【多选题】
各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（）、（）等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。___
A. 分散转入集中转出
B. 集中转入分散转出
C. 定期批量小额
D. 不定期批量小额
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答案
AC
解析
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相关试题
【多选题】
按照《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》规定，对于代理开立的借记卡，在启用前不支持以下哪种借方交易。___
A. 取款
B. 转出
C. 消费
D. 理财
【多选题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，该指导意见遵循以下哪些总体要求。___
A. 鼓励创新
B. 防范风险
C. 趋利避害
D. 健康发展
【多选题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，互联网金融是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现以下哪些服务的新型金融业务模式。___
A. 资金融通
B. 支付
C. 投资
D. 信息中介
【多选题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，鼓励银行业金融机构开展业务创新，为第三方支付机构和网络贷款平台等提供以下哪些配套服务。___
A. 资金存管
B. 授信担保
C. 支付清算
D. 代理理财
【多选题】
根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，______固定资产投资项目的最低资本金可以在规定比例基础上适当降低。___
A. 城市地下综合管廊
B. 城市停车场项目
C. 钢铁、电解铝项目
D. 经国务院批准的核电站等重大建设项目
【多选题】
2016年2月14日中国人民银行、发改委、工信部、财政部、商务部、______八部委出台了《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》。___
A. 银监会
B. 证监会
C. 保监会
D. 国税局
【多选题】
根据八部委《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，下列哪些行业属于需要加大信贷支持的。___
A. 中国制造2025
B. 战略性新兴产业
C. 传统产业技术改造
D. 僵尸企业
【多选题】
根据《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，下列哪些政策属于完善对工业企业“走出去”的支持政策。___
A. 简化境内企业境外融资核准程序
B. 支持工业企业在对外经济活动中使用人民币计价结算
C. 大力发展应收账款融资
D. 扩大中长期出口信用保险覆盖面
【多选题】
根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》，当前我国普惠金融重点服务对象有哪些？___
A. 小微企业
B. 农民
C. 城镇低收入人群
D. 贫困人群和残疾人
【多选题】
根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》，为推进普惠金融发展，提高金融服务的覆盖率、____________，增强所有市场主体和广大人民群众对金融服务的获得感。___
A. 可得性
B. 满意度
C. 持续性
D. 商业性
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于2016年推进普惠金融发展工作的指导意见》，紧紧围绕创新、协调、绿色、______、______五大发展理念，落实《普惠金融规划》的总体部署。___
A. 开放
B. 平等
C. 互助
D. 共享
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于2016年推进普惠金融发展工作的指导意见》，银行业金融机构要把握______、______原则，持续加大涉农信贷投放。___
A. 有保有压
B. 有扶有控
C. 持续性
D. 商业性
【多选题】
《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》主要包括几方面内容：___
A. 积极培育和发展消费金融组织体系
B. 加快推进消费信贷管理模式和产品创新
C. 加大对新消费重点领域的金融支持
D. 改善优化消费金融发展环境
【多选题】
经营个人汽车贷款业务的金融机构办理新能源汽车和二手车贷款的首付款比例，可分别在 和 最低要求基础上自主决定。___
A. 0.05
B. 0.15
C. 0.25
D. 0.3
【多选题】
下列哪些是就钢铁煤炭行业化解过剩产能涉及金融债权债务问题提出以下意见。___
A. 支持钢铁煤炭企业合理资金需求
B. 加大对兼并重组钢铁煤炭企业的金融支持力度
C. 鼓励银行业金融机构对主动去产能的钢铁煤炭困难企业进行贷款重组
D. 严控违规新增钢铁煤炭产能的信贷投放
【多选题】
支持银行业金融机构按照 ，对能产生整合效应的钢铁煤炭兼并重组项目采取银团贷款等方式，积极稳妥开展并购贷款业务。___
A. 依法合规
B. 自主决策
C. 风险可控
D. 商业可持续原则
【多选题】
冻结资金以溯源返还为原则，由公安机关区分不同情况按以下方式返还：___
A. 冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人
B. 冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人
C. 冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还（返还计算公式见附件４）
D. 被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的，涉案账户交易明细账中的存款记录与被害人笔录核对相符的，可以依照本规定第八条的规定，予以返还。
【多选题】
公安机关办理资金返还工作时，应当制作《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》（附件５），由两名以上公安机关办案人员持本人 和 前往冻结银行办理返还工作。___
A. 有效人民警察证
B. 工作证
C. 身份证
D. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》
【多选题】
按照《中国银监会 公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》的规定，银行业机构办理资金返还时，应当对办案人员的___进行审查。___
A. 身份证
B. 人民警察证
C. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》
D. 法院判决书
【多选题】
《返还规定》第六条第一款中的“应当主动告知被害人”，是指受理案件地公安机关应当口头或书面告知被害人，告知应当包括以下内容：___
A. 涉案资金的冻结情况；
B. 已冻结资金是否属于被害人，需公安机关进一步查证；
C. 资金返还工作一般在立案1个月后启动。
D. 资金返还工作一般在立案3个月后启动。
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，以下哪种行为属于未规范同业账户管理？___
A. 出租账户
B. 出借账户
C. 委托他人代为管理
D. 未向存款银行核实
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，以下关于保证金的说法哪些是错误的？___
A. 可以不是货币资金
B. 可以与其他资金合并存放
C. 可以随意提前支取
D. 应及时足额到位
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，以下关于票据业务贸易背景真实性审查的说法哪些是对的？___
A. 银行应严格审查交易合同、增值税发票或普通发票的真实性
B. 银行可以增验运输单据、出入库单据真实性
C. 银行可对已承兑、贴现商业汇票所附发票、单据等凭证原件正面加注，防范虚假交易或相关资料的重复使用
D. 银行可以为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理承兑和贴现业务
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，为强化风险防控，银行应加强员工的___。___
A. 行为管控
B. 行为排查
C. 业务培训
D. 道德教育
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，体现票据“完全有价证券”特征的有___。___
A. 交付证券
B. 提示证券
C. 设权证券
D. 缴回证券
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，一张汇票是否有效，按照有关票据法的规定，它必须具备的基本内容有___。___
A. 无条件支付命令
B. 受票人
C. 付款期限
D. 受让人
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业诚信建设的通知》的规定，商业银行应对外披露的信息有___。___
A. 经营发展重大事项
B. 业务服务变更调整
C. 新型产品上市发售
D. 经审计的财务报告
【多选题】
按照国家发展改革委办公厅关于印发《商业银行收费行为执法指南》的通知的规定，商业银行在发放贷款或以其他方式提供融资时，不得___。___
A. 强制服务并收费
B. 强制搭售理财、基金、贵金属等金融产品
C. 使用虚假的或使人误解的价格手段诱骗消费者购买保险等金融产品
D. 强制客户到指定企业办理评估、保险等业务
【多选题】
按照国家发展改革委办公厅关于印发《商业银行收费行为执法指南》的通知的规定，商业银行收费行为应当遵循的原则有___。___
A. 依法合规
B. 平等自愿
C. 息费分离
D. 质价相符
【多选题】
按照国家发展改革委办公厅关于印发《商业银行收费行为执法指南》的通知的规定，下列哪些属于违规收费行为？___
A. 超出政府指导价浮动幅度的
B. 高于或低于政府定价的
C. 提前或推迟执行政府指导价、政府定价的
D. 对明令取消的收费项目继续收费的
【多选题】
按照《关于构建绿色金融体系的指导意见》的规定，构建绿色金融体系的意义在于___。___
A. 为环保节能项目提供资金支持
B. 通过相关政策支持经济向绿色化转型
C. 动员和激励更多社会资本投入到绿色产业
D. 有效解决地方环境污染问题
【多选题】
按照《关于金融支持服务贸易发展的指导意见》的规定，商业银行可在风险可控、商业可持续的前提下积极创新适合服务贸易发展特点的金融产品和服务，包括___。___
A. 出口信用保险保单融资
B. 供应链融资
C. 海外并购融资
D. 内保外贷融资
【多选题】
各地区、各有关部门要按照党中央、国务院决策部署，加强组织领导，注重沟通协调，强化组织和能力建设，在＿＿＿等方面给予充分支持___
A. 人力
B. 财力
C. 物力
D. 精神
【多选题】
要按照职责分工，密切配合，切实做好金融消费者权益保护工作。金融管理部门和地方人民政府要加强合作，探索建立中央和地方人民政府金融消费者权益保护协调机制___
A. 人民银行
B. 证监会
C. 银监会
D. 保监会
【多选题】
金融机构应当对金融产品和服务的风险及专业复杂程度进行评估并实施分级动态管理，完善金融消费者＿＿＿测评制度，将合适的金融产品和服务提供给适当的金融消费者。___
A. 风险偏好
B. 风险认知
C. 风险底线
D. 风险承受能力
推荐试题
【多选题】
对绿色通道政策，以下描述正确的有。___
A. 从2010年12月1日起，全国所有收费公路（含收费的独立桥梁、隧道）全部纳入鲜活农产品运输“绿色通道”网络范围
B. 对整车合法装载运输鲜活农产品车辆免收车辆通行费
C. 对《目录》范围内的鲜活农产品与其他产品混装，且混装的其他产品不超过车辆核定载质量或车厢容积20%的车辆，比照整车装载鲜活农产品车辆执行
D. 考虑车辆计重设备可能出现的合理误差，对超限超载幅度不超过5%的鲜活农产品运输车辆，比照合法装载车辆执行
E. 运输的货物不属于农产品（含农产品装载比例低于10%的）属于绿农车严重恶意违规情况之一
【多选题】
非ETC车辆或已列入黑名单车辆进入ETC车道后，收费员应。 ___
A. 阻止后面的车辆驶入本ETC车道
B. 要求误闯车倒车退出ETC专用车道，引导至MTC车道进行处理
C. 提醒驾驶员去服务点处理
D. ETC车道程序中，清车辆队列
【多选题】
假冒集装箱车持CPU卡在MTC车道出口时，操作正确的是。___
A. 核实相关证单，确定是假冒集装箱车的，按货车计重收费
B. 要求司机改为现金等其它方式支付通行费
C. 收缴CPU卡
D. 报ETC服务处，将此车辆列入黑名单
【多选题】
若通行卡损坏（有明显痕迹），以下操作正确的是。 ___
A. 若卡中信息正常读出，则按通行卡入口站点打票收费，并收取通行卡工本费
B. 若卡中信息不能正常读出，则进行系统查询，信息相符，按正常车辆处理，并收取通行卡工本费
C. 若卡中信息不能正常读出，则进行系统查询，信息相符，按正常车辆处理，不收取通行卡工本费
D. 若确认无理由，按车辆可能行驶最远里程收费，并收取通行卡工本费
【多选题】
出口车道收费员刷CPU卡操作步骤有。___
A. 输入客车车型
B. 输入车牌
C. 读卡
D. 收费员应核对入口车牌（CPU卡内的发行车牌）与出口车牌一致才允许按CPU卡支付
E. 收取通行费,系统显示付费方式选择的提示信息，操作员可按↑、↓键或数字键“7”选择CPU 卡付费
F. 放行车辆
【多选题】
联网路段对装有通风和监控设施且长度1000-2500米，2500-4000米，10000米以上的遂道，叠加通行费每次分别为几元？___
A. 1元
B. 2元
C. 5元
D. 10元
E. 15元
【多选题】
ETC电子标签可否自行拆卸修理，标签不慎脱落如何处理？___
A. 电子标签内有防拆卸功能，如果自行拆卸将导致信息丢失，无法正常使用
B. 电子标签出现故障后，需要到不停车收费服务处进行维修
C. 如果电子标签不慎脱落，需由服务处工作人员帮您重新安装才能正常使用
D. 如果电子标签不慎脱落，可以根据说明书自己安装
【多选题】
车辆如在MTC车道出口，驾驶员在出示通行卡的情况下，后又出示CPU卡，收费员该如何进行操作？ ___
A. 收费员先读复合通行卡
B. 选择CPU卡的付费方式
C. 读CPU卡核对车牌后收费放行
D. 按现金收费方式收费放行
【多选题】
关于办理偷逃高速公路通行费的若干司法意见中哪几种情况偷逃通行费数额较大的，可以处诈骗罪处罚。___
A. 采用调换车辆通行卡等方法减少实际通行计费里程
B. 使用伪造、变造的车辆通行卡支付
C. 使用伪造、变造、盗窃的其他车辆交费优惠证明
D. 假冒绿色通道免费车辆
E. 采用影响计重的方式,隐瞒车辆实际载重
F. 使用伪造、盗窃、买卖或者他人非法提供的武装部队车辆号牌
【多选题】
由于各种原因漏标（或误标）造成的卡内路径信息不准，采用如下规则。___
A. 系统自动容错后还能唯一确定路径的，按实际路径收费
B. 识别为多条路径的，系统提示多条路径，由班长旁证人工选择后再收费
C. 无法识别的，按最远路径收费
D. 无法识别的，按最短路径收费
【多选题】
有下列情形之一的，劳动合同终止。___
A. 劳动合同期满的
B. 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的
C. 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的
D. 用人单位被依法宣告破产的
E. 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的
F. 法律、行政法规规定的其他情形
【多选题】
下列哪些情况，可订立无固定期限劳动合同。 ___
A. 老王在单位连续工作15年
B. 老赵在单位连续工作13年且距法定退休年龄还有11年的，今年单位第一次实行劳动合 同制度
C. 连续订立二次固定期限劳动合同小王患病后，在规定的医疗期满后不能从事原工作，无法继续从事单位安排的其他工作
D. 连续订立二次固定期限劳动合同，小张经年度考核不合格，经过培训或者调整工作岗位， 仍不能胜任工作的
E. 老陈在某国有大型企业已经11年，还有3年就要退休，今年企业进行改制重新订立劳动 合同
【多选题】
沈海高速，沪渝高速，京台高速，杭瑞高速，沪昆高速在国家高速公路网中的编号按顺序分别为。 ___
A. G15
B. G50
C. G25
D. G3
E. G56
F. G60
【多选题】
关于国家高速公路网数字与字母编号说法正确的是。___
A. 首都放射线编号为1位数，由正北开始按顺时针方向升序编排，编号区间为1-9
B. 纵向路线编号为2位奇数，由东向西升序编排，编号区间为11-90
C. 横向路线编号为2位偶数，由北向南升序编排，编号区间为10-89
D. 并行路线的编号采用主线编号后加英文字母“E”，“W”，“S”，“N”，组合表示；“E”，“W”，“S”，“N”分别表示并行路线在主线的东、西、南、北方位
E. 地区环线的编号按照由北向南的顺序排列，编号区间为90-99
F. 联络线的编号为4位数，由主线编号+数字“1”+联络线顺序号组成
【多选题】
建设收费公路，应当符合下列技术等级和规模。___
A. 高速公路连续里程30公里以上
B. 一级公路连续里程50公里以上
C. 二车道的独立桥梁、隧道长度800米以上
D. 四车道的独立桥梁、隧道长度600以上
【多选题】
收费公路经营管理者不得有下列行为，否则通行车辆有权拒绝交纳车辆通行费___
A. 擅自提高车辆通行费收费标准
B. 在车辆通行费收费标准之外加收或者代收任何其他费用
C. 强行收取或者以其他不正当手段按车辆收取某一期间的车辆通行费
D. 不开具收费票据
【多选题】
如果打的票据字迹模糊或是票据被撕坏，在车辆没有通过后线圈时，按___键用重新打印发票功能，重新打印票据，前一张发票作（ ）处理。若车辆已经驶出后线圈，则系统不能直接重打该笔业务的发票，可按预销票流程进行处理。
A. 重打发票
B. 票据
C. 空票
D. 销票
