查表》

B. 《采样知情同意书》

C. 《口岸传染病可疑病例医学排查记录表》

D. 《健康申明卡》

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【多选题】

埃博拉出血热的传播途径有：____。

A. 直接接触病人的血液、分泌物等体液传播

B. 通过直接接触病人尸体传播

C. 处理发病或病死的猩猩、猕猴等动物引起传播

D. 医务人员在护理病人时不采取有效的个人防护也会引起传播

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【多选题】

对怀疑为黄热病、西尼罗热、寨卡病毒病和裂谷热等重点关注蚊媒传染病的疑似病例，应____。

A. 立即转交指定医疗机构进行进一步诊治，同时上报上级机构，通报当地卫生部

B. 疑似病例离开隔离室时需采取防蚊措施

C. 运输疑似病例的车辆，在运输前后分别实施灭蚊

D. 拒绝转交医疗机构的，要详细记录其个人信息、有效联系方式、下一站旅行目的地信息

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【多选题】

登革热疑似病例伴有较剧烈的三痛，“三痛”指的是____。

A. 全身酸痛

B. 头痛

C. 肌肉痛

D. 关节痛

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【多选题】

____后，应对手进行消毒处理。

A. 接触可疑病例

B. 接触感染的伤口和血液、体液、排泄物和分泌物

C. 接触被呼吸道传染病病毒污染的物品

D. 接触采样试管

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【多选题】

出入境人员检疫是通过检疫查验发现染疫人和染疫嫌疑人，给予____等手段，从而达到控制传染病源，切断传播途径，防止传染病传入或传出的目的。

A. 隔离

B. 留验

C. 扣留

D. 就地诊验

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【多选题】

“染疫人”指____。

A. 正在患检疫传染病的人

B. 经海关初步诊断，认为已经感染检疫传染病的人

C. 经海关初步诊断，已经处于检疫传染病潜伏期的人

D. 和检疫传染病患者的密切接触者

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【多选题】

_____适用于低风险防护。

A. 对公共场所进行预防性消毒的工作人员

B. 实验室离心操作人员

C. 对可疑病例及密接者进行流行病学调查及医学观察的检疫人员

D. 搬运疑似或确诊病例人员

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【多选题】

穿戴防护装备前应检查其____。

A. 适用范围

B. 气密性

C. 有效期限

D. 防护有效时间

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【多选题】

寨卡病毒病传播途径有____。

A. 带病毒的伊蚊叮咬

B. 母婴传播

C. 血源传播

D. 直接接触受染动物组织、体液或食用未煮熟的肉、奶等

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【多选题】

医学巡查“四重点”是指____。

A. 重点区域

B. 重点交通工具

C. 重点时段

D. 重点人员

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【多选题】

个人防护物资的穿脱应遵循的原则包括：____。

A. 个体防护装备是洁净、安全的，正确使用能够确保个体不受病原体危害

B. 穿戴防护装备前设定个体是相对污染体

C. 穿戴防护装备前设定个体是相对洁净体

D. 从污染现场出来后，设定防护装备的外表面已经受到污染

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