【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 25
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
推荐试题
【单选题】
关于 DJI GO APP 图传设置的描述，不正确的是___
A. 可以设置图像传输质量
B. 可以自动选择信道
C. 可以外接 HDMI 输出
D. 图像传输质量越高，传输距离越长
【单选题】
关于 DJI GO APP 相机菜单中的录像设置，描述不正确的是___
A. PAL 电视标准用于中国、欧洲等地区
B. NTSC 电视标准用于美、日等地区
C. 视频格式分为 MOV 与 MP4
D. 不同的视频格式帧率无法修改
【单选题】
关于 DJI GO APP 电池界面的描述，不正确的是___
A. 可查看电池各个电芯的电压
B. 可查看电池循环次数
C. 可设置低电量报警数值
D. 可将严重低电量报警数值设为 0
【单选题】
关于包围曝光，描述不正确的是___
A. 适用于拍摄复杂光源场景
B. 适用于相机不易正确测光的场合
C. DJI GO APP 可选择四张等差曝光
D. JI GO APP 可选择四张等差曝光
【单选题】
不能在高压线、信号发射塔附近进行飞行的原因不包含的是___
A. 有可能对飞行器磁罗盘信号造成干扰
B. 会造成飞行器飞行效率下降
C. 有可能对飞行器遥控器信号造成干扰
D. 有可能造成飞行器失控
【单选题】
关于安全飞行，以下描述不正确的是___
A. 应避免在人群密集处飞行
B. 设置返航高度时应考虑周围建筑物的高度
C. 随意飞行，无需顾忌他人
D. 应注意遥控器与飞行器之间是否会被树木、建筑物阻挡
【单选题】
在大光比环境下进行航拍照片时，为了准确曝光，以下哪个操作是无效的？___
A. 相机参数选择自动设置
B. 相机参数选择手动设置
C. 使用渐变镜
D. 使用 AEB 包围曝光拍摄 RAW 格式
【单选题】
关于遥控器天线，下面描述错误的是___
A. 每次飞行时，都应展开天线
B. 远离摇杆的天线尖端朝向，不应指向飞行器
C. 天线展开后应平行于飞行器
D. 远离摇杆的天线尖端朝向，应指向飞行器
【单选题】
关于航拍手法“后退镜头”的描述，错误的是___
A. 可直接拍摄整体环境
B. 不可转移拍摄目标
C. 可先拍摄具体目标，在后退过程中再转换到目标所处环境
D. 后退飞行具体提前做好航线规划，注意飞行安全
【单选题】
关于航拍手法“前进镜头”的描述，错误的是___
A. 无具体目标的前进飞行可以用于交代环境
B. 可对准具体目标进行前进飞行
C. 利用前景烘托可增加画面的变化感
D. 在前进的过程中不可移动相机
【单选题】
湿度对多旋翼飞行器的影响，下面描述错误的是___
A. 湿度越大，飞行器金属部分容易腐蚀
B. 湿度过大，有可能造成内部电路短路
C. 湿度对飞行器没有任何影响
D. 湿度越大，飞行器的旋转阻力越大，飞行效率下降
【单选题】
关于航向锁定功能，下列描述正确的是___
A. 飞行器按锁定前的机头朝向为前向飞行
B. 飞行器始终按机头为前向飞行
C. 需将遥控器切换到 S 档
D. 需将遥控器切换到 A 档
【单选题】
关于航向锁定功能，下列描述正确的是___
A. 飞行器始终按机头为前向飞行
B. 飞行器按锁定前的机头朝向为前向飞行
C. 需将遥控器切换到 S 档
D. 需将遥控器切换到 A 档
【单选题】
航拍作业时，航线规划不包括的是？___
A. 一到现场立即拍摄，无须观察
B. 利用卫星地图提前观察环境大概情况
C. 针对拍摄主体，编写航拍计划
D. 出发至现场观察具体环境
【单选题】
关于航拍手法“飞越镜头”的描述，错误的是___
A. 可从前景上方飞越而过
B. 具有视觉冲击力
C. 飞越的同时不可移动相机的角度
D. 可采用飞行器智能飞行“航向锁定”功能辅助进行
【单选题】
关于室内与室外环境进行飞行的不同点，下面描述错误的是___
A. 室内 GPS 信号接收受影响，有可能无法在 GPS 模式下飞行
B. 室内更适合飞行
C. 在室内飞行，磁罗盘受干扰的可能性更大
D. 室外更适合飞行
