某叙利亚个人客户委托其在尼日利亚的亲戚代其向我行公司客户支付货款，款项通过尼日利亚汇入我行，我行应如何掌握？____答案

【单选题】

某叙利亚个人客户委托其在尼日利亚的亲戚代其向我行公司客户支付货款，款项通过尼日利亚汇入我行，我行应如何掌握？___

A. 不得办理

B. 进行尽职调查

C. 按照二类敏感国家的要求处理

D. 因系统未命中涉敏报警信息，可直接办理

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相关试题

【单选题】

业务办理过程中，历史航线涉伊，则应___

A. 不予办理

B. 增强型尽职调查后报总行国际业务部审批

C. 增强型尽职调查后报一级分行国际业务部审批

D. 资料原路退回，做好客户解释工作

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【单选题】

通过拨打营业网点电话或95588咨询涉朝业务的，严禁在电话中进行回复，统一话术应为___

A. 根据最新监管要求及我行管理要求，需对客户及每笔业务进行完整的尽职调查

B. 请在工作时间到我行营业网点进行咨询

C. 我行不能办理涉朝业务，非常抱歉

D. 我行暂无能力办理

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【单选题】

对于一笔货物贸易，货运船舶曾经停靠伊朗，则___

A. 及时报告总行审批

B. 不得受理

C. 开展尽职调查确认本笔业务是否涉伊

D. 开展增强型尽职调查确认本笔业务是否涉伊

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【单选题】

如果无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力，___

A. 经上级部门审批，可以与客户建立新业务关系

B. 经上级部门审批，可以维持业务关系

C. 不得与客户建立新业务关系，维持业务关系时保持谨慎

D. 不得与客户建立新业务关系和维持业务关系

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【单选题】

2018年7月13日，联合国安理会通过决议，将对南苏丹制裁措施延期至___

A. 2019531

B. 20181231

C. 20181130

D. 2019630

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【单选题】

以下关于美国二级制裁说法错误的是___

A. 仅针对美国人士本身

B. 交易没有美国连接点

C. 威慑非美国认识，不得涉及伊朗、朝鲜特定经济领域

D. 受到二级制裁的实体将面临严厉的惩罚及限制

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【单选题】

在结售汇统计中，油款分成若属于投资收齐后的继续分成，应计入___。

A. 经常转移

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 货物贸易

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【单选题】

移民转移资金结售汇应计入___。

A. 旅游

B. 资本账户

C. 其他服务

D. 直接投资

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【单选题】

非居民在我国境内交易商品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇应计入___。

A. 证券投资

B. 其他投资

C. 房地产

D. 投资资本金

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【单选题】

结售汇统计中，与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。

A. 国内外汇贷款

B. 跨境贷款

C. 金融和保险服务

D. 货物贸易

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【单选题】

在结售汇统计中，赔款收入结汇和对外赔款支出售汇，应计入___。

A. 其他经常转移

B. 投资收益

C. 旅游

D. 金融和保险服务

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【单选题】

居民出售境外房地产所得结汇，应计入___。

A. 房地产

B. 其他投资

C. 直接投资撤资

D. 资本账户

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【单选题】

合格境外机构投资者（QFII)结汇应计入___。

A. 证券筹资

B. 其他投资

C. 直接投资

D. 跨境贷款

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【单选题】

若结汇金额中既含有货物贸易资金又含有服务贸易资金且不能准确区分的话，则按照___统计。

A. 任意一项

B. 各分一半

C. 占比小者

D. 占比大者

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【单选题】

因公出国购汇应统计在___。

A. 运输

B. 旅游

C. 咨询服务

D. 其他服务

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【单选题】

居民所有的境外建筑物的租金收入结汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇统计在（）。

A. 金融和保险服务

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

货物贸易从属费用中的佣金及回扣的外汇收入结汇和外汇支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 咨询

D. 运输

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【单选题】

银行结售汇大户月报表的数据单位为（）。

A. 万元人民币

B. 万美元

C. 元人民币

D. 美元

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【单选题】

在结售汇统计中，油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在（）。

A. 直接投资撤资

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他投资

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【单选题】

在结售汇统计中，因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在

A. 货物贸易

B. 国内外汇贷款

C. 其他服务

D. 投资收益

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【单选题】

出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 其他经常转移

D. 资本账户

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【单选题】

境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（）？

A. 421投资资本金

B. 423房地产

C. 440其他投资

D. 422直接投资撤资

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【单选题】

结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（）。

A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

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【单选题】

结售汇统计中，与服务贸易融资本金相关的结售汇计入（）。

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 境内外汇贷款

D. 投资收益

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【单选题】

境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工，由B公司出口，其中，加工费由境外

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 收益和经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 其他经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

某公司进口大豆，因生产急需原材料，需要境外出口方提前发出货物，购汇向境外出

A. 货物贸易

B. 运输

C. 旅游

D. 其他服务

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【单选题】

居民赵某的女儿在英国读书两年（未移民），赵某购汇支付女儿的学费和生活费，应

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点，美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

结售汇统计中，转口贸易价差项下的结售汇应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

银行应遵照（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。

A. 了解你的客户

B. 了解国内市场

C. 了解贸易形势

D. 了解外汇政策

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【单选题】

银行贵金属业务汇率敞口平盘结汇和售汇，应计入（）。

A. 其他投资-银行自身

B. 其他投资-银行代客

C. 证券投资-银行自身

D. 证券投资-银行代客

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【单选题】

每日银行间即期外汇市场人民币对美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

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【单选题】

对企业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（）。

A. 外币对外币的汇率风险

B. 外币利率风险

C. 外币对人民币的汇率风险

D. 人民币利率风险

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【单选题】

银行停止办理结售汇业务的，应当自停办业务之日起（）内报外汇局备案。

A. 30日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 30个工作日

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【单选题】

银行办理结售汇业务时，应当按照“（）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。

A. 了解业务、了解客户、尽职审查

B. 了解你的客户

C. 了解业务、了解客户

D. 了解客户、尽职履责

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【多选题】

截至2015年2月28日，不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有___

A. SBERBANKOFRUSSIA

B. BPS-SBERBANK

C. GAZPROMBANK-OJSC

D. SMPBANK

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【多选题】

2017年，美国总统特朗普签署的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）主要针对___

A. 古巴

B. 俄罗斯

C. 伊朗

D. 朝鲜

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推荐试题

【单选题】

[单选题]第1234题：裂解炉汽包锅炉给水供给故障时，下列处理不正确的是___。

A. 迅速切断裂解炉原料和燃料

B. 迅速打开锅炉给水供水阀和旁通阀

C. 关闭废热锅炉和汽包的各种排污阀

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【单选题】

[单选题]第1235题:金属的防腐与下列___因素无关。

A. 表面加工之质量

B. 设备结构设计

C. 压力等级

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【单选题】

[单选题]第1236题：危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门___。

A. 评审

B. 备案

C. 发布

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【单选题】

[单选题]第1237题：空分站应布置在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年___。

A. 最大频率风向的下风侧

B. 最小频率风向的下风侧

C. 最大频率风向的上风侧

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【单选题】

单选题第1238题:下列爆炸极限最大的物质是___。

A. 乙烯

B. 氢气

C. 乙块

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【单选题】

[单选题]第1239题:丙烯压缩机开车透平不会引起联锁跳车的是___

A. 段间吸入罐液位超高

B. 透平振动位移超高

C. 复水器液位超高

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【单选题】

[单选题]第1240题：生产经营单位应当按照应急预案的___应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。

A. 要求配备相应的

B. 现有

C. 备齐

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【单选题】

[单选题]第1241题：可燃液体发生燃烧时，燃烧的是___。

A. 可燃蒸气

B. 可燃液体

C. 以可燃蒸气为主和部分可燃液体

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【单选题】

单选題第1242题:购买的芳动防护用品须经本单位的安全技术部门___。

A. 备案

B. 验收

C. 试用

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【单选题】

单选题]第1243题：含有硫化氢的废水应用___中和后排放。

A. 盐酸

B. 氢氧化钠

C. 硼酸

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【单选题】

[单选题]第1244题:符合GC3级工业管道的划分标准是___

A. 输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃气体包括液化烃的管道并且设计压力大于或等于4Mp的管道

B. 输送毒性程度为极度危害介质高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害的液体介质管道

C. 输送无毒、非可燃流体介质设计压力小于或等于1.Mp并且设计温度高于20℃但是不高于185℃的管道

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【单选题】

[单选题]第1245题：乙烯装置减粘塔堵塞的主要危害为___。

A. 在高负荷状态下，急冷油粘度增高，堵塞输送管线，影响向急冷油系统运转，严重时装置停车

B. 渣油外采不能进行，急冷油塔液面上升，淹塔

C. 轻油变重，外采量减少

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【单选题】

[单选题]第1246题：触电急救的基本原则是___

A. 动作迅速、操作准确

B. 心脏复苏法救治

C. 迅速、就地、准确、坚持

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【单选题】

[单选题]第1247题:电气设备火灾时不可以用的灭火器是___。

A. 泡沫

B. 卤代烷

C. 二氧化碳

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【单选题】

[单选题]第1248题：化工生产中的主要污染物是“三废”，下列哪个有害物质不属于“三废”。___

A. 废气

B. 废水

C. 有害物质

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【单选题】

[单选题]第1249题：乙烷的闪点是___℃。

A. -45

B. -30

C. -50

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【单选题】

[单选题]第1250题:石脑油的爆炸极限是___。

A. 1.2%-6.0%

B. 2%-6.4%

C. 3.4%-17%

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【单选题】

[单选题]第1251题:乙烯装置裂解炉区与裂解气预分馏区之间需设置水幕以防止火灾漫延每平米隔离面积的喷水量应在___L/min以上最小水量按90min用量考虑

A. 5

B. 10

C. 15

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【单选题】

[单选题]第1252题：按工作原理区分，加氢反应器属于___压力容器。

A. 反应

B. 换热

C. 分离

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【单选题】

[单选題]第1253題:假设乙烯输送管线泄露应选擇公用站所提供的___作为保护介质

A. 氮气

B. 空气

C. 低压蒸汽

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【单选题】

[单选题]第1254题：压缩机发生喘振时，由于出口管线装有止逆阀使其振幅减小，但脉动频率却随之___。

A. 减小

B. 增加

C. 不变

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【单选题】

[单选题]第1255题：急冷油中断时，以下处理步骤中正确的是___。

A. 所有裂解炉按PB紧急停炉

B. 所有裂解炉立即停止投油

C. 停各炉稀释蒸汽

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【单选题】

[单选题]第1256题：企业要建立___制度，每年都要结合本企业特点至少组织一次综合应急演练或专项应急演练；高危行业企业每半年至少组织一次综合或专项应急演练；车间（工段）、班组的应急演练要经常化。

A. 应急演练

B. 应急监控

C. 应急预案

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【单选题】

[单选题]第1257题：一切单位和个人都有保护环境的___。

A. 权利

B. 义务

C. 职能

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【单选题】

[单选题]第1258题:裂解炉炉膛负压高危害有___。

A. 造成热量无法上移火嘴冒烟污染环境

B. 空气量过大排烟温度高热量损失

C. 原料过裂解深度高收率低

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【单选题】

[单选题]第1259题:不属于燃烧的三要素的是___。

A. 可燃性物质

B. 点火源

C. 阻燃性物质

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【单选题】

[单选题]第1260题：下列手套适用于防硫酸的是___手套。

A. 棉纱

B. 橡胶

C. 帆布

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【单选题】

[单选题]第1261题:下列原因中离心泵振动过大的原因是___

A. 密封泄漏

B. 泵反转

C. 轴承磨损

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【单选题】

[单选题第1262题:汽油分馏塔系统油洗时洗涤油应___。

A. 送回罐区

B. 排放至污水井

C. 就近排放

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【单选题】

[单选题]第1263题：安全阀排放出口处压力是___。

A. 背压力

B. 回座压力

C. 额定排放压力

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【单选题】

[单选题]第1264题:生产装置应及时消除___排放。

A. 有组织

B. 无组织

C. 低点

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【单选题】

[单选题]第1265题：工作场所氯气最高容许浓度为___mg/m2。

A. 1

B. 2

C. 3

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【单选题】

[单选题]第1266题:硫化氢的伤害途径为___。

A. 皮肤接触吸收

B. 呼吸道吸入

C. 消化道食入

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【单选题】

[单选题]第1267题:___应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。

A. 专项应急预案

B. 综合应急预案

C. 现场处置方案

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【单选题】

[单选题]第1268题：一氧化碳职业接触限值PC-TWA 为___mg/m2。

A. 10

B. 20

C. 30

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【单选题】

[单选题]第1269题:应当在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明的作业岗位为产生___

A. 职业病危害的

B. 严重职业病危害的

C. 较重和严重职业病危害

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【单选题】

[单选题]第1270题：《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，使用有毒物品作业场所应当设置警示标识、中文警示说明和___。

A. 黄色区域警示线

B. 红色区域警示线

C. 黄色警示牌

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【单选题】

[单选题]第1271题：避免粗氢中一氧化碳与镍催化剂生成联基镍是因为___。

A. 联基镍有剧毒

B. 会使镍催化剂活性过高而发生飞温

C. 发生爆炸

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【单选题】

[单选题]第1272题:应急预案封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、生产经营单位名称、应急预案名称、编制单位名称、___日期等内容。

A. 实施

B. 修订

C. 颁布

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【单选题】

[单选题第1273题:当离心泵机械密封泄铰大时下列理方法正确的是___

A. 停泵等待检修

B. 切换泵对该泵倒空置换并检修

C. 切换泵并检修

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