结售汇统计中，与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。_答案

【单选题】

结售汇统计中，与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。

A. 国内外汇贷款

B. 跨境贷款

C. 金融和保险服务

D. 货物贸易

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【单选题】

在结售汇统计中，赔款收入结汇和对外赔款支出售汇，应计入___。

A. 其他经常转移

B. 投资收益

C. 旅游

D. 金融和保险服务

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【单选题】

居民出售境外房地产所得结汇，应计入___。

A. 房地产

B. 其他投资

C. 直接投资撤资

D. 资本账户

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【单选题】

合格境外机构投资者（QFII)结汇应计入___。

A. 证券筹资

B. 其他投资

C. 直接投资

D. 跨境贷款

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【单选题】

若结汇金额中既含有货物贸易资金又含有服务贸易资金且不能准确区分的话，则按照___统计。

A. 任意一项

B. 各分一半

C. 占比小者

D. 占比大者

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【单选题】

因公出国购汇应统计在___。

A. 运输

B. 旅游

C. 咨询服务

D. 其他服务

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【单选题】

居民所有的境外建筑物的租金收入结汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇统计在（）。

A. 金融和保险服务

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

货物贸易从属费用中的佣金及回扣的外汇收入结汇和外汇支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 咨询

D. 运输

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【单选题】

银行结售汇大户月报表的数据单位为（）。

A. 万元人民币

B. 万美元

C. 元人民币

D. 美元

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【单选题】

在结售汇统计中，油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在（）。

A. 直接投资撤资

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他投资

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【单选题】

在结售汇统计中，因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在

A. 货物贸易

B. 国内外汇贷款

C. 其他服务

D. 投资收益

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【单选题】

出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 其他经常转移

D. 资本账户

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【单选题】

境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（）？

A. 421投资资本金

B. 423房地产

C. 440其他投资

D. 422直接投资撤资

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【单选题】

结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（）。

A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

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【单选题】

结售汇统计中，与服务贸易融资本金相关的结售汇计入（）。

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 境内外汇贷款

D. 投资收益

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【单选题】

境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工，由B公司出口，其中，加工费由境外

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 收益和经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 其他经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

某公司进口大豆，因生产急需原材料，需要境外出口方提前发出货物，购汇向境外出

A. 货物贸易

B. 运输

C. 旅游

D. 其他服务

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【单选题】

居民赵某的女儿在英国读书两年（未移民），赵某购汇支付女儿的学费和生活费，应

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点，美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

结售汇统计中，转口贸易价差项下的结售汇应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

银行应遵照（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。

A. 了解你的客户

B. 了解国内市场

C. 了解贸易形势

D. 了解外汇政策

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【单选题】

银行贵金属业务汇率敞口平盘结汇和售汇，应计入（）。

A. 其他投资-银行自身

B. 其他投资-银行代客

C. 证券投资-银行自身

D. 证券投资-银行代客

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【单选题】

每日银行间即期外汇市场人民币对美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

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【单选题】

对企业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（）。

A. 外币对外币的汇率风险

B. 外币利率风险

C. 外币对人民币的汇率风险

D. 人民币利率风险

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【单选题】

银行停止办理结售汇业务的，应当自停办业务之日起（）内报外汇局备案。

A. 30日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 30个工作日

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【单选题】

银行办理结售汇业务时，应当按照“（）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。

A. 了解业务、了解客户、尽职审查

B. 了解你的客户

C. 了解业务、了解客户

D. 了解客户、尽职履责

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【多选题】

截至2015年2月28日，不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有___

A. SBERBANKOFRUSSIA

B. BPS-SBERBANK

C. GAZPROMBANK-OJSC

D. SMPBANK

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【多选题】

2017年，美国总统特朗普签署的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）主要针对___

A. 古巴

B. 俄罗斯

C. 伊朗

D. 朝鲜

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【多选题】

涉敏业务增强型尽职调查中实际控制人指___

A. 买方

B. 卖方

C. 对于公司客户，实际控制人是指对于经确认的涉敏主体而言，按单一持有股份降序排列，持股合计达到50%（含）以上的有关股东

D. 对于个人客户，如业务资料中未能反映存在实际控制人的情况，即认为个人的实际控制人为其自身

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【多选题】

联合国安理会判定对和平的威胁或侵略行为是否存在，敦促以和平方式解决争端，并在有些条件下可以实施制裁，手段包括___

A. 经济制裁、军火禁运、金融惩罚和限制、履行禁令

B. 断绝外交关系

C. 封锁

D. 集体军事行动

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【多选题】

运输单据中常见的规避制裁的手段包括___

A. 虚拟提单

B. 虚拟承运人

C. 篡改船名

D. 隐匿集装箱号

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【多选题】

IMO号是国际海事组织（IMO）为每一艘航运的船只编排的识别码，是船舶名称代码。通过IMO号可以查询___

A. 查清船只IMO号以落实船只真实身份

B. 通过船舶实时定位网站查询船只的信息

C. 登陆OFAC网站，输入其IMO号，可以查询该船只是否受美国制裁

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【多选题】

对使用护照开户的客户，当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时，以下说法正确的是：___

A. 系统为客户开出借贷双方交易功能锁定的借记卡

B. 通过PBMS系统向分行个人金融业务部门发送甄别任务

C. 甄别结果为未命中涉敏名单，系统自动解除借记卡交易锁定

D. 甄别为命中涉敏名单的，经审批通过后可进行解除交易锁定，如审批不通过则系统自动进行销户处理

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【多选题】

货物贸易的涉敏排查，主要从以下环节入手___

A. 海关数据

B. 运输单据

C. 船运航线记录

D. 产地证

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【多选题】

进行涉敏业务识别时，可通过___

A. 利用道琼斯等网站核实制裁名单

B. 联合国网站查询相关决议

C. 登陆美国财政部网站查询美国相关制裁政策

D. 人民银行网站查询公安部发布的涉恐组织和恐怖分子名单

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【多选题】

以下哪些说法是正确的___

A. 如果业务涉及船只船籍为利比里亚，则不得办理

B. 如果业务涉及船只的维修公司是伊朗企业，则不得办理

C. 如果业务涉及中国“猎狐”行动抓捕对象，则不得办理

D. 如果业务涉及日本政府指定的制裁名单，则不得办理

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【多选题】

某支行办理一笔利比亚汇往我行的美元汇入汇款业务，那些做法是正确的___

A. 采取相应的交易限制措施

B. 进行增强型尽职调查

C. 由客户出具《承诺函》

D. 报一级分行国际业务部审批同意后可入账

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【多选题】

以下处理不正确的是___

A. 发现系统提示信息后，为保证客户服务质量，删除命中字段并再送检

B. 暗示客户修改、隐藏涉敏交易要素

C. 未完整、准确将客户提供业务信息录入系统

D. 直接或间接将行内商密文件、内部资料、培训讲义等保函涉敏业务管理政策的文件提供给客户

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【判断题】

社会主义基本制度的确立是中国历史上最深刻最伟大的社会变革。

A. 对

B. 错

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【判断题】

后来的改革证明当初三大改造搞错了。

A. 对

B. 错

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【判断题】

1949年党的七届二中全会，提出了使中国“稳步地由农业国转变为工业国，由新民主主义国家转变为社会主义国家”即“两个转变”同时并举的思想。

A. 对

B. 错

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【判断题】

“四马分肥”是改造手工业的基本原则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

实践证明，中国可以在没有实现工业化的情况下进入社会主义，社会主义的基本制度的确立正是为了维护中国的工业化、现代化建设。

A. 对

B. 错

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【判断题】

1957年底，我国对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造基本完成。

A. 对

B. 错

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【判断题】

新民主主义社会时期，民族资产阶级具有革命性及软弱性两面性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

新民主主义社会时期，社会主义因素不论在经济上还是在政治上都已经居于领导地位。

A. 对

B. 错

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【判断题】

新民主主义社会是属于社会主义体系的，是逐步过渡到社会主义社会的过渡性质的社会。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对农业的社会主义改造，遵循自愿互利、典型示范和国家帮助的原则，以互助合作的优越性吸引农民走互助合作道路。

A. 对

B. 错

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【判断题】

从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成，是我国从新民主主义到社会主义的过渡时期

A. 对

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【判断题】

新中国成立初期，我国主要是学习苏联经验，这在当时是必要的，也取得了一定的成效

A. 对

B. 错

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【判断题】

“十大关系”的后五条，论述的是政治生活和思想文化生活领域如何调动各种积极因素的问题

A. 对

B. 错

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我国社会主义改造的任务完成以后，无产阶级同资产阶级之间的矛盾还没有解决

A. 对

B. 错

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【判断题】

新中国刚刚建立的时候，党确定了把实现国家工业化作为新中国整个经济建设的主要任务

A. 对

B. 错

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【判断题】

党的八大提出了既反保守又反冒进、在综合平衡中稳步前进的方针

A. 对

B. 错

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【判断题】

毛泽东、刘少奇、邓小平提出了把资本主义经济作为社会主义经济的补充的思想

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国的社会主义，既不同于马克思、恩格斯设想的在生产力高度发达基础上建立的社会主义，也不同于在资本主义有一定发展基础上建立的苏联社会主义

A. 对

B. 错

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【判断题】

我们党领导人民进行社会主义建设，有改革开放前和改革开放后两个历史时期，这是两个相互联系又有重大区别的时期，但本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探索

A. 对

B. 错

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社会主义建设的经验教训是邓小平理论形成的历史根据

A. 对

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邓小平理论是以邓小平为主要代表的中国共产党人立足中国又面向世界，总结历史又正视现实、放眼未来，把马克思主义基本原理同中国的国情和时代特征结合起来，在研究新情况、解决新问题的过程中形成发展起来的

A. 对

B. 错

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【判断题】

改革不是对原有经济体制细枝末节的修补，而是对体制的根本性变革

A. 对

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坚持社会主义制度与市场经济的结合是社会主义市场经济的特色所在，优势所在

A. 对

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自力更生、艰苦创业是我们党的优良传统，是实现社会主义初级阶段奋斗目标的根本立足点

A. 对

B. 错

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党的十一届三中全会，重新确立了解放思想、实事求是的思想路线

A. 对

B. 错

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搞清楚什么是社会主义、怎样建设社会主义，关键是要在坚持社会主义市场经济的基础上进一步认清社会主义本质

A. 对

B. 错

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“一个中心，两个基本点”是一个整体，集中体现了我国社会主义现代化建设的战略布局，揭示了中国特色社会主义的客观规律和发展道路

A. 对

B. 错

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社会主义初级阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要和落后的社会生产力之间的矛盾

A. 对

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邓小平理论轮廓形成于党的十二大

A. 对

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“三个代表”重要思想是在建设中国特色社会主义伟大实践的基础上形成的

A. 对

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江泽民同志提出，贯彻“三个代表”要求，关键在保持党的先进性，核心在坚持与时俱进，本质在坚持执政为民

A. 对

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广大工人、农民、知识分子始终是推动我国先进生产力发展和社会全面进步的根本力量

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科学技术是第一生产力，是先进生产力的集中体现和主要标志

A. 对

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发展社会主义先进文化，就是发展面向工业化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化

A. 对

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思想政治工作是经济工作和其他一切工作的生命线，是我们党和社会主义国家的重要政治优势

A. 对

B. 错

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党的全部任务和责任，就是为实现中国梦

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全面建成小康社会是实现现代化建设第二步战略目标必经的承上启下的发展阶段

A. 对

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党的十六大报告中，江泽民把社会主义物质文明、政治文明、精神文明、生态文明一起确立为社会主义现代化全面发展的四大基本目标

A. 对

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坚决反对和防止腐败是全党一项重大的政治任务，是关系党和国家生死存亡的严重政治斗争

A. 对

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“三个代表”重要思想是中国革命经验的概括和总结

A. 对

B. 错

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