【多选题】
“1111交易”现金在途查询查询的内容包括___
A. 上级下发在途
B. 上缴上级在途
C. 下发下级在途
D. 下级上缴在途
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答案
ABCD
解析
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相关试题
【多选题】
以下有关现金调拨事项，错误的为___
A. 校验现金尾箱必须存在
B. 校验现金尾箱不一定要存在绑定关系
C. 验证调入现金尾箱绑定的柜员只要当天签到过，可以不处于“签到”状态
D. 验证调出金额必须小于或等于现金尾箱中相应币种的现金余额
E. 交易需由调入柜员授权，自助设备调拨由ATM操作柜员授权
F. 调拨款项时如果正好有事，可以先授权，待手头工作完成之后再卡把清点
【多选题】
现金出库申请，下列说法正确的是___
A. 操作柜员需对自己尾箱进行操作；
B. 操作柜员按照实际金额填写他行现金缴款单，复核主管对账实进行核对，双人对成捆的现金进行卡把清点；
C. 操作完成后，操作柜员和业务主管需要双人对钱箱上锁上封。
【多选题】
网点现金申领需要注意的有___
A. 双方交易成功后发现差错，只能做反向业务处理；
B. 若上级还未下发，则没有显示，若上级已下发，则显示申请单号信息；
C. 所领款项必须当日清点完毕，若有差错及时反馈，且发现差错的营业机构必须有两人以上复点及证明，并在全程监控下。当天领用的现金，在现金结束后，尚有部分未使用的必须当天进行复点，钞券的封签及印章必须更换成现经办人。如未复点，次日支付时发现差错，则由该经办人负责；
D. 各营业机构在收到款项后，需仔细检查领用的钞券是否符合要求、规范。讫章、经办及复核人名章、日戳是否齐全，如有差错，应立即电告中总行出纳中心。
【多选题】
柜员在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当报告当地公安机关，提供有关线索：___
A. 一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的立即报告公安机关；
B. 属于利用新的造假手段制造假币的立即报告公安机关；
C. 有制造贩卖假币线索的立即报告公安机关；
D. 持有人不配合金融机构收缴行为的立即报告公安机关
E. 一次性发现假人民币面额500元（含）以上的，应当立即报告公安机关；一次性发现假人民币面额200元（含）以上的，要在当天将有关情况通报公安机关
【多选题】
收缴假币表述正确的是___
A. 柜员在办理业务时发现假币，应立即向客户声明，由两名或两名以上人员当面予以收缴，同时加盖“假币”字样的戳记
B. “假币”印章采用蓝色印油，加盖在假币正面水印窗和背面中间位置
C. 对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项
D. 假币是指伪造、变造的货币。
【多选题】
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收，并向收缴单位和持有人开具___
A. 《假币收缴凭证》
B. 《假币真伪鉴定书》
C. 《货币真伪鉴定书》
D. 《假币没收收据》
【多选题】
持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内___。
A. 向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议
B. 向收缴假币的金融机构申请行政复议
C. 依法提起行政诉讼
D. 依法向银监会提起复查申请
【多选题】
下列关于假币鉴定的说法，正确的有___
A. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位；
B. 经鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收，并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币收缴凭证》；
C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》；
D. 持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。
【多选题】
关于假币收缴的程序说法正确的有___
A. 柜员在办理业务时发现假币，应立即向客户声明，由两名或两名以上持证人员当予以收缴，同时加盖“假币”字样的戳记；
B. “假面币”印章采用蓝色印油，加盖在假币正面水印窗和背面中间位置；
C. 对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记；
D. 在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
【多选题】
假币收缴必须遵循___操作程序。
A. 在持有人视线范围内当面收缴
B. 加盖“假币”章或用专用袋加封
C. 出具《假币收缴凭证》
D. 向持有人告知其权利
E. 将盖章后的假币退还持有人
【多选题】
特殊残缺污损人民币是指票面因___等特殊原因，造成外观、质地、防伪特征受损，纸张碳化、变形，图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币。
A. 火灾
B. 虫蛀
C. 鼠咬
D. 霉烂
【多选题】
某张2005 年版第五套人民币100 元纸币正面左下角光变油墨“100”字样被墨水渍遮盖，该墨水渍面积约为100mm2，对该张纸币表述正确的是___。
A. 可以流通
B. 不宜流通
C. 纸币票面污渍、涂写字迹面积虽不超过200mm2，但遮盖了防伪特征
D. 纸币票面污渍未超过规定的200mm2
【多选题】
下列关于票币兑换叙述正确的有___
A. 坚持“先兑入，后兑出”的原则
B. 兑入现金，在兑换人离柜前不得与其他款项混淆
C. 收回损伤币不得流通使用，应及时整点入库
D. 残损外币不予兑换，可为客户办理托收
【多选题】
票币兑换业务表述正确的是___
A. 票币兑换业务包括大小票币兑换、残损票币兑换和外币兑换等几种类型。
B. 办理票币兑换业务必须坚持先兑入，后兑出，当面点清，一笔一清。
C. 兑出款项配妥，交付款项时，须核对兑出款项。
D. 已离开柜员双手、递出柜的现金客户要求退回重新兑换的款项，柜员收入后应重新清点，防止不法分子利用大小钞兑换作案。
【多选题】
凡残缺人民币属下列情形之一者不予兑换，并不得流通使用的有___
A. 票面残缺二分之一以上
B. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色，不能辨别真假
C. 故意挖补、涂改、剪贴拼凑、揭去一面者
D. 锈蚀硬币
【多选题】
残缺人民币属下列情形___不予兑换，并不得流通使用。
A. 票面残缺四分之一以上；
B. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色，不能辨别真假者；
C. 故意挖补、涂改、剪贴拼凑、揭去一面者；
D. 纸币防伪特征受损，纸张炭化变形，图案不清晰
【多选题】
以下有关残缺、污损人民币兑换“全额”和“半额”两种情况的说法正确的是___。
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，柜员应向持有人按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，柜员应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸质呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。
D. 兑付额不足一分的，不予兑换；五分按半额兑换，兑付二分。
【多选题】
对外币残损券兑换工作上，通常各发钞银行都将以下哪几点作为收兑残旧钞的条件___
A. 发行银行名称必须完整
B. 签字连号必须完整
C. 主要图案及对防假比较重要的图案必须完整
【多选题】
下列情况通常会被拒收的是___
A. 故意行为所致的损毁钞票不予收兑。
B. 有政治性宣传口号或商业性广告的钞票不予收兑。
C. 改变钞票形象，如涂改、添画等的不予收兑。
D. 非同一钞票拼接而成的、被揭张的钞票不予收兑。
E. 被防爆烟箱的烟雾污染的钞票不
【多选题】
特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾，虫蛀鼠咬、霉烂等特殊原因，造成___不宜再继续流通使用的人民币。
A. 外观质地
B. 防伪特征受损
C. 纸张炭化变形
D. 图案不清晰
【多选题】
大小票币兑换要求：___
A. 办理票币兑换业务必须坚持先兑入，后兑出，当面点清，一笔一清。
B. 兑出款项配妥，交付款项时，须核对兑出款项。
C. 已离开柜员双手、递出柜的现金，客户要求退回重新兑换的款项，柜员收入后应重新清点。
【多选题】
残缺、污损硬币的兑换方法___
A. 先辨别真伪
B. 确认为真币的，只要能辨别正面的图案、背面的数字、边部设计，即可兑换全额
C. 确认为假币的，按假币收缴办法办理
D. 无法辨别真伪的，可不予办理，但必须做好客户解释工作
E. 如遇特殊情况，留下客户的联系方式和身份证号码，并及时请示上级会计管理部门后再作妥善处理
【多选题】
人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀，形成票面局部污渍，有下列情形之一的，为不宜流通人民币： ___
A. 印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于150mm2，或单个污渍面积大于100mm2的；
B. 印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于60mm2，或单个污渍面积大于50mm2的；
C. 非印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于60mm2，或单个污渍面积大于50mm2的；
D. 非印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于150mm2，或单个污渍面积大于100mm2的；
E. 污渍面积虽未超过规定标准，但遮盖重要防伪特征之一，影响防伪功能的。
【多选题】
人民币纸币票面撕裂，有下列情形之一的，为不宜流通人民币：___
A. 票面出现一处撕裂，撕裂长度大于9mm的；
B. 票面出现多处撕裂，最短撕裂长度大于3mm，累计撕裂长度大于9mm的
C. 票面出现一处撕裂，撕裂长度大于10mm的；
D. 票面出现多处撕裂，最短撕裂长度大于5mm，累计撕裂长度大于10mm的
【多选题】
人民币纸币票面出现人为的文字、图画、符号或其他标记，有下列情形之一的，为不宜流通人民币： ___
A. 票面出现一处涂写，其涂写面积大于200mm2的；
B. 票面出现多处涂写，累计涂写面积大于100mm2的；
C. 票面出现多处涂写，累计涂写面积大于200mm2的；
D. 票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了重要防伪特征之一，影响防伪功能的。
【多选题】
人民币硬币在流通过程中出现磨损，有下列情形之一的，为不宜流通人民币： ___
A. 币面出现一处磨损，深度大于0.1mm，磨损面积大于标准面积的5%；
B. 币面出现多处磨损，深度大于0.1mm，累计磨损面积大于标准面积的10%；
C. 币面文字、数字、图案之一受损，影响辨别面额或真伪。
【多选题】
人民币硬币在流通过程中出现裂纹或裂口及划痕，有下列情形之一的，为不宜流通人民币： ___
A. 币面边沿内出现裂纹或裂口，径向深度大于1mm，单个裂纹或裂口长度超过3mm，且累计长度大于标准周长的10%；
B. 币面出现划痕，径向深度大于1mm，单个划痕长度大于2 mm，且累计长度大于标准周长的15%；
C. 文字、数字、图案之一受损，影响辨别面额或真伪。
D. 币面出现划痕，径向深度大于1mm，单个划痕长度大于2 mm，且累计长度大于标准周长的10%；
【多选题】
日间库管理的基本原则___
A. 布防监控、专人看守
B. 钱账分管、双人管库
C. 双人调款、双人装箱、双人加锁、双人结库、同开同关
D. 现金、实物“先入库后记账，先记账后出库”，保管物品出入库分类逐项序时登记
E. 日清日结，确保账款、账实、账账相符
【多选题】
营业机构设置库房作为日间库的，夜间可存放保管哪些物品？___
A. 票样、真假币鉴别手册
B. 重要机具、物品
C. 代保管的非有价单证、抵质押品
D. 不多于三天日常用量的硬币，最高限额为人民币5000元
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【多选题】
《治安管理处罚法》适用于下列具有社会危害性，但尚不够刑事处罚的行为：___。
A. 扰乱公共秩序的行为
B. 妨害公共安全的行为
C. 侵犯人身权利和财产权利的行为
D. 妨害社会管理的行为
【多选题】
公安机关对违反治安管理的行为进行处罚，应当遵循的原则是：___。
A. 以事实为依据，与违反治安管理行为的性质、情节以及社会危害程度相当原则；
B. 公正、公开原则
C. 尊重和保障人权，保护公民的人格尊严原则
D. 教育与处罚相结合原则
【多选题】
下列关于治安管理处罚的表述正确的是：___。
A. 治安管理处罚必须以事实为依据，与违反治安管理行为的性质、情节以及社会危害程度相当
B. 实施治安管理处罚应当依照法定程序进行
C. 实施治安管理处罚应有法律依据，法律没有规定治安管理处罚的，不予处罚
D. 实施治安管理处罚，应当公开、公正，尊重和保障人权，保护公民的人格尊严
【多选题】
下列关于治安管理处罚的公开原则表述正确的是：___。
A. 对违法行为实施治安管理处罚的法律规定要公开
B. 公安机关办理治安案件的程序要公开
C. 依法应当举行听证的，都必须公开举行，允许群众旁听
D. 治安案件调查处理过程中的有关法律文书和资料，除法律有特别规定外，应当对违法行为人、被侵害人以及其他与案件有利害关系的人公开
【多选题】
治安调解的条件包括___
A. 属于因民间纠纷引起的违反治安管理行为，情节较轻的治安案件
B. 属于非因民间纠纷引起的违反治安管理行为，情节较轻的治安案件
C. 治安调解必须在公安机关主持下进行
D. 双方当事人都有愿意接受调解处理的真实意思表示
【多选题】
有下列哪些情形之一的，不适用调解处理：___
A. 雇凶伤害他人的；
B. 结伙斗殴或者其他寻衅滋事的；
C. 多次实施违反治安管理行为的；
D. 当事人明确表示不愿意调解处理的；
【多选题】
根据《治安管理处罚法》，下列属于治安管理处罚种类的是___。
A. 罚款
B. 行政拘留
C. 吊销公安机关发放的许可证
D. 对违反治安管理的外国人，可以附加或独立适用限期出境或者驱逐出境
【多选题】
公安机关在办理行政案件中查获的下列物品应当依法予以收缴:___
A. 毒品、淫秽物品等违禁品；
B. 倒卖的有价票证；
C. 吸食、注射毒品的器具；
D. 伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章；
【多选题】
下列有关违反治安管理行为人责任能力的表述中，不正确的是：___。
A. 已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚
B. 不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚
C. 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违反治安管理的，不予处罚；间歇性精神病人违反治安管理的，不予处罚
D. 盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的，应当从轻、减轻或者不予处罚
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，对一人有两种以上违反治安管理行为的，应该___。
A. 分别决定、合并执行
B. 合并决定、分别执行
C. 合并决定、合并执行
D. 行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日
【多选题】
根据《治安管理处罚法》规定，违反治安管理有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚___
A. 情节特别轻微的
B. 主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的
C. 有立功表现的
D. 主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的
【多选题】
根据《治安管理处罚法》规定，下列各项表述中，正确的是___？
A. 违反治安管理的行为，情节特别轻微的，减轻或不予处罚
B. 对六个月内曾受过治安管理处罚的行为人，应予以从重处罚
C. 对教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的行为人，应予以从重处罚
D. 对主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的行为人，应予以减轻或不予处罚
【多选题】
违反治安管理行为人有下列哪些情形，应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚。___
A. 已满十四周岁不满十六周岁的
B. 已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的
C. 七十周岁以上的
D. 怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的
【多选题】
假设发生下列违反治安管理的行为，没有超过追究期限的是：___。
A. 2006年10月25日，某派出所接到群众举报称，当地居民冯某于2006年4月6日在自己的录像厅内组织播放淫秽录像带，经调查上述举报属实
B. 2006年3月21日，某铁路派出所民警巡逻时发现放置在铁路边的安全标志被人移走；10月5日，行为人冯某被抓获，经查，冯某系于3月20日夜间将上述安全标志移走
C. 2006年11月22日，某派出所接报案，发现印有伪造的当地某学校的公章的文件，经查，该文件系陈某于2006年4月10日伪造并加盖在文件上的，使用后即将印章销毁
D. 2006年12月6日，某地公安机关发现当地居民刘某在自家果园里私自安装电网，经查，为防止有人入园盗窃，刘某早于2006年3月初就将电网装上
【多选题】
下列哪些属于公安机关应受理的治安案件___
A. 被侵害人控告李某某对其殴打致轻微伤
B. 知情人举报的违法行为人偷窃少量财物的案件
C. 违法行为人主动向公安机关供述其嫖娼的违法行为
D. 检察院移送的治安案件
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列说法正确的是：___。
A. 公安机关及其人民警察对治安案件的调查，应当依法进行
B. 公安机关调查案件严禁刑讯逼供
C. 公安机关调查案件严禁采用非法手段收集证据
D. 以非法手段收集的证据不得作为处罚的根据
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列表述正确的是___。
A. 以非法手段收集的证据不得作为处罚的根据
B. 对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明
C. 因违反治安管理被公安机关依法传唤的，应当及时将传唤的原因和处所通知被传唤人家属
D. 对违反治安管理的行为，只要有行为人的陈述，就可以作出治安处罚
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于保密说法正确的有：___。
A. 公安机关在办理治安案件时对涉及国家秘密的，应当予以保密
B. 公安机关在办理治安案件时对涉及个人隐私的，经当事人提出可以予以保密
C. 公安机关在办理治安案件时对涉及企业秘密的，应当予以保密
D. 公安机关在办理治安案件时对涉及商业秘密的，应当予以保密
【多选题】
人民警察在办理治安案件过程中，遇有下列___情形之一的，应当回避；违反治安管理行为人、被侵害人或者其法定代理人也有权要求他们回避。
A. 是案件的当事人
B. 本人与案件有利害关系
C. 与案件当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的
D. 是案件当事人的近亲属的
【多选题】
下列关于回避的决定说法正确的有：___。
A. 公安机关负责人的回避由同级人民政府决定
B. 人民警察的回避由上级公安机关决定
C. 公安机关负责人的回避由上一级公安机关决定
D. 人民警察的回避由其所属的公安机关决定
【多选题】
下列关于回避说法正确的有：___。
A. 办理治安案件的人民警察是案件的当事人时应当回避
B. 人民警察的回避由上级公安机关决定
C. 公安机关的负责人回避由同级人民检察院决定
D. 被侵害人的法定代理人可以要求人民警察回避
【多选题】
公安机关适用强制传唤的前提条件有：___。
A. 无正当理由不接受传唤
B. 无正当理由逃避传唤
C. 现场发现的违反治安管理行为人
D. 违反治安管理行为人突发急病、生命垂危而不接受传唤
【多选题】
下列关于询问查证说法正确的有：___。
A. 对违反治安管理行为人，公安机关传唤后应当及时询问查证
B. 询问查证的时间最长不超过36小时
C. 一般情况下，公安机关询问查证的时间不得超过8小时
D. 公安机关应当及时将传唤的原因和处所通知被传唤人家属
【多选题】
人民警察询问被侵害人或者其他证人，___。
A. 可以到其所在单位或者住处进行
B. 必须到其所在单位进行
C. 应当到其单位或者住所进行
D. 必要时，也可以通知其到公安机关提供证言
【多选题】
下列关于检查说法错误的有：___。
A. 公安机关有权检查与违反治安管理行为有关的人身和物品，对公民的住所无权检查
B. 实施检查的人民警察不得少于二人，但紧急情况也可以由1名人民警察实施检查
C. 检查证明文件应当由公安机关办案部门负责人审批
D. 被检查人拒绝在检查笔录上签名的，人民警察可以代其签名
