对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完_答案

【判断题】

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息维护不需授权中心授权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。

A. 对

B. 错

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【判断题】

原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在无法确切判断客户身份证件的真伪情况下给客户办理的业务，之后作了进一步核实，如公安部门反馈结果确认该身份证件属虚假证件，不需要联系客户采取补救措施，但需将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理其他业务而进行联网核查时，应区别相关业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素决定是否继续办理，如挂失业务，可继续为该客户办理，再作进一步核实和确认身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

开户许可证（基本存款账户信息）核准日期不能大于当前日期。

A. 对

B. 错

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【判断题】

存款人办理异地借款需要可以在异地开立基本存款账户。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

以下哪一项不是上转发光免疫分析仪的质量控制项目___

A. 开机自检

B. 每次测量前自校准

C. 外部质控条质控

D. 每天定期仪器自动质控

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【单选题】

以下哪些样本会影响实验结果准确性___

A. 溶血

B. 脂血

C. 黄疸

D. 以上全是

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【单选题】

D-二聚体不能用于哪种疾病的诊断___

A. 深静脉血栓形成

B. 肺栓塞

C. 心梗

D. 脑出血

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【单选题】

CA153是疾病的肿瘤标志物。___

A. 卵巢癌

B. 乳腺癌

C. 前列腺癌

D. 宫颈癌

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【单选题】

1800型上转发光免疫分析仪的编号为___

A. S14120053A-β

B. SUPT3A000023

C. SU3A000023

D. UPT3A000023

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【单选题】

H-FABP-UPT 试剂的线性范围（）cutoff 值___

A. 1~200ng/ml 14ng/ml

B. 2~100ng/ml 7ng/ ml

C. 2~200ng/ml 7ng/ml

D. 1~150ng/ ml 14ng/ml

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【单选题】

NT-proBNP-CG全血试剂不适用于 ___样本

A. EDTA全血

B. 肝素钠抗凝全血

C. 柠檬酸钠抗凝全血

D. 肝素锂抗凝全血

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【单选题】

“我们的节日”主要指以下几个传统节日，春节、元宵节、（）、中秋节、重阳节。___

A. 清明节、端午节

B. 劳动节、建军节

C. 建党节、国庆节

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【单选题】

中国好人榜评选包括( )、见义勇为好人、( )、敬业奉献好人、孝老爱亲好人五类好人的评选。___

A. 文明礼貌好人、遵纪守法好人

B. 助人为乐好人、诚实守信好人

C. 助人为乐好人、遵纪守法好人

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【单选题】

根据有关规定，网吧门口要设有明显的( )警示牌。___

A. 未成年人进行身份证登记方可入内

B. 未成年人不得入内

C. 未成年人在法定节假日可以入内

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【单选题】

“抗战胜利纪念日”、“烈士纪念日”、“南京大屠杀国家公祭日”分别是___。

A. 9月3日，9月30日，12月13日

B. 7月7日，9月3日，12月13日

C. 9月30日，12月13日，9月3日

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【单选题】

市民外出乘坐公共交通工具时，下列属于不文明行为的是___

A. 礼让老弱病残

B. 拥挤、加塞、抢座

C. 依次按秩序上下车

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【单选题】

全国文明城市的荣誉是不是终身制的？___

A. 是

B. 不是

C. 不一定

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【单选题】

珠海市的市花是___

A. 勒杜鹃

B. 簕杜鹃

C. 木棉花

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【单选题】

全国文明城市要求注册志愿者人数占城市建成区常住人口比例___

A. ≥5%；

B. ≥8%；

C. ≥10% ；

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【单选题】

公共文化设施要做到：免费开放；基本服务项目健全；（）；能够正常提供服务。___

A. 有学雷锋志愿服务站点

B. 有投诉台

C. 有适当的收费项目

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【单选题】

我市正在参评的是第几届“全国文明城市”，最终评选将在哪年进行?___

A. 五、2020年

B. 六、2020年

C. 五、2021年

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【单选题】

黑社会性质组织的行为特征，是指以暴力、威胁或者其他手段，有（）地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。___

A. 计划

B. 预谋

C. 组织

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【单选题】

恶势力是指以（）等手段，在一定区域内或行业内多次实施违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣影响的犯罪组织。___

A. 暴力、威胁、滋扰

B. 暴力、胁迫、骚扰

C. 暴力、威胁、骚扰

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【单选题】

对于各种黑恶势力违法犯罪，依法严惩、（）、除恶务尽。___

A. 打早打小

B. 打晚打大

C. 边打边扫

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【单选题】

对于黑恶势力的“保护伞”，一定要___

A. 放任不管

B. 依法查办

C. 以上都不是

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【单选题】

恶势力组织的人数一般为___

A. 2人以上

B. 3人以上

C. 4人以上

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【单选题】

黑恶势力犯罪人员的亲友应当积极规劝其尽快投案自首，经亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将犯罪人员送去投案的，视为___

A. 自动到案

B. 自动投案

C. 自首

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【单选题】

在全国开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，具体时间是___

A. 2016年—2019年

B. 2018年—2020年

C. 2019年—2021年

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【单选题】

扫黑除恶专项斗争中，着力解决的违法犯罪活动包括“淫秽、吸毒、传销、拐卖”和___

A. 跳广场舞

B. 放鞭炮

C. 赌博

D. 骂街

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【单选题】

打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚仗，最根本的是全面贯彻党的___

A. 十七大精神

B. 十八大精神

C. 十九大精神

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【单选题】

在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，事关___，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争，建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。

A. 社会稳定和国家长治久安

B. 社会安全和国家繁荣安定

C. 人民幸福和社会稳定

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【单选题】

任由这些问题蔓延，将会成为___的重大隐患。

A. 危害社会稳定，动摇党的执政根基

B. 危害人民安全，影响基层稳定

C. 影响基层执政根基，危害人民

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【单选题】

各级党委和政府要将扫黑除恶专项斗争作为一项重大___，摆到工作全局突出位置，列入重要议事日程。

A. 核心任务

B. 工作任务

C. 政治任务

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【单选题】

开展扫黑除恶专项斗争，要聚焦涉黑涉恶问题突出的___

A. 重点人群、重点情况和重点领域

B. 重点地区、重点行业和重点领域

C. 重点人员、重点事件和重点区域

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【单选题】

开展扫黑除恶专项斗争，要在各级党委领导下，推动各部门___，综合运用各种手段预防和解决黑恶势力违法犯罪突出问题。

A. 合作合力、共同监管

B. 齐抓共管、各司其职

C. 各自为政、严格管理

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【单选题】

举报人必须实事求是，不得虚构、夸大、捏造事实，严禁借举报名义对他人诬告、陷害，否则将___

A. 批评教育

B. 依法追究相关法律责任

C. 行政拘留

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【单选题】

各级纪检监察机关要将___涉黑涉恶问题作为执纪审查重点，对扫黑除恶专项斗争中发现的黑恶势力“保护伞”问题，发现一起，处理一起。

A. 领导干部

B. 党员干部

C. 黑社会性质组织犯罪组织者

D. 保护伞

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【单选题】

我市扫黑办举报电话是多少？___

A. 0756-2227110

B. 0756-1116110

C. 0756-1117110

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【单选题】

扫黑除恶专项斗争中，着力解决的违法犯罪案件有___类？

A. 5

B. 10

C. 12

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【单选题】

在移交、办理涉黑涉恶问题线索（案件）时，要严格执行___，确保不发生泄密事件

A. 保密制度

B. 举报人保护制度

C. 举报内容保密制度

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【单选题】

发现身边的涉黑涉恶违法犯罪，应怎么办？___

A. 向区扫黑除恶办公室举报或拨打举报电话

B. 假装看不见

C. 打抱不平

D. 以暴制暴

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【单选题】

《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》指出，扫黑除恶与反腐败斗争和基层____结合起来，深挖黑恶势力“保护伞”。___

A. “打地鼠”

B. “拍蝇”

C. “打老虎”

D. “打老鼠”

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【单选题】

这三年工作的重点分别是：2018年：严态势，_____；2019年：攻案件，提升群众满意度；2020年：建机制，取得压倒性胜利。___

A. 营造人人喊打的氛围

B. 营造人人参与的氛围

C. 营造人人监督的氛围

D. 营造人人举报的氛围

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【单选题】

珠海高新区重拳出击，坚决打击黑恶势力，对侦破办理黑社会性质组织集团犯罪案件发挥特别重大作用，贡献特别突出的情报和线索，给予_____人民币奖励。___

A. 五万至十万元

B. 一千至二十万元

C. 两万至五万元

D. 一千至五万元

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