【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
A. 对
B. 错
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
A. 对
B. 错
推荐试题
【多选题】
以下属于“三重一大”中的重大项目安排的是： 。___
A. 买卖股票、各类债券、基金及委托理财等投资项目
B. 重要设备和技术引进，大宗物资采购和购买服务
C. 出国（境）组团、参团考察活动
D. 重要管理制度订立、修改和废除的提出，重要机构的设立、调整和撤销等事项
【多选题】
以下属于“三重一大”中的重大决策的是： 。___
A. 贯彻执行党和国家路线方针政策，法律法规，以及中央，市委、市政府，区委、区政府决策部署的重大措施
B. 企业发展战略和规划，企业生产经营方针，企业设立、合并、分立，以及公司形式的变更、破产解散、重组改制等方面的重大决策
C. 全国、市、区、本系统、本企业各类先进评比表彰事项
D. 重要设备的技术引进，大宗物资采购和购买服务
【多选题】
以下属于大额度资金运作的是： 。___
A. 年度经营预算的确定、调整及决算，资本运作，重大投融资计划等重大资金安排
B. 年度预算内大额度资金调动和使用，以及超预算的大额度资金调动和使用
C. 对外大额捐赠、赞助、向其他区属国有企业拆借资金及其他大额度资金的运作
D. 经常性大额资金，由区管国有企业自行确定量化标准，并在实施办法中予以明确
【多选题】
《中国共产党廉洁自律准则》规定，中国共产党全体党员和各级党员领导干部必须 ，廉洁自律，接受监督，永葆党的先进性和纯洁性。___
A. 坚定共产主义理想和中国特色社会主要信念
B. 坚持全心全意为人民服务根本宗旨
C. 继续发扬党的优良传统和作风
D. 自觉培养高尚道德情操，努力弘扬中华民族传统美德
【多选题】
《中国共产党廉洁自律准则》对党员廉洁自律作出了 等一系列规范要求。___
A. 坚持廉洁修身，清白做人，干净做事。
B. 坚持公私分明，先公后私，克己奉公。
C. 坚持尚俭戒奢，艰苦朴素，勤俭节约。
D. 坚持吃苦在前，享受在后，甘于奉献。
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员应当切实维护国家和出资人利益。下列哪些属于滥用职权、损害国有资产权益的行为： ___
A. 授意、指使、强令财会人员进行违反国家财经纪律、企业财务制度的活动
B. 未经履行国有资产出资人职责的机构和人事主管部门批准，决定本级领导人员的薪酬和住房补贴等福利待遇
C. 未经企业领导班子集体研究，决定捐赠、赞助事项，或者虽经企业领导班子集体研究但未经履行国有资产出资人职责的机构批准，决定大额捐赠、赞助事项
D. 其他滥用职权、损害国有资产权益的行为
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员应当忠实履行职责。下列哪些属于利用职权谋取私利以及损害本企业利益的行为： ___
A. 委托他人投资证券、期货或者以其他委托理财名义，未实际出资而获取收益，或者虽然实际出资，但获取收益明显高于出资应得收益
B. 利用企业上市或者上市公司并购、重组、定向增发等过程中的内幕消息、商业秘密以及企业的知识产权、业务渠道等无形资产或者资源，为本人或者配偶、子女及其他特定关系人谋取利益
C. 未经批准兼任本企业所出资企业或者其他企业、事业单位、社会团体、中介机构的领导职务，或者经批准兼职的，擅自领取薪酬及其他收入
D. 其他利用职权谋取私利以及损害本企业利益的行为
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员的 ，不得在本企业的关联企业、与本企业有业务关系的企业投资入股。___
A. 配偶
B. 子女
C. 其他特定关系人
D. 同事
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员应当勤俭节约，不得有以下哪些职务消费行为： ___
A. 超出报履行国有资产出资人职责的机构备案的预算进行职务消费
B. 将履行工作职责以外的费用列入职务消费
C. 在特定关系人经营的场所进行职务消费
D. 不按照规定公开职务消费情况
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员应当加强作风建设，注重自身修养，增强社会责任意识，树立良好的公众形象。下列哪些行为违反此项规定： ___
A. 弄虚作假，骗取荣誉、职务、职称、待遇或者其他利益
B. 大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财
C. 默许、纵容配偶、子女和身边工作人员利用本人的职权和地位从事可能造成不良影响的活动
D. 用公款支付与公务无关的娱乐活动费用
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员违反廉洁从业行为规范的，视情节轻重，由有关机构按照管理权限分别给予 处理。___
A. 警示谈话
B. 调离岗位
C. 降职
D. 免职
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员不得利用企业上市或上市公司并购、重组、定向增发等过程中的 等无形资产或者资源，为本人或者配偶、子女及其他特定关系人谋取利益。___
A. 商业秘密
B. 知识产权
C. 业务渠道
D. 内幕消息
【多选题】
下列哪些人员是《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的适用对象： 。___
A. 国有独资企业领导班子成员
B. 国有控股企业领导班子成员
C. 国有参股企业中对国有资产负有经营管理责任的人员
D. 国有企业所属事业单位的领导人员
【多选题】
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》规定，国有企业领导人员应当将贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的情况作为 的重要内容，接受监督和民主评议。___
A. 民主生活会对照检查
B. 年度述职述廉
C. 晋升职务
D. 职工代表大会民主评议
【多选题】
《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，重视思想政治建设，其中， 是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂，也是保持党的团结统一的思想基础。___
A. 共产主义远大理想
B. 社会主义初级阶段共同理想
C. 中国特色社会主义共同理想
D. 社会主义荣辱观
【多选题】
全党必须毫不动摇坚持四项基本原则，根本是坚持党的领导，坚持 ，做到头脑清醒、立场坚定，矢志不移坚持和发展中国特色社会主义。___
A. 中国特色社会主义道路
B. 中国特色社会主义理论体系
C. 中国特色社会主义制度
D. 中国特色社会主义文化
【多选题】
全党必须自觉防止和反对 。对党中央决策部署，任何党组织和任何党员都不准合意的执行、不合意的不执行，不准先斩后奏，更不准口是心非、阳奉阴违。___
A. 个人主义
B. 分散主义
C. 自由主义
D. 本位主义
【多选题】
国有企业领导人员利用职务上的便利，通过关联交易为本人或者特定关系人谋取利益，有下列情形之一的，依照《中国共产党纪律处分条例》第一百一十二条的规定处理 ：___
A. 与本人或者特定关系人经营或者实际控制的企业订立合同或者进行交易
B. 本人或者特定关系人在本企业的关联企业或者与本企业有业务关系的企业从事证券投资以外的投资入股
C. 不按照独立企业之间的业务往来支付价款、费用，或者以优于对非关联方同类交易的条件进行交易
D. 不按照规定披露关联交易信息
【多选题】
国有企业党委和上级纪委要切实加强领导，支持企业纪委依法依纪行使职责，要重点查办 。___
A. 国有企业领导人员利用职权，通过投资入股、关联交易等谋取非法利益的案件
B. 经营管理活动中违规决策、擅自担保给国有企业造成重大损失的案件
C. 重组改制、产权变更中侵占国有资产、损害职工群众合法利益的案件
D. 扰乱市场秩序，为获取交易机会向国家机关工作人员、相关单位及其工作人员行贿的商业贿赂案件
【多选题】
根据《中国共产党党内监督条例》的规定，党员在党内监督方面的责任和权利包括 。___
A. 及时向党组织反映群众的意见和要求，维护群众的正当利益
B. 对党的决议和政策有不同意见，可以不予执行
C. 在党的会议上有根据地批评党的任何组织和任何党员，勇于揭露和纠正工作中的缺点、错误
D. 检举党的任何组织和任何党员违纪违法的事实，同消极腐败现象作斗争
【多选题】
《关于领导干部报告个人有关事项的规定》规定，领导干部有下列哪种情形，根据情节轻重，给予批评教育、限期改正、责令作出检查、诫勉谈话、通报批评或者调整工作岗位、免职等处理。 ___
A. 无正当理由不按时报告的
B. 不如实报告的
C. 隐瞒不报的
D. 不按照组织答复意见办理的
【多选题】
各级党委(党组)必须坚持集体领导制度，凡属重大问题，要按照 的原则，由集体讨论、按少数服从多数作出决定，不允许用其他形式取代党委及其常委会(或党组)的领导。___
A. 集体领导
B. 民主集中
C. 个别酝酿
D. 会议决定
【多选题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，选拔任用干部必须坚持党章规定的干部条件，坚持 ，坚持信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准。___
A. 德才兼备、任人唯贤
B. 德才兼备、以德为先
C. 五湖四海、德才兼备
D. 五湖四海、任人唯贤
【多选题】
按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》的要求，“三会一课”要突出 ，坚决防止表面化、形式化、娱乐化、庸俗化。___
A. 政治学习和教育
B. 纪律规矩意识
C. 党性锻炼
D. 道德修养培育
【多选题】
领导干部特别是高级干部必须带头践行社会主义核心价值观，继承和发扬党的优良传统和作风，弘扬中华民族传统美德， ，养成共产党人的高风亮节，自觉远离低级趣味。___
A. 讲修养
B. 讲道德
C. 讲诚信
D. 讲廉耻
【多选题】
《中国共产党党内监督条例》要求，要坚持党内监督和人民群众监督相结合，增强党在长期执政条件下 能力，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。___
A. 自我净化
B. 自我完善
C. 自我革新
D. 自我提高
【多选题】
根据《中国共产党党内监督条例》，党内监督的主要内容有： 。___
A. 遵守党章党规，坚定理想信念，践行党的宗旨，模范遵守宪法法律情况
B. 落实中央八项规定精神，加强作风建设，密切联系群众，巩固党的执政基础情况
C. 坚持党的干部标准，树立正确选人用人导向，执行干部选拔任用工作规定情况
D. 廉洁自律、秉公用权情况
【多选题】
根据《中国共产党党内监督条例》，要建立健全党中央统一领导，党委(党组)全面监督， 的党内监督体系。___
A. 党员民主监督
B. 纪律检查机关专责监督
C. 党的工作部门职能监督
D. 党的基层组织日常监督
【多选题】
党委(党组)在党内监督中负主体责任，履行哪些监督职责： 。___
A. 领导本地区本部门本单位党内监督工作，组织实施各项监督制度，抓好督促检查
B. 加强对同级纪委和所辖范围内纪律检查工作领导，检查其监督执纪问责工作情况
C. 对党委常委会委员(党组成员)、党委委员进行监督
D. 对上级党委、纪委工作提出意见和建议，开展监督
【多选题】
《中国共产党党内监督条例》要求，要严格执行干部考察考核制度，全面考察德、能、勤、绩、廉表现，既重政绩又重政德，重点考察贯彻执行党中央和上级党组织决策部署的表现， 的情况。___
A. 履行管党治党责任
B. 在重大原则问题上的立场
C. 对待人民群众的态度
D. 完成急难险重任务
【多选题】
党的领导干部应当每年在党委常委会(或党组)扩大会议上述责述廉，接受评议。述责述廉重点是 等情况。___
A. 执行政治纪律和政治规矩
B. 履行管党治党责任
C. 推进党风廉政建设和反腐败工作
D. 执行廉洁纪律
