联网核查业务的主管部门是（）。 ____答案

【单选题】

联网核查业务的主管部门是（）。 ___

A. 个人金融部

B. 运营管理部

C. 内控合规部

D. 各业务部门

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答案

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相关试题

【单选题】

需联网核查的业务时，（）进行联网核查。 ___

A. 每笔业务均应

B. 仅需在第一笔业务时

C. 仅需在最后一笔业务时

D. 无需

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【单选题】

联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，初审内容不包括：（） ___

A. 行内核查结果一致

B. 证件所记载信息清晰完整

C. 证件在有效期内

D. 证件照片与客户本人相符

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【单选题】

以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（） ___

A. 中央政府出资或控股

B. 地方政府出资或控股

C. 非政府出资或控股

D. 难以获知股权或控制权结构

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【单选题】

以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（） ___

A. 不涉及敏感国家和地区的中央银行

B. 不涉及敏感国家和地区的政策性银行

C. 涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行

D. 从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构

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【单选题】

总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 ___

A. 内控与法律合规部

B. 国际金融部

C. 运营管理部

D. 机构业务部

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【单选题】

（）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的以信托方式，对委托人交付的资金进行管理、运用和处分的行为。 ___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

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【单选题】

（）是指依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式将信托财产在货币市场和资本市场等有价证券类市场进行投资运作的信托计划。 ___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

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【单选题】

对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（）。 ___

A. 不得提供金融服务

B. 提供金融服务

C. 提供有限的金融服务

D. 无明确规定

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【单选题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行（）。 ___

A. 可以办理业务

B. 拒绝办理业务

C. 办理部分业务

D. 无明确规定

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【单选题】

身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（）。 ___

A. 无效

B. 长期有效

C. 有效期1年

D. 无明确规定

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【单选题】

___

A. 须亲见客户本人

B. 须亲见客户签名

C. 须亲见客户身份证件、资信证明材料原件

D. 团体办卡的，“三亲见”可委托单位人力资源部门完成

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【单选题】

央行《关于进一步加强银行卡风险管理的通知》要求，自（）起，银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，应采用多因素身份认证方式，直接鉴别客户身份，并取得客户授权。 ___

A. 二〇一六年十一月一日

B. 二〇一七年十一月一日

C. 二〇一八年十一月一日

D. 二〇一五年一月一日

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【单选题】

抽奖式有奖销售，最高奖的金额不得超过（）。 ___

A. 二万元

B. 三万元

C. 五万元

D. 一万元

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【单选题】

某银行在视频广告中称，“风雨60年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告（）《广告法》的相关规定。 ___

A. 不符合

B. 符合

C. 部分符合

D. 以上都错误

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【单选题】

根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号），商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，并只能向客户销售（）其风险承受能力的代销产品。 ___

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 匹配

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【单选题】

销售专区“双录”管理不包含以下哪些内容？（） ___

A. 聘任安保人员

B. 设立销售专区

C. 在销售专区内装配电子系统

D. 产品销售过程同步录音录像

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【单选题】

（）的服务价格，由商业银行总行制定和调整。 ___

A. 政府指导价

B. 政府定价

C. 市场调节价

D. 合同价

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【单选题】

王某在拉萨某银行办理业务时，柜面经理以不懂藏文为由，拒绝王某用藏文在银行回单上签字，违反了消费者依法享有的（）。 ___

A. 公平交易权

B. 受尊重权

C. 自主选择权

D. 受教育权

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【单选题】

人民银行开通了（）金融消费权益保护咨询投诉电话，并在上海、天津、江苏等省市开展金融消费纠纷调解中心试点，直接调处金融消费投诉。 ___

A. 12363

B. 12315

C. 12306

D. 12300

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【单选题】

下列哪项权利不是《消费者权益保护法》确立的消费者享有的权利？（） ___

A. 安全权

B. 公平交易权

C. 知情权

D. 抗辩权

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【单选题】

消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。这说的是消费者的 ___

A. 知情权

B. 受教育权

C. 自主选择权

D. 财产安全权

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【单选题】

在农业银行开立账户的个人客户，可在农业银行（）办理个人网上银行柜面业务申请。 ___

A. 任一营业网点

B. 账户开户行

C. 一级分行辖内任一营业机构

D. 二级分行辖内任一营业机构

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【单选题】

个人电子银行业务维护包括个人电子银行合约管理、特殊限额维护、手机号删除及（）。 ___

A. 网银注册

B. 渠道密码重置

C. 手机银行注册

D. 短信银行注册

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【单选题】

掌上银行注册凭证必须为（）。 ___

A. 借记卡

B. 借记卡或存折

C. 借记卡或准贷记卡

D. 以上都正确

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【单选题】

如客户仅开通短信银行，可绑定（）。 ___

A. K令

B. 动态口令卡

C. 不绑定任何安全认证工具

D. K宝

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【单选题】

个人消息服务批量扣费失败超过（）个月，系统将不再继续批量扣费。 ___

A. 三

B. 六

C. 九

D. 十二

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【单选题】

个人网银交易回单打印时限为申请打印日前( )个月内的交易（包括当日交易）。 ___

A. 二

B. 三

C. 一

D. 六

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【单选题】

个人消息服务业务动账通知资金收付的通知起点金额一致，最低为（）元，在此基础上可由客户自行设置。 ___

A. 五

B. 十五

C. 一

D. 十

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【单选题】

渠道密码重置是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件、（）凭证原件及支付密码，对客户的渠道登录密码进行重置。 ___

A. 任一注册账户

B. 原注册账户

C. 任一注册银行卡

D. 原注册银行卡

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【单选题】

个人客户删除手机号码，客户持有手机号满（）的，须持运营商开具的最近连续（）手机缴费清单；客户持有手机号不满（）的，须持购号时运营商开具的信息回单作为证明。 ___

A. 一年、两个月、一年

B. 半年、两个月、半年

C. 半年、三个月、半年

D. 三个月、三个月、三个月

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【单选题】

凡在我行开立账户（暂不含贷记卡账户）的客户，向我行（）提出申请，均可注册个人消息服务业务。 ___

A. 任一营业网点

B. 账户开户网点

C. 账户开户行所在地市内任一营业网点

D. 账户开户行所在省内任一营业网点

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【单选题】

落地业务复核处理复核柜面经理根据需要，选择是否进行复核查询结果，继续进行复核操作，复核意见不包括（）。 ___

A. 提交

B. 完成

C. 置为失败

D. 重新补录

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【单选题】

如柜面经理尚未进行落地业务处理请求，则状态显示为（）。 ___

A. 未补录

B. 未处理

C. 待补录

D. 待处理

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【单选题】

网上支付跨行清算业务回单打印可查询我行个人客户通过网上支付跨行清算系统发生的金融性交易，并支持打印业务回单，回单打印支持最近（）天的交易。 ___

A. 三十

B. 六十

C. 九十

D. 一百二十

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【单选题】

现金清分岗上岗（）年内应通过人民银行防伪培训考试。 ___

A. 一

B. 四

C. 七

D. 十

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【单选题】

金库管库岗和现场经理最长连续任职年限为（）年。 ___

A. 三

B. 十

C. 十五

D. 二十

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【单选题】

现钞进出境调拨实行（）准入审批。 ___

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 网点

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【单选题】

现钞进出境调拨的协议方应为具有双方国家许可权限的（）。 ___

A. 金融机构

B. 军队

C. 医院

D. 学校

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【单选题】

现钞调运协议由（）与协议方签署，按属地化管理原则，应满足当地国家（地区）法律法规要求，并明确双方权利和义务。 ___

A. 一级分行

B. 二级分行

C. 网点

D. 支行

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【单选题】

贵金属币配送人员备案信息应每年更新一次，期间配送人员如有变更，应及时更新。 ___

A. 年

B. 月

C. 季

D. 旬

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推荐试题

【单选题】

现场作业负责人在接到已停电许可作业命令后，应首先安排人员进行验电。验电应使用___的合格的验电器。验电时应戴绝缘手套并逐相进行。验电应设专人监护。同杆塔架设有多层电力线时，应先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。

A. 相应电压等级

B. 相应电流等级

C. 相应功率等级

D. 相应功能

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【单选题】

线路施工，验明线路确无电压后，作业人员应按照工作票上接地线布置的要求，立即挂___。

A. 安全警示牌

B. 工作接地线

C. 个人保安线

D. 操作接地线

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【单选题】

挂拆工作接地线应遵守规定正确的是___。

A. 验明线路确无电压后，作业人员应按照工作票上接地线布置的要求，不用立即挂工作接地线

B. 凡有可能送电到作业地段内线路的分支线也应挂工作接地线

C. 同杆塔架设有多层电力线时，应先挂高压、后挂低压、先挂下层、后挂上层

D. 工作接地线挂完后，不用经现场作业负责人检查确认即可开始作业

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【单选题】

拆除工作接地线时的顺序与挂工作接地线的顺序___。

A. 相同

B. 相反

C. 随意

D. 无规律

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【单选题】

作业间断或过夜时，作业段内的工作接地线___。

A. 应全部拆除

B. 应部分拆除

C. 应部分保留

D. 应全部保留

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【单选题】

停电、送电作业应指定专人负责。禁止采用___停电、送电。

A. 按步骤操作

B. 调度下令

C. 提前通知

D. 口头或约时

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【单选题】

关于停电、送电作业，下列说法错误的是___。

A. 应指定专人负责

B. 禁止采用口头停电、送电

C. 禁止约时停电、送电

D. 采用电话约时停电送电

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【多选题】

关于施工用电说法正确的是___。

A. 施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案

B. 施工用电设施安装、运行、维护应由专人负责

C. 施工用电工程应定期检查，对安全隐患应及时处理，并履行复查验收手续

D. 施工用电工程的380V/220V低压系统，应采用三级配电、二级漏电保护系统，末端应装漏电保护器

E. 专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用TNS接零保护系统

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【多选题】

关于变压器设备说法正确的是___。

A. 10kV/400kVA 及以下的变压器宜采用支柱上安装，底部距地面的高度不得小于2.5m

B. 35kV及10kV/400kVA以上的变压器如采用地面平台安装，装设变压器的平台应高出地面0.5m

C. 围栏与变压器外廓的距离：10kV及以下应不小于1m

D. 围栏与变压器外廓的距离：35kV应不小于1.5m

E. 35kV及10kV/400kVA以上的变压器其四周应装设高度不低于1.7m的围栏

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【多选题】

关于发电机组说法正确的是___。

A. 发电机组禁止设在基坑里

B. 发电机组应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，禁止存放易燃易爆物品

C. 发电机组应采用电源中性点直接接地的三相五线制供电系统

D. 总容量为100kVA以下的系统，工作接地电阻不得大于4Ω

E. 发电机供电系统应设置可视断路器或电源隔离开关及短路、过载保护

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【多选题】

关于行灯照明说法正确的是___。

A. 行灯的电压不得超过36V

B. 潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过12V

C. 行灯电源线应使用绝缘护套软电缆

D. 行灯照明变压器应使用自耦变压器

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【多选题】

配电箱应坚固，金属外壳接地或接零良好，其结构应具备___的功能。

A. 防火

B. 防雨

C. 防爆

D. 防静电

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【多选题】

行灯的电压不得超过36V，___的行灯电压不得超过12V。行灯应有保护罩，行灯电源线应使用绝缘护套软电缆。

A. 潮湿场所

B. 金属容器

C. 管道内

D. 电缆沟内

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【多选题】

采用TNS系统做保护接零时，说法正确的是___。

A. 工作零线应通过漏电保护器

B. 工作零线不应通过漏电保护器

C. 保护零线应由电源进线零线重复接地处或漏电保护器电源侧零线处引出

D. 保护零线不通过漏电保护器

E. 保护零线通过漏电保护器

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【多选题】

电源线、保护接零线、保护接地线应采用___或其他可靠方法连接。

A. 焊接

B. 压接

C. 钩挂

D. 螺栓连接

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【多选题】

保护零线（PE线）应在配电系统的___处做重复接地。

A. 始端

B. 中间

C. 末端

D. 多点

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【多选题】

对地电压在127V及以上的下列电气设备及设施，均应装设接地或接零保护，说法正确的是___。

A. 电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮

B. 吊车的轨道及焊工等的工作平台

C. 架空线路的木杆

D. 室内外配线的金属管道

E. 金属制的集装箱式办公室、休息室及工具、材料间、卫生间等

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【多选题】

禁止利用___作为接地装置的自然接地体。

A. 易燃、易爆气体管道

B. 易燃、易爆液体管道

C. 金属井管

D. 与大地有可靠连接的建筑物的金属结构

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【多选题】

符合接地装置的敷设基本要求的是___。

A. 符合GB 50194《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定

B. 人工接地体的顶面埋设深度不宜小于0.5m

C. 人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管、螺纹钢，长度宜为2.5m

D. 人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于12mm

E. 扁钢、角钢等型钢的截面积不应小于90mm2，其厚度不应小于3mm；钢管壁厚不应小于2mm

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【多选题】

___应配锁具。

A. 配电室

B. 现场的配电柜

C. 总配电箱

D. 分配电箱

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【多选题】

施工用电设施应定期检查并记录。对用电设施的___应进行定期检测并记录。

A. 绝缘电阻

B. 接地电阻

C. 绝缘电流

D. 接地电流

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【多选题】

在对地电压250V以下的低压配电系统上不停电作业时，应遵守规定有___。

A. 被拆除或接入的线路，不得带任何负荷

B. 相间及相对地应有足够的距离，避免施工作业人员及操作工具同时触及不同相导体

C. 有可靠的绝缘措施

D. 设专人监护

E. 剩余电流动作保护装置（漏电保护器）应投入

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【多选题】

禁止在___等房屋内存放易燃、易爆物品。

A. 办公室

B. 工具房

C. 休息室

D. 宿舍

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【多选题】

遇有六级及以上风或___、沙尘暴等恶劣气候时，应停止露天高处作业。

A. 暴雨

B. 雷电

C. 冰雹

D. 大雪

E. 大雾

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【多选题】

在霜冻、雨雪后进行高处作业，人员应采取___措施。

A. 防滑

B. 防水

C. 防冻

D. 防冷

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【多选题】

高空作业车（包括绝缘型高空作业车、车载垂直升降机）和高处作业吊篮应分别按 GB/T 9465《高空作业车》和GB 19155《高处作业吊篮》的规定___。

A. 使用

B. 试验

C. 维护

D. 保养

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【多选题】

有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业前应对物料进行___或者置换，危险有害因素符合相关要求后，方可进入有限空间作业。

A. 清洗

B. 清除

C. 干洗

D. 清空

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【多选题】

装运超长、超高或重大物件时应遵守___规定。

A. 物件重心与车厢承重中心应基本一致

B. 易滚动的物件顺其滚动方向应掩牢并捆绑牢固

C. 用超长架装载超长物件时，在其尾部应设警告标志；超长架与车厢固定，物件与超长架及车厢应捆绑牢固

D. 押运人员应加强途中检查，捆绑松动应及时加固

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【多选题】

水上运输应遵守___的有关规定。

A. 交通管理部门

B. 行政管理部门

C. 水运管理部门

D. 海事管理机构

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【多选题】

水上运输前，应根据___等制定合理的运输方案。

A. 天气状况

B. 到货时间

C. 水运路线

D. 船舶状况

E. 装卸条件

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【多选题】

特殊环境、特殊吊件等施工作业应编制___，必要时还应经专家论证。

A. 专项安全施工方案

B. 专项安全技术措施

C. 专项质量控制措施

D. 作业指导书

E. 工艺标准实施细则

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【多选题】

___或___的开始，对在用起重机械，应按其类型针对与该起重机械适合的相关内容进行检查。

A. 每周

B. 每次换班

C. 每月

D. 每个工作日

E. 每季度

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【多选题】

遇六级及以上大风天气时应停止___作业。

A. 脚手架搭设作业

B. 起重吊装作业

C. 脚手架拆除作业

D. 露天高处作业

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【多选题】

焊机接地线及焊接工作回路线不准搭接在易燃易爆的物品上，不准搭接在___上。

A. 管道

B. 电力

C. 仪表保护套

D. 设备

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【多选题】

易燃品、油脂和带油污的物品不得与氧气瓶同车运输，禁止___同车运输。

A. 氧气瓶

B. 乙炔瓶

C. 氟气瓶

D. 氯气瓶

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【多选题】

当环境温度介于0～15℃、15～25℃、25～40℃时，乙炔气瓶的剩余压力分别为___MPa。

A. 0.05

B. 0.1

C. 0.2

D. 0.3

E. 0.4

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【多选题】

动火区域中有条件拆下的构件如___等，应拆下来移至安全场所。

A. 螺栓

B. 油管

C. 阀门

D. 法兰

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【多选题】

下列___情况禁止动火。

A. 压力容器或管道未泄压前

B. 存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前

C. 风力达四级以上的露天作业

D. 喷漆现场

E. 遇有火险异常情况未查明原因和消除前

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【多选题】

夏季、雨汛期施工一经安装应接地的是___。

A. 构架

B. 避雷针

C. 避雷线

D. 铁塔

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【多选题】

冬季坑、槽的施工方案中应根据土质情况制定边坡防护措施，施工中和化冻后要检查边坡稳定，出现___等情况要及时采取措施。

A. 护坡桩变形

B. 土质疏松

C. 冻土

D. 裂缝

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