【单选题】
51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
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答案
A
解析
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【单选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
A. 原有余额及利息
B. 原有余额
C. 利息
【单选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【单选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【单选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【单选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【单选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【单选题】
1：电子现金账户(金燕IC卡中的子账户)，该账户最高转入资金( )，单笔最高支付金额不得超过___人民币。
A. 500元，500元
B. 500元，1000元
C. 1000元，1000元
D. 1000元，2000元
【单选题】
3：我行金燕卡在我行自助设备上的转账限额___。
A. 单日5万元，日累计5万元
B. 单日5万元，日累计10万元
C. 单日5000元，日累计2万元
D. 单日5000元，日累计5万元
【单选题】
4：某日，一客户前来咨询：我有一张在杭州市宁波银行开的储蓄卡，在你们行的ATM上取款手续费怎么收？ ___
A. 2元+交易金额的0.5%(其中按交易金额的的0.5％计算部分最低收费2元)
B. 12元+取款金额的1%
C. 金额≤1万，收3元/笔， 1万元＜金额≤5万元，收5元/笔。
D. 咨询发卡行
【单选题】
5：采用UK认证方式的个人网银限额是多少？___
A. 单笔500万元，单日累计2000万元
B. 单笔5万元，单日累计5万元
C. 单笔500万元，单日累计5000万元
D. 单笔5万元，单日累计20万元
【单选题】
6：企业网银限额是多少？___
A. 单笔500万元，单日累计2000万元
B. 单笔5万元，单日累计5万元
C. 单笔500万元，单日累计5000万元
D. 单笔5万元，单日累计20万元
【单选题】
8：张三自行了下载河南农信个人家，并使用已有的金燕卡自助注册成为我行手机银行客户，此时该卡的跨行转账额度是___。
A. 单笔5000元，日累计2万元
B. 单笔5万元，日累计5万元
C. 单笔20万元，日累计20万元
D. 单笔5000元，日累计5万元
【单选题】
9：手机银行无卡取款单次及日累计预约取款限额为___。
A. 单笔5000，单日累计2万
B. 单笔1000，单日累计2000
C. 单笔5000，单日累计5000
D. 单笔2万，单日累计2万
【单选题】
10：个人手机(已开启指纹支付)，自助下挂账号的转账交易限额为( )，升级为柜签后的交易限额为___。
A. 单笔5000元，单日累计2万元；单笔5万元，单日累计5万元。
B. 单笔5万元，单日累计5万元；单笔5万元，单日累计5万元。
C. 单笔5000元，单日累计2万元；单笔20万元，单日累计100万元。
D. 单笔5万元，单日累计5万元；单笔20万元，单日累计100万元。
【单选题】
11：某超市办理我行聚合支付二维码，一天，赵某来店中购买商品后使用微信扫码付款100元，又用我行手机银行扫码付款200元，请问这100元和200元分别会结算到商户的哪个账户上？___
A. 商户的微信账户、绑定的我行账户
B. 商户的微信账户、商户的微信账户
C. 绑定的我行账户、商户的微信账户
D. 绑定的我行账户、绑定的我行账户
【单选题】
13：预约转账中的“按日预约”是___
A. 设置某个日期，在这个日期执行转出交易
B. 设置区间后，在区间里的每日都执行转出交易
C. 设置一个日期，每到这个日期都执行转出交易
D. 设置星期几，每到这时设置的日期都执行转出交易
【单选题】
16：跨行转账时，选“实时”无法到账，提示被冲正，除后台系统原因，除账号户名错误原因之外，最有可能的是什么原因？___
A. 对方行拒收
B. 对方银行未加入超级网银清算渠道
C. 对方银行未加入大额清算渠道
D. 对方银行未加入农信银清算渠道
【单选题】
17：超级网银渠道处理的是___
A. 5万以上(含)的跨行外汇，实时到账
B. 所有的跨行外汇，实时到账
C. 5万以下(含)的跨行外汇，实时到账
D. 所有的转账都可以处理
【单选题】
18：新版电子银行中，个人客户的客户级限额默认是___
A. 单笔500万元，日累计5000万元
B. 单笔500万元，日累计2000万元
C. 单笔300万元，日累计2000万元
D. 单笔200万元，日累计5000万元
【单选题】
19：特殊限额业务的限额最高可达到___？
A. 单笔100亿元，日累计100亿元
B. 单笔10亿元，日累计100亿元
C. 单笔5000万元，日累计10亿元
D. 单笔5000万元，日累计100亿元
推荐试题
【单选题】
安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立___的机制。
A. 生产经营单位负责、职工参与、政府主导、行业自律和社会监督；
B. 生产经营单位自律、职工参与、政府主导、行业监管和社会监督；
C. 生产经营单主导位、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督；
D. 生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督
【单选题】
《国网公司安全职责规范》规定，对本供电所全体人员进行经常性的安全思想教育，是___的安全职责。
A. 供电所所长；
B. 供电所安全员；
C. 班组安全员；
D. 供电所员工
【单选题】
《国网公司安全职责规范》规定，各单位行政正职要建立健全本单位应急管理体系，组织制定并督促实施___，根据预案要求担任相应等级的事件应急处置总指挥。
A. 地震灾害应急预案；
B. 突发事件应急预案；
C. 大面积停电应急预案；
D. 灾害天气应急预案
【单选题】
《国网公司安全职责规范》规定，各级职能管理部门负责开展本专业事故隐患排查治理工作， 并按规定向___备案。
A. 安监部门；
B. 人资部门；
C. 纪委监察部门；
D. 办公室
【单选题】
《国网公司安全职责规范》规定，各级职能管理部门建立健全专业管理工作范围内的安全管理体系。 对所承担工作范围内的安全工作负___管理责任。
A. 主要；
B. 次要；
C. 直接；
D. 间接
【单选题】
《国网湖北省电力有限公司领导干部安全履责手册》规定，贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》精神实施意见指出，公司要构建具有湖北特色的“___”安全管理体系。
A. 3+1；
B. 2+1；
C. 三个责任体系；
D. 安全保证+安全监督
【单选题】
《国网湖北省电力有限公司领导干部安全履责手册》规定，优化___和人员配置，为安全工作提供人力资源保障。
A. 安全生产机构；
B. 安全体系；
C. 安全制度；
D. 安全措施
【单选题】
《国网湖北省电力有限公司领导干部安全履责手册》规定，安监部门对专业部门和基层单位开展安全工作评价，专业部门对___开展专业安全工作评价。
A. 下级专业部门；
B. 基层单位；
C. 基层班组；
D. 专业部门人员
【单选题】
《国网湖北省电力有限公司领导干部安全履责手册》规定，健全隐患排查治理机制，落实（ ）和（）制度，建立隐患整改___，建立隐患排查治理分析报告和工作评价机制，实施重大隐患挂牌督办和考核通报。
A. 两表一图；双报告；快速通道；
B. 两单一表；双报告；绿色通道；
C. 两单一表；零报告；快速通道；
D. 两表一图；零报告；绿色通道
【单选题】
《国网湖北省电力有限公司领导干部安全履责手册》规定，按照___原则，人资、党团、工会、离退休等综合部门和各生产专业部门在组织开展培训、会议、参观、文体、康乐等活动以及设备物资运输、存储等工作中，加强活动、场所、车辆、设施、装备、仓库及运输等安全管理，严格防范交通、消防、人身等方面的安全事故。
A. “谁主管谁负”；
B. “谁组织谁负责”
C. “谁使用谁负责”；
D. “谁主管谁负责、谁组织谁负责、谁使用谁负责”
【单选题】
《国网湖北省电力有限公司领导干部安全履责手册》规定，健全电网风险管控机制，坚持___，落实分级管控要求，严格执行评估、发布、管控、反馈等工作流程，严格风险管控工作考核机制，加强风险预警管控情况通报和考核。
A. “专项评估、先降后控”；
B. “全面评估、先降后控”；
C. “全面评估、控制为主”；
D. “专项评估、控制为主”
【单选题】
《生产安全事故应急条例》规定，国务院统一领导全国的生产安全事故应急工作，___地方人民政府统一领导本行政区域内的生产安全事故应急工作。
A. 县级
B. 市级
C. 县级以上
D. 市级以上
【单选题】
《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其___对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。
A. 主要负责人
B. 分管安全负责人
C. 行政负责人
D. 党政负责人
【单选题】
《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当对从业人员进行___，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。
A. 应急教育
B. 培训
C. 应急教育和培训
D. 上岗培训
【单选题】
《生产安全事故应急条例》规定，发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故___，采取一项或者多项应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况。
A. 应急预案
B. 应急抢修预案
C. 应急救援预案
D. 应急响应
【单选题】
《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的___。
A. 专业背景及工作经验
B. 知识和技能
C. 专业知识、技能、身体素质和心理素质
D. 身体素质和心理素质
【单选题】
《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位___公布。
A. 所有人员
B. 从业人员
C. 相关人员
D. 相应人员
【单选题】
《国家电网公司安全工作规定》要求，安全保证体系对业务范围内的安全工作负责，___负责安全工作的综合协调和监督管理。
A. 安全保证体系
B. 安全生产思想政治工作保障体系
C. 安全生产民主监督、民主管理体系
D. 安全监督体系
【单选题】
《国家电网公司安全工作规定》要求，基层单位所属的业务支撑和实施机构及其二级机构至少每___一次，对操作票和工作票进行分析、评价和考核。
A. 年
B. 半年
C. 季度
D. 月
【单选题】
《国家电网公司安全工作规定》要求，新上岗生产人员，包含运维、调控人员（含技术人员）、从事倒闸操作的检修人员，应经过现场规程制度的学习、现场见习和至少___的跟班实习，并经考试合格后上岗。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
依据《国网湖北省电力有限公司安全工作奖惩实施办法》，在干部任用考核中， 安全履责有严重渎职、失职行为，恶性违章被考核6分及以上的人员，___内不得晋升或重用。
A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 24个月
【单选题】
依据《国网湖北省电力有限公司安全工作奖惩实施办法》，公司按照需要足额提取安全生产专项奖励资金，额度不低于工资总额的___，由公司统筹管理，在公司职工工资总额中专款专用，不占用各单位工资基数。
A. 1%
B. 1.5%
C. 2%
D. 2.5%
【单选题】
依据《国网湖北省电力有限公司安全工作奖惩实施办法》，各单位将工资总额的___用于两票及现场作业无差错奖励，制定两票及现场作业无差错奖实施细则，对工作票合格、操作票无差错、标准化作业现场的关键人员（如“三种人”等）进行奖励。
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.3%
D. 0.5%
【单选题】
依据《国网湖北省电力有限公司安全工作奖惩实施办法》，公司所属各级单位发生一般事故（四级人身、电网、设备事件），对次要责任者给予纪律处分：记过至留用察看___；或组织处理：待岗。
A. 一个月
B. 半年
C. 一年
D. 两年
【单选题】
依据《国网湖北省电力有限公司安全工作奖惩实施办法》，公司所属各级单位发生五级安全事件（人身、电网、设备、信息系统事件），对主要责任者给予纪律处分：警告至记大过；年度绩效等级评定为___。
A. A级
B. B级
C. C级
D. D级
【单选题】
根据总部统一安排，国网公司也将与公司主要负责人签订___，以提高网络安全意识，明确网络安全法律义务，落实网络安全责任。
A. 《网络安全责任书》
B. 《风险责任书》
C. 《安全保密协议》
D. 《信息安全协议》
【单选题】
《国家电网公司安全事故调查规程》（2017修正版）规定，安全事故体系由人身、电网、设备和___四类事故组成，分为一至八级事件，其中一至四级事件对应国家相关法规定义的特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。
A. 网络系统
B. 火灾
C. 信息系统
D. 交通
